Ухвала суду № 91877888, 29.09.2020, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/1277/20

УХВАЛА

Іменем України

29.09.2020 м.Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі Суд),

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку, подане старшим слідчим СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області - майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні за № 42019061340000012, внесеному до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий звернувсяз клопотанням,в якомупросить надатидозвілнапроведення обшукуза місцемпроживання ОСОБА_5 в квартиріза адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документації щодо проведення рубок у Богданівському лісництві ДП «Бердичівське лісове господарство» та реалізації лісопродукції ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 протягом 2018-2020 років, а також документації щодо реалізації лісопродукції від імені вказаних осіб іншим суб`єктам господарювання, в тому числі й експорту (накладні, договори); банківських платіжних карток, договорів банківського обслуговування; блокнотів, чорнових записів з відомостями щодо проведених рубок деревини, її переробки та реалізації; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків), на яких можуть містяться відомості щодо проведення рубок деревини, її переробки та реалізації, накладні та товарно-транспортні накладні з реалізації лісопродукції; чорнової бухгалтерії; договорів, накладних, товарно-транспортних накладних щодо реалізації лісопродукції (в тому числі бланків вказаних документів); печаток ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» та інших суб`єктів господарювання; грошей здобутих злочинним шляхом.

В клопотанні вказано, що слідчим відділенням Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061340000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи ДП «Бердичівськелісовегосподарство» протягом 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП «Бердичівськелісовегосподарство», спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який проживає у найманому житлі за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вказаних матеріалів УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 організував через своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , батька ОСОБА_7 та співмешканку ОСОБА_8 схему постачання необлікованої лісопродукції з лісових масивів ДП «Бердичівське лісове господарство» до пилорами, належної СОК «Слободище+», розташованої в с. Слободище Бердичівського району, директором якого є ОСОБА_5 , де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» тощо.

На переконання слідчого, у житлі ОСОБА_5 може знаходитись документація щодо реалізації лісопродукції ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 протягом 2018-2020 років, а також документація щодо реалізації лісопродукції від імені вказаних осіб іншим суб`єктам господарювання, в тому числі й експорту (накладні, договори); банківських платіжних карток, договорів банківського обслуговування; блокноти, чорнові записи з відомостями щодо проведених рубок деревини, її переробки та реалізації; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (компакт диски, карти пам`яті, жорсткі диски), на яких можуть містяться відомості щодо проведення рубок деревини, її переробки та реалізації, накладні та товарно-транспортні накладні з реалізації лісопродукції; чорнова бухгалтерія; договори, накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації лісопродукції (в тому числі бланки вказаних документів); печатки ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» та інших суб`єктів господарювання; гроші здобуті злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вищевказаної документації та речей.

Обґрунтовуючи необхідність отримання дозволу на проведення обшуку з метою відшукування документів, які зазначені в клопотанні, слідчий посилається на те, що вказані документи, предмети та речі, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, містять відомості, що є предметом доказування, іншим шляхом їх отримати не вбачається можливим.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених в ньому, та просив його задовольнити.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Частини 1 та 2 ст. 223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019061340000012, внесеному до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Доводи клопотання слідчого підтверджуються матеріалами справи, зокрема, довідками щодо виконання доручення слідчого, рапортом, листами Управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо надання інформації.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 223786428 від 14.09.2020, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає у найманому житлі за адресою: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи, що слідчим надано докази, які вказують на те, що речі, які планується відшукати містять відомості про вчинення злочину, можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом встановлення обставин вчинення кримінального правопорушеня, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчоговідділення Бердичівськоговідділу поліціїГУНП вЖитомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 напроведення обшукуза місцемпроживання ОСОБА_5 в квартиріза адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документації щодо проведення порубок у Богданівському лісництві ДП «Бердичівське лісове господарство» та реалізації лісопродукції ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 протягом 2018-2020 років, а також документації щодо реалізації лісопродукції від імені вказаних осіб іншим суб`єктам господарювання, в тому числі й експорту (накладні, договори); банківських платіжних карток, договорів банківського обслуговування; блокнотів, чорнових записів з відомостями щодо проведених порубок деревини, її переробки та реалізації; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків), на яких можуть містяться відомості щодо проведення порубок деревини, її переробки та реалізації, накладні та товарно-транспортні накладні з реалізації лісопродукції; чорнової бухгалтерії; договорів, накладних, товарно-транспортних накладних щодо реалізації лісопродукції (в тому числі бланків вказаних документів); печаток ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» та інших суб`єктів господарювання; грошей здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали встановити до 29.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.09.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1