Ухвала суду № 91932050, 01.10.2020, Новоодеський районний суд Миколаївської області

01.10.2020

Справа № 482/1580/20

Номер провадження 1-кс/482/353/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року м.Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора в кримінальному провадженні - начальника Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса клопотання старшого слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020150280000219 від 16.05.2020 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчих в кримінальному провадженні, погоджене прокурором в кримінальному провадженні - начальником Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020150280000219 від 16.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15.05.2020 року до Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_10 директор ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» з заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства у особливо великих розмірах відносно ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 22.03.2020 року по 02.04.2020 року керівництво ПП «Лани України» під приводом зберігання насіння соняшнику на ТОВ «САН ФЛАУЕР», який розташований в м.Нова Одеса, вул.Сеславінського 28/1 та його подальшого продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику в розмірі 304 т. 320 кг., яке належить ТОВ «Украгроресурс», чим спричинило матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 є співзасновником ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС», а її син ОСОБА_11 , є менеджером на вказаному товаристві, який в кінці березня 2020 року повідомив їй, що він домовився з ПП «Лани України» в особі комерційного директора ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Херсонської області, Каховський район, с. Заозерне та особою на ім`я ОСОБА_13 в подальшому встановлений як ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який визначив себе рівноправним партнером з останнім, про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС», для того щоб в подальшому реалізувати.

В подальшому ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» в особі ОСОБА_11 підготував проект договору зберігання, скановану копію якого направлено електронним зв`язком до ПП «Лани України» в особі комерційного директора ОСОБА_12 . При цьому під час підготовки договору зберігання ОСОБА_12 вказав, що місцем відвантаження та подальшого зберігання продукції у договорі необхідно зазначити ТОВ «САН ФЛАУЕР», яке розташовано в Миколаївській області, м. Нова Одеса, вул. Сеславінського 28/1.

На виконання п.п.1.1, 2.5, 3.1 вищезазначеного договору зберігання упродовж з 25.03.2020 по 02.04.2020 року на визначені за договором склади ТОВ «САН ФЛАУЕР», яке розташовано в Миколаївській області, м. Нова Одеса, вул. Сеславінського 28/1, ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» завезено 304 тони 320 кілограм соняшника урожаю 2019 року (орієнтовна ринкова вартість 3 млн. 150 тис. грн.), що підтверджується товарно-транспортними накладними та підписом уповноваженої особи ТОВ «САН ФЛАУЕР» директора ОСОБА_15 , а також актом від 31.03.2020 року про повернення одного з автомобілів, який підписаний начальником охорони та старшим лаборантом ТОВ «САН ФЛАУЕР». Після приймання на заводі, було отримано показники сміттєвої домішки та вологості, заліковий об`єм насіння соняшнику, який відповідає ДСТУ, склав приблизно 274 т.

02.04.2020 року ОСОБА_11 приїхав до ТОВ «САН ФЛАУЕР» та біля приміщення прохідної зустрівся з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 . На питання підписання актів приймання-передачі насіння соняшника згідно з договором зберігання №34 від 23.03.2020, ОСОБА_12 відмовився.

Наступного дня ОСОБА_11 почав телефонувати бухгалтеру ПП «Лани України», номер якої надав ОСОБА_12 , однак остання повідомила, що нічого не знає про акти приймання-передачі і будь-яких вказівок щодо їх підписання ОСОБА_12 не надав.

В подальшому, починаючи з 08.04.2020 ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» почало листування з ПП «Лани України» та ТОВ «САН ФЛАУЕР», однак жодного результату воно не дало.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, було встановлено юридичну адресу ПП «Лани України», Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Миру, буд. 2А, індекс 54034, ЄДРПОУ 39673538.

Крім того, було встановлено адресу знаходження офісу ПП «Лани України», в м. Херсон, вул. Університетська 132А оф. 312, 313.

Також встановлено, місце проживання комерційного директора ПП «Лани України» ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який безпосередньо вів перемовини з ОСОБА_11 .

Досудовим слідством також встановлено особу чоловіка на ім`я ОСОБА_13 в подальшому виявився ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який представився як рівноправний партнер та працівник ПП «Лани України».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що за юридичною адресою ПП "Лани України": Миколаївська область, місто Миколаїв, проспект Миру, 2А можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення, а саме оригінали документів: договору зберігання майна №34 від 23.03.2020 року між ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» та ПП «Лани України», також оригінал договору №17/01-2020 Д про перероблення давальницької сировини між ПП «Лани України» та ТОВ «САН ФЛАУЕР» від 17.02.2020 року, оригінали товарно-транспортних накладних, які підтверджують прийом на передачу продукту від ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» до ТОВ «САН ФЛАУЕР» для ПП «Лани України», оригінали актів прийому передачі давальницької сировини між ПП «Лани України» та ТОВ «САН ФЛАУЕР», оригінал додаткової угоди №1 до договору №17/01-2020Д від 20.02.2020 року, оригінал додаткової угоди №2 до договору №17/01-2020Д від 21.04.2020 року, окрім того комп`ютерна техніка, на якій може зберігатись електронна переписка, а також документи, які підтверджують взаємовідносини між ПП «Лани України» ТОВ «САН ФЛАУЕР» та ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС», які мають істотне значення для проведення досудового розслідування та доказування у цілому можливої злочинної діяльності керівництвом ПП «Лани України», так як у інший спосіб крім обшуку здобути в ході досудового розслідування докази неможливо, оскільки існують ризики знищення, сховання або спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор, який погодив зазначене клопотання та є процесуальним прокурором в кримінальному провадженні, клопотання підтримав, з підстав у ньому викладених, просив надати дозвіл на проведення обшуку ініціаторам клопотання.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, в тому числі витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

В ході допитів потерпілої ОСОБА_10 , свідка ОСОБА_11 встановлено, що ОСОБА_10 директор ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства у особливо великих розмірах відносно ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 22.03.2020 року по 02.04.2020 року керівництво ПП «Лани України» під приводом зберігання насіння соняшнику на ТОВ «САН ФЛАУЕР», який розташований в м.Нова Одеса, вул.Сеславінського 28/1 та його подальшого продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику в розмірі 304 т. 320 кг., яке належить ТОВ «Украгроресурс», чим спричинило матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 є співзасновником ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС», а її син ОСОБА_11 , є менеджером на вказаному товаристві, який в кінці березня 2020 року повідомив їй, що він домовився з ПП «Лани України» в особі комерційного директора ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Херсонської області, Каховський район, с. Заозерне та особою на ім`я ОСОБА_13 в подальшому встановлений як ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який визначив себе рівноправним партнером з останнім, про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС», для того щоб в подальшому реалізувати.

В подальшому ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» в особі ОСОБА_11 підготував проект договору зберігання, скановану копію якого направлено електронним зв`язком до ПП «Лани України» в особі комерційного директора ОСОБА_12 . При цьому під час підготовки договору зберігання ОСОБА_12 вказав, що місцем відвантаження та подальшого зберігання продукції у договорі необхідно зазначити ТОВ «САН ФЛАУЕР», яке розташовано в Миколаївській області, м. Нова Одеса, вул. Сеславінського 28/1.

На виконання п.п.1.1, 2.5, 3.1 вищезазначеного договору зберігання упродовж з 25.03.2020 по 02.04.2020 року на визначені за договором склади ТОВ «САН ФЛАУЕР», яке розташовано в Миколаївській області, м. Нова Одеса, вул. Сеславінського 28/1, ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» завезено 304 тони 320 кілограм соняшника урожаю 2019 року (орієнтовна ринкова вартість 3 млн. 150 тис. грн.), що підтверджується товарно-транспортними накладними та підписом уповноваженої особи ТОВ «САН ФЛАУЕР» директора ОСОБА_15 , а також актом від 31.03.2020 року про повернення одного з автомобілів, який підписаний начальником охорони та старшим лаборантом ТОВ «САН ФЛАУЕР». Після приймання на заводі, було отримано показники сміттєвої домішки та вологості, заліковий об`єм насіння соняшнику, який відповідає ДСТУ, склав приблизно 274 т.

