Ухвала суду № 91886349, 22.09.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37578/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Дибі І.Б., за участю адвоката: Машкіної Л.А., прокурора: Ярмишка А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката Машкіної Людмили Андріївни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Авант Трейд Лімітед», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, Товариства з обмеженою відповідальністю «Юноліт Ойл», Товариства з обмеженою відповідальністю «Надрапростір», Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Сет Гео», Товариства з обмеженою відповідальністю «Бест Гео Тех», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26524/20-к від 25.06.2020 року, на майно, у кримінальному провадженні № 62019000000000544 від 24.04.2019, -

За правилами, передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України, складається та оголошується резолютивна частина ухвали, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Машкіної Людмили Андріївни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Авант Трейд Лімітед», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІОНІС ЛАЙН», ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД OIL&GAS PETROLEUM LTD, Товариства з обмеженою відповідальністю «Юноліт Ойл», Товариства з обмеженою відповідальністю «Надрапростір», Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Сет Гео», Товариства з обмеженою відповідальністю «Бест Гео Тех», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26524/20-к від 25.06.2020 року, на майно, у кримінальному провадженні № 62019000000000544 від 24.04.2019 - задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2020 року по справі №757/26524/20-к, з корпоративних прав наступних юридичних осіб:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), що становить 33 815 664,32 гривень, який належить компанії «Хартлог Лімітед» (адреса засновника: місто ЛІМАСОЛ, РАЙОН МЕСА ГІТОНІА, вулиця ЧЕСТЕРФІЛД БІЛДІНГ КАТОКОПІАС, БУДИНОК № 7, КІПР) з часткою у розмірі 22656495,09 грн. та ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з часткою у розмірі 11 159 169,23 гривень;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584788), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БРК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583166), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «БСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587258), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ВЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582873), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ГЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584772), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860077), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДЛС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582356), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу TOB «ЗВС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584835), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу TOB «ІСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41582749), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу TOB «КЛК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583276), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41583009), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «НДК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39860255), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПЗК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41 584767), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584793), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ППК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859687), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39859356), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ПСП ІПВКСТ» (ідентифікаційний код 41582487), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу TOB «РНК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41584809), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФСР ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 41587202), що становить 10 000 гривень, які належать компанії ОЙЛ ЕНД ГЕС ПЕТРОЛІЕМ ЛТД, (реєстраційний номер 12571457, 13 Джон Пірсес Стріт, 2-й поверх, Лондон, W1G 0JR, Англія, Велика Британія);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІЯ КАД НАДРА ІНК. (адреса засновника ОФІС З, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, MАЕ, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Бест Оіл Компані Тех» (ідентифікаційний код 42673585), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ГОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 гри та ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та TOB «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41 584835 ) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу TOB «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), що становить 10 000 гривень, який належить ГОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 гри та ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258) з розміром частки 6 000 гри;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 гри та ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), що становить 200 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 20 000 грн, ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687) з розміром частки 20 000 грн та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Вест Груп» (ідентифікаційний код 42673297), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), що становить 10 000 гривень, який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) з розміром частки 4 000 грн та ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356) з розміром частки 6 000 грн;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779), що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ЛІМІТЕД (адреса засновника Брік Стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО)

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), що становить 200 000 гривень. який належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39533801) з розміром частки 20 000 грн, ТОВ «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809) з розміром частки 20 000грн та ТОВ «Діоніс Лайн» (ідентифікаційний код 40722829) з розміром частки 160 000 гри;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721). що становить 10 000 гривень, який належить КОМПАНІя КАД ВІЛЕНДА ІНК (адреса засновника ОФІС 3, ГЛОБАЛ ВІЛІДЖ, ДЖІВАНС КОМПЛЕКС, МОН ФЛЕРІ, МАЕ, СЕЙШЕЛИ);

- 100 % статного капіталу ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799). що становить 200 000 гривень, який належить КУРЗОН КОММОДІТІЗ ЛІМІТЕД (адреса засновника Брік Стріт 10, Мейфейр, Лондон, Сполучене Королівство, W1J7HQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО).

Скасувати накладену ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2020 року по справі №757/26524/20-к заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), ТОВ «БНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584788), ТОВ «БРК Інвест» (ідентифікаційний код 41583166), ТОВ «БСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587258), ТОВ «ВЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582873), ТОВ «ГЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41584772), ТОВ «ДЛК Інвест» (ідентифікаційний код 39860077), ТОВ «ДЛС Інвест» (ідентифікаційний код 41582356), ТОВ «ЗВС Інвест» (ідентифікаційний код 41584835), ТОВ «ІСК Інвест» (ідентифікаційний код 41582749), ТОВ «КЛК Інвест» (ідентифікаційний код 41583276), ТОВ «ЛДК Інвест» (ідентифікаційний код 41583009), ТОВ «НДК Інвест» (ідентифікаційний код 39860255), ТОВ «ПЗК Інвест» (ідентифікаційний код 41584767), ТОВ «ПНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584793), ТОВ «ППК Інвест» (ідентифікаційний код 39859687), ТОВ «ПСК Інвест» (ідентифікаційний код 39859356), ТОВ «ПСП Інвест» (ідентифікаційний код 41582487), ТОВ «РНК Інвест» (ідентифікаційний код 41584809), ТОВ «ФСР Інвест» (ідентифікаційний код 41587202), ТОВ «Бест Гео Тех» (ідентифікаційний код 42673522), ТОВ «Бест Оіл Компані» (ідентифікаційний код 42673585), ТОВ «Гео Вертикаль» (ідентифікаційний код 42673700), ТОВ «Гео Коннект» (ідентифікаційний код 42673627), ТОВ «Гео Пост» (ідентифікаційний код 42673784), ТОВ «Гео Стенс» (ідентифікаційний код 42673653), ТОВ «Гео Таргент» (ідентифікаційний код 42673695), ТОВ «Гео Форс Ойл» (ідентифікаційний код 42673475), ТОВ «Глобал Гео Інвест» (ідентифікаційний код 42673685), ТОВ «Еджейн Макро» (ідентифікаційний код 42673543), ТОВ «Еко Газ Альянс» (ідентифікаційний код 42673742), ТОВ «Епівал Енерджи» (ідентифікаційний код 42673501), ТОВ «Інфо Гео Тренд» (ідентифікаційний код 42673611), ТОВ «Надра Вест Груп (ідентифікаційний код 42673297), ТОВ «Надра Прайд» (ідентифікаційний код 42673496), ТОВ «Надрапростір» (ідентифікаційний код 42673779) ТОВ «Профі Нафт» (ідентифікаційний код 42673758), ТОВ «Транс Сет Гео» (ідентифікаційний код 42673721), ТОВ «Юноліт Ойл» (ідентифікаційний код 42673799).

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 28 вересня 2020 року о 08 год. 50 хв.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя О.Л. Бусик