Ухвала суду № 91852134, 31.08.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7319/20

1-кс/296/3106/20

УХВАЛА

Іменем України

31 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060000000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Цефей-Груп» грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період підписання та подальшого виконання вказаних вище договорів, директорами ТОВ «Цефей-Груп» були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , засновниками вказаного товариства - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , головним бухгалтером - ОСОБА_9 .

В той же час, встановлено, що 27.08.2018 було створено ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. Шосейна, 5 А, директором та засновником якого була ОСОБА_7 .

В подальшому, в період вересня-грудня 2018 року з ТОВ «Цефей-Груп» на новостворене ТОВ «Цефей-Еко» було перереєстровано ряд договорів оренди земельних ділянок (паїв), які використовувалися ТОВ «Цефей-Груп» для вирощування сільськогосподарських культур.

Окрім цього, з ТОВ «Цефей-Груп» на новостворене ТОВ «Цефей-Еко» було перереєстровано право власності на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Цефей-Груп», що підтверджується показами свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та свідчить про вжиття засновниками вказаних товариств відповідних заходів, направлених на унеможливлення подальшого відшкодування збитків, заподіяних за вказаних вище обставин ПАТ «Аграрний Фонд».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених оперативно-розшукових заходів, зокрема рапортів УКР ГУ НП в Житомирській області від 23.07.2020 та від 12.08.2020, встановлено, що до вчинення заволодіння грошовими коштами ПАТ «Аграний Фонд» може мати відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був директором ТОВ «Цефей-Груп» в період заволодіння та подальшого розпорядження грошовими коштами ПАТ «Аграрний Фонд».

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за № 219728633 від 10.08.2020, право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи викладене, в домоволодінні, за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документація з приводу укладення та подальшого виконання біржового договору поставки зерна пшениці врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» №464 Ф від 04.04.2018; біржового договору поставки зерна жита врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» № 461Ф від 03.04.2018 та додаткової угоди № 1 від 28.09.2018 до даного біржового договору, зокрема самих біржових договорів, додатків, договорів страхування, договорів застави, актів огляду полів, довіреностей, платіжних документів, тощо;

- документація щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна пшениці врожаю 2018 року на загальній площі посіву 755,7 га, на полі № 12712, розташованому за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Хутір (Корчицька сільська рада); на полях № 12722, № 12725, № 12714, № 12708, № 12721, № 12720, № 12726, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Корчик (Корчицька сільська рада); на полях № 13332, № 13333, № 13334, № 13327, № 13335, № 13336, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська ОТГ); на полях № 13337, № 13338, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Барвинівка (Брониківська сільська ОТГ), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу пшениці врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документація щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна жита врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, на полях № 12715, № 1330, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Романів (Корчицька сільська рада); на полях № 13302, № 13303, № 13319, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська рада), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу жита врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документація щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна кукурудзи врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, у кількості 525,000 тон, зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу кукурудзи врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- статутна документація ТОВ «Цефей-Груп», та ТОВ «Цефей-Еко», складеної в період з 01.04.2018 по даний час;

- документація щодо відчуження (продажу, перереєстрації, відступлення, іншого переоформлення) рухомого та нерухомого майна ТОВ «Цефей-Груп» за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документація з приводу перереєстрації договорів оренди земельних ділянок, якими станом на квітень 2018 року користувалося ТОВ «Цефей-груп» для вирощування сільськогосподарських культур (жита, пшениці, кукурудзи), розташованих на території Новоград-Волинського району Житомирської області, та Шепетівського району Хмельницької області;

- документація щодо набуття ТОВ «Цефей-Еко» права власності на рухоме та нерухоме майно, за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документації з приводу придбання ТОВ «Органік-Сідс» зерна кукурудзи, пшениці, жита, врожаю 2018 року, зокрема договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, платіжних документів, тощо;

- інша документація, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні;

- комп`ютерна техніка, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів;

- записні книжки, блокноти, електронні та паперові носії інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення;

- грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали, заслухав думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень , відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документації з приводу укладення та подальшого виконання біржового договору поставки зерна пшениці врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» №464 Ф від 04.04.2018; біржового договору поставки зерна жита врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» № 461Ф від 03.04.2018 та додаткової угоди № 1 від 28.09.2018 до даного біржового договору, зокрема самих біржових договорів, додатків, договорів страхування, договорів застави, актів огляду полів, довіреностей, платіжних документів, тощо;

- документації щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна пшениці врожаю 2018 року на загальній площі посіву 755,7 га, на полі № 12712, розташованому за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Хутір (Корчицька сільська рада); на полях № 12722, № 12725, № 12714, № 12708, № 12721, № 12720, № 12726, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Корчик (Корчицька сільська рада); на полях № 13332, № 13333, № 13334, № 13327, № 13335, № 13336, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська ОТГ); на полях № 13337, № 13338, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Барвинівка (Брониківська сільська ОТГ), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу пшениці врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документації щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна жита врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, на полях № 12715, № 1330, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Романів (Корчицька сільська рада); на полях № 13302, № 13303, № 13319, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська рада), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу жита врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документації щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна кукурудзи врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, у кількості 525,000 тон, зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу кукурудзи врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- статутної документації ТОВ «Цефей-Груп», та ТОВ «Цефей-Еко», складеної в період з 01.04.2018 по даний час;

- документації щодо відчуження (продажу, перереєстрації, відступлення, іншого переоформлення) рухомого та нерухомого майна ТОВ «Цефей-Груп» за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документації з приводу перереєстрації договорів оренди земельних ділянок, якими станом на квітень 2018 року користувалося ТОВ «Цефей-груп» для вирощування сільськогосподарських культур (жита, пшениці, кукурудзи), розташованих на території Новоград-Волинського району Житомирської області, та Шепетівського району Хмельницької області;

- документації щодо набуття ТОВ «Цефей-Еко» права власності на рухоме та нерухоме майно, за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документації з приводу придбання ТОВ «Органік-Сідс» зерна кукурудзи, пшениці, жита, врожаю 2018 року, зокрема договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, платіжних документів, тощо;

- іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні;

- комп`ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів;

- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1