Ухвала суду № 91769322, 24.09.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/8273/20

Провадження №1-кс/592/4312/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю секретаря судового засідання Літовченко С.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончака М.В. про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 42019201010000236 від 19.07.2019 р. за ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час громадяни ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та інші невстановлені особи незаконно придбають з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, зберігають їх з цією метою та за допомогою груп в інтернет месенджері «Viber», збувають незаконно виготовлені алкогольні напої, пересічним громадянам на території м. Суми та Сумської області.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені особи систематично отримують вищезазначені незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановлених осіб, використовуючи для цього поштове відділення №1 експрес доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15.

В рамках досудового розслідування даного кримінального провадження 03.12.2019 р. проведено обшук відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15, в результаті якого виявлено та вилучено майно зазначене у протоколі обшуку.

Вилучені ТМЦ були надіслані відповідно до товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» №№: НОМЕР_1 ; 20400150861748; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Відповідно до висновку №5364-5366/19-24 від 24.12.2019 р. за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів, проведеної Чернігівським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України встановлено, що надані на дослідження зразки рідин, являють собою водні розчини етилового спирту, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», досліджувані рідини виготовлені не промисловим способом.

В рамках досудового розслідування, до оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області надавались доручення в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення власників незаконно виготовлених напоїв, вилучених в результаті обшуків 03.12.2019 р. та 08.01.2020 р. відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15, осіб, що надіслали вказані напої та осіб, що мали отримати вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої. Проведеними оперативними заходами в рамках наданих доручень, таких осіб та фактів не встановлено.

Крім того, згідно ст.ст. 40, 93 КПК України, керівнику ТОВ «НОВА ПОШТА» (код 31316718) ОСОБА_3 , 19.06.2020 р. направлено запит про надання інформації щодо того, чи зверталися відправники вищевказаних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, чи їх отримувачі, чи інші особи зі скаргами або заявами щодо вилучення під час обшуків 03.12.2019 р. та 08.01.2020 р. відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15, алкогольних напоїв та тютюнових виробів перелічених вище переміщуваних відповідно до транспортних документів з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

У відповідь на вказаний вище запит, від представника ТОВ «Нова Пошта» 22.06.2020 р. надійшла відповідь в якій зазначено, що відправники, або отримувачі вантажів з заявами, скаргами, запитами не зверталися.

Таким чином, за результатами проведених слідчих дій не встановлено особу, яка є власником вилучених під час обшуку спиртово-водних рідин, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів та може бути причетна до їх незаконного обігу, місце виробництва та збуту рідин також не виявлені.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні не надалось можливим встановити фактів незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На час звернення до суду з клопотанням про знищення речових доказів, до слідчого та прокурора будь-яких заяв та/чи клопотань щодо оскарження дій та повернення вилученого майна не надходило.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 19.07.2019 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019201010000236 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

03.12.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді від 03.12.2019 р. було проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15, які на праві власності належать ТОВ «Темп-СВ» та фактично використовуються ТОВ «Нова Пошта», в ході проведення якого виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 03.12.2019 р.

Виявлене та вилучене майно було визнано постановою слідчого від 03.12.2019 р. речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Відповідно до ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також вимоги до клопотання про знищення речових доказів, відповідно до ч.7 ст.100 КПК України, викладені в ст.171 КПК України, та повинні містити відомості серед іншого стосовно підстави і мети та відповідне обґрунтування необхідності знищення речових доказів, тощо.

Вказані вище обставини в клопотанні не зазначені.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України та ч.7 ст.100 КПК України, слідчий суддя при розгляді клопотання про знищення речових доказів задовольняє клопотання або відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 100 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончака М.В. про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 42019201010000236 від 19.07.2019 р. за ч. 3 ст. 204 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров