Ухвала суду № 91922529, 30.09.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6234/19

1-кс/308/4143/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., з участю секретаря судових засідань – Павлюх Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції Кірік Христини Михайлівни про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 42019070000000084.

Із внесеного клопотання, погодженого із прокурором вбачається, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали моніторингу видатків коштів місцевого бюджету на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів аналітичного дослідження про те, що службові особи ТОВ «Енергія України» (ЄДРПОУ 34528630), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 97 умисно ввели в оману службових осіб умисно ввели в оману службових осіб Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА шляхом надання відомостей про ріст цін на ринку газу та безпідставно уклали в IV кварталі 2018 року з Управлінням додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачають підвищення ціни природного газу, у зв`язку зі змінами ціни на природний газ в Україні, не дивлячись на те, що починаючи з 01.10.2018 ціна на природний газ на ринку не змінювалась, а починаючи з 01.12.2018 ціна знизилась на 2406,00 грн. за 1000 куб.м., в результаті чого службові особи ТОВ «Енергія України» незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 ГУДФС в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шлхом, при реалізації природного газу в 2018 році» встановлено наступне:

1. За результатами дослідження наявних матеріалів можна зробити обґрунтований висновок про те, що завищення службовими особами ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630,01135, м. Київ, вул. Жилянська,97 літера З) ціни природного газу при його реалізації згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 з Управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн., ймовірно є вчиненням суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в результаті якого службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн.

2. За результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок про те, що в діях службових осіб ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630, 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера З) щодо реалізації природного газу в IV кварталі 2018 році Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338, в результаті яких службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608,77 грн.

Згідно з відкритою інформацією офіційного державного інформаційного веб-порталу Є-Data оприлюднення використання публічних коштів ( https://spending.gov.ua/) за виконання Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 ТОВ «Енергія України» отримало в 2018 році бюджетні кошти від Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА на загальну суму 4 368 069, 20 грн.

За інформацією Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА за спожитий природній газ в IV кварталі 2018 року в кількості 332 145 куб.м. згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 №338 було здійснено перерахування бюджетних коштів ТОВ «Енергія України: згідно рахунку на оплату: № 549 від 19.11.2018, № 597 від 05.12.2018, № 696 від 21.12.2018.

05.06.2019 в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Енергія України», а також тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю по розрахунковими рахунками ТОВ «Енергія України».

З метою встановлення документального підтвердження виявлених працівниками ГУДФС України в Закарпатській області порушень, які відображені у висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 та підтвердження вказаної інформації наявних у документах, які були вилучені у ТОВ «Енергія України» та в Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, в даному кримінальному провадженні проведено судову економічну експертизу. Згідно висновку експерта від 18.09.2019 №14/24 Закарпатського НДЕКЦ МВС України зазначено, що документально підтверджується висновок аналітичного дослідження від 29.03.2019 Головного управління ДФС України в Закарпатській області щодо реалізації природного газу ТОВ «Енергія України» Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА за завищеною ціною протягом жовтня-грудня 2018 року на суму 1 007 608,77 грн.

15.09.2020 до слідчого управління надійшов висновок експерта Волинського відділення Львівського НДІСЕ від 07.08.2020 №5552 судової товарознавчої експертизи в якому зазначено ринкову вартість природного газу для непобутових споживачів на нерегульованому сегменті ринку природного газу за період з 01.10.2018 по 31.10.2018, з 01.11.2018 по 30.11.2018, з 01.12.2018 по 31.12.2018 поденно.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведені наступні слідчі дії, а саме:

oпроведено тимчасовий доступ до речей і документів в Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА,

oпроведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Енергія України»;

oпроведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковими рахунками ТОВ «Енергія України»;

oпроведено судову товарознавчу експертизу;

oпроведено судову економічну експертизу.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відповідно до ч.1 ст.294 КПК України закінчується 02 жовтня 2020 року, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень не здобуто.

Завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного вище строку, а саме до 02.10.2020 є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення, а саме в кримінальному провадженні № 42019070000000084 необхідно:

?допитати службових осіб Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, які в складі тендерного комітету;

?допитати начальника/заступника начальника Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, які підписували в IV кварталі 2018 року додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачали підвищення ціни природного газу;

?допитати працівників ТОВ «Енергія України»;

?провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Враховуючи те, що станом на теперішній час на всій території України введено карантин, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» із змінами та доповненнями провести допити вищевказаних посадових осіб неможливо було здійснити.

Результати проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та прийняття рішення у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

Відповідно до вимог КПК України строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що завершити досудове розслідування без проведення зазначених слідчих та процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий Кірік Х.М. в судове засідання не з`явилася. Однак, надала заяву, в якій просить провести розгляд вказаного клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та доводи слідчого, на які він посилаючи обґрунтовуючи вимоги вказаного клопотання, вбачається наступне.

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 42019070000000084.

Встановлено, що кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.191 КК України згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

З урахуванням вказаного, строк досудового слідства, визначений статтею 219 КПК, закінчується 02.10.2020 року.

Завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного вище строку, а саме до 02.10.2020 є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення, а саме в кримінальному провадженні № 42019070000000084 необхідно:

?допитати службових осіб Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, які в складі тендерного комітету;

?допитати начальника/заступника начальника Управлінні освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, які підписували в IV кварталі 2018 року додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачали підвищення ціни природного газу;

?допитати працівників ТОВ «Енергія України»;

?провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя констатує, що результати проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та прийняття рішення у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

Згідно вимог ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Обгрунтовуючи вимоги даного клопотання, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019070000000084 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України до шести місяців, а саме до 02 квітня 2021 року.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування підлягає продовженню до шести місяців згідно вимог, передбачених п.3 ч.2 ст.219 КПК України для строку продовження досудового розслідування для тяжкого злочину.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції Кірік Христини Михайлівни про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42019070000000084 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України до шести місяців – до 02 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: Данко В.Й.