Ухвала суду № 91886477, 22.09.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37578/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Дибі І.Б., за участю адвоката: Машкіної Л.А., прокурора: Ярмишка А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката Машкіної Людмили Андріївни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Авант Трейд Лімітед», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, Товариства з обмеженою відповідальністю «Юноліт Ойл», Товариства з обмеженою відповідальністю «Надрапростір», Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Сет Гео», Товариства з обмеженою відповідальністю «Бест Гео Тех», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26524/20-к від 25.06.2020 року, на майно, у кримінальному провадженні № 62019000000000544 від 24.04.2019, -

ВСТАНОВИВ:

02.09.2020 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката Машкіної Л.а. в інтересах ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26524/20-к від 25.06.2020 року, на майно, у кримінальному провадженні № 62019000000000544 від 24.04.2019.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 25 червня 2020 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва було розглянуто клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні №62019000000000544 від 24.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 і ч. 5 ст. 191 КК України.

Адвокат Машкіна Л.А. в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор Ярмишко А.С. в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, прокурора, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що 25 червня 2020 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва було розглянуто клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні №62019000000000544 від 24.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 і ч. 5 ст. 191 КК України.

За наслідками розгляду зазначене клопотання було задоволене та 25 червня 2020 року судом була винесена відповідна ухвала по справі 757/26524/20-к, якою накладений арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), що становить 33 815 664,32 гривень, який належить компанії «Хартлог Лімітед» (адреса засновника: місто ЛІМАСОЛ, РАЙОН МЕСА ГІТОНІА, вулиця ЧЕСТЕРФІЛД БІЛДІНГ КАТОКОПІАС, БУДИНОК № 7, КІПР) з часткою у розмірі 22656495,09 грн. та ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з часткою у розмірі 11 159 169,23 гривень;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584788), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БРК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583166), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587258), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ВЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582873), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ГЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584772), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860077), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582356), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу TOB «ЗВС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584835), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу TOB «ІСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582749), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу TOB «КЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583276), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583009), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «НДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860255), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПЗК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41 584767), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584793), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ППК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859687), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859356), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСП ІПВКСТ» (ідентифікаційний код 41582487), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу TOB «РНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584809), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587202), що становить 10 000 гривень, який належить ОСОБА_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІЯ КАД НАДРА ІНК. (адреса засновника; ОФІС З, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, MAE, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ГОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 гри та ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та TOB «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41 584835 ) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу TOB «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), що становить 10 000 гривень, який належить ГОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 гри та ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258) з розміром частки 6 000 гри;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 гри та ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), що становить 200 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 20 000 грн, ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687) з розміром частки 6 000 грн та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779), що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ЛІМІТЕД (адреса засновника Брік Стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО)

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), що становить 200 000 гривень. який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39533801) з розміром частки 20 000 грн, ТОВ «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809) з розміром частки 6 000грн та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 гри;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721). що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІЇ КАД ВІЛЕНДА ІНК (адреса засновника ОФІС №, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, МАЕ, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статного капіталу ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799). що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ЛІМІТЕД (адреса засновника Брік Стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО);

- заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788), ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166), ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258), ТОВ «ВЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582873), ТОВ «ГЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41584772), ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077), ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356), ТОВ «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835), ТОВ «ІСК Інвест» (ідентифікаційний код 41582749), ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276), ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009), ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255), ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767), ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793), ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687), ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356), ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487), ТОВ «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809), ТОВ «ФСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587202), ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585), ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543), ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), ТОВ «Надра Вест Груп (ідентифікаційний код 42673297), ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779) ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721), ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799).

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження статутних капіталів, які перебувають арештованими та належать ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех» є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на статутні капітали ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех».

Проте, за встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту накладеного на статутні капітали, що надежать ТОВ «Авант Трейд Лімітед», ТОВ «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, ТОВ «Юноліт Ойл», ТОВ «Надрапростір», ТОВ «Транс Сет Гео», ТОВ «Бест Гео Тех».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Машкіної Людмили Андріївни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Авант Трейд Лімітед», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, Товариства з обмеженою відповідальністю «Юноліт Ойл», Товариства з обмеженою відповідальністю «Надрапростір», Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Сет Гео», Товариства з обмеженою відповідальністю «Бест Гео Тех», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26524/20-к від 25.06.2020 року, на майно, у кримінальному провадженні № 62019000000000544 від 24.04.2019 - задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2020 року по справі №757/26524/20-к, з корпоративних прав наступних юридичних осіб:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), що становить 33 815 664,32 гривень, який належить компанії «Хартлог Лімітед» (адреса засновника: місто ЛІМАСОЛ, РАЙОН МЕСА ГІТОНІА, вулиця ЧЕСТЕРФІЛД БІЛДІНГ КАТОКОПІАС, БУДИНОК № 7, КІПР) з часткою у розмірі 22656495,09 грн. та ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з часткою у розмірі 11 159 169,23 гривень;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584788), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БРК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583166), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587258), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ВЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582873), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ГЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584772), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860077), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582356), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу TOB «ЗВС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584835), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу TOB «ІСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582749), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу TOB «КЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583276), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583009), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «НДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860255), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПЗК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41 584767), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584793), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ППК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859687), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859356), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСП ІПВКСТ» (ідентифікаційний код 41582487), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу TOB «РНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584809), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587202), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІЯ КАД НАДРА ІНК. (адреса засновника ОФІС З, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, MАЕ, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Оіл Компані Тех» (ідентифікаційний код 42673585), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ГОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 гри та ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та TOB «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41 584835 ) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу TOB «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), що становить 10 000 гривень, який належить ГОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 гри та ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258) з розміром частки 6 000 гри;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 гри та ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), що становить 200 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 20 000 грн, ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687) з розміром частки 20 000 грн та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779), що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ЛІМІТЕД (адреса засновника Брік Стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО)

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), що становить 200 000 гривень. який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39533801) з розміром частки 20 000 грн, ТОВ «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809) з розміром частки 20 000грн та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 гри;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721). що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІя КАД ВІЛЕНДА ІНК (адреса засновника ОФІС 3, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, МАЕ, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статного капіталу ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799). що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ЛІМІТЕД (адреса засновника Брік Стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО).

Скасувати накладену ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2020 року по справі №757/26524/20-к заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788), ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166), ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258), ТОВ «ВЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582873), ТОВ «ГЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41584772), ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077), ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356), ТОВ «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835), ТОВ «ІСК Інвест» (ідентифікаційний код 41582749), ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276), ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009), ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255), ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767), ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793), ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687), ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356), ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487), ТОВ «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809), ТОВ «ФСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587202), ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585), ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543), ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), ТОВ «Надра Вест Груп (ідентифікаційний код 42673297), ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779) ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721), ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799).

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя О.Л. Бусик