Ухвала суду № 91798168, 25.09.2020, Оболонський районний суд міста Києва

25.09.2020 Справа № 756/668/15-ц

Справа пр. №2/756/3534/20

ун. №756/668/15-ц

У Х В А Л А

25 вересня 2020 року Оболонський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді - Луценка О.М.

при секретарі - Пляса Б.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві заяву позивачів ОСОБА_1 про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до Публічного акціонерного товариства «Омега Банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Вектор Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про захист прав споживачів та визнання правочинів недійсними , -

в с т а н о в и в:

У провадженні суду перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до Публічного акціонерного товариства «Омега Банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Вектор Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про захист прав споживачів та визнання правочинів недійсними.

Представником позивачів подано до суду заяву про витребування доказів, в якій вона просила суд забезпечити докази шляхом витребування у Публічного акціонерного товариства «Омега Банк» ( 04080 м. Київ, вул.. Новокостянтинівська 18-в), Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Вектор Плюс» ( 01133 м. Київ, Щорса 31), Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи»( 07400 Київська обл.., м. Бровари, вул.. Черняхівського 21/152) та належним чином завірені копії:

-Статут ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», код ЄДРПОУ 38004195, в редакції на 28.11.12 (для підтвердження повноважень директора Щербини Адріана Петровича та заступника Директора Бута Артема Миколайовича на укладення договорів факторингу від 28 листопада 2012 року, а також для підтвердження або спростування виду(- ів) пов`язаних з наданням фінансових послуг);

- Статут ТзОВ «Кредитні ініціативи», код ЄДРПОУ 35326253, в редакції на 28.11.12 (для підтвердження повноважень директора ОСОБА_7 на укладення договору факторингу від 28.11.12, а також для підтвердження або спростування виду(-ів) пов`язаних з наданням фінансових послуг);

- Статут ПАТ «Сведбанк», код ЄДРПОУ 19356840, в редакції на 28.11.12 (для підтвердження повноважень Голови Правління п. ОСОБА_8 на укладення договору факторингу від 28.11.12);

- Протокол Спостережної Ради ПАТ «Сведбанк» про погодження договору факторингу № 15 від 28.11.12 (відповідно до п.п.п. 1.2.2. договору № 15 від 28.11.12: «Протягом 10 (десяти) Робочих Днів з дати підписання цього Договору Банк зобов 'язаний надати Фактору посвідчений Банком протокол Спостережної Ради про погодження цього Договору»',

- Ліцензії на здійснення фінансових операцій ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», ТзОВ «Кредитні ініціативи» (наявність такої ліцензії необхідна відповідно до ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», п.З ч.І ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» тощо);

- Витяг з Державного реєстру фінансових установ (відповідно до п.п.п. 1.3.3. обох договорів Фактори стверджують, що вони мають статус фінансової установи та внесені до Державного реєстру фінансових установ);

- Договори про надання фінансових послуг, укладені між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», а також між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТзОВ «Кредитні ініціативи», станом на 28 листопада 2012 року (наявність таких договорів є необхідним відповідно до ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

-Індивідуальні або генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, видані ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», ТзОВ «Кредитні ініціативи», станом на 28 листопада 2012 року (наявність таких ліцензій передбачена Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

-Відомості про оподаткування фінансових операцій з факторингу, у зв`язку з укладенням договорів факторингу;

-Відомості про сплату коштів відповідно до п.3.2 Договору факторингу №15 від 28.11.12, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (п.п.2.3. «Перехід від Банку до Фактора Прав Вимоги Заборгованості до Боржників відбувається в Розрахункову Дату та після сплати Фактором Ціни Продажу в повному обсязі, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржників стосовно Заборгованостей та набуває відповідні Права Вимоги»)',

-Відомості про сплату коштів відповідно до п.3.2 Договору факторингу від

-28.11.12, укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ІзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Акт прийому-передачі документації відповідно до п.4.4 Договору факторингу №15 від 28.11.12, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

-Акт прийому-передачі документації відповідно до п.4.4 Договору факторингу від 28.11.12, укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Акти приймання-передачі документів (листів, звернень боржників на адресу Банку, документи державних органів, тощо) від ПАТ «Сведбанк» до ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за період від 29.11.12 до

-28.05.13, відповідно до п.4.5 Договору факторингу № 15 від 28.11.12, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

-Акти приймання-передачі документів (листів, звернень боржників на адресу Банку, документи державних органів, тощо) від ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» до ТзОВ «Кредитні ініціативи» за період від 29.11.12 до 28.05.13, відповідно до п.4.5 Договору факторингу від 28.11.12, укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Документи (витяги про державну реєстрацію прав на предмети іпотеки, права на які перейшли до факторів (наявність такої реєстрації є обов`язковою відповідно до ст. 24 Закону України «Про іпотеку»), що підтверджують виконання ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» як Фактора п.п. 2.2 договору факторингу № 15 від 28.11.12 та виконання, як Клієнтом п.п. 2.2. договору факторингу від 28.11.12 («протягом 5 Робочих днів... здійснює всі необхідні дії щодо реєстрації зміни особи Заставодержателя та/або Іпотекодержателя в Державному реєстрі іпотек та/або в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна»)', Документи, що підтвержують право ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» здійснити відповідно до п.п. 2.6 договору факторингу № 15 від 28.11.12 наступне відступлення Прав Вимоги Заборгованості до Боржників ТзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу № 15 від 28.11.12 п.п. 2.5. цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Банком Фактору Прав Вимоги Заборгованості;

-Документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу від 28.11.12 п.п. 2.5. цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Клієнтом Фактору Прав Вимоги Заборгованості.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заява про витребування доказів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Представником позивачів подано до суду заяву про витребування доказів, в якій він просив суд забезпечити докази шляхом витребування у Публічного акціонерного товариства «Омега Банк» ( 04080 м. Київ, вул.. Новокостянтинівська 18-в), Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Вектор Плюс» ( 01133 м. Київ, Щорса 31), Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи»( 07400 Київська обл.., м. Бровари, вул.. Черняхівського 21/152) та належним чином завірені копії:

-Статут ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», код ЄДРПОУ 38004195, в редакції на 28.11.12 (для підтвердження повноважень директора Щербини Адріана Петровича та заступника Директора Бута Артема Миколайовича на укладення договорів факторингу від 28 листопада 2012 року, а також для підтвердження або спростування виду(- ів) пов`язаних з наданням фінансових послуг);

- Статут ТзОВ «Кредитні ініціативи», код ЄДРПОУ 35326253, в редакції на 28.11.12 (для підтвердження повноважень директора ОСОБА_7 на укладення договору факторингу від 28.11.12, а також для підтвердження або спростування виду(-ів) пов`язаних з наданням фінансових послуг);

- Статут ПАТ «Сведбанк», код ЄДРПОУ 19356840, в редакції на 28.11.12 (для підтвердження повноважень Голови Правління п. ОСОБА_8 на укладення договору факторингу від 28.11.12);

- Протокол Спостережної Ради ПАТ «Сведбанк» про погодження договору факторингу № 15 від 28.11.12 (відповідно до п.п.п. 1.2.2. договору № 15 від 28.11.12: «Протягом 10 (десяти) Робочих Днів з дати підписання цього Договору Банк зобов 'язаний надати Фактору посвідчений Банком протокол Спостережної Ради про погодження цього Договору»',

- Ліцензії на здійснення фінансових операцій ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», ТзОВ «Кредитні ініціативи» (наявність такої ліцензії необхідна відповідно до ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», п.З ч.І ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» тощо);

- Витяг з Державного реєстру фінансових установ (відповідно до п.п.п. 1.3.3. обох договорів Фактори стверджують, що вони мають статус фінансової установи та внесені до Державного реєстру фінансових установ);

- Договори про надання фінансових послуг, укладені між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», а також між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТзОВ «Кредитні ініціативи», станом на 28 листопада 2012 року (наявність таких договорів є необхідним відповідно до ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

-Індивідуальні або генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, видані ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», ТзОВ «Кредитні ініціативи», станом на 28 листопада 2012 року (наявність таких ліцензій передбачена Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

-Відомості про оподаткування фінансових операцій з факторингу, у зв`язку з укладенням договорів факторингу;

-Відомості про сплату коштів відповідно до п.3.2 Договору факторингу №15 від 28.11.12, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (п.п.2.3. «Перехід від Банку до Фактора Прав Вимоги Заборгованості до Боржників відбувається в Розрахункову Дату та після сплати Фактором Ціни Продажу в повному обсязі, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржників стосовно Заборгованостей та набуває відповідні Права Вимоги»)',

-Відомості про сплату коштів відповідно до п.3.2 Договору факторингу від

-28.11.12, укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ІзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Акт прийому-передачі документації відповідно до п.4.4 Договору факторингу №15 від 28.11.12, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

-Акт прийому-передачі документації відповідно до п.4.4 Договору факторингу від 28.11.12, укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Акти приймання-передачі документів (листів, звернень боржників на адресу Банку, документи державних органів, тощо) від ПАТ «Сведбанк» до ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за період від 29.11.12 до

-28.05.13, відповідно до п.4.5 Договору факторингу № 15 від 28.11.12, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

-Акти приймання-передачі документів (листів, звернень боржників на адресу Банку, документи державних органів, тощо) від ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» до ТзОВ «Кредитні ініціативи» за період від 29.11.12 до 28.05.13, відповідно до п.4.5 Договору факторингу від 28.11.12, укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Документи (витяги про державну реєстрацію прав на предмети іпотеки, права на які перейшли до факторів (наявність такої реєстрації є обов`язковою відповідно до ст. 24 Закону України «Про іпотеку»), що підтверджують виконання ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» як Фактора п.п. 2.2 договору факторингу № 15 від 28.11.12 та виконання, як Клієнтом п.п. 2.2. договору факторингу від 28.11.12 («протягом 5 Робочих днів... здійснює всі необхідні дії щодо реєстрації зміни особи Заставодержателя та/або Іпотекодержателя в Державному реєстрі іпотек та/або в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна»)', Документи, що підтвержують право ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» здійснити відповідно до п.п. 2.6 договору факторингу № 15 від 28.11.12 наступне відступлення Прав Вимоги Заборгованості до Боржників ТзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу № 15 від 28.11.12 п.п. 2.5. цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Банком Фактору Прав Вимоги Заборгованості;

-Документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу від 28.11.12 п.п. 2.5. цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Клієнтом Фактору Прав Вимоги Заборгованості.

Згідно п. 4-6 ч. 1 ст. 117 ЦПК України, у заяві про забезпечення доказів зазначається: докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів; спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності особу, у якої знаходяться докази.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст.118 ЦПК України заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.

Оскільки, згідно ч. 3 ст. 118 ЦПК України, неявка учасників справи не перешкоджає розгляду поданої заяви, суд вважає за можливе розглянути заяву про забезпечення доказів за відсутності заявника.

За таких обставин, зважаючи, що у заявника існують складнощі в отриманні вищезгаданих доказів, суд приходить до висновку про необхідність заяву представника позивача про забезпечення доказів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.117,118 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в:

Заяву задовольнити.

Зобов`язати Публічного акціонерного товариства «Омега Банк» ( 04080 м. Київ, вул.. Новокостянтинівська 18-в), Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Вектор Плюс» ( 01133 м. Київ, Щорса 31), Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи»( 07400 Київська обл.., м. Бровари, вул.. Черняхівського 21/152) надати належним чином завірені копії:

-Статут ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», код ЄДРПОУ 38004195, в редакції на 28.11.12 (для підтвердження повноважень директора Щербини Адріана Петровича та заступника Директора Бута Артема Миколайовича на укладення договорів факторингу від 28 листопада 2012 року, а також для підтвердження або спростування виду(- ів) пов`язаних з наданням фінансових послуг);

- Статут ТзОВ «Кредитні ініціативи», код ЄДРПОУ 35326253, в редакції на 28.11.12 (для підтвердження повноважень директора ОСОБА_7 на укладення договору факторингу від 28.11.12, а також для підтвердження або спростування виду(-ів) пов`язаних з наданням фінансових послуг);

- Статут ПАТ «Сведбанк», код ЄДРПОУ 19356840, в редакції на 28.11.12 (для підтвердження повноважень Голови Правління п. ОСОБА_8 на укладення договору факторингу від 28.11.12);

- Протокол Спостережної Ради ПАТ «Сведбанк» про погодження договору факторингу № 15 від 28.11.12 (відповідно до п.п.п. 1.2.2. договору № 15 від 28.11.12: «Протягом 10 (десяти) Робочих Днів з дати підписання цього Договору Банк зобов 'язаний надати Фактору посвідчений Банком протокол Спостережної Ради про погодження цього Договору»',

- Ліцензії на здійснення фінансових операцій ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», ТзОВ «Кредитні ініціативи» (наявність такої ліцензії необхідна відповідно до ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», п.З ч.І ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» тощо);

- Витяг з Державного реєстру фінансових установ (відповідно до п.п.п. 1.3.3. обох договорів Фактори стверджують, що вони мають статус фінансової установи та внесені до Державного реєстру фінансових установ);

- Договори про надання фінансових послуг, укладені між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», а також між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТзОВ «Кредитні ініціативи», станом на 28 листопада 2012 року (наявність таких договорів є необхідним відповідно до ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

-Індивідуальні або генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, видані ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», ТзОВ «Кредитні ініціативи», станом на 28 листопада 2012 року (наявність таких ліцензій передбачена Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

-Відомості про оподаткування фінансових операцій з факторингу, у зв`язку з укладенням договорів факторингу;

-Відомості про сплату коштів відповідно до п.3.2 Договору факторингу №15 від 28.11.12, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (п.п.2.3. «Перехід від Банку до Фактора Прав Вимоги Заборгованості до Боржників відбувається в Розрахункову Дату та після сплати Фактором Ціни Продажу в повному обсязі, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржників стосовно Заборгованостей та набуває відповідні Права Вимоги»)',

-Відомості про сплату коштів відповідно до п.3.2 Договору факторингу від

-28.11.12, укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ІзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Акт прийому-передачі документації відповідно до п.4.4 Договору факторингу №15 від 28.11.12, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

-Акт прийому-передачі документації відповідно до п.4.4 Договору факторингу від 28.11.12, укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Акти приймання-передачі документів (листів, звернень боржників на адресу Банку, документи державних органів, тощо) від ПАТ «Сведбанк» до ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за період від 29.11.12 до

-28.05.13, відповідно до п.4.5 Договору факторингу № 15 від 28.11.12, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

-Акти приймання-передачі документів (листів, звернень боржників на адресу Банку, документи державних органів, тощо) від ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» до ТзОВ «Кредитні ініціативи» за період від 29.11.12 до 28.05.13, відповідно до п.4.5 Договору факторингу від 28.11.12, укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ТзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Документи (витяги про державну реєстрацію прав на предмети іпотеки, права на які перейшли до факторів (наявність такої реєстрації є обов`язковою відповідно до ст. 24 Закону України «Про іпотеку»), що підтверджують виконання ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» як Фактора п.п. 2.2 договору факторингу № 15 від 28.11.12 та виконання, як Клієнтом п.п. 2.2. договору факторингу від 28.11.12 («протягом 5 Робочих днів... здійснює всі необхідні дії щодо реєстрації зміни особи Заставодержателя та/або Іпотекодержателя в Державному реєстрі іпотек та/або в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна»)', Документи, що підтвержують право ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» здійснити відповідно до п.п. 2.6 договору факторингу № 15 від 28.11.12 наступне відступлення Прав Вимоги Заборгованості до Боржників ТзОВ «Кредитні ініціативи»;

-Документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу № 15 від 28.11.12 п.п. 2.5. цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Банком Фактору Прав Вимоги Заборгованості;

-Документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу від 28.11.12 п.п. 2.5. цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Клієнтом Фактору Прав Вимоги Заборгованості.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню та є обов`язковою для виконання Публічного акціонерного товариства «Омега Банк» (04080 м. Київ, вул.. Новокостянтинівська 18-в), Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Вектор Плюс» (01133 м. Київ, Щорса 31), Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи»(07400 Київська обл.., м. Бровари, вул.. Черняхівського 21/152).

Суддя О.М. Луценко