Ухвала суду № 91890099, 16.09.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

16.09.2020 Справа №607/15188/20

Справа № 607/15188/20

Провадження № 1-кс/607/6509/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2020 року

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000017 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.199, ч.3 ст.358 КК України, із клопотанням про арешт майна.

Зокрема, просить накласти арешт на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку у будинку за АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone 10», чорного кольору;

- мобільний телефон марки «SIGMA»;

- мобільний телефон марки «SONY», сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone 11», в червоному чохлі;

- аркуш паперу на якому зображена копія ІД карти, ОСОБА_5 ;

- аркуш паперу на якому зображена копія паспорту ОСОБА_5 ;

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;

- копію паспорту на одному аркуші ОСОБА_6 ;

- експрес накладні з ТОВ «Нова Пошта», №59000206363911;

- блокнот з чорновими записами, коричневою обкладинкою;

- копію паспорта ОСОБА_7 ;

- копію закордонного паспорта ОСОБА_8 ;

- копію паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 ;

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ;

- експрес накладна №59000340855701;

- аркуш паперу Польського запрошення гр. Бокланово;

- аркуш паперу з відомостями карткових рахунків;

- блокнот з чорновими записами, на обкладинці надпис «New York»;

- грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом по сто кожна із серійними номерами: FI13288556A; DF 61791562A; MB60197182P; FL621134245A; MK69212780A; LH60945439A; MB39117077D; LH05937018C; NG88209983A; MB49773776D; MB14228027C; MB33774032M; LH12025238C; LA11059386B; MG61332007A; HF55503021D; LF21252059D; LG40832414E; LB47223713K; HC19892300B; MF53222813B; LA29821556B; MB96400114G; HF72590326E; HB05485318Q; MB50928714H; LF33684246K; MB08721833C; PB83881421A; PB83881422A; PB893881423A; LL23227105A; PB83881420A; MB08721827C; ML86694834E; MB06281711S; MB91237118G; LG92467607A; LL10306055B; MK56938000A; KA16239485A; KB14593947F; KL55527552D; KB06698176K; HG74038700A; MB75374056N; HB90063446M; DB56465529D; HB26680773A; LK10145348G; CB74694500F; KB54104237M; HK18066831B; LB88255245E; MB92685091E; KB54104250M; KB54104291M; FH05536294A; KB54104292M; LB25148730W; LE78268509E; LI11059384B; KD18602686B; FL04695311C; KB00623764H; KG14130963B; LA98663941A; MB05284662S; DH04042473A; KC26303768A; HE50230372C; KL85041660B; AB69826264M; MB31146864S; MB63306528N; LD97366128B; LG34152238A; LL87661037G; LH44860898C; LB31013321P; KH35340911A; MB68588073A; MB07354507D; LE48066048E; LK80223892E; HK14431695D; LB86665032K; LD48308835D; ML21405524E; MB37331144S; LG32969209A; LA68601334B; LD31605875D; LE29536084B; MI00664935A; LB459068961Q; KB88578549C; PB53551011B; AE70424140A; LF86421075A; ML07865920F; MB54889586L; MB34259899B; LL51457852D; LF07113410G; LG24170230E; LK74279052C; HB14859476I; LL341092F; FB39761410K; KB53110808A; HB27650876F; MF69756396A; HE33052316A, в кількості сто чотирнадцять штук купюр, в загальній сумі 11400 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США із серійними номерам: JD243845A; JD49481524B; JH02809649A; JG09591608A; MI09538912A; ML12576048B, в загальній кількості шість штук купюр, в загальній сумі 300 доларів США;

- купюри номіналом 20 доларів США із серійними номерами: MF15366093E; JB83379686F; IL529779E;ME84410558F; JJ49107806B; MG67927506C; MB44531436A, в загальній кількості 7 штук купюр, в загальній кількості140 доларів США;

- одну купюру номіналом 10 доларів США, серійний номер MF57141068B;

- одну купюру номіналом 100 ЄВРО, серійний номер RB6710543906;

-купюри номіналом 50 ЄВРО, із серійними номерами PB5151869017; SA6281248541;WB1372040298; EB9803624382; SA2130422324; RA17511774064; VB7246196138; PB8521134856; VD4321475496; SC1194323637; WA2661533929; SE1457708608; SB4289806183; RP0021496638; WB1100820195; X6789856348; WB4337616286; PB8567843416; RC4675028134; EB4747644603; EB3139977555; EC0468962802; WA2087581618; SA1334740847; WB4313727054; PB3123762721; WA5117495698; PB2985858781; VD6047758521; RC3547708627; S70848674422; B14870617741; X80018464772; EA0184601494; RC0366896875, в загальній кількості 35 штук купюр, в загальній сумі 1750 ЄВРО;

- купюри номіналом 20 ЄВРО із серійними номерами: SF6416471565; EA0763694056; VA3572370317; SD5061583172; VE1483518302; SD9103312811; RA3445973646; RA314496891; RA1889894922; XA3973550193; VF262945856; SE9363759454; VE7395776459; XA0689305023; VE7476073892, в загальній кількості 15 штук купюр, в загальній сумі 300 ЄВРО;

- одну купюру номіналом 5 ЄВРО, серійний номер VB1048131794.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000017 від 24 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_9 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 27.01.2020 збув громадянину ОСОБА_10 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_11 за що отримав грошові кошти в сумі 2710 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської області за грошову винагороду здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а саме внутрішні паспорта громадян Республіки Словенії, що надає можливість громадянам України вільно пересуватися та працювати на території країн ЄС.

Під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 23 червня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по АДРЕСА_2 , збув громадянину ОСОБА_13 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_14 за що отримав грошові кошти в сумі 9000 гривень.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 01 вересня 2020 року збув громадянину ОСОБА_15 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_16 за що отримав грошові кошти в сумі 9600 гривень, на якій містився незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та невстановленою слідством особою, 11 серпня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по вул. Танцорова, 25 в м. Тернополі, збула громадянину ОСОБА_18 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_19 за що отримала грошові кошти в сумі 250 Євро, на якій містився незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , 04 червня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_23 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_24 за що отримав грошові кошти в сумі 3300 гривень, на якій містився незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_12 , діючи повторно, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 01 вересня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_25 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_16 за що отримав грошові кошти в сумі 9600 гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_9 за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_3 , діючи повторно, зберігав голографічний захисний елемент з ознаками незаконного виготовлення.

Під час досудового розслідування проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими ) діями встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_26 , які проживають по АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 та ОСОБА_26 займаються працевлаштуванням громадян України у країнах ЄС, а також їх перевезенням за кордон. У своїй діяльності вказані особи безпосередньо співпрацюють із ОСОБА_9 , якому 09.09.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України. ОСОБА_4 , окрім перевезення громадян за кордон, також перевозив підроблені ІД- карти із захисними голографічними елементами, які передавав йому ОСОБА_9 , внаслідок чого отримував кошти в іноземній валюті. ОСОБА_4 не працює, доходів не отримує.

09 вересня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14022/20 від 25.08.2020 року, проведено обшук у будинку за АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone 10», чорного кольору;

- мобільний телефон марки «SIGMA»;

- мобільний телефон марки «SONY», сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone 11», в червоному чохлі;

- аркуш паперу на якому зображена копія ІД карти, ОСОБА_5 ;

- аркуш паперу на якому зображена копія паспорту ОСОБА_5 ;

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;

- копію паспорту на одному аркуші ОСОБА_6 ;

- експрес накладні з ТОВ «Нова Пошта», №59000206363911;

- блокнот з чорновими записами, коричневою обкладинкою;

- копію паспорта ОСОБА_7 ;

- копію закордонного паспорта ОСОБА_8 ;

- копію паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 ;

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ;

- експрес накладна №59000340855701;

- аркуш паперу Польського запрошення гр. Бокланово;

- аркуш паперу з відомостями карткових рахунків;

- блокнот з чорновими записами, на обкладинці надпис «New York»;

- грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом по сто кожна із серійними номерами: FI13288556A; DF 61791562A; MB60197182P; FL621134245A; MK69212780A; LH60945439A; MB39117077D; LH05937018C; NG88209983A; MB49773776D; MB14228027C; MB33774032M; LH12025238C; LA11059386B; MG61332007A; HF55503021D; LF21252059D; LG40832414E; LB47223713K; HC19892300B; MF53222813B; LA29821556B; MB96400114G; HF72590326E; HB05485318Q; MB50928714H; LF33684246K; MB08721833C; PB83881421A; PB83881422A; PB893881423A; LL23227105A; PB83881420A; MB08721827C; ML86694834E; MB06281711S; MB91237118G; LG92467607A; LL10306055B; MK56938000A; KA16239485A; KB14593947F; KL55527552D; KB06698176K; HG74038700A; MB75374056N; HB90063446M; DB56465529D; HB26680773A; LK10145348G; CB74694500F; KB54104237M; HK18066831B; LB88255245E; MB92685091E; KB54104250M; KB54104291M; FH05536294A; KB54104292M; LB25148730W; LE78268509E; LI11059384B; KD18602686B; FL04695311C; KB00623764H; KG14130963B; LA98663941A; MB05284662S; DH04042473A; KC26303768A; HE50230372C; KL85041660B; AB69826264M; MB31146864S; MB63306528N; LD97366128B; LG34152238A; LL87661037G; LH44860898C; LB31013321P; KH35340911A; MB68588073A; MB07354507D; LE48066048E; LK80223892E; HK14431695D; LB86665032K; LD48308835D; ML21405524E; MB37331144S; LG32969209A; LA68601334B; LD31605875D; LE29536084B; MI00664935A; LB459068961Q; KB88578549C; PB53551011B; AE70424140A; LF86421075A; ML07865920F; MB54889586L; MB34259899B; LL51457852D; LF07113410G; LG24170230E; LK74279052C; HB14859476I; LL341092F; FB39761410K; KB53110808A; HB27650876F; MF69756396A; HE33052316A, в кількості сто чотирнадцять штук купюр, в загальній сумі 11400 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США із серійними номерам: JD243845A; JD49481524B; JH02809649A; JG09591608A; MI09538912A; ML12576048B, в загальній кількості шість штук купюр, в загальній сумі 300 доларів США;

- купюри номіналом 20 доларів США із серійними номерами: MF15366093E; JB83379686F; IL529779E;ME84410558F; JJ49107806B; MG67927506C; MB44531436A, в загальній кількості 7 штук купюр, в загальній кількості140 доларів США;

- одну купюру номіналом 10 доларів США, серійний номер MF57141068B;

- одну купюру номіналом 100 ЄВРО, серійний номер RB6710543906;

-купюри номіналом 50 ЄВРО, із серійними номерами PB5151869017; SA6281248541;WB1372040298; EB9803624382; SA2130422324; RA17511774064; VB7246196138; PB8521134856; VD4321475496; SC1194323637; WA2661533929; SE1457708608; SB4289806183; RP0021496638; WB1100820195; X6789856348; WB4337616286; PB8567843416; RC4675028134; EB4747644603; EB3139977555; EC0468962802; WA2087581618; SA1334740847; WB4313727054; PB3123762721; WA5117495698; PB2985858781; VD6047758521; RC3547708627; S70848674422; B14870617741; X80018464772; EA0184601494; RC0366896875, в загальній кількості 35 штук купюр, в загальній сумі 1750 ЄВРО;

- купюри номіналом 20 ЄВРО із серійними номерами: SF6416471565; EA0763694056; VA3572370317; SD5061583172; VE1483518302; SD9103312811; RA3445973646; RA314496891; RA1889894922; XA3973550193; VF262945856; SE9363759454; VE7395776459; XA0689305023; VE7476073892, в загальній кількості 15 штук купюр, в загальній сумі 300 ЄВРО;

- одну купюру номіналом 5 ЄВРО, серійний номер VB1048131794.

Прокурор вказує, що вилучене майно належить ОСОБА_4 .

Посилаючись на наведене та те, вищеперераховані речі та грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку. Попередньо подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

ОСОБА_4 та ОСОБА_26 у судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце були повідомлені у встановленому законом порядку.

Захисник адвокат ОСОБА_27 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 у судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, де вказав, що не заперечує щодо розгляду клопотання за відсутності осіб, інтереси яких він представляє. Заперечує щодо задоволення клопотання, про що подав письмові заперечення від ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_26 .

Згідно письмових заперечень ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_26 , останній вказали, що в ході проведеного обшуку вилучено майно, яке належить їм та членам їх сім`ї особисто та жодного відношення до кримінального провадження не має.

Частина вилученого майна, а саме грошові кошти в сумі 11800 доларів США, 2355 Євро належить ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які є подружжям і є власникам будинку по АДРЕСА_1 , що підтверджується свідоцтвом про шлюб серії НОМЕР_2 від 18.08. 1983 року та договором дарування житлового будинку від 23.12. 2003 року посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_30 .

28.01.2020 року ОСОБА_29 на підставі договору купівлі продажу від 28.01.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_31 по реєстру за № 158, відчужила належну подружжю на праві власності квартиру АДРЕСА_4 за суму 246707. 00 грн., що еквівалентно 10032, 80 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 28.01. 2020 року).

Окрім того, в лютому 2019 року ОСОБА_28 на підставі договору купівлі продажу (Регіональний сервісний центр МВС в Хмельницькій області) від 16.02. 2020 року відчужив належний подружжю автомобіль марки BMW моделі 528, 1996 року випуску, об`єм двигуна 2800 куб см. номер шасі НОМЕР_3 за суму 8500 доларів США, що підтверджується листом Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області та висновок про вартість транспортного засобу станом на 16.02. 2019 року. Вказані кошти були отримані від покупця в валюті долар США та Євро та зберігались по місцю їхнього проживання. Частина цих коштів була витрачена подружжям на особисті потреби.

Будь-яких даних на обґрунтування законності підстав накладення арешту на майно, які би відповідали меті та завданням арешту та свідчили про наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України прокурор не доведено. Органом слідства не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який ідеться в клопотанні, що він виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, якій належить майно, наявність правових підстави для арешту, співрозмірність із завданням кримінального провадження, а також можливі наслідки здійснення арешту, а саме, обмеження права власності. Як вбачається з матеріалів справи, статус ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , як осіб в кримінальному провадженні не визначений, тому, застосування вищевказаного заходу кримінального провадження (арешту майна) законом відносно них не передбачено.

У кримінальному провадженні їм не повідомлено про підозру, що виключає можливість накладення арешту із підстав, передбачених п. п. 2 4 ч.2 ст.170 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно не визнано речовим доказом, що свідчить про відсутність будь-яких законних підстав накладення арешту, які би відповідали меті та завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження.

Посилаючись на наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання .

В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно звимогами ч.ч.2,3ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди.

У випадку,передбаченому пунктом1частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним устатті98цьогоКодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000017 від 24 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається із клопотання та долучених до нього матеріалів, в ході досудового розслідування під час документування злочинної діяльності групи осіб, в тому числі проведення НСРД, було встановлено можливу причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_26 до вказаного кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14103/20 від 26.08.2020 року, надано дозвіл на проведення обшуку у будинку за АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_28 , де проживає ОСОБА_4 та ОСОБА_26 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених голографічних елементів, технічного обладнання, комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації необхідного для виготовлення, ІД- карт, плівок із голографічними елементами, банківських карток, блокнотів, записників та інших чорнових записів, коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, із сім-картами, квитанцій, інших документів щодо користування послугами ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Пост Фінанс», АТ «Укрпошта», АТ КБ «Приватбанк», документів щодо працевлаштування, перевезення осіб на робот за кордон.

09.09.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку у будинку за АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі, документи та кошти:

- мобільний телефон марки «Iphone 10», чорного кольору;

- мобільний телефон марки «SIGMA»;

- мобільний телефон марки «SONY», сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone 11», в червоному чохлі;

- аркуш паперу на якому зображена копія ІД карти, ОСОБА_5 ;

- аркуш паперу на якому зображена копія паспорту ОСОБА_5 ;

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;

- копію паспорту на одному аркуші ОСОБА_6 ;

- експрес накладні з ТОВ «Нова Пошта», №59000206363911;

- блокнот з чорновими записами, коричневою обкладинкою;

- копію паспорта ОСОБА_7 ;

- копію закордонного паспорта ОСОБА_8 ;

- копію паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 ;

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ;

- експрес накладна №59000340855701;

- аркуш паперу Польського запрошення гр. Бокланово;

- аркуш паперу з відомостями карткових рахунків;

- блокнот з чорновими записами, на обкладинці надпис «New York»;

- грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом по сто кожна із серійними номерами: FI13288556A; DF 61791562A; MB60197182P; FL621134245A; MK69212780A; LH60945439A; MB39117077D; LH05937018C; NG88209983A; MB49773776D; MB14228027C; MB33774032M; LH12025238C; LA11059386B; MG61332007A; HF55503021D; LF21252059D; LG40832414E; LB47223713K; HC19892300B; MF53222813B; LA29821556B; MB96400114G; HF72590326E; HB05485318Q; MB50928714H; LF33684246K; MB08721833C; PB83881421A; PB83881422A; PB893881423A; LL23227105A; PB83881420A; MB08721827C; ML86694834E; MB06281711S; MB91237118G; LG92467607A; LL10306055B; MK56938000A; KA16239485A; KB14593947F; KL55527552D; KB06698176K; HG74038700A; MB75374056N; HB90063446M; DB56465529D; HB26680773A; LK10145348G; CB74694500F; KB54104237M; HK18066831B; LB88255245E; MB92685091E; KB54104250M; KB54104291M; FH05536294A; KB54104292M; LB25148730W; LE78268509E; LI11059384B; KD18602686B; FL04695311C; KB00623764H; KG14130963B; LA98663941A; MB05284662S; DH04042473A; KC26303768A; HE50230372C; KL85041660B; AB69826264M; MB31146864S; MB63306528N; LD97366128B; LG34152238A; LL87661037G; LH44860898C; LB31013321P; KH35340911A; MB68588073A; MB07354507D; LE48066048E; LK80223892E; HK14431695D; LB86665032K; LD48308835D; ML21405524E; MB37331144S; LG32969209A; LA68601334B; LD31605875D; LE29536084B; MI00664935A; LB459068961Q; KB88578549C; PB53551011B; AE70424140A; LF86421075A; ML07865920F; MB54889586L; MB34259899B; LL51457852D; LF07113410G; LG24170230E; LK74279052C; HB14859476I; LL341092F; FB39761410K; KB53110808A; HB27650876F; MF69756396A; HE33052316A, в кількості сто чотирнадцять штук купюр, в загальній сумі 11400 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США із серійними номерам: JD243845A; JD49481524B; JH02809649A; JG09591608A; MI09538912A; ML12576048B, в загальній кількості шість штук купюр, в загальній сумі 300 доларів США;

- купюри номіналом 20 доларів США із серійними номерами: MF15366093E; JB83379686F; IL529779E;ME84410558F; JJ49107806B; MG67927506C; MB44531436A, в загальній кількості 7 штук купюр, в загальній кількості140 доларів США;

- одну купюру номіналом 10 доларів США, серійний номер MF57141068B;

- одну купюру номіналом 100 ЄВРО, серійний номер RB6710543906;

- купюри номіналом 50 ЄВРО, із серійними номерами PB5151869017; SA6281248541;WB1372040298; EB9803624382; SA2130422324; RA17511774064; VB7246196138; PB8521134856; VD4321475496; SC1194323637; WA2661533929; SE1457708608; SB4289806183; RP0021496638; WB1100820195; X6789856348; WB4337616286; PB8567843416; RC4675028134; EB4747644603; EB3139977555; EC0468962802; WA2087581618; SA1334740847; WB4313727054; PB3123762721; WA5117495698; PB2985858781; VD6047758521; RC3547708627; S70848674422; B14870617741; X80018464772; EA0184601494; RC0366896875, в загальній кількості 35 штук купюр, в загальній сумі 1750 ЄВРО;

- купюри номіналом 20 ЄВРО із серійними номерами: SF6416471565; EA0763694056; VA3572370317; SD5061583172; VE1483518302; SD9103312811; RA3445973646; RA314496891; RA1889894922; XA3973550193; VF262945856; SE9363759454; VE7395776459; XA0689305023; VE7476073892, в загальній кількості 15 штук купюр, в загальній сумі 300 ЄВРО;

- одну купюру номіналом 5 ЄВРО, серійний номер VB1048131794.

На виконання вимогст.171 КПК Українипрокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, мотивуючи тим, що вищевказане майно, вилучене під час проведення слідчих дій, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, і є підстави вважати, що це майно є доказом злочину, воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України, так як зберігає на собі сліди та іншу інформацію, які в подальшому необхідні для проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою недопущення їх знищення.

Згідно клопотання, метою даного арешту прокурором вказано, що такий необхідний для збереження речових доказів, забезпечення збереження слідів кримінального правопорушення та проведення усіх необхідних експертиз та інших слідчих дій.

Згідно з вимогами ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу вимог ч.ч.1, 2 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Встановлено, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_26 , було виявлено та вилучено речі, які могли зберегти на собі інформацію про зайняття злочинною діяльністю, а також містити у собі інформацію, необхідну для ефективного розслідування кримінального провадження.

З метою забезпечення кримінального провадження існує необхідність у проведенні експертиз, інших слідчих та процесуальних дій на предмет виявлення слідової інформації, відомостей, які можуть міститися у мобільних телефонах, вилучених речах, документах, записниках.

З урахуваннямнаведеного,обставин вчиненнякримінального правопорушеннята вищевказанихнорм,а такожтого,що існуютьдостатні підставивважати,що вилученіпід часобшуку речі тадокументи,а саме: мобільнийтелефон марки«Iphone10»,чорного кольору;мобільний телефонмарки «SIGMA»;мобільний телефонмарки «SONY»,сірого кольору;мобільний телефонмарки «Iphone11»,в червономучохлі;аркуш паперуна якомузображена копіяІД карти, ОСОБА_5 ;аркуш паперуна якомузображена копіяпаспорту ОСОБА_5 ;копія ідентифікаційногокоду ОСОБА_5 ;копія паспортуна одномуаркуші ОСОБА_6 ;експрес накладніз ТОВ«Нова Пошта»,№59000206363911;блокнотз чорновимизаписами,коричневою обкладинкою;копія паспорта ОСОБА_7 ;копія закордонногопаспорта ОСОБА_8 ;копія паспортагромадянина Українисерія НОМЕР_1 ;копію ідентифікаційногокоду ОСОБА_8 ;експрес накладна№59000340855701;аркуш паперуПольського запрошеннягр.Бокланово;аркуш паперуз відомостямикарткових рахунків;блокнот зчорновими записами,на обкладинцінадпис «NewYork», можутьбути знаряддямвчинення кримінальногоправопорушення,зберегли насобі йогосліди,містять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,об`єктом кримінальнопротиправних дій, враховуючи наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про арешт майна в цій частині підлягає до задоволення, так як є підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи.

Слідчий суддя також враховуєте,що незастосування арештуданого майнашляхом заборонивідчуження,розпорядження такористування можепризвести доприховування,пошкодження,зникнення даногомайна абознищення слідовоїінформації наньому. Крім того, такий арешт необхідний для проведення експертиз, після чого майно може бути повернуто його власнику.

Безпідставними є доводи ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_26 про те, що клопотання про арешт майна подано з пропуском встановленого законом строку. Встановлено, що обшук проведено 09 вересня 2020 року. Із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, під час обшуку, прокурор звернувся 10 вересня 2020 року, тобто у встановлений ст. 171 КПК строк. Ухвалою слідчого судді від 11 вересня 2020 року подане клопотання повернуто прокурору та встановлено строк 72 год, з моменту отримання ухвали, для усунення недоліків клопотання. 14 вересня 2020 року вказана ухвала вручена прокурору та 15 вересня 220 року прокурором подано клопотання про усунення недоліків клопотання.

Доводи ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_26 про те, що вилучене майно на яке прокурор просить накласти арешт, належить їм, а їх статус у даному кримінальному провадженні не визначений, підозри не пред`явлено, не можуть бути підставою для відмови в задоволенні клопотання прокурора в цій частині, оскільки з метою збереження речових доказів необхідно провести ряд слідчих дій та забезпечити ефективне розслідування даного кримінального провадження.

В силу вимог ч. 3 ст. 170 КПК арешт з метою збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

В даному випадку слідчий суддя приходить до висновку, що таке забезпечення кримінального провадження необхідне для з`ясування тих питань, які підлягають встановленню в ході досудового розслідування, а тому таке втручання у права власника майна є необхідним для досягнення завдань кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що не підлягають до задоволення вимоги про накладення арешту на грошові кошти в іноземній валюті, а саме: долари США номіналом по сто кожна із серійними номерами: FI13288556A; DF 61791562A; MB60197182P; FL621134245A; MK69212780A; LH60945439A; MB39117077D; LH05937018C; NG88209983A; MB49773776D; MB14228027C; MB33774032M; LH12025238C; LA11059386B; MG61332007A; HF55503021D; LF21252059D; LG40832414E; LB47223713K; HC19892300B; MF53222813B; LA29821556B; MB96400114G; HF72590326E; HB05485318Q; MB50928714H; LF33684246K; MB08721833C; PB83881421A; PB83881422A; PB893881423A; LL23227105A; PB83881420A; MB08721827C; ML86694834E; MB06281711S; MB91237118G; LG92467607A; LL10306055B; MK56938000A; KA16239485A; KB14593947F; KL55527552D; KB06698176K; HG74038700A; MB75374056N; HB90063446M; DB56465529D; HB26680773A; LK10145348G; CB74694500F; KB54104237M; HK18066831B; LB88255245E; MB92685091E; KB54104250M; KB54104291M; FH05536294A; KB54104292M; LB25148730W; LE78268509E; LI11059384B; KD18602686B; FL04695311C; KB00623764H; KG14130963B; LA98663941A; MB05284662S; DH04042473A; KC26303768A; HE50230372C; KL85041660B; AB69826264M; MB31146864S; MB63306528N; LD97366128B; LG34152238A; LL87661037G; LH44860898C; LB31013321P; KH35340911A; MB68588073A; MB07354507D; LE48066048E; LK80223892E; HK14431695D; LB86665032K; LD48308835D; ML21405524E; MB37331144S; LG32969209A; LA68601334B; LD31605875D; LE29536084B; MI00664935A; LB459068961Q; KB88578549C; PB53551011B; AE70424140A; LF86421075A; ML07865920F; MB54889586L; MB34259899B; LL51457852D; LF07113410G; LG24170230E; LK74279052C; HB14859476I; LL341092F; FB39761410K; KB53110808A; HB27650876F; MF69756396A; HE33052316A, в кількості сто чотирнадцять штук купюр, в загальній сумі 11400 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США із серійними номерам: JD243845A; JD49481524B; JH02809649A; JG09591608A; MI09538912A; ML12576048B, в загальній кількості шість штук купюр, в загальній сумі 300 доларів США;

- купюри номіналом 20 доларів США із серійними номерами: MF15366093E; JB83379686F; IL529779E;ME84410558F; JJ49107806B; MG67927506C; MB44531436A, в загальній кількості 7 штук купюр, в загальній кількості 140 доларів США;

- одну купюру номіналом 10 доларів США, серійний номер MF57141068B;

- одну купюру номіналом 100 ЄВРО, серійний номер RB6710543906;

- купюри номіналом 50 ЄВРО, із серійними номерами PB5151869017; SA6281248541;WB1372040298; EB9803624382; SA2130422324; RA17511774064; VB7246196138; PB8521134856; VD4321475496; SC1194323637; WA2661533929; SE1457708608; SB4289806183; RP0021496638; WB1100820195; X6789856348; WB4337616286; PB8567843416; RC4675028134; EB4747644603; EB3139977555; EC0468962802; WA2087581618; SA1334740847; WB4313727054; PB3123762721; WA5117495698; PB2985858781; VD6047758521; RC3547708627; S70848674422; B14870617741; X80018464772; EA0184601494; RC0366896875, в загальній кількості 35 штук купюр, в загальній сумі 1750 ЄВРО;

- купюри номіналом 20 ЄВРО із серійними номерами: SF6416471565; EA0763694056; VA3572370317; SD5061583172; VE1483518302; SD9103312811; RA3445973646; RA314496891; RA1889894922; XA3973550193; VF262945856; SE9363759454; VE7395776459; XA0689305023; VE7476073892, в загальній кількості 15 штук купюр, в загальній сумі 300 ЄВРО;

- одну купюру номіналом 5 ЄВРО, серійний номер VB1048131794.

Згідно з вимогами ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

В силу вимог ч. ч. 3,4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про подальше застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, прокурор, звертаючись із клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти, мотивував його необхідністю збереження речових доказів та проведенням необхідних експертиз.

Інших, передбаченихст.170 КПК України, підстав для накладення арешту на вилучене майно клопотання прокурора не містить.

Однак,прокурором недоведено жоднихобставин,які бивказували нате,що вилученігрошові коштиу будинкуза АДРЕСА_1 ,власником якогоє ОСОБА_28 ,де проживає ОСОБА_4 , ОСОБА_26 відповідають критеріям,які визначеніст.98КПК Українита стосуютьсяобставин вчиненогокримінального правопорушення.

Прокурором не доведено наявності зазначених ризиків та не зазначено, які саме сліди кримінального правопорушення зберегли на собі вилучені грошові кошти, з метою збереження яких необхідно накласти на них арешт, та які слідчі дії з ними необхідно проводити у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту клопотання, прокурор обмежився формальним зазначенням, що вказані речі відповідають критеріям ст. 98 КПК, перечисливши ознаки зазначені у вказаній статті КПК.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_26 вбачається, що грошові кошти в сумі 11 800 доларів США, 2355 Євро належить ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які є подружжям.

Власником будинку по АДРЕСА_1 , де проводився обшук під час якого були вилучені дані кошти, є ОСОБА_28 , що підтверджується договором дарування житлового будинку від 23.12. 2003 року посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_32 ,

28.01.2020 року ОСОБА_29 відчужила квартиру АДРЕСА_4 за суму 246 707. 00 грн., що підтверджується договором купівлі продажу від 28.01.2020 року, посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_31 по реєстру за № 158,.

Окрім того, в лютому 2019 року ОСОБА_28 відчужив належний йому автомобіль марки BMW моделі 528, 1996 року випуску, об`єм двигуна 2800 куб см. номер шасі НОМЕР_3 , що підтверджується листом Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області.

Таким чином, слідчим суддею не встановлено, а стороною обвинувачення не надано належних і допустимих доказів на підтвердженням тих обставин, що вилучені грошові кошти у будинку за АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_28 , були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, отримані злочинним шляхом, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій.

Отже, доводи клопотання прокурора про необхідність накладення арешту на вищевказані кошти, як на тимчасово вилучене майно на підставі п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України є безпідставними.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, прокурором не зазначено конкретних відомостей та не долучено конкретних документів на підтвердження доводів про те, що вилучені грошові кошти у будинку за АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , належать останнім та мають безпосереднє відношення до цього кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановленні обставини справи, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти слід відмовити.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone 10», чорного кольору;

- мобільний телефон марки «SIGMA»;

- мобільний телефон марки «SONY», сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone 11», в червоному чохлі;

- аркуш паперу на якому зображена копія ІД карти, ОСОБА_5 ;

- аркуш паперу на якому зображена копія паспорту ОСОБА_5 ;

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;

- копію паспорту на одному аркуші ОСОБА_6 ;

- експрес накладні з ТОВ «Нова Пошта», №59000206363911;

- блокнот з чорновими записами, коричневою обкладинкою;

- копію паспорта ОСОБА_7 ;

- копію закордонного паспорта ОСОБА_8 ;

- копію паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 ;

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ;

- експрес накладна №59000340855701;

- аркуш паперу Польського запрошення гр. Бокланово;

- аркуш паперу з відомостями карткових рахунків;

- блокнот з чорновими записами, на обкладинці надпис «New York», які були виявлені та вилучені в ході проведення обшук у будинку за АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Жук про арешт грошових коштів в іноземній валюті, а саме: долари США номіналом по сто кожна із серійними номерами: FI13288556A; DF 61791562A; MB60197182P; FL621134245A; MK69212780A; LH60945439A; MB39117077D; LH05937018C; NG88209983A; MB49773776D; MB14228027C; MB33774032M; LH12025238C; LA11059386B; MG61332007A; HF55503021D; LF21252059D; LG40832414E; LB47223713K; HC19892300B; MF53222813B; LA29821556B; MB96400114G; HF72590326E; HB05485318Q; MB50928714H; LF33684246K; MB08721833C; PB83881421A; PB83881422A; PB893881423A; LL23227105A; PB83881420A; MB08721827C; ML86694834E; MB06281711S; MB91237118G; LG92467607A; LL10306055B; MK56938000A; KA16239485A; KB14593947F; KL55527552D; KB06698176K; HG74038700A; MB75374056N; HB90063446M; DB56465529D; HB26680773A; LK10145348G; CB74694500F; KB54104237M; HK18066831B; LB88255245E; MB92685091E; KB54104250M; KB54104291M; FH05536294A; KB54104292M; LB25148730W; LE78268509E; LI11059384B; KD18602686B; FL04695311C; KB00623764H; KG14130963B; LA98663941A; MB05284662S; DH04042473A; KC26303768A; HE50230372C; KL85041660B; AB69826264M; MB31146864S; MB63306528N; LD97366128B; LG34152238A; LL87661037G; LH44860898C; LB31013321P; KH35340911A; MB68588073A; MB07354507D; LE48066048E; LK80223892E; HK14431695D; LB86665032K; LD48308835D; ML21405524E; MB37331144S; LG32969209A; LA68601334B; LD31605875D; LE29536084B; MI00664935A; LB459068961Q; KB88578549C; PB53551011B; AE70424140A; LF86421075A; ML07865920F; MB54889586L; MB34259899B; LL51457852D; LF07113410G; LG24170230E; LK74279052C; HB14859476I; LL341092F; FB39761410K; KB53110808A; HB27650876F; MF69756396A; HE33052316A, в кількості сто чотирнадцять штук купюр, в загальній сумі 11400 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США із серійними номерам: JD243845A; JD49481524B; JH02809649A; JG09591608A; MI09538912A; ML12576048B, в загальній кількості шість штук купюр, в загальній сумі 300 доларів США;

- купюри номіналом 20 доларів США із серійними номерами: MF15366093E; JB83379686F; IL529779E;ME84410558F; JJ49107806B; MG67927506C; MB44531436A, в загальній кількості 7 штук купюр, в загальній кількості 140 доларів США;

- одну купюру номіналом 10 доларів США, серійний номер MF57141068B;

- одну купюру номіналом 100 ЄВРО, серійний номер RB6710543906;

-купюри номіналом 50 ЄВРО, із серійними номерами PB5151869017; SA6281248541;WB1372040298; EB9803624382; SA2130422324; RA17511774064; VB7246196138; PB8521134856; VD4321475496; SC1194323637; WA2661533929; SE1457708608; SB4289806183; RP0021496638; WB1100820195; X6789856348; WB4337616286; PB8567843416; RC4675028134; EB4747644603; EB3139977555; EC0468962802; WA2087581618; SA1334740847; WB4313727054; PB3123762721; WA5117495698; PB2985858781; VD6047758521; RC3547708627; S70848674422; B14870617741; X80018464772; EA0184601494; RC0366896875, в загальній кількості 35 штук купюр, в загальній сумі 1750 ЄВРО;

- купюри номіналом 20 ЄВРО із серійними номерами: SF6416471565; EA0763694056; VA3572370317; SD5061583172; VE1483518302; SD9103312811; RA3445973646; RA314496891; RA1889894922; XA3973550193; VF262945856; SE9363759454; VE7395776459; XA0689305023; VE7476073892, в загальній кількості 15 штук купюр, в загальній сумі 300 ЄВРО;

- одну купюру номіналом 5 ЄВРО, серійний номер VB1048131794- відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали надіслати прокурору, ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , захиснику ОСОБА_27 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 .