Рішення № 9190575, 14.04.2008, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 2о-131/08

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2008 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючої Колесник С.Г.

при секретарі Кисельової О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м.Запроріжжя, заінтересовані особи ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Бауер», АБ «Металург» про розкриття банківської таємниці,

В С Т А Н О В И В :

ДПІ Орджонікідзевського району м.Запоріжжя звернулось до суду із заявою про розкриття банком АБ «Металург» м.Запоріжжя інформації, яка містить банківську таємницю відносно ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Бауер», де вказали, що відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, зазначене підприємство зареєстровано за адресою – м.Запоріжжя, вул.. Волгоградська, 31.

У зв’язку з тим що ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Бауер» не надає звітність з листопада 2004 року, заявник просить зобов’язати АБ «Металург» м.Запоріжжя надати інформацію про обсяг та обіг грошових коштів зазначеного підприємства на поточних рахунках № 26007469735, №26008469701, №26009469711, №26064469701 за період часу з 01.01.2005 року по теперішній час.

В судовому засіданні представник заявника подану заяву підтримав, суду пояснив, що їм необхідно розкриття інформації, яка містить банківську таємницю по ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Бауер», у зв’язку з тим, що за місцем реєстрації зазначене підприємство відсутнє, що унеможливлює проведення фахівцями ДПІ позапланової перевірки для встановлення у зв’язку з чим з листопада 2004 року підприємством не надається звітність до ДПІ.

Представники ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Бауер» в судове засідання не з’явився за невідомих суду обставин, про день та час слухання справи був повідомлений судом своєчасно.

Представник АБ «Металург» в судове засідання не з’явився подав до суду заперечення.

Вислухав представника заявника, вивчив матеріали справи, суд аналізуючи надані докази в сукупності, вважає подану заяву такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Бауер» зареєстровано 13.05.2002 року за юридичною адресою – м.Запоріжжя, вул.. Волгоградська, 31, відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи та мало в АБ «Металург» поточні рахунки:

№ 26007469735, дата відкриття 16.07.2002;

№ 26008469701, дата відкриття 13.06.2002;

№ 26009469711, дата відкриття 16.07.2002;

№ 26064469701, дата відкриття 30.03.2004, відповідно до повідомлення про відкриття рахунків.

У зв’язку з тим, що ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Бауер» не надає до ДПІ Орджонікідзевського району м.Запоріжжя звітності із листопада 2004 року, а також його відсутністю за юридичною адресою, працівники ДПІ не мають змоги здійснити контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неоподаткованих платежів.

Таким чином, з урахуванням викладеного, суд вважає подану заяву обґрунтованою, тому АБ «Металург» м.Запоріжжя необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю про обсяг та обіг коштів ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Бауер» (код ЄДРПОУ 32025602) по розрахунковими рахунками № 26007469735, № 26008469701, № 26009469711, № 26064469701 за період часу з 01.01.2005 року по 02.04.2008 року із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежів.

Керуючись ст.ст.10, 57, 60, 212, 213, 289, 290 ЦПК України, ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -

В И Р І Ш И В :

Заяву задовольнити.

Розкрити АБ «Металург» м.Запоріжжя, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30 Державній податковій інспекції в Орджонікідзевсьму районі м.Запоріжжя, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 14 інформацію, яка містить банківську таємницю щодо обсягу та обігу коштів на поточних рахунках № 26007469735, №26008469701, №26009469711, №26064469701 за період часу з 01.01.2005 року по 02.04.2008 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Бауер», юридична адреса: м.Запоріжжя, вул..Вологоградська, 31, ЄДРПОУ 32025602, із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржено у п’ятиденний строк шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Запорізької області через Ленінський районний суд м.Запоріжжя.

Суддя: