Ухвала суду № 91769037, 24.09.2020, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3085/20

Провадження №1-кс/484/825/20

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

24.09.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчоговідділу ПервомайськогоВП ГУНПв Миколаївськійобласті ОСОБА_4 ,звернувсядослідчого суддізклопотаннямпро дозвілнапроведенняобшуку житловогобудинку,території домоволодіння,складських,підсобних таінших приміщеньрозташованих заадресою: АДРЕСА_1 ,де фактичномешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,право власностізареєстровано за ОСОБА_6 ,з метоюфіксування тадокументування вчиненнякримінального правопорушення,відшкодування завданоїматеріальної шкоди,та вилученнязасобів злочинноїдіяльності,речей,предметів тадокументів,а саме:документів первинногобухгалтерського обліку,товарно-транспортнихнакладних щодовивезення вантажу,наказів назавантаження тавивезення відходів,наказів назавантаження тавивезення вантажуз відміткоюкласності тавиду пшениці,журналів вивезеннявантажу, засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони), сім-карт операторів мобільного зв`язку (телекомунікації), які використовуються для комунікації між особами причетними до незаконного вивезення вантажу, комп`ютерної техніки та носії інформації (жорсткі диски, флеш- накопичувачі), які можуть містити інформацію про вивіз вантажу, чорнових записів, особистих блокнотів, щоденників, та інших документів, що можуть містити інформацію щодо вивезення вантажу, банківських пластикових карток для розрахунку, які належать особам причетних до незаконного вивозу вантажу, грошей, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягає передачі в дохід держави.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме: виконувач обов`язки генерального директора ОСОБА_7 , виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_8 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП «Хлібна база №76», діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП «Хлібна База №76», шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.

За даним фактом Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124) з 20.07.2020 року. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 року до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_8 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_9 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернової продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_9 отримає 3000 американських доларів.

Крім того, зі слів ОСОБА_8 до злочинної схеми він залучив також інших посадових осіб ДП «Хлібна база №76», за що вони також отримують грошову винагороду. Також у вказаній схемі виконувач обов`язки генерального директора ОСОБА_7 , з яким також діє особа на ім`я ОСОБА_10 , у якого відсутня права нога.

У ході проведення досудового розслідування встановлена вищевказана особа, яким виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене свідчить про те, що здобуття необхідних в ході розслідування доказів можливо отримати виключно в ході проведення санкціонованого обшуку, що передбачає оперативність та містить фактор раптовості. Отримання таких доказів шляхом проведення інших (розшукових) дій призведе до витоку інформації та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності посадових осіб ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124) так інших осіб до заволодіння майном Державного агентства резерву України з метою отримання неправомірної вигоди.

Окрім цього, відповідно до інформації, отриманої під час проведення досудового розслідування, місцем зберігання решти грошових коштів, отриманих внаслідок незаконного привласнення та продажу зерна, є місце мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання грошей,цінностей таінших речейі предметів,які саміпо собіабо всукупності зіншими речамита предметами,які маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні таможуть бутивикористані якдокази щодообставин злочинноїдіяльності посадовихосіб ДП«Хлібна база№76»Державного агентстварезерву України(ЄДРГІОУ:20885124)та іншихосіб,які причетнідо вищевказаноїзлочинної схеминаправленої напідроблення документівта вивозупшениці зДП «Хлібнабаза №76»Державного агентстварезерву України(ЄДРПОУ:20885124),з метоюотримання неправомірноївигоди,виникла необхідністьу проведенніобшуку будинкуза адресою: АДРЕСА_1 ,який використовується ОСОБА_5 ,з метоюфіксації кримінальногоправопорушення,відшукання тавилучення засобівзлочинної діяльності,речей,предметів,грошей,цінностей тапідроблених документів,а саме: документи первинного бухгалтерського обліку, товарно-транспортні накладні щодо вивезення вантажу, накази на завантаження та вивезення відходів, накази на завантаження та вивезення вантажу з відміткою класності та виду пшениці, журнал вивезення вантажу, засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони), сім-карт операторів мобільного зв`язку (телекомунікації), які використовуються для комунікації між особами причетними до незаконного вивезення вантажу, комп`ютерну техніку та носії інформації (жорсткі диски, флеш- накопичувачі), які можуть містити інформацію про вивезення вантажу, чорнових записів, особистих блокнотів, щоденників, та інших документів, що можуть містити інформацію щодо вивезення вантажу, банківські пластикові карток для розрахунку, які належать особам причетних до незаконного вивезення вантажу, грошей, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягає передачі в дохід держави.

На підставі вищевикладеного, є достатньо підстав вважати, що в житлового будинку, території домоволодіння, складських, підсобних та інших приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що є місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , зберігаються підроблені документи та грошові кошти здобуті незаконним шляхом, та те, що зазначена діяльність учасниками злочинної схеми ретельно конспірується проведення заходів для забезпечення кримінального провадження, передбачених п.п. 5,6 ч.2 ст.131 КПК України, не дозволить запобігти знищенню зазначених документів та інших речей і предметів, які можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого на підтримку клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

На протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме: виконувач обов`язки генерального директора ОСОБА_7 , виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_8 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП «Хлібна база №76», діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП «Хлібна База №76», шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.

За даним фактом Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 17.09.2020 року, останній пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124) з 20.07.2020 року. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_8 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_9 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернової продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_9 отримає 3000 американських доларів.

Згідно протоколу огляду документів від 17 вересня 2020 року на місці події наявний службовий автомобіль Національної поліції України марки «Mitsubishi Outiander», в якому на задньому сидінні було виявлено та оглянуто наступні документи, які виконані частково в друкованому та рукописному виді, а саме: товарнотранспортна-накладна №1317752 від 17.09.2020 року на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами: автомобіль РЕНО НОМЕР_1 , причіп/напівпричіп НОМЕР_2 , вид перевезення автомобільний, мобільний перевізник: Логістік ДТД, водій: ОСОБА_11 , НОМЕР_3 , вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок,25, код ЄДРПОУ 41918272, єкспедітор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН», вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контактом ROSTOK LIMITED експортер «ТАНСАН», пункт навантаження смт. Кавуни, Арбузинський район, Миколаївської області, пункт розвантаження: м. Миколаїв, вул.. Айвазовського,14, насипом, масою брутто, кг, тридцять дев`ять т 800 кг, отримав водій/експедитор ОСОБА_12 (підпис), (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_13 , Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_13 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272, пшениця, товарно транспортна накладна №1317751 від 17.09.2020 року на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами, РЕНО НОМЕР_4 , причіп/напівпричіпи НОМЕР_5 , вид перевезення автомобільний, мобільний перевізник, логістик ДТД, водій: ОСОБА_14 , КВЕ НОМЕР_6 , вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, код ЄДРПОУ 41918272; єкспедітор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН»; вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙЕ1» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контрактом ROSTOK LIMITED експортер ТОВ «ТАНСАН»; пункт навантаження: смт Кавуни, Арбузинський р-н Миколаївська обл.; пункт розвантаження: м. Миколаїв вул. Айвазовського 14; насипом; масою брутто, кг, тридцять дев`ять т 680 кг; отримав водій/експедитор ОСОБА_14 (підпис); (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_13 ; Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_13 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272; пшениця, товарно-транспортна накладна № 1317753 від 17.09.2020 року на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами: автомобіль Даф BE 14-47 СВ; Причіп/напівпричіпи НОМЕР_7 ; вид перевезення автомобільний; мобільний перевізник: ТОВ «Логістік ДТД»; водій: ОСОБА_15 ВАА 140052; вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, код ЄДРПОУ 41918272; вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контрактом ROSTOK LIMITED експортер ТОВ «ТАНСАН» експедитор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН»; пункт навантаження: смт Кавуни, Арбузинський р-н Миколаївська обл.; пункт розвантаження: м. Миколаїв вул. Айвазовського 14; насипом; масою брутто, кг, сорок т 0 кг; отримав водій/експедитор ОСОБА_15 (підпис); (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_13 ; Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_13 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272; пшениця, товарно-транспортна накладна № 1317874 від 17.09.2020 року на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами: автомобіль Рено BE 0369 А.О.; Причіп/напівпричіпи НОМЕР_8 ; вид перевезення автомобільний; мобільний перевізник: ТОВ «Логістік ДТД»; водій: ОСОБА_16 ВАА 854801; вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, код ЄДРПОУ 41918272, вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контрактом ROSTOK LIMITED експортер ТОВ «ТАНСАН» експедитор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН»; пункт навантаження: смт Кавуни, Арбузинський р-н Миколаївська обл.; пункт розвантаження: м. Миколаїв вул. Айвазовського 14; насипом; масою брутто, кг, сорок 680 кг; отримав водій/експедитор ОСОБА_16 (підпис); (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_13 , (підпис); Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_13 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272; пшениця 2020.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.09.2020 року, останній добровільно видав банкноти зовні схожі на гроші в сумі 8000 доларів США (номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 80 штук), якій останній отримав 19.09.2020 року від реалізації зарнових культур, які були 18.09.2020 року вивезені з території ДП «Хлібна база 76».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 23.09.202 року право власності на домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 04.07.2012 року.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_17 встановлено анкетні дані ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також встановлено що з території ДП «Хлібна База», яке розташовано за адресою: вул.. Елеваторна,10, с. Кавуни, Арбузинського району, Миколаївської області планується незаконне вивезення зерна під виглядом «сміття зернових продукцій».

Відповідно до витягу з бази "АРМОР" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Вище викладене свідчить про те, що наявні достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , що є місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , зберігаються підроблені документи та грошові кошти здобуті незаконним шляхом, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Для перевіркиотриманої інформації,а такожз метоювстановлення істинипо вказанійкримінальній справі,виявлення тавилучення предметівта знарядьзлочину необхіднопровести обшук житлового будинку, території домоволодіння, складських, підсобних та інших приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Таким чином, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого відділу Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_25 , в.о. заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 , старшому, слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Арбузинського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Арбузинського ВП Первомайського ВП ГУНГІ в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 , дозвілна проведенняобшуку вжитлового будинку, території домоволодіння, складських, підсобних та інших приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме:

-документів первинного бухгалтерського обліку;

-товарно-транспортних накладних щодо вивезення вантажу;

-наказів на завантаження та вивезення відходів;

-наказів на завантаження та вивезення вантажу з відміткою класності та виду пшениці;

-журналів вивезення вантажу;

-засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони), сім-карт операторів мобільного зв`язку (телекомунікації), які використовуються для комунікації між особами причетними до незаконного вивозу вантажу;

-комп`ютерної техніки та носії інформації (жорсткі диски, флеш- накопичувачі), які можуть містити інформацію про вивіз вантажу;

-чорнових записів, особистих блокнотів, щоденників, та інших документів, що можуть містити інформацію щодо вивезення вантажу;

-банківських пластикових карток для розрахунку, які належать особам причетних до незаконного вивезення вантажу;

-грошей, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягає передачі в дохід держави.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1