YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 91904943, 21.09.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

21.09.2020

Номер справи

522/11123/20

Номер документу

91904943

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

21.09.2020

Справа № 522/11123/20

Провадження № 1-«кс»/522/12525/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12019160000001077 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000001077 від 28.11.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1,3,5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 29.10.2017 по теперішній час посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04379835) (далі КСР), зловживаючи своєю владою, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних і юридичних осіб, всупереч інтересам служби, уклали ряд договорів з пов`язаними між собою комерційними підприємствами, на проведення та надання послуг з устаткування товарів та послуг, які фактично не виконані/поставлені, або виконані/поставлені не в повному обсязі. Не зважаючи на вищевикладене, акти прийому-передачі виконаних робіт з підрядними організаціями підписані та розрахунки з ними здійснені в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.

Крім того, у відповідності до допиту свідка ОСОБА_5 та відповіді на доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що протягом лютого 2020 року головою КСР - ОСОБА_6 всупереч вимогам ЗУ «Про оренду землі», ст.ст. 122, 136 Земельного кодексу України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», без проведення земельних аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок, фактично передано в оренду СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) та ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027) земельні ділянки, уклавши із вказаними підприємствами договори резервування земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності (власність Куяльницької ОТГ), розташованих на території ОТГ.

Так, 27.03.2020 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, в ході проведення обшуку в приміщенні КСР, розташованої за фактичною адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 105, виявлено та вилучено договори резервування земельних ділянок, розташованих на території КСР (Куяльницької ОТГ), укладених в 2020 році між КСР та СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) і ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027).

В ході огляду вказаних договорів встановлено, що за змістом вказані договори є договорами оренди: містять істотні умови договорів оренди земельних ділянок. Таким чином договори резервування земельних ділянок, укладені КСР, є удаваними (прихована оренда). Також, оглядом встановлено, що вказаними договорами не передбачено передачу земельних ділянок у користування СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) та ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027).

Однак, згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що вказані земельні ділянки на теперішній час засіяні СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) та ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027) зерновими культурами.

Допитаний як свідок, по даному кримінальному провадженню, генеральний директор ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027) ОСОБА_7 показав, що ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027) дійсно сплачує грошові кошти за резервування земельних ділянок на території Куяльницької ОТГ, однак будь-які сільськогосподарські культури на зарезервованих вказаним ТОВ земельних ділянках не вирощує.

Директор СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) ОСОБА_8 для допиту в якості свідка, по даному кримінальному провадженню, до слідчого не з`явився, мотивуючи вказане тим, що має проблеми зі здоров`ям.

В ході огляду 10.06.2020 та 12.06.2020 земельних ділянок зарезервованих СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) та ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027), які належали на праві комунальної власності Куяльницькій ОТГ Подільського району Одеської області та зарезервовано на підставі відповідних договорів СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) та ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027) встановлено, що на вказаних земельних ділянках вирощуються сільськогосподарські культури (озима пшениця, соняшник, кукурудза).

На запитання до в.о. начальника відділу з питань агропромислового комплексу та земельних відносин Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області ОСОБА_9 , яка приймала участь у вказаному огляді, чи відомо їй хто саме (підприємство, ФОП чи фізична особа) вирощують на перелічених земельних ділянках сільськогосподарські культури, остання повідомила, що їй нічого не відомо з приводу вирощування на перерахованих вище земельних ділянках будь-ким сільськогосподарських культур.

Допитаний як свідок голова Куяльницької ОТГ Подільського району Одеської області ОСОБА_6 показав, що вказані вище земельні ділянки зарезервовано СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) та ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027) однак, без права їх використання, а лише з правом резервування.

23.07.2020 ухвалою Приморського районного суду міста Одеси вказані вище земельні ділянки передано національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19-20 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В той же час, згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області вбачається, що посадовим особами СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) та ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027) завершено збір врожаю (пшениця, ячмінь, горох), у тому числі й на земельних ділянках Куяльницької ОТГ Подільського району Одеської області, що незаконно використовуються вказаним суб`єктами господарської діяльності (зарезервовані).

Крім того, згідно вказаної відповіді на доручення встановлено, що зібраний врожай СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) та ТОВ Агрофірма «Нива +» (код ЄДРПОУ 38443027) доставляється на елеватор ТОВ «Прайс Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35910003), розташований за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 101.

Засновниками ТОВ «Прайс Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35910003) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є засновниками СВК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990).

11.09.2020 слідчим відділу Управління СБ України в Одеській області, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 20.08.2020 в приміщеннях та прилеглій території де здійснює свою діяльність ТОВ «Прайс Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35910003) за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 101 в ході якого виявлено та вилучено:

?договір оренди № 1/09 від 09.09.2016 з додатками, на 7-ми арк.;

?договір оренди транспортних засобів № 01/07 від 01.07.2018 з додатками, на 6-ти арк.;

?договір оренди № 1/12 від 02.12.2019 з додатком, на 5-ти арк.;

?договір оренди № 1/12 від 01.12.2017 з додатком, на 8-ми арк.;

?журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за січень 2020 та додатком актом № ОУ-0000001, рахунком-фактурою № СФ-0000001 від 08.01.2020, актом № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000002 від 08.01.2020, всього на 5-ти арк.;

?журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за лютий 2020 та додатком актом № ОУ-0000003, рахунком-фактурою № СФ-0000003 від 03.02.2020, актом № ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000002 від 03.02.2020, всього на 5-ти арк.;

?журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за березень 2020 та додатком актом № ОУ-0000005, рахунком-фактурою № СФ-0000005 від 02.03.2020, актом № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000006 від 02.03.2020, всього на 5-ти арк.;

?журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за квітень 2020 та додатком актом № ОУ-0000007, рахунком-фактурою № СФ-0000007 від 01.04.2020, актом № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000008 від 01.04.2020, всього на 5-ти арк.;

?журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за травень 2020 та додатком актом № ОУ-0000009, рахунком-фактурою № СФ-0000009 від 04.05.2020, актом № ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000010 від 04.05.2020, всього на 5-ти арк.;

?журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за червень 2020 та додатком актом № ОУ-0000012, рахунком-фактурою № СФ-0000012 від 01.06.2020, актом № ОУ-0000011 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000011 від 01.06.2020, актом № ОУ-0000013 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000013 від 01.06.2020, актом № ОУ-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000014 від 01.06.2020, всього на 9-ти арк.;

?журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за липень 2020 та додатком актом № ОУ-0000015, рахунком-фактурою № СФ-0000015 від 01.07.2020, актом № ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000016 від 01.07.2020, всього на 5-ти арк.;

?журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за серпень 2020 та додатком актом № ОУ-0000017, рахунком-фактурою № СФ-0000017 від 03.08.2020, актом № ОУ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою № СФ-0000018 від 03.08.2020, всього на 5-ти арк.;

?копію журналу, в якому містяться відомості щодо транспортних засобів, водіїв, ваги та підприємства які ввозили на територію ТОВ «Прайс Девелопмент» вантажі (зернові культури), на 48-ми арк.;

?чисті аркуші формату А4, на яких мітиться лише відтиск печатки ТОВ «ЗЕРНЯТКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40788958), на 158-ми арк.;

?чисті аркуші формату А4, на яких мітиться лише відтиск печатки ТОВ «АГРО-РЕГІОН ЖИТОМИР» (код ЄДРПОУ 36710901), на 67-ми арк.;

?чисті аркуші формату А4, на яких мітиться лише відтиск печатки ТОВ «ДРУЖБА НАРОДІВ (ДЛЯ НАКЛАДНИХ)» (код ЄДРПОУ 03766990), на 195-ти арк.;

?чисті аркуші формату А4, на яких мітиться в одному кутку лише відтиск круглої печатки ТОВ «ХЛІБОРОБ СП» (код ЄДРПОУ 39151824) та в іншому відтиск прямокутної печатки вказаного ТОВ, на 95-ми арк.;

?чисті аркуші формату А4, на яких мітиться лише відтиск печатки ТОВ «АГРОФІРМА БУРГУДЖІ №1» (код ЄДРПОУ 32009355), на 24-х арк.;

?не заповнені товарно-транспортні накладні на яких мітиться в одному кутку лише відтиск круглої печатки ТОВ «ХЛІБОРОБ СП» (код ЄДРПОУ 39151824) та в іншому відтиск прямокутної печатки вказаного ТОВ, а також зі зворотної сторони лише відтиск круглої печатки ТОВ «ХЛІБОРОБ СП» на 121-му арк.;

?не заповнені товарно-транспортні накладні на яких мітиться в одному кутку лише відтиск круглої печатки ТОВ «ХЛІБОРОБ» (код ЄДРПОУ 03767162) та в іншому відтиск прямокутної печатки вказаного ТОВ, а також зі зворотної сторони лише відтиск круглої печатки ТОВ «ХЛІБОРОБ» на 11-ти арк.;

?не заповнена товарно-транспортна накладна на якій мітиться лише відтиск круглої печатки ТОВ «ДРУЖБА НАРОДІВ (ДЛЯ НАКЛАДНИХ)» (код ЄДРПОУ 03766990), а також зі зворотної сторони лише відтиск круглої печатки ТОВ «ДРУЖБА НАРОДІВ (ДЛЯ НАКЛАДНИХ)», на 1-му арк.;

?заповнені товарно-транспортні накладні форми № 1-ТН за липень 2020 року згідно яких ТОВ «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 03766990) поставило ячмінь та пшеницю за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 101, на 66-ти арк.;

?заповнені товарно-транспортні накладні форми № 1-ТН за серпень 2020 року згідно яких ТОВ «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 03766990) поставило ячмінь та соняшник за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 101, на 16-ти арк.

Крім того, 11.09.2020 слідчим відділу Управління СБ України в Одеській області, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 09.09.2020 в приміщеннях та прилеглій території за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Нестоїта, вул. Шкільна, 19 (земельна ділянка 5122985100:02:001:0020) в ході якого виявлено та вилучено: рукописні записи щодо транспортних засобів на 2-х арк., формату А4.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 11.09.2020 під час проведення обшуку:

- у приміщеннях та прилеглій території де здійснює свою діяльність ТОВ «Прайс Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35910003) за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 101, а саме: