Ухвала суду № 91928673, 29.09.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30250/20

Провадження № 1-кс/761/18920/2020

У Х В А Л А

Іменем України

29 вересня 2020 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участю секретаря Калініченко Є.Г., слідчого Гайової Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Гайової Н.І., погоджене з заступником військового прокурора Київського гарнізону Коломієць Р.Р., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019110350000054 від 02.04.2019,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000054 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи державного підприємства «Готель «Козацький» в період з 2016 по 2019 рік, зловживаючи своїм службовим становищем, заподіяли майнової шкоди в особливо великих розмірах на суму понад 12 млн. державному підприємству «Готель «Козацький».

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) дії, зокрема:

- 24.04.2019 допитано в якості свідка - директора державного підприємства «Готель «Козацький» ОСОБА_1 , який повідомив, що що наказом державного секретаря Міністерства оборони України (по особовому складу керівників державних підприємств) від 15 листопада 2018 року № 58-ДП його було призначено на посаду директора Державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України (далі - Підприємство, Готель) та укладено з ним контракт строком на один рік до 31.12.2019 року. У той же час, вищезазначеним Наказом було звільнено від тимчасового виконання обов`язків директора Державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України ОСОБА_2 , який займав дану посаду з 03.03.2016 по 10.12.2018. До 2016 року посаду директора підприємства займав ОСОБА_3 . Єдиним засновником та 100% власником Готелю є Міністерство оборони України. Після призначення останнього на посаду директора Підприємства стало відомо, що за період 2016-2018 року в діяльності Державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України допускалися численні порушення вимог митного, податкового та валютного законодавства України. Після того, з метою виявлення та усунення таких порушень одразу, після призначення останнього на посаду, ініційовано проведення внутрішніх перевірок підприємства. Під час проведення внутрішніх перевірок останнім виявлено злочинну схему привласнення коштів ДП «Готель «Козацький» групою осіб в особливо великому розмірі, а саме працівниками Підприємства. Крім того, в період приймання-передачі справ, під час обстеження відділу продажів та маркетингу зафіксовано перебування ОСОБА_4 (інших даних не має), яка на Підприємстві офіційно не оформлена, однак виконувала фактичні обов`язки працівника Підприємства та приймала і оформлювала замовлення з бронювання номерів готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також під час перевірки зазначеного факту директором було підготовлено розпорядження від 07.12.2018 відповідно до якого останній дав вказівку працівнику Підприємства ОСОБА_5 (головному менеджеру), надати пояснення з приводу працевлаштування в Готелі ОСОБА_4 , а також які обов`язки виконувала остання, так як безпосередньо ОСОБА_4 була підлегла саме ОСОБА_6 , і вже в подальшому, як останньому стало відомо, що саме ОСОБА_5 запропонувала працювати ОСОБА_4 в Готелі. Під час спілкування із ОСОБА_4 , остання пояснювала, що працювала на Підприємстві з ОСОБА_7 . До того ж, під час перевірки виявлено несанкціоноване втручання у внутрішню систему обліку номерів Підприємства «Смарт Готель» за період з 21.11.2018 по 01.02.2019, доступ до якої мала сама ОСОБА_5 , як головний менеджер, та її підлеглі, а саме начальник служби прийому та розміщення, адміністратор цієї ж служби та броністи. Так, 29.12.2018 на електронну адресу ДП «Готель «Козацький» надійшов лист від ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо фінансової претензії по транзакції від 25.09.2018, яка була проведена через термінал, що не належить Підприємству, за послуги бронювання номеру в Готелі . В рамках внутрішньої перевірки з даного приводу оглянуто робочий комп`ютер головного менеджера ОСОБА_8 , на якому виявлено електронні листи з вказівками та деталями організованої нею злочинної схеми по заволодінню коштами Підприємства. Користуючись тим фактом, що всі розрахункові рахунки Підприємства перебувають під арештом внаслідок судових спорів стосовно виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 30 вересня 2011 року, ОСОБА_5 створила організовану групу, якою було розроблено схему бронювання номерів Готелю через сервіси інтернет-бронювання, таких як ІНФОРМАЦІЯ_2 тощо, із можливістю внесення передоплати в безготівковій формі на розрахункові рахунки, які не належать Підприємству зокрема НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк». Так, із форми з банківською інформацією ресурсу hotelbedsgroup за електронним підписом ОСОБА_2 , який було виявлено під час перевірки, вказано розрахунковий рахунок для оплати бронювання номеру НОМЕР_2 , який, відповідно до довідки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», належить ОСОБА_9 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 .Крім того, у листуванні з керівником відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_10 щодо блокування банком транзакцій від 15.09.2018, ОСОБА_11 зазначає: «Я хочу быть уверена, что у вашей службы безопасности не осталось вопросов и деньги поступят на счет НОМЕР_6 ОСОБА_12 ФОН». Зазначена інформація була отримана з ноутбука, на якому працювала ОСОБА_5 ; Зазначений ноутбук належить Підприємству. Даний ноутбук в квітні 2019 року вилучений Головним слідчим управлінням НП України в рамках розслідування кримінального провадження. У зв`язку зі зміною керівництва Підприємства, ОСОБА_5 було активізовано роботу щодо знищення доказів своєї злочинної діяльності, а саме 23.11.2018 нею запитано та отримано детальну інструкцію щодо «обрізання» бази з 01.12.2018, тобто, фактично видалення інформації з програми обліку «СМАРТ ГОТЕЛЬ». На щастя, інформацію щодо кількості та розмірів платежів за бронювання номерів Готелю частково було відновлено. Відповідно до цих даних, сума привласнених злочинною групою коштів становить близько 12 091 007,18 грн, що є особливо великим розміром. В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, з метою приховати докази своєї протиправної діяльності, 07.12.2018 ОСОБА_5 дала вказівку ОСОБА_4 змінити в системі програми обліку «СМАРТ ГОТЕЛЬ», яка в злочинній групі відповідала за оформлення бронювання номерів Готелю з подальшою оплатою на банківські рахунки, які не належать Підприємству, на іншу особу. Одразу цього ж дня було ініційовано внутрішню перевірку щодо фактичного виконання ОСОБА_4 обов`язків працівника ДП «Готель Козацький» щодо оформлення замовлення з бронювання номерів Готелю, на що ОСОБА_5 надала пояснення, що ОСОБА_4 проходила стажування та навчання на підприємстві. В той же час було встановлено, що ОСОБА_4 почала виходити на роботу до Підприємства з 24.05.2018. Крім того, виключно на останню, головним менеджером готелю було покладено обов`язок щодо звірки та коригування відомостей в електронних кабінетах системи «СМАРТ ГОТЕЛЬ». В подальшому, у листі від 10.01.2019, ОСОБА_5 дала вказівку бухгалтеру змінити відомості в бухгалтерській документації та в разі розбіжностей.

Таким чином, в наслідок несанкціонованих дій невстановлених осіб, державному підприємству «Готель «Козацький» завдано збиток на суму 12 091 007,18 грн, що є особливо великим розміром.

19.02.2020 керівництвом слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110350000054 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.5 ст. 191 КК України доручено старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Гайовій Наталії Іванівні.

Відповідно до ч.5 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування кримінального провадження 42019110350000054 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.5 ст. 191 КК України органом досудового розслідування, зокрема старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві, проведено наступні слідчі (розшукові) дії, зокрема:

- направлено запит за вих. №17597/125/23/2-2020 до державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572) щодо отримання завірених належним чином документи, зокрема:

?установчих документів державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572);

?інформацію щодо відкритих/закритих рахунків (в тому числі, на яких накладено арешт) державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572) в період з 2016 по т/ч;

?інформацію щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 30.09.2011 (з наданням копії підтверджуючих документів);

?інформацію щодо відкритих електронних баз державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572), а також інформацію про осіб відповідальних за них, в період з 2016 по т/ч;

?- інформацію щодо програми обліку «СМАРТ ГОТЕЛЬ» державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572), а також інформацію про осіб відповідальних за неї, в період з 2016 по т/ч;

?актів перевірок (звітів) фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572) в період з 2016 по т/ч;

?особові справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (в тому числі накази про призначення/переведення/звільнення, трудові договори, контракти тощо);

?особових справ головних бухгалтерів, адміністраторів, менеджерів, начальника служби безпеки та начальника юридичного відділу державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572) в період з 2016 по т/ч, проте станом на теперішній час, орган досудового розслідування відповідь так і не отримав;

- направлено запит за вих. №17598/125/23/2-2020 до Міністерства оборони України щодо отримання завірених належним чином документи, зокрема:

?установчих документів державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572);

?інформацію щодо відкритих/закритих рахунків (в тому числі, на яких накладено арешт) державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572) в період з 2016 по т/ч;

?інформацію щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 30.09.2011 (з наданням копії підтверджуючих документів);

?актів перевірок (звітів) фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572) в період з 2016 по т/ч;

?особові справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (в тому числі накази про призначення/переведення/звільнення, трудові договори, контракти тощо), проте станом на теперішній час, орган досудового розслідування відповідь так і не отримав;

- направлено запит за вих. №17595/125/23/2-2020 до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо отримання інформації щодо відкриття наступних рахунків (повні анкетні дані юридичної/фізичної особи) зокрема: НОМЕР_2 ;НОМЕР_7; НОМЕР_3 , проте станом на теперішній час, орган досудового розслідування відповідь так і не отримав.

Окрім цього, в порядку ст. 40 КПК України за вих. №17596 /125/23/2-2020 надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій працівникам оперативного підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань виконати наступне:

1.Встановити місцезнаходження та контактні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. 14.07.2007, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , - 3 28.03.2017-04.02.2019 перебувала на посаді головного менеджера готелю), вручити повістку про виклик для проведення допиту в якості свідка по матеріалах вказаного кримінального провадження.

2.Встановити місцезнаходження та контактні дані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Житомирським серії НОМЕР_5 виданий Ватутінським РУГУ МВС України у м. Києві 03.12.1998. зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , - 3 03.03.2016-10.12.2018 перебував на посаді директора готелю), вручити повістку про виклик для проведення допиту в якості свідка по матеріалах вказаного кримінального провадження.

3.Встановити місцезнаходження та контактні дані службових осіб державного підприємства «Готель «Козацький» - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вручити повістки про виклик для проведення допиту в якості свідка по матеріалах вказаного кримінального провадження.

4.Встановити місцезнаходження ОСОБА_15 (банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , можливо, проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), вручити повістку про виклик для проведення допиту в якості свідка по матеріалах вказаного кримінального провадження.

5.Встановити місцезнаходження та контактні дані ФОП « ОСОБА_16 » (банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ) вручити повістку про виклик для проведення допиту в якості свідка по матеріалах вказаного кримінального провадження.

6.Встановити службових осіб державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572) та їх контактні дані, зокрема головних бухгалтерів, адміністраторів, менеджерів, начальника служби безпеки та начальника юридичного відділу в період з 2016 по т/ч та вручити їм повістки про виклик для проведення допиту в якості свідка по матеріалах вказаного кримінального провадження.

7.Встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказане доручення перебуває, на даний час, на виконанні в Департаменту стратегічних розслідувань.

Враховуючи той факт, що у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій необхідних для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий просив слідчого суддю задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42019110350000054 від 02.04.2019.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000054 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заподіяння майнової шкоди в особливо великих розмірах державному підприємству «Готель «Козацький».

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення є особливо тяжким, оскільки санкція передбачена ч.5 ст. 191 КК України передбачає покарання вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1.Встановити місцезнаходження та контактні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл.. 14.07.2007, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , - 3 28.03.2017-04.02.2019 перебувала на посаді головного менеджера готелю).

2.Встановити місцезнаходження та контактні дані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Житомирським серії НОМЕР_5 виданий Ватутінським РУГУ МВС України у м. Києві 03.12.1998. зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , - 3 03.03.2016-10.12.2018 перебував на посаді директора готелю).

3.Встановити місцезнаходження та контактні дані службових осіб державного підприємства «Готель «Козацький» - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

4.Встановити місцезнаходженняОСОБА_9 (банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , можливо, проживає за адресою: АДРЕСА_4 ).

5.Встановити місцезнаходження та контактні дані ФОП « ОСОБА_16 » (банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ).

6.Встановити службових осіб державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572) та їх контактні дані, зокрема головних бухгалтерів, адміністраторів, менеджерів, начальника служби безпеки та начальника юридичного відділу в період з 2016 по т/ч.

7.Ініціювати проведення аудиторської перевірки, проведення якої доручити Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.

8. За результатами отримання висновку Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України призначити судово-економічну експертизу щодо встановлення розміру збитку завданого державі в особі державного підприємства «Готель «Козацький» (ЄДЕРПОУ 14303572)

9.Встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення (доручення в порядку ст. 40 КПК України).

10.В разі потреби, для встановлення виконання підписів у документах, призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу.

11.В разі потреби, провести обшуки у фігурантів, з метою вилучення речей та документів та ін., що може бути визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

12.В разі зібрання доказів, що свідчать про вчинення злочину, звернутись до прокуратури з повідомленням про підозру.

13.В якості забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих збитків злочином, звернутись до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного (их).

14.В разі наявності ризиків у підозрюваного (их), звернутись до суду з клопотанням та обрати відносно підозрюваного (их)запобіжний захід.

15.Зібрати характеризуючи матеріал на фігурантів.

16.Після відкриття матеріалів для ознайомлення сторонам кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

17.Провести інші слідчі (розшукових) дії необхідні для встановлення та притягнення винних до відповідальності передбаченої чинним законодавством України, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій необхідних для встановлення та притягнення винних до відповідальності передбаченої чинним законодавством України.

Вказані слідчі та процесуальні дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, а також необхідність проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 02 жовтня 2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Гайової Н.І., погоджене з заступником військового прокурора Київського гарнізону Коломієць Р.Р., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019110350000054 від 02.04.2019 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000054 від 02.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, а саме до 02.10.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.