YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Франківський районний суд м. Львова

Ухвала суду № 91931393, 29.09.2020, Франківський районний суд м. Львова

Дата ухвалення

29.09.2020

Номер справи

465/6187/20

Номер документу

91931393

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №465/6187/20

Провадження1-кп/465/1205/20

УХВАЛА

про призначення підготовчого судового засідання

29.09.20 м. Львів

Суддя Франківського районного суду м. Львова Кузь В. Я.

за участю секретаря судового засідання- Левицького М. І.

в ході розгляду обвинувального акту, долученого до нього реєстру матеріалів досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140000000280 від 23 травня 2018 року, відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця села Солотвин, Богородчанського району, Івано-Франківської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, не депутата, не адвоката, не нотаріуса, працюючого начальником сектору енергозбереження АТ «Укртрансгаз», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Львова, громадянина України, українця, раніше не судимого, не депутата, не адвоката, не нотаріуса, працюючого на посаді інженера-енергетика ТОВ «АККУ-ЕНЕРГО», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Виннички, Пустомитівського району, Львівської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, не депутата, не адвоката, не нотаріуса, працюючого на посаді юриста ТОВ «Техприлад», зареєстрованого адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України

Сторона обвинувачення- прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури

Кишка Юрій Андрійович

Учасники судового провадження:

Захисники обвинувачених:

Зазуляк Й. М., Стрілецький Т. І.,

Рісна Ю. Б., Федулов О. В.

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні за № 12018140000000280 від 23 травня 2018 року, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , обіймаючи посаду головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 25560823), юридична та фактична адреса: м. Львів, вул. І. Рубчака, 3, будучи головою тендерного комітету філії та діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які діяли як пособники, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, діючи всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (№ 922-VIII), організував проведення контрольованої ним процедури закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) № UA-2018-04-23-000011-c за завищеними цінами, із наперед визначеним переможцем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» засноване Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» відповідно до рішення установчих зборів від 25.12.2012 року на виконання наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 18.07.2012 №530 «Про реорганізацію Дочірньої компанії «УКРТРАНСГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 №360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», внаслідок реорганізації Дочірньої компанії «УКРТРАНСГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» шляхом перетворення в акціонерне товариство та є правонаступником всіх її майнових прав та обов`язків.

У той же час, засновником та власником 100% статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Згідно п.п. 1.1, 1.2 Положення про філію УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», затвердженого головою правління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 28.12.2012, зі змінами та доповненнями від 26.10.2016 (надалі – Положення) управління магістральних газопроводів «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» є філією ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», не є юридичною особою та здійснює частину функцій Товариства, що відповідає статутним цілям та завданням Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

Пунктом 2.1. Положення визначено, що основним завданням Управління є надання від імені Товариства послуг з транспортування споживачам України природного газу, здійснення транзиту природного газу через територію України, зберігання газу в підземних сховищах газу, забезпечення надійного функціонування та розвитку газотранспортної системи, реалізації продукції, що виробляється Управлінням.

Пунктами 2.2; 2.2.4; 2.2.11; 2.2.13 Положення визначено, що предметом діяльності Управління серед іншого є експлуатація магістральних газопроводів газотранспортної системи; транспортування природного газу; будівництво та експлуатація газових мереж для власних потреб; виконання робіт з монтажу обладнання, приладів і засобів їх автоматизації, технічного та діагностичного обслуговування.

Разом із тим, з`ясовано, що ОСОБА_1 з 01.06.2015 працював на посаді головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» згідно наказу №49-ос директора філії, та згідно п. 37 наказу т.в.о. Президента АТ «УКРТРАНСГАЗ» ОСОБА_4 № 645-к від 07.12.2018, був переведений з 10.12.2018 на посаду головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії «Оператор газосховищ України» Акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ».

Відповідно до п.п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5 посадової інструкції головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», головний енергетик: керує діяльністю відділу головного енергетика та структурних підрозділів філії в області енергозабезпечення, а також оперативно керує відповідальними за енергогосподарство у структурних підрозділах Управління; організовує розгляд проектів реконструкцій та модернізації систем енергозабезпечення; забезпечує підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на придбання енергетичного устаткування і матеріалів, запасних частин, на відпуск Управлінню електричної енергії і приєднання додаткових потужностей; контролює діяльність відділу головного енергетика та структурних підрозділів Управління в області енергозабезпечення, виконання контрагентом своїх зобов`язань за договором, ініціатором укладення якого виступив відділ, але в інтересах виконання завдань, покладених на Відділ; має право представляти за довіреністю, інтереси Управління в інших підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до його компетенції.

Разом із тим, відповідно до п. 2 наказу АТ «УКРТРАНСГАЗ» № 603 від 29.08.2017, в філії «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» було затверджено склад тендерного комітету, серед яких головою тендерного комітету призначено ОСОБА_1 .

Відповідно до Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ», затвердженого Наказом ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» №191 від 11.04.2016, метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

Відповідно до п.п. 3; 4; 11; 13 Розділу ІІ «Засади діяльності тендерного комітету» вищевказаного Положення, керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства ; голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету ; організовує роботу комітету , приймає рішення щодо проведення засідань комітету , визначає дату і місце проведення засідань комітету , пропонує порядок денний засідань комітету , веде засідання комітету , виносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету , здійснює інші повноваження відповідно до законодавства; несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Таким чином, ОСОБА_1 , працюючи на посаді головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», що здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Львів, вул. І. Рубчака, 3, та будучи головою тендерного комітету філії, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто відповідно до положень примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (№ 922-VIII) (надалі – Закону), закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно ч. 1 ст. 11 Закону, для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб), керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова. Голова тендерного комітету призначається замовником, організовує роботу комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону, замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі.

Згідно ч. 7 ст. 28 Закону, у разі отримання достовірної інформації про наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 30 Закону, Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону.

Водночас, ОСОБА_1 , ігноруючи, передбачені вищевказаним законом положення, зокрема принципи добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, діючи умисно, всупереч інтересам філії «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», з метою отримання неправомірної вигоди та протиправного збагачення, вирішив організувати злочинну схему, яка полягала у проведенні контрольованої ним процедури закупівлі ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів за завищеними цінами при наперед визначеному переможцеві.

При цьому, вказаним діям ОСОБА_1 , за попередньою змовою з іншими особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, з особистих мотивів, сприяли ОСОБА_2 та згодом ОСОБА_3 , зокрема, здійснюючи представництво інтересів ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» та ТОВ «АКВІЛОН-ЕНЕРГІЯ», фактично спілкуючись із службовими особами державних підприємств, щодо обставин, порядку та результатів тендерних закупівель за бюджетні кошти, домовляючись із посадовцями таких щодо узгодження положень тендерної документації, унікальних технічних характеристик пропонованого товару, були зацікавлені у забезпеченні підприємств замовленнями, без проведення відповідних конкурсних процедур чи з формальним їх проведенням, на поставку товару та отриманні прибутку від продажу таких товарів за завищеними цінами за бюджетні кошти.

Так, встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, обіймаючи посаду головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», та будучи головою тендерного комітету філії, достовірно знаючи про необхідність проведення закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумуляторів), перебуваючи у довірливих відносинах із ОСОБА_2 , запропонував останньому надати до філії комерційні пропозиції на закупівлю електричних акумуляторів із завищеними цінами, та в подальшому взяти участь у вищевказаній закупівлі через підконтрольні йому підприємства, досягнувши при цьому домовленості про надання йому ( ОСОБА_1 ) неправомірної вигоди у відсотковому розмірі від суми проведених оплат по договору, укладеному за результатами закупівлі, на що останній погодився.

Відповідно до досягнутої домовленості ОСОБА_2 повинен був надати ОСОБА_1 неправомірну вигоду в загальному розмірі 7 відсотків від суми оплати по договору, укладеному за результатами закупівлі.

У подальшому, ОСОБА_2 , погодив свої дії із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка будучи зацікавленою в забезпеченні підприємств замовленнями, без проведення відповідних конкурсних процедур чи з формальним їх проведенням, на поставку товару та отриманні прибутку від продажу таких товарів за завищеними цінами, повинна була надати грошові кошти для подальшої передачі ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди.

На виконання злочинного плану, ОСОБА_2 забезпечив надходження до філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» комерційних пропозицій на електричні акумулятори, які в подальшому були предметом закупівлі № UA-2018-04-23-000011-c, із завищеними цінами, а саме пропозицій: ТОВ «МВ КОМ» № 20180202-109 від 02.02.2018, ТОВ «ЕНЕРСЕТ» № 0202-1/18 від 02.02.2018 та ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» (яке стало переможцем вищевказаної закупівлі) № 0202-1/18 від 02.02.2018. На підставі наданих комерційних пропозицій філією було визначено очікувану вартість закупівлі Електричні акумулятори (Акумулятори) (31430000-9) в розмірі 15 405 500 гривень.

ОСОБА_1 , діючи на виконання злочинного плану, обіймаючи посаду головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», будучи головою тендерного комітету філії, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в квітні 2018 року, до моменту оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2018-04-23-000011-c, ознайомив ОСОБА_2 із складеними ним технічними вимогами та якісними характеристиками предмета вказаної закупівлі, кваліфікаційними критеріями та вимогами до учасника закупівлі, проектом договору та його істотними умовами, погодивши їх із останнім, з метою забезпечення ОСОБА_2 завчасної підготовки необхідної тендерної документації, подальшої участі та перемоги у вказаній закупівлі підконтрольних йому підприємств.

Після цього, 13.04.2018 на засіданні тендерного комітету філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» під головуванням ОСОБА_1 прийнято рішення про затвердження тендерної документації для закупівлі електричних акумуляторів у кількості 388 штук, з очікуваною вартістю 15 405 500 гривень та вирішено застосувати процедуру відкритих торгів.

23.04.2018 на офіційному веб-порталі «Prozorro» («Прозорро») опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-04-23-000011-c та затверджену тендерним комітетом, очолюваним ОСОБА_1 , тендерну документацію.

У травні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на отримання неправомірної вигоди та протиправне збагачення, погодив із ОСОБА_2 , який представляв інтереси учасників публічної закупівлі № UA-2018-04-23-000011-c: ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» та ТОВ «АКВІЛОН-ЕНЕРГІЯ», що під час аукціону контрольовані ОСОБА_2 учасники, понизять свої тендерні пропозиції не більше як на 2 000 000 гривень.

24.05.2018 близько 12 год. 46 хв., ОСОБА_2 , виконуючи роль пособника, реалізовуючи спільний із ОСОБА_1 злочинний план, поінформував останнього про те, що в публічній закупівлі № UA-2018-04-23-000011-c, ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» запропонує нижчу ціну ніж претендент (ТОВ «АКВІЛОН-ЕНЕРГІЯ») та відповідно переможе у торгах.

У відповідності до реєстру отриманих тендерних пропозицій, участь у процедурі взяли два учасники: ТОВ «АКВІЛОН-ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР», неофіційним представником яких виступав ОСОБА_2 , та які були допущені до участі в аукціоні, відповідно до протоколів розгляду тендерних пропозицій №№ 42/2, 42/3 від 12.06.2018, складених тендерним комітетом, очолюваним ОСОБА_1 .

У ході аукціону, який відбувся 18.06.2018, початкові заявки учасників (ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» – 14 635 218 гривень, ТОВ «АКВІЛОН-ЕНЕРГІЯ» 15 200 316 гривень) було понижено, відповідно на 214 218 гривень та на 800 316 гривень (кінцеві пропозиції: ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» – 14 394 000 гривень, ТОВ «АКВІЛОН – ЕНЕРГІЯ» 14 400 000 гривень).

17.07.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи у приміщенні філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», розташованому за адресою: м. Львів, вул. І. Рубчака, 3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення та одержання від ОСОБА_2 неправомірної вигоди у відсотковому розмірі від суми оплат по укладеному за результатами закупівлі договору, всупереч вимог ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 17, ч. 7 ст. 28, п. 3 ч. 1 ст. 30 Закону, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що ОСОБА_2 неофіційно представляє інтереси обох учасників закупівлі UA-2018-04-23-000011-c, та будучи заздалегідь повідомленим ОСОБА_2 про перемогу у відкритих торгах із закупівлі електричних акумуляторів ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР», підписав протокол засідання тендерного комітету від 17.07.2018 №42/4 про визнання переможцем торгів ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю 388 штук електричних акумуляторів у ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» з вартістю тендерної пропозиції 14 394 000 гривень, що перевищувало ринкову вартість вказаних акумуляторів на 326 466, 22 гривень.

У подальшому, 06.03.2019, за результатами проведеної закупівлі та на підставі рішення Господарського суду Львівської області від 11.12.2018 (справа № 914/1511/18) про визнання укладеним договору про закупівлю, за позовом ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» до філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» зареєстровано за № 1303000097 договір із ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР», предметом якого є електричні акумулятори, вартістю 14 394 000,00 гривень.

Надалі, впродовж 2019 року на виконання умов вищевказаного договору ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» поставлено електричні акумулятори вартістю 14 394 000,00 гривень, у зв`язку із чим та на підставі платіжних доручень № 5819 від 12.07.2019, 7054, 7055 від 13.08.2019, 7081 від 14.08.2019, 7174 від 15.08.2019, 7187 від 16.08.2019, 7186 від 16.08.2019, 7271 від 20.08.2019, 7535 від 22.08.2019, 7574 від 23.08.2019, 7603 від 27.08.2019, 7699, 7700 від 28.08.2019, 7729, 7730, 7731 від 29.08.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» перераховано грошові кошти на загальну суму 14 394 000 гривень.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, довела до відома ОСОБА_3 злочинний план, на виконання якого, 11.09.2019 близько 11 год. 10 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи біля автомобіля, марки Ауді «А8», д.н.з. НОМЕР_2 , яким останній користується, припаркованому поблизу ресторану «Чорноморка» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 1, отримав від невстановленої особи грошові кошти у готівковій формі для подальшої передачі службовим особам філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» АТ «УКРТРАНСГАЗ», в якості неправомірної вигоди.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_2 узгодив із невстановленою досудовим розслідуванням особою матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 , передачу ОСОБА_1 частини отриманих ним ( ОСОБА_3 ) 11.09.2019 від невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, у м. Києві грошових коштів в загальному розмірі, еквівалентному 5 відсоткам від суми останніх проплат (9 420 324 гривень) по договору № 1303000097 від 06.03.2019.

29.09.2019 о 13 год. 05 хв., ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу пам`ятникa ОСОБА_5 на площі Галицькій у м. Львові, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою із ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав ОСОБА_2 частину від отриманих ним 11.09.2019 від невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, у м. Києві, грошових коштів у сумі 16 890 євро (які отримано в результаті проведення операції з обміну 471 016 грн.), для подальшої передачі ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди.

В той же час, ОСОБА_2 , виконуючи роль пособника, реалізовуючи спільний із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинний план, 29.09.2019, перебуваючи у м. Львові домовився з ОСОБА_1 про зустріч для здійснення передачі йому частини неправомірної вигоди.

29.09.2019 близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу будинку № 21 по вул. І. Рубчака у м. Львові у автомобілі марки «OPEL INSIGNIA», із державним номерним знаком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 , завершуючи реалізацію злочинного плану, отримав від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 16 890 євро (які отримано в результаті проведення невстановленими особами операції з обміну раніше отриманих 471 016 грн.), що згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн.

З огляду на викладене вище, ОСОБА_1 , будучи службовою особою – головним енергетиком відділу головного енергетика апарату філії «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та головою тендерного комітету філії, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 які діяли як пособники, організував проведення контрольованої ним процедури закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) № UA-2018-04-23-000011-c за завищеними цінами, із наперед визначеним переможцем, за що одержав неправомірну вигоду в розмірі16 890 євро (згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн.), та що призвело до заподіяння шкоди державним інтересам АТ «УКРТРАНСГАЗ» в розмірі 326 466,22 гривень, щоу 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

ОСОБА_1 , обіймаючи з 01.06.2015 посаду головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 25560823), юридична та фактична адреса: м. Львів, вул. І. Рубчака, 3, у відповідності до наказу директора філії №49-ос посаду, являючись головою тендерного комітету філії, будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та протиправного збагачення, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 які діяли як пособники, діючи всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (№ 922-VIII) та інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, організував в інтересах ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» проведення контрольованої ним процедури закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) № UA-2018-04-23-000011-c за завищеними цінами, із наперед визначеним переможцем, за що одержав неправомірну вигоду в розмірі 16 890 євро (згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн.), що призвело до заподіяння шкоди державним інтересам в особі АТ «УКРТРАНСГАЗ» в розмірі 326 466, 22 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні зловживання службовим становищем, тобто у вчиненні умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Фактичні обставини вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, які прокурор вважає встановленими.

Окрім цього, ОСОБА_1 , працюючи з 01.06.2015 на посаді головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» відповідно до наказу №49-ос директора філії, та будучи головою тендерного комітету філії, відповідно до п. 2 наказу АТ «УКРТРАНСГАЗ» № 603 від 29.08.2017, тобто будучи службовою особою, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, достовірно знаючи про необхідність проведення закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумуляторів), перебуваючи у довірливих відносинах із ОСОБА_2 , який із особистих мотивів був зацікавлений у забезпеченні підприємств замовленнями, без проведення відповідних конкурсних процедур чи з формальним їх проведенням, на поставку товару та отриманні прибутку від продажу таких товарів за завищеними цінами за бюджетні кошти, запропонував останньому надати до філії комерційні пропозиції на закупівлю електричних акумуляторів із завищеними цінами, та в подальшому взяти участь у вищевказаній закупівлі через підконтрольні йому підприємства, досягнувши при цьому домовленості про надання йому ( ОСОБА_1 ) неправомірної вигоди у відсотковому розмірі від суми проведених оплат по договору, укладеному за результатами закупівлі, на що останній погодився.

Відповідно до досягнутої домовленості ОСОБА_2 повинен був надати ОСОБА_1 неправомірну вигоду в загальному розмірі 7 відсотків від суми оплати по договору, укладеному за результатами закупівлі.

В подальшому, ОСОБА_2 , погодив свої дії із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка будучи зацікавленою в забезпеченні підприємств замовленнями, без проведення відповідних конкурсних процедур чи з формальним їх проведенням, на поставку товару та отриманні прибутку від продажу таких товарів за завищеними цінами, повинна була надати грошові кошти для подальшої передачі ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди, повідомивши при цьому, що за послуги ОСОБА_1 йому необхідно буде передати неправомірну вигоду в розмірі 7 відсотків від суми оплати по договору, укладеному за результатами закупівлі, досягнувши тим самим домовленості про спільне вчинення кримінального правопорушення.

На виконання злочинного плану ОСОБА_1 , обіймаючи посаду головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», будучи головою тендерного комітету філії, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в квітні 2018 року, до моменту оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2018-04-23-000011-c, ознайомив ОСОБА_2 із складеними ним технічними вимогами та якісними характеристиками предмета вказаної закупівлі, кваліфікаційними критеріями та вимогами до учасника закупівлі, проектом договору та його істотними умовами, погодивши їх із останнім, з метою забезпечення ОСОБА_2 завчасної підготовки необхідної тендерної документації, подальшої участі та перемоги у вказаній закупівлі підконтрольних йому підприємств.

У подальшому ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч вимог ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 17, ч. 7 ст. 28, п. 3 ч. 1 ст. 30 Закону, організував та провів контрольовану ним процедуру закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) № UA-2018-04-23-000011-c за завищеними цінами, із наперед визначеним переможцем, до проведення якої було залучено двох учасників – контрольовані ОСОБА_2 підприємства: ТОВ «АКВІЛОН-ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР».

17.07.2018, за результатами аукціону, який відбувся 18.06.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи у приміщенні філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», розташованому за адресою: м. Львів, вул. І. Рубчака, 3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення та одержання від ОСОБА_2 неправомірної вигоди у відсотковому розмірі від суми оплат по укладеному за результатами закупівлі договору, всупереч вимог ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 17, ч. 7 ст. 28, п. 3 ч. 1 ст. 30 Закону, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що ОСОБА_2 неофіційно представляє інтереси обох учасників закупівлі UA-2018-04-23-000011-c, та будучи заздалегідь повідомленим ОСОБА_2 про перемогу у відкритих торгах із закупівлі електричних акумуляторів ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР», підписав протокол засідання тендерного комітету від 17.07.2018 №42/4 про визнання переможцем торгів ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю 388 штук електричних акумуляторів у ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» з вартістю тендерної пропозиції 14 394 000 гривень, що перевищувало ринкову вартість вказаних акумуляторів на 326 466, 22 гривень.

У подальшому, 06.03.2019, за результатами проведеної закупівлі та на підставі рішення Господарського суду Львівської області від 11.12.2018 (справа № 914/1511/18) про визнання укладеним договору про закупівлю, за позовом ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» до філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» зареєстровано за № 1303000097 договір із ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР», предметом якого є електричні акумулятори, вартістю 14 394 000,00 гривень.

Надалі, впродовж 2019 року на виконання умов вищевказаного договору ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» поставлено електричні акумулятори вартістю 14 394 000,00 гривень, у зв`язку із чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» перераховано грошові кошти на загальну суму 14 394 000 гривень.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, довела до відома ОСОБА_3 злочинний план, на виконання якого, 11.09.2019 близько 11 год. 10 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи біля автомобіля, марки Ауді «А8», д.н.з. НОМЕР_2 , яким останній користується, припаркованому поблизу ресторану «Чорноморка» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 1, отримав від невстановленої особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, грошові кошти у готівковій формі для подальшої передачі службовим особам філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» АТ «УКРТРАНСГАЗ», в якості неправомірної вигоди.

15.09.2019, близько 13 год. 56 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL INSIGNIA», із державним номерним знаком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 , під час особистої зустрічі із останнім висловив протиправну вимогу про передачу йому неправомірної вигоди в розмірі 5 відсотків від суми останніх оплат (9 420 324 гривень) по договору № 1303000097 від 06.03.2019, що становило 471 016,2 гривень, за організацію та проведення контрольованої ним процедури закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) № UA-2018-04-23-000011-c за завищеними цінами, із наперед визначеним переможцем, внаслідок якої укладено вищевказаний договір, на що ОСОБА_2 погодився.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_2 узгодив із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 , передачу ОСОБА_1 частини отриманих ним ( ОСОБА_3 ) 11.09.2019 від невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, у м. Києві грошових коштів в загальному розмірі, еквівалентному 5 відсоткам від суми останніх проплат (9 420 324 гривень) по договору № 1303000097 від 06.03.2019, що становило 471 016,2 гривень.

29.09.2019 о 13 год. 05 хв., ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу пам`ятникa ОСОБА_5 на площі Галицькій у м. Львові, діючи на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою із ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав ОСОБА_2 частину від отриманих ним 11.09.2019 від невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження у м. Києві, грошових коштів у сумі 16 890 євро (які отримано в результаті проведення операції з обміну 471 016 грн.), для подальшої передачі ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди.

29.09.2019 близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу будинку № 21 по вул. І. Рубчака у м. Львові у автомобілі марки «OPEL INSIGNIA», із державним номерним знаком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 , завершуючи реалізацію злочинного плану, одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду за організацію та проведення в інтересах ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» контрольованої ним ( ОСОБА_1 ) процедури закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) № UA-2018-04-23-000011-c за завищеними цінами, із наперед визначеним переможцем, в сумі 16 890 євро (що згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн., та відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України, є великим розміром.

ОСОБА_1 , обіймаючи з 01.06.2015 посаду головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 25560823), юридична та фактична адреса: м. Львів, вул. І. Рубчака, 3, у відповідності до наказу директора філії №49-ос посаду, являючись головою тендерного комітету філії, будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та протиправного збагачення, діючи всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (№ 922-VIII) та інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, 15.09.2019, близько 13 год. 56 хв. перебуваючи у автомобілі марки «OPEL INSIGNIA», із державним номерним знаком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 , під час особистої зустрічі із останнім висловив протиправну вимогу про передачу йому неправомірної вигоди в розмірі 5 відсотків від суми останніх оплат (9 420 324 гривень) по договору № 1303000097 від 06.03.2019, що становило 471 016,2 гривень, за організацію та проведення контрольованої ним процедури закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) № UA-2018-04-23-000011-c за завищеними цінами, із наперед визначеним переможцем, внаслідок якої укладено вищевказаний договір, та в подальшому 29.09.2019 близько 14 год. 20 хв., перебуваючи поблизу будинку № 21 по вул. І. Рубчака у м. Львові у автомобілі марки «OPEL INSIGNIA», із державним номерним знаком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 , одержав від ОСОБА_2 , який діяв за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, неправомірну вигоду за організацію та проведення в інтересах ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» контрольованої ним ( ОСОБА_1 ) процедури вищевказаної закупівлі в сумі 16 890 євро (що згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн., та відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України, є великим розміром.

ОСОБА_1 обвинувачується в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Фактичні обставини вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, які прокурор вважає встановленими.

ОСОБА_1 , обіймаючи посаду головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 25560823), юридична та фактична адреса: м. Львів, вул. І. Рубчака, 3, будучи головою тендерного комітету філії та діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які діяли як пособники, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, діючи всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (№ 922-VIII), організував проведення контрольованої ним процедури закупівлі філією «УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) № UA-2018-04-23-000011-c за завищеними цінами, із наперед визначеним переможцем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.