02.04.2020 року ОСОБА_11 приїхав до ТОВ «САН ФЛАУЕР» та біля приміщення прохідної зустрівся з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 . На питання підписання актів приймання-передачі насіння соняшника згідно з договором зберігання №34 від 23.03.2020, ОСОБА_12 відмовився.

Наступного дня ОСОБА_11 почав телефонувати бухгалтеру ПП «Лани України», номер якої надав ОСОБА_12 , однак остання повідомила, що нічого не знає про акти приймання-передачі і будь-яких вказівок щодо їх підписання ОСОБА_12 не надав.

В подальшому, починаючи з 08.04.2020 ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» почало листування з ПП «Лани України» та ТОВ «САН ФЛАУЕР», однак жодного результату воно не дало.

Крім того вищезазначені обставини підтверджуються наданими копіями документів, оригінали яких просять відшукати слідчі.

Допитом свідка ОСОБА_16 встановлено, що він працював директором ПП "Лани України", але займався тільки юридичним напрямком. Комерційними, фінансовими та іншими питаннями займався комерційний директор ОСОБА_12 . В травні місяці йому стало відомо з електронної переписки з ОСОБА_11 про укладення вищезазначених договорів, але ОСОБА_16 вказані договори не підписував. 15.05.2020 року між ОСОБА_16 та ОСОБА_11 відбулася зустріч, після якої ОСОБА_16 з представниками ТОВ "Украгроресурс" поїхали в офіс ПП "Лани України", де було виявлено, що всі первинні документи ПП "Лани України" відсутні. Крім того зазначив, що офіс знаходиться за адресою: місто Херсон, вулиця Університетська, 132А офіс № 312, 313.

За Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою Миколаївська область, місто Миколаїв, проспект Миру, 2А власником є Територіальна громада м.Миколаєва в особі Миколаївської міської ради.

Проведення обшуку необхідне для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про що внесено до ЄРДР за №12020150280000219 від 16.05.2020 року, докази, що відшукуються, мають значення для досудового розслідування, предмет злочину, докази вчинення кримінального правопорушення можуть знаходитись за юридичною адресою ПП "Лани України": Миколаївська область, місто Миколаїв, проспект Миру, 2А.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що для встановлення обставин злочину, відшукування доказів, що мають значення для досудового розслідування, обшук за місцем знаходження офісу ПП "Лани України" є пропорційним втручанням в особисте та сімейне життя осіб, у зв`язку із чим дозвіл на проведення обшуку має бути наданий слідчим відповідно до вимог ч.1 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчих про надання дозволу на обшук задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ПП "Лани України", Миколаївська область, місто Миколаїв, проспект Миру, 2А з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, а саме оригіналів документів: договору зберігання майна №34 від 23.03.2020 року між ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» та ПП «Лани України», також оригіналу договору №17/01-2020 Д про перероблення давальницької сировини між ПП «Лани України» та ТОВ «САН ФЛАУЕР» від 17.02.2020 року, оригіналів товарно-транспортних накладних які підтверджують прийом на передачу продукту від ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» до ТОВ «САН ФЛАУЕР» для ПП «Лани України», оригіналів актів прийому передачі давальницької сировини між ПП «Лани України» та ТОВ «САН ФЛАУЕР», оригіналів додаткової угоди №1 до договору №17/01-2020Д від 20.02.2020 року, оригіналів додаткової угоди №2 до договору №17/01-2020Д від 21.04.2020 року, окрім того комп`ютерної техніки, на якій може зберігатись електронна переписка, а також документів, які підтверджують взаємовідносини між ПП «Лани України», ТОВ «САН ФЛАУЕР» та ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС», які мають істотне значення для проведення досудового розслідування та доказування обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського

районного суду Миколаївської області ОСОБА_1