Ухвала суду № 91753742, 14.09.2020, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/1767/20

№ 1-кс/207/872/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю ст.слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання ст.слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

14вересня 2020року ст.слідчийСВ ПівденногоВП Кам`янськогоВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням,погодженим зпрокурором Дніпродзержинськоїмісцевої прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_4 ,про наданнядозволу напроведення обшукувсіх безвиключення приміщень,господарсько-побутовібудівлі,наземні іпідземні комунікаціїза місцемфактичного знаходженнямвиробничих потужностейТДВ «НВФ«СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ34827433) за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, буд. 181/25.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12020045780000004 від 07.07.2020 за зверненням громадянина ОСОБА_5 за фактом здійснення підроблення документів з боку службових осіб ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 є власником 50% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433). Згідно з рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», оформленого протоколом № 2 від 19.06.2012 року, було вирішено, що частки засновників в статутному капіталі ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» складають: ОСОБА_6 - 50% статутного капіталу, ОСОБА_5 50 % статутного капіталу, вирішено провести державну реєстрацію змін до Статуту ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (шляхом викладення Статуту в новій редакції).

Згідно з п.4.1. Статуту ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», зареєстрованого в новій редакції 02.10.2012 року, номер запису про державну реєстрацію 12231050012002743, статутний капітал розподіляється між Учасниками на дві частки наступним чином: ОСОБА_6 50%, що складає 20000 гривень, ОСОБА_5 50%, що складає 20000 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 , у визначеному законом порядку і спосіб, набув право власності на частку в Статутному капіталі ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» в розмірі 50 (п`ятдесят) % Статутного капіталу Товариства.

Далі, відповідно до відомостей з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що в реєстрі 18.10.2018 року відбулися зміни, згідно яких єдиним учасником ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» став директор товариства ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 650000,00 грн. (шістсот п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що складає 100% статутного капіталу ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ».

Однак, згідно наказу Міністерства юстиції України № 287/5 від 30.01.2019 року «Про скасування реєстраційної дії» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.10.2018 року № 12231070026002743 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, проведену державним реєстратором Кам`янської міської ради стосовно ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 34827433), тобто ОСОБА_5 поновлено в правах співвласника товариства. На теперішній час триває судовий розгляд в Дніпропетровському окружному адміністративному суді розгляд справи №160/4901/19 за позовною заявою ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» до Міністерства юстиції України.

Встановлено, що до 29.01.2019 р. Товариство мало назву ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433), а після реорганізації шляхом перетворення змінило назву на ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433), яке є повним правонаступником ТОВ.

Так, під час допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , встановлено наступне: службові особи ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» протягом 2018-2020, здійснюють підроблення документів, а саме вносять недостовірні відомості до договорів та інших документів бухгалтерської та податкової звітності, які посвідчують підписом та печаткою підприємства та використовують в подальшому в своїй господарській діяльності під час взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання та контролюючими державними органами, крім цього здійснюють протиправне виведення (переведення у готівку) грошових коштів підприємства шляхом здійснення псевдо операцій, тобто імітації здійснення реальних закупівель (придбання) товарів та послуг в особливо великих розмірах, внаслідок чого державному бюджету спричинюють шкоду в особливо великому розмірі та ОСОБА_5 спричиняється матеріальна шкода та моральна шкода, яка виражається в нанесенні його діловій та службовій репутації певних збитків.

Внаслідок здійснення псевдо операцій, тобто імітації здійснення реальних закупівель (придбання) товарів та послуг, яких насправді не відбувалось, тобто відбувався лише документообіг, а не реальний рух товарів, службовими особами ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» протягом 2018-2020, до Державного бюджету не сплачувались обов`язкові платежі, в результаті чого державним інтересам завдано збитки в особливо великому розмірі.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що підприємство здійснює незаконне виведення грошових коштів, які повинні були стати прибутком Товариства (тобто умисне заниження прибутку Товариства. Прибуток є власністю учасників Товариства - може бути направлений на виплату дивідендів учасникам Товариства, виплачений учаснику при виході із Товариства, враховується при визначенні та капіталізації частки учасника Товариства) у розмірі 15033257,25 грн. (п`ятнадцять мільйонів тридцять три тисячі двісті п`ятдесят сім грн. 25 коп.). Оскільки він - ОСОБА_5 , є власником частки у розмірі 50% статутного капіталу Товариства, то вартість незаконно виведених грошових коштів, що є його власністю, становить близько 7516628,63 грн. (сім мільйонів п`ятсот шістнадцять тисяч шістсот двадцять вісім грн. 63 коп.).

Також під час допиту потерпілий вказав, що внаслідок завищення собівартості робіт шляхом віднесення до них вартості неіснуючих матеріалів та послуг і, як наслідок, заниження оподаткованого прибутку (податкових зобов`язань по податку на прибуток) службовими особами ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» в результаті здійснення підроблення офіційних документів та внесення до них недостовірних відомостей, до державного бюджету було недораховано та не сплачено суму у 2018 році грошових коштів в розмірі 2619536,91 грн., у 2019 р. грошових коштів у розмірі 1736247,45 грн.

Протягом всього періоду існування Товариства, ОСОБА_5 , був не тільки співвласником товариства з часткою, розміром 50% статутного капіталу товариства, а й працював на посаді технічного директора товариства, тобто, був технічним керівником товариства, а тому патенти, розроблені з власної його ініціативи, за рахунок власного попередньо набутого досвіду з ремонту та обслуговування промислового обладнання та за рахунок власних коштів він згодом впроваджував на товаристві на безкоштовних засадах, модернізуючи вже існуючі основні засоби виробництва товариства - мобільні металообробні станки і оскільки він був автором та розробником унікальних конструкцій мобільних металообробних станків, а також технологій ремонту обладнання з їх використанням, тому він добре обізнаний про весь технологічний процес на підприємстві та щодо обладнання, яке на теперішній час використовує Товариство та які застосовує під час ведення господарської діяльності.

Отже, потерпілий ОСОБА_5 , як багаторічний технічний керівник товариства та автор патентів, на основі яких виготовлено (модернізовано) конструкції мобільних металообробних станків, як ніхто інший обізнаний з особливостями господарської діяльності товариства, в тому числі, з особливостями технічних рішень та технологічного процесу, які використовує товариство зазначив, що оснастку та пристосування до мобільних металообробних станків та послуги, пов`язані з мобільними металообробними станками товариство не має необхідності закупляти (придбавати) у сторонніх постачальників (продавців), товариство технічно оснащене та повністю укомплектоване по штату таким чином, щоб на практиці власними силами та засобами розробляти оснастку та пристосування до мобільних металообробних станків, товариство у своєму штаті має таких кваліфікованих фахівців, як: зварювальників, токарів, фрезерувальників, слюсарів-ремонтників, інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, економістів, бухгалтерів, начальника виробництва, фахівців з маркетингу, інженера з охорони праці, тощо.

Також ОСОБА_5 зазначив, що на балансі товариства знаходиться велика кількість стаціонарних металообробних верстатів різного призначення: фрезерні, токарні, свердлильні, координатно-розточні, горизонтально-розточні та оснастки до них, а також зварювальні установки, печі для термічної обробки, діагностичне обладнання, електроінструмент в асортименті, вимірювальний інструмент в асортименті, ріжучий інструмент в асортименті, станочна оснастка та інше. Оскільки конструкції мобільних металообробних станків виготовлені на основі патентів, використовуються тільки товариством, то оснастка та пристосування до мобільних металообробних станків є унікальним продуктом та не може бути придбана на загальних підставах у сторонніх постачальників (продавців). Для оформлення замовлення на виготовлення оснастки та пристосувань до мобільних металообробних станків на товаристві, як єдиному власнику унікальних конструкцій мобільних металообробних станків, на усі типи та моделі оснастки та пристосувань до мобільних металообробних станків має існувати детальна конструкторська документація. Списання такого специфічного товару, як оснастка та пристосування до мобільних металообробних станків, має свої особливості та має передбачати або переробку, або утилізацію.

Виходячи з вище наведених тверджень щодо сумнівності та відсутності економічного обґрунтування проводити закупівлі оснастки та пристосувань для мобільних металообробних станків та іншої похідної або однорідної продукції у сторонніх підприємств-постачальників, а також підпадання усіх підприємств-постачальників за первинними ознаками до категорії «ризикових» підприємств, за результатами аналізу реєстру податкових накладних протягом 2018-2020 рр. діяльності ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», а також ретельного аналізу фактичних документів податкової та бухгалтерської звітності підприємства, ОСОБА_5 зазначив, що усі закупівлі, які товариство здійснювало протягом 2018-2020 з такими підприємствами - постачальниками є псевдо операціями з імітації здійснення реальних закупівель, тобто фактичного руху товару не відбувалось, а був лише документооборот з наступними підприємствами: в 2018 р.- ТОВ «РІСТЕК ГРУП», ТОВ «ПРОФІТЕК-ДНІПРО», ТОВ «ТОЙМЕН», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД», ТОВ «ХОЛДЕЙЛ», ТОВ «ЄВРО-БОНУС ГРУПП», ТОВ «ЛЕКСТЕР ГРУП», ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД», ТОВ «РУМІНЕКС», ТОВ «ХАЙЗЕНБЕРГ», ТОВ «ТАЙМС ГОЛД», ТОВ «РАДВАРД», ТОВ «РЕЙГЕН», ТОВ «ТАРІНГТОНТРЕЙД», ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «ТОРН 2014», ТОВ «ДТС ТЕЛЕКОМ», ТОВ «РЕАКТОС», ТОВ «РОНІС ГРУП», ТОВ «НЕКСІС ЛТД», ТОВ «ТКМ МЕТИЗ», ТОВ «СТЕРЛІНГ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «МЕТАЛОПЛАСТ ЕКСПРЕС», ТОВ «ВАНХЕН», ТОВ «КАМПІО ЛТД», ТОВ «ДЕЙТАМАКС», ТОВ «СТЕЙТЕН ІНВЕСТ», ТОВ «ВІНТЕГРО», ТОВ «БЛАГРІНГ», ТОВ «ВЕНЧУР ГРУП», ТОВ «КЛАРІТІ ФОРМ», ТОВ «ІНТЕРКОС ЛЮКС», ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА», ТОВ «ГРІМДЕЙН», ТОВ «АСТЕКЗ», ТОВ «МЮНХЕН ІННОВЕЙТ», ТОВ «ЗАМЕРФЕЙН», ТОВ «АСТРІГА», в 2019 р.- ТОВ «ДОНМЕГАБІЛДІНГ», ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ВЕСТЕРН УНІВЕРС», ТОВ «ЛАМЕТАС ГРУП», ТОВ «ПРІЗМА ГРУП», ТОВ «СВЄТСТРОЙ», ТОВ «ВЕСТЕРН ЛЮКС», ТОВ «ФЬЮЖН ЮНИТРЕЙД», ТОВ «ЕЙР БАДЖЕСТ», ТОВ «МЕТЕРЛІНК», ТОВ «ТЕРИТОРІЯ НОВИХ ПОСЛУГ», ТОВ «БІЛ ДЕП», ТОВ «ЕНЕРГОК», ТОВ «Гідротехцентр».

Тобто, під час аналізу господарської діяльності ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», аналізу складених фінансово- бухгалтерських документів про рух ТМЦ від наступних постачальників: ТОВ «РІСТЕК ГРУП», ТОВ «ПРОФІТЕК-ДНІПРО», ТОВ «ТОЙМЕН», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД», ТОВ «ХОЛДЕЙЛ», ТОВ «ЄВРО-БОНУС ГРУПП», ТОВ «ЛЕКСТЕР ГРУП», ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД», ТОВ «РУМІНЕКС», ТОВ «ХАЙЗЕНБЕРГ», ТОВ «ТАЙМС ГОЛД», ТОВ «РАДВАРД», ТОВ «РЕЙГЕН», ТОВ «ТАРІНГТОНТРЕЙД», ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «ТОРН 2014», ТОВ «ДТС ТЕЛЕКОМ», ТОВ «РЕАКТОС», ТОВ «РОНІС ГРУП», ТОВ «НЕКСІС ЛТД», ТОВ «ТКМ МЕТИЗ», ТОВ «СТЕРЛІНГ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «МЕТАЛОПЛАСТ ЕКСПРЕС», ТОВ «ВАНХЕН», ТОВ «КАМПІО ЛТД», ТОВ «ДЕЙТАМАКС», ТОВ «СТЕЙТЕН ІНВЕСТ», ТОВ «ВІНТЕГРО», ТОВ «БЛАГРІНГ», ТОВ «ВЕНЧУР ГРУП», ТОВ «КЛАРІТІ ФОРМ», ТОВ «ІНТЕРКОС ЛЮКС», ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА», ТОВ «ГРІМДЕЙН», ТОВ «АСТЕКЗ», ТОВ «МЮНХЕН ІННОВЕЙТ», ТОВ «ЗАМЕРФЕЙН», ТОВ «АСТРІГА», ТОВ «ДОНМЕГАБІЛДІНГ», ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ВЕСТЕРН УНІВЕРС», ТОВ «ЛАМЕТАС ГРУП», ТОВ «ПРІЗМА ГРУП», ТОВ «СВЄТСТРОЙ», ТОВ «ВЕСТЕРН ЛЮКС», ТОВ «ФЬЮЖН ЮНИТРЕЙД», ТОВ «ЕЙР БАДЖЕСТ», ТОВ «МЕТЕРЛІНК», ТОВ «ТЕРИТОРІЯ НОВИХ ПОСЛУГ», ТОВ «БІЛ ДЕП», ТОВ «ЕНЕРГОК», ТОВ «Гідротехцентр» було встановлено використання вказаними суб`єктами господарювання схем і механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, надання вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Оскільки всі наведені господарські операції та взаємовідносини носять характер неіснуючих, тобто здійсненні виключно як «документообіг» з метою виведення та переведення безготівкових коштів в готівку, є обґрунтовані підстави вважати, що зазначені дії могли вчинятись з використанням реквізитів та старої назви товариства, а саме - ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», або під новою назвою ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ».

З метою підтвердження або спростування фактів підроблення документів фінансової та бухгалтерської звітності, тобто здійснення «безтоварних господарських операцій», незаконного виведення грошових коштів з банківських рахунків, з метою встановлення фактичного об`єму виведених грошових коштів та майна, а також встановлення інших обставин, які можуть свідчити про вчинення службовими особами Товариства кримінальних правопорушень, враховуючи що це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам ОСОБА_5 та державному бюджету в цілому, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою місцезнаходження виробничих потужностей ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433): м. Кам`янське, пр. Аношкіна, буд. 181/25, з метою виявлення та вилучення документів, електронних носіїв інформації, інших доказів, які містять дані про фінансово - господарську діяльність ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433) за 2018-2020 рр по взаємовідносинам з наступними підприємствами: ТОВ «РІСТЕК ГРУП», ТОВ «ПРОФІТЕК-ДНІПРО», ТОВ «ТОЙМЕН», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД», ТОВ «ХОЛДЕЙЛ», ТОВ «ЄВРО-БОНУС ГРУПП», ТОВ «ЛЕКСТЕР ГРУП», ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД», ТОВ «РУМІНЕКС», ТОВ «ХАЙЗЕНБЕРГ», ТОВ «ТАЙМС ГОЛД», ТОВ «РАДВАРД», ТОВ «РЕЙГЕН», ТОВ «ТАРІНГТОНТРЕЙД», ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «ТОРН 2014», ТОВ «ДТС ТЕЛЕКОМ», ТОВ «РЕАКТОС», ТОВ «РОНІС ГРУП», ТОВ «НЕКСІС ЛТД», ТОВ «ТКМ МЕТИЗ», ТОВ «СТЕРЛІНГ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «МЕТАЛОПЛАСТ ЕКСПРЕС», ТОВ «ВАНХЕН», ТОВ «КАМПІО ЛТД», ТОВ «ДЕЙТАМАКС», ТОВ «СТЕЙТЕН ІНВЕСТ», ТОВ «ВІНТЕГРО», ТОВ «БЛАГРІНГ», ТОВ «ВЕНЧУР ГРУП», ТОВ «КЛАРІТІ ФОРМ», ТОВ «ІНТЕРКОС ЛЮКС», ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА», ТОВ «ГРІМДЕЙН», ТОВ «АСТЕКЗ», ТОВ «МЮНХЕН ІННОВЕЙТ», ТОВ «ЗАМЕРФЕЙН», ТОВ «АСТРІГА», ТОВ «ДОНМЕГАБІЛДІНГ», ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ВЕСТЕРН УНІВЕРС», ТОВ «ЛАМЕТАС ГРУП», ТОВ «ПРІЗМА ГРУП», ТОВ «СВЄТСТРОЙ», ТОВ «ВЕСТЕРН ЛЮКС», ТОВ «ФЬЮЖН ЮНИТРЕЙД», ТОВ «ЕЙР БАДЖЕСТ», ТОВ «МЕТЕРЛІНК», ТОВ «ТЕРИТОРІЯ НОВИХ ПОСЛУГ», ТОВ «БІЛ ДЕП», ТОВ «ЕНЕРГОК», ТОВ «Гідротехцентр», а саме: договорів, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків - фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів у т.ч. приймання передачі виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, фінансових звітів, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського та податкового обліку, у т.ч. журналів, ордерів та головних книг, штатний розклад (розпис) Товариства, посадових інструкцій на працівників Товариства, наказів Товариства, положень та інших локальних (внутрішніх) документів Товариства, балансу (звіту про фінансовий стан) Товариства, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) Товариства, звіту про рух грошових коштів Товариства, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності Товариства, інвентаризаційні відомості по майну і матеріалам Товариства, складські відомості Товариства, оборотносальдові відомості по рахункам балансу Товариства, а також документів, що стали правовою підставою для оформлення всіх вищевказаних документів (накази, рішення органів управління Товариства тощо), рішень органів управління ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433), оформлених у будь-якій формі, зокрема, протоколів загальних зборів учасників, рішень учасника, наказів тощо, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації (флеш накопичувачів, дисків, дискет, ноутбуків, комп`ютерів, планшетів), які містять дані про фінансово-господарську діяльність ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433), чорнові записи такої діяльності за період з 01.01.2018 року по 11.09.2020.

Вказані документи та докази мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, інших експертиз та досліджень, встановлення розміру завданої шкоди потерпілому ОСОБА_5 та державному бюджету, а також для здійснення інших слідчих дій.

У інший спосіб, окрім проведення обшуку для вилучення вказаних документів, подальшого використання їх для призначення та проведення судових експертиз та здійснення інших слідчих дій, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості, оскільки в добровільному порядку, шляхом проведення інших слідчих дій окрім обшуку, вказані документи та докази отримати немає можливості, оскільки службові особи ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» зможуть приховати їх від слідства під різними приводами, знищити їх та/або вчинити інші дії, які унеможливлять в майбутньому реально отримати до них доступ.

Документи та речові докази, які можуть бути вилучені під час обшуку за адресами вказаними в цьому клопотанні, можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації та документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного розташування виробничих потужностей, які займає ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433).

Крім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження з клопотанням про необхідність проведення слідчої дії, а саме обшуку офісних приміщень та за місцем розташування виробничих потужностей ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433) звернувся адвокат потерпілого ОСОБА_7 , який в своєму клопотанні зазначив, що у інший спосіб, окрім проведення обшуку з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності товариства та подальшого використання їх для призначення та проведення судових експертиз та здійснення інших слідчих дій, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості, оскільки в добровільному порядку, шляхом проведення інших слідчих дій окрім обшуку, вказані документи та докази отримати немає можливості, оскільки службові особи ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» зможуть приховати їх від слідства під різними приводами, знищити їх та/або вчинити інші дії, які унеможливлять в майбутньому реально отримати до них доступ.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433), виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходженням виробничих потужностей підприємства за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, буд. 181/25, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2018-2020 між ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433) та ТОВ «РІСТЕК ГРУП», ТОВ «ПРОФІТЕК-ДНІПРО», ТОВ «ТОЙМЕН», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД», ТОВ «ХОЛДЕЙЛ», ТОВ «ЄВРО-БОНУС ГРУПП», ТОВ «ЛЕКСТЕР ГРУП», ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД», ТОВ «РУМІНЕКС», ТОВ «ХАЙЗЕНБЕРГ», ТОВ «ТАЙМС ГОЛД», ТОВ «РАДВАРД», ТОВ «РЕЙГЕН», ТОВ «ТАРІНГТОНТРЕЙД», ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «ТОРН 2014», ТОВ «ДТС ТЕЛЕКОМ», ТОВ «РЕАКТОС», ТОВ «РОНІС ГРУП», ТОВ «НЕКСІС ЛТД», ТОВ «ТКМ МЕТИЗ», ТОВ «СТЕРЛІНГ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «МЕТАЛОПЛАСТ ЕКСПРЕС», ТОВ «ВАНХЕН», ТОВ «КАМПІО ЛТД», ТОВ «ДЕЙТАМАКС», ТОВ «СТЕЙТЕН ІНВЕСТ», ТОВ «ВІНТЕГРО», ТОВ «БЛАГРІНГ», ТОВ «ВЕНЧУР ГРУП», ТОВ «КЛАРІТІ ФОРМ», ТОВ «ІНТЕРКОС ЛЮКС», ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА», ТОВ «ГРІМДЕЙН», ТОВ «АСТЕКЗ», ТОВ «МЮНХЕН ІННОВЕЙТ», ТОВ «ЗАМЕРФЕЙН», ТОВ «АСТРІГА», ТОВ «ДОНМЕГАБІЛДІНГ», ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ВЕСТЕРН УНІВЕРС», ТОВ «ЛАМЕТАС ГРУП», ТОВ «ПРІЗМА ГРУП», ТОВ «СВЄТСТРОЙ», ТОВ «ВЕСТЕРН ЛЮКС», ТОВ «ФЬЮЖН ЮНИТРЕЙД», ТОВ «ЕЙР БАДЖЕСТ», ТОВ «МЕТЕРЛІНК», ТОВ «ТЕРИТОРІЯ НОВИХ ПОСЛУГ», ТОВ «БІЛ ДЕП», ТОВ «ЕНЕРГОК», ТОВ «Гідротехцентр».

У судовому засіданні ст.слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити частково за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Задовольняючи клопотання, суд виходить з того, що необхідність для проведення даної слідчої (розшукової) дії, прокурор довів в даному клопотