Ухвала суду № 91864131, 09.08.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12198/20

1-кс/755/4096/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2020 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № № 32020100000000405 від 07.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2016 по 30.06.2019 вчинили дії направлені на умисне ухилення від сплати податку на прибуток на суму 6317468 грн., податку на додану вартість на суму 3999 752 грн., всього на загальну суму 10317 220 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується актом про результати документальної планової виїзної перевірки №90/26-15-05-07-01-22 від 11.12.2019.

Крім того,встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),відкрито та використовуються для розрахунківрахунки відкриті в: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українисудове засідання проводиться без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідност. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявністьдостатніх підставвважати,що зазначенідокументи знаходитьсяу володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 )за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(МФО НОМЕР_11 )за адресою: АДРЕСА_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати, як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, а також існує загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями110,163-165,309,369-372та395 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № № 32020100000000405 від 07.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів,які містять банківську таємницю, а саме: про розкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнтівбанку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтівбанку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо відкриття та функціонування рахунків№ НОМЕР_12 (українська гривня),№ НОМЕР_13 (українська гривня),№ НОМЕР_14 (українськагривня),№ НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня),№ НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня),а саме: документів, які містяться у справі клієнтівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )і стосуються відкриття та обслуговування рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№ НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня)картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№ НОМЕР_12 (українська гривня),№ НОМЕР_13 (українська гривня),№ НОМЕР_14 (українськагривня),№ НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня),№ НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 30.06.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№ НОМЕР_12 (українська гривня),№ НОМЕР_13 (українська гривня),№ НОМЕР_14 (українськагривня),№ НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня)суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів; про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 )за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнтівбанку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтівбанку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунків№ НОМЕР_20 (українська гривня),№ НОМЕР_21 (українська гривня),№ НОМЕР_22 (українськагривня),№ НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня),№ НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня),а саме: документів, які містяться у справі клієнтівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )і стосуються відкриття та обслуговування рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_20 (українська гривня),№ НОМЕР_21 (українська гривня),№ НОМЕР_22 (українськагривня),№ НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня),№ НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня)картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_20 (українська гривня),№ НОМЕР_21 (українська гривня),№ НОМЕР_22 (українськагривня),№ НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня),№ НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 30.06.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_20 (українська гривня),№ НОМЕР_21 (українська гривня),№ НОМЕР_22 (українськагривня),№ НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_26 (українська гривня),№ НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня)суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів; про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнтівбанку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтівбанку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо відкриття та функціонування рахунків№ НОМЕР_32 (українська гривня),№ НОМЕР_33 (українська гривня),№ НОМЕР_34 (українськагривня),№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українськагривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня),а саме: документів, які містяться у справі клієнтівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )і стосуються відкриття та обслуговування рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_32 (українська гривня),№ НОМЕР_33 (українська гривня),№ НОМЕР_34 (українськагривня),№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українськагривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня)картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_32 (українська гривня),№ НОМЕР_33 (українська гривня),№ НОМЕР_34 (українськагривня),№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українськагривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 30.06.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередня назва (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_32 (українська гривня),№ НОМЕР_33 (українська гривня),№ НОМЕР_34 (українськагривня),№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українськагривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня)суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів; про розкриття в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_10 )за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнтабанку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтабанку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо відкриття та функціонування рахунків№ НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня),а саме: документів, які містяться у справі клієнтаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )і стосуються відкриття та обслуговування рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№ НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня)картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№ НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 30.06.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня)суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів; про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(МФО НОМЕР_11 )за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнтабанку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтабанку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо відкриття та функціонування рахунків№ НОМЕР_48 (українська гривня),а саме: документів, які містяться у справі клієнтаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )і стосуються відкриття та обслуговування рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_48 (українська гривня)картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_48 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 30.06.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_48 (українська гривня)суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: