YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 91924558, 28.09.2020, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

28.09.2020

Номер справи

461/7738/20

Номер документу

91924558

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/7738/20

Провадження № 1-кс/461/6367/20

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.09.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуу м.Львовіпогоджене зпрокурором групипрокурорів прокурор першоговідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністюЛьвівської обласноїпрокуратури ОСОБА_7 клопотанняслідчого слідчогоуправління ГУНП уЛьвівській області ОСОБА_4 про накладенняарешту намайно укримінальному провадженні за №42020140000000036, відомості про яке 14.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про арешту на майно у кримінальному провадженні за №42020140000000036, відомості про яке 14.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів фінансово-господарської діяльності, предметів та інформації, 24.09.2020 в період часу з 11:20 год. по 15:57 год., на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у справі №461/7738/20, провадження №1-кс/461/6223/20 від 21.09.2020 року, керуючись ст. ст. 13, 40, 131, 132, 159-164, 234 КПК України, проведено обшук в офісному приміщенні (нежитловому приміщенні) №2 на 5 поверсі адміністративного будинку за адресою м. Львів, пр. Чорновола, 59, тобто в офісі, де здійснює діяльність ТОВ «БК «Захід Нео Буд» (ЄДРПОУ 40452418), директором якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації взаємовідносин ТОВ «БК «Захід Нео Буд» та ТОВ «Галвесттрейд» із суб`єктами господарської діяльності, які належать до транзитно-конвертаційної групи та є причетними до переведення безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту, а саме: ТОВ «Містторгбуд» (ЄДРПОУ 41249418), ТОВ «Вінг-Захід» (ЄДРПОУ 42133889), ТОВ «Захід Групп ЛТД» (ЄДРПОУ 36182493), ТОВ «Арм-Хаус» (ЄДРПОУ 40841073), ТОВ «Брукбуд» (ЄДРПОУ 42769900, ТОВ «Арм-Хауз» (ЄДРПОУ 42683409, ТОВ «Зернольвівпостач» (ЄДРПОУ 42452085), ТОВ «Ільбавбуд» (ЄДРПОУ 42460923), ТОВ «Лембергрейл» (ЄДРПОУ 42461178), ТОВ «Галичтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42451505), ТОВ «Сихівкорнтрейд» (ЄДРПОУ 42453429), ТОВ «Львівспецпостач» (ЄДРПОУ 42456571), ТОВ «Софітрейдінг СУ-17» (ЄДРПОУ 42456959), ТОВ «Трейдіском» (ЄДРПОУ 42460737), ТОВ «Рейлтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42460813), ТОВ «Корнсолютіон» (ЄДРПОУ 42461644).

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

1.Договір №28/05 від 28 травня 2019р. з додатками на 19 аркушах;

2.Договір №0307-1 від 03 липня 2018р. на 2 аркушах;

3.Договір №04/09 від 04 вересня 2018р. з додатками на 9 аркушах;

4.Договір №15/11 від 15 листопада 2018р. з додатками на 18 аркушах;

5.Договір №1206/18 від 12 червня 2018р. на 4 аркушах;

6.Договір №2106-18 від 21 червня 2018р. з додатками на 19 аркушах;

7.Договір №1806-18 від 18 червня 2018р. на 4 аркушах;

8.Договір №2304-18 від 23 квітня 2018р. з додатками на 15 аркушах;

9.Договір №2304-1 від 23 квітня 2018р. з додатками на 13 аркушах;

10.Договір №2404-1 від 24 квітня 2018р. з додатками на 14 аркушах;

11.Договір №02/08 від 02 серпня 2018р. з додатками на 13 аркушах;

12.Договір №0901-20 від 09 січня 2020р. з додатками на 16 аркушах;

13.Договір №0301-20 від 03 січня 2020р. з додатками на 23 аркушах;

14.Договір №0201-20 від 02 січня 2020р. з додатками на 18 аркушах;

15.Договір №14/08/18 від 14 серпня 2018р. з додатками на 28 аркушах;

16.Договір №07/08 від 07 серпня 2018р. з додатками на 8 аркушах;

17.Договір №06/08 від 06 серпня 2018р. з додатками на 22 аркушах;

18.Договір №03/08 від 03 серпня 2018р. з додатками на 167 аркушах;

19.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2019р. з додатками на 13 аркушах;

20.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019р. з додатками на 12 аркушах;

21.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за травень червень 2019 з додатками на 18 аркушах;

22.Договір №16/01/19 від 16 січня 2019р. з додатками на 7 аркушах;

23.Договір №0503-20 від 05 березня 20210р. з додатками на 30 аркушах

24.Договір №12/08 від 12.08.2019 року з додатками на 17 арк.

25.Договір №18/09 від 18.09.2019 року з додатками на 93 арк.

26.Договір №15/04/19 від 15.04.2019 року з додатками на 13 арк.

27.Додаткова угода №2 до договору 31/05 від 31.05.2019 року з додатками на 24 арк.

28.Додаткова угода №1 до договору 31/05 від 15.06.2019 року з додатками на 28 арк.

29.Договір №31/05 від 31.05.2019 року з додатками на 26 арк.

30.Договір №16/05/19 від 16.05.2019 року з додатками на 15 арк.

31.Договір №17/05/19 від 17.05.2019 року з додатками на 16 арк.

32.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018р, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 23 арк.

33.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 12 арк.

34.Додаткова угода № 1 до договору № 01/04/19 від 01.04.2019 з додатками на 15 арк.

35.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 11 арк.

36.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 14 арк.

37.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 28 арк.

38.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 18 арк.

39.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 11 арк.

40.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 16 арк.

41.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 17 арк.

42.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 13 арк.

43.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 14 арк.

44.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 10арк.

45.Договір №01/04/19 від 01.04.2019 з додатками на 16 арк.

46.Акт приймання-здачі виконаних робіт до договору №2106-18 від 21.06.2018 на 11 арк.

47.Договір №21/06 від 21.06.2019 з додатками на 17 арк.

48.Додаткова угода № 1 до договору № 12/08 від 12.08.2019 з додатками на 49 арк.

49.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 8 арк.

50.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 9 арк.

51.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 13 арк.

52.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 8 арк.

53.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 11 арк.

54.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018р з додатками, підрядник ТзОВ «Містоторгбуд», на 12 арк.

55.Акт приймання-здачі виконаних робіт до договору №0307-1 від 03.07.2018 на 14 арк.

56.Договір № 04/03/20 від 04.03.2020 з додатками на 2 арк.

57.Договірна ціна, по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна у м. Винники» на 23 арк.

58.Договір № 17/07/18 від 17.07.2018 з додатками на 11 арк.

59.Договір № 1102-20 від 11.02.2020 з додатками на 4 арк.

60.Договірна ціна, по об`єкту «Капітальний ремонт подвіря по вул. Галицька 54 у м. Винники» на 12 арк.

61.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «БК Брук», на 18 арк.

62.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «БК Брук», на 11 арк.

63.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «БК Брук», на 11 арк.

64.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020р з додатками, підрядник ТзОВ «БК Брук», на 10 арк.

65.Картонна папка із надписом жовтого кольору на титульному аркуші «Неофіційні накладні» в якому знаходяться аркуші в кількості 210 арк.

66.Штамп інженера технічного нагляду ОСОБА_8 № 3712.

67.Штамп інженера технічного нагляду ОСОБА_8 сертифікат серія АТ №008072.

68.Штамп інженера технічного нагляду ОСОБА_8 сертифікат серія АТ №006140.

69.Штамп ФОП ОСОБА_8 2485805512.

70.Штамп ФОП ОСОБА_8 2485805512.

71.Штамп ФОП ОСОБА_9 3258113239

72.Штамп підпис-факсиміль (ФОП Кіндзера)

73.Штамп ТзОВ «Галвесттрейд, № 42185497».

74.Штамп ТзОВ «Захід нео буд № 40452418».

75.Флеш носій синього кольору із металічним ободом та надписом «SLURRYITALIA».

Вилучені вищевказані документи та предмети-речі, належним чином запаковано та опечатано та засвідчено печаткою, підписом слідчого та понятих.

24 вересня 2020 року вилучені вищевказані речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42020140000000036 від 14.02.2020.

Вище вказані матеріальні об`єкти, а саме речі, предмети, документи та гроші, є беззаперечними доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, є матеріальними об`єктами,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження.

Відтак, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені речі, предмети, документи є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задоволити.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, надали пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просили суд клопотання задоволити.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно заперечив. Просив суд оригінали вилучених документів повернути, знявши їх копії.

Захисник власника майна ОСОБА_6 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно заперечив. Просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000036 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів фінансово-господарської діяльності, предметів та інформації, 24.09.2020 в період часу з 11:20 год. по 15:57 год., на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у справі №461/7738/20, провадження №1-кс/461/6223/20 від 21.09.2020 року, керуючись ст. ст. 13, 40, 131, 132, 159-164, 234 КПК України, проведено обшук в офісному приміщенні (нежитловому приміщенні) №2 на 5 поверсі адміністративного будинку за адресою м. Львів, пр. Чорновола, 59, тобто в офісі, де здійснює діяльність ТОВ «БК «Захід Нео Буд» (ЄДРПОУ 40452418), директором якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації взаємовідносин ТОВ «БК «Захід Нео Буд» та ТОВ «Галвесттрейд» із суб`єктами господарської діяльності, які належать до транзитно - конвертаційної групи та є причетними до переведення безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту, а саме: ТОВ «Містторгбуд» (ЄДРПОУ 41249418), ТОВ «Вінг-Захід» (ЄДРПОУ 42133889), ТОВ «Захід Групп ЛТД» (ЄДРПОУ 36182493), ТОВ «Арм-Хаус» (ЄДРПОУ 40841073), ТОВ «Брукбуд» (ЄДРПОУ 42769900, ТОВ «Арм-Хауз» (ЄДРПОУ 42683409, ТОВ «Зернольвівпостач» (ЄДРПОУ 42452085), ТОВ «Ільбавбуд» (ЄДРПОУ 42460923), ТОВ «Лембергрейл» (ЄДРПОУ 42461178), ТОВ «Галичтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42451505), ТОВ «Сихівкорнтрейд» (ЄДРПОУ 42453429), ТОВ «Львівспецпостач» (ЄДРПОУ 42456571), ТОВ «Софітрейдінг СУ-17» (ЄДРПОУ 42456959), ТОВ «Трейдіском» (ЄДРПОУ 42460737), ТОВ «Рейлтехнолоджі» (ЄДРПОУ 42460813), ТОВ «Корнсолютіон» (ЄДРПОУ 42461644).

24 вересня 2020 року вилучені вищевказані речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42020140000000036 від 14.02.2020.

Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК України,речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені речі і документи підшукані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди. Потребують додаткового дослідження, тобто відповідають вимогамст. 98 КПК України. Дослідження та збереження, вилучених предметів мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки зазначене майно відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів та проведення експертизи, а також запобігання можливих наявних ризиків щодо його знищення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, зокрема знищення, пошкодження, що перешкоджатиме збереженню слідів злочину.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №42020140000000036, відомості про яке 14.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задоволити.

Накласти арештна речі та документи, які 24.09.2020 вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у справі №461/7738/20, провадження №1-кс/461/6223/20 від 21.09.2020 року, у приміщенні кабінету №2 на 5 поверсі адміністративного будинку за адресою м. Львів, пр. Чорновола, 59, тобто в офісі, де здійснює діяльність ТОВ «БК «Захід Нео Буд» (ЄДРПОУ 40452418), директором якого є ОСОБА_5 , а саме на наступні вилучені документи та предмети: