Ухвала суду № 91895462, 30.09.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21047/20

Провадження 1-кс/127/9448/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 22020020000000011 внесеного до ЄРДР 28.01.2020, про проведення обшуку в комплексі будівель і споруд, в яких розташовані адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 13334524, Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, вул.Люсі Яворської, 57, які розташовані у виділі 18 кварталу 62 Дашівського лісництва), за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження №22020020000000011 від 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що директор ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 13334524, Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, вул.Люсі Яворської, 57) ОСОБА_4 , із залученням підлеглих співробітників, а саме: головного лісничого Дашівського лісництва ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_5 , лісничого Дашівського лісництва ДП«Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_6 , інженера з ОП ДП«Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_7 , та бухгалтера ДП«Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_8 налагодив злочинну схему із привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом внесення недостовірних (занижених) відомостей щодо кількості та якості деревини до державної бази даних «Електронний облік деревини» та подальшої реалізації різниці в обхід електронних реєстрів.

Так, посадові особи ДП «Дашівське ДЛМГ» в порушення Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки, затвердженої наказом Держагенства лісових ресурсів України від 27.06.2012 №202, вносять до державного реєстру лише близько 70% від фактичної наявності деревини і відповідно реалізовують через аукціон на 30% менше від наявної кубатури лісопродукції, що в свою чергу дозволяє реалізувати залишок в обхід встановлених процедур та привласнити кошти, отримані від реалізації.

Крім цього, вказані посадові особи ДП«Дашівське ДЛМГ» у 2019-2020 р.р. здійснювали незаконну порубку дерев, переважно породи дуб та ясен, на ввірених їм ділянках лісу, на яких будь-які заходи, пов`язані із проведенням законної рубки дерев у вказаний період, не проводились та не були заплановані, внаслідок чого вказаними посадовими особами було отримано не обліковані надлишки лісосировини.

З метою подальшої реалізації необлікованої деревини, учасниками злочинної схеми використовується низка приватних переробних підприємств, які після її переробки, на підставі підроблених документів про походження лісоматеріалу, експортують за кордон, як правило до країн ЄС, в результаті чого отримуються готівкові кошти, які розподіляться між учасниками, зокрема, встановлено, що 50% від загальної суми реалізованої незаконно здобутої/зрубаної деревини передається готівкою через ОСОБА_6 особисто ОСОБА_4 .

Крім того, на підставі здобутих на даний час доказів, встановлено, що вищевказані особи продовжують протиправну діяльність.

Вищевказані обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними доказами, які будуть надані слідчому судді під час розгляду даного клопотання.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в комплексі будівель і споруд, в яких розташовані адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 13334524, Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, вул.Люсі Яворської, 57, які розташовані у виділі 18 кварталу 62 Дашівського лісництва), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме бухгалтерської та лісотехнічної документації, чорнових записів, ТТН-ліс, бирок, лісорубних квитків, матеріально-грошових оцінок лісосіки з додатками, матеріалів лісовпорядкування, відомостей переліку дерев, технологічних карт розробки ділянок, документів щодо руху лісопродукції по ділянкам, щоденників приймання лісопродукції, актів-нарядів, санітарно-оздоровчих заходів, розпоряджень на розробку лісосік, книг рубок, рапортів про рух лісопродукції, відомостей на видачу заробітної плати, розрахункових відомостей по нарахованій заробітній платі за 2019-2020 рр., розрахункових відомостей по виплаті заробітної плати за 2019-2020 рр., банківських виписок по розрахункових рахунках за 2019-2020 рр., актів списання ТМЦ, актів оприбуткування ТМЦ), та коштів, здобутих внаслідок протиправної діяльності. Вищевказана інформація не може бути одержана в інший спосіб шляхом витребування документів або проведенням інших слідчих дій, оскільки являється доказом злочинної діяльності або здобута як наслідок вчинення злочинів, а тому може бути прихована чи знищена ОСОБА_4 чи його спільниками.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на вказаний житловий будинок із підсобними приміщеннями не зареєстровано.

Також, у відповідності до положень ч. 6 ст. 234 КПК України, 22.09.2020 було отримані додаткові відомості, які являються новими обставинами, що не розглядалися слідчим суддею, а саме покази свідка.

На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, що у комплексі будівель і споруд, в яких розташовані адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство», посадові особи ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» можуть зберігати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, зазначені вище.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 223, 234 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, заявив клопотання в порядку ст. 107 КПК України, щодо обмеження сторони захисту до матеріалів даного клопотання.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в комплексі будівель і споруд, в яких розташовані адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 13334524, Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, вул.Люсі Яворської, 57, які розташовані у виділі 18 кварталу 62 Дашівського лісництва), можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення обшуку в комплексі будівель і споруд, в яких розташовані адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 13334524, Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, вул.Люсі Яворської, 57, які розташовані у виділі 18 кварталу 62 Дашівського лісництва), з метою відшукання та вилучення: бухгалтерської та лісотехнічної документації, чорнових записів, ТТН-ліс, бирок, лісорубних квитків, матеріально-грошових оцінок лісосіки з додатками, матеріалів лісовпорядкування, відомостей переліку дерев, технологічних карт розробки ділянок, документів щодо руху лісопродукції по ділянкам, щоденників приймання лісопродукції, актів-нарядів, санітарно-оздоровчих заходів, розпоряджень на розробку лісосік, книг рубок, рапортів про рух лісопродукції, відомостей на видачу заробітної плати, розрахункових відомостей по нарахованій заробітній платі за 2019-2020 рр., розрахункових відомостей по виплаті заробітної плати за 2019-2020 рр., банківських виписок по розрахункових рахунках за 2019-2020 рр., актів списання ТМЦ, актів оприбуткування ТМЦ.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя