Ухвала суду № 91791819, 24.09.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.09.2020 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/13304/2020

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

24 вересня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2016 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_7 заяви про проведення реєстраційних дій №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від ОСОБА_8 частками по 50% кожному до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від ОСОБА_9 до ОСОБА_5 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали наступні завідомо підроблені документи:

-Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017;

-Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

-Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017;

-Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

-Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_5

-Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017;

-Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

-Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

-Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_5 ;

-Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017;

-Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

-Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

-Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_4 ;

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_9 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , копії заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_8 у копії заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_7 було проведено реєстраційні дії №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_9 до ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_9 до ОСОБА_4 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК» засновника ОСОБА_8 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», засновника ОСОБА_9 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_5 не являється правомірним володільцем таких прав та майна ТОВ Компанія «БОТІК» 16.01.2017 продала частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія «БОТІК» та частку 100% статутного капіталу ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ОСОБА_13 , таким чином здійснила фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінню майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, за попередньою змовою осіб, які заподіяли велику шкоду, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.206-2 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій, правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно, щодо об`єкта нерухомого майна, відомості щодо права власності на квартиру АДРЕСА_3 , остання на праві приватної власності належить ОСОБА_16 та ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_1 .

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися: штампи, печатки, які використовувалися з метою підробки, нібито посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та нібито приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_17 , техніка за допомогою якої могло здійснюватися виготовлення (друк) бланків нотаріальних дій, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та статути ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», мобільні телефони за допомогою яких міг здійснюватися зв`язок з іншими учасниками кримінального правопорушення, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № №12017220380000089 на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_16 та ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення: штампів, печаток, які використовувалися з метою підробки, нібито посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та нібито приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_17 , техніки за допомогою якої могло здійснюватися виготовлення (друк) бланків нотаріальних дій, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та статутів ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», мобільних телефонів за допомогою яких міг здійснюватися зв`язок з іншими учасниками кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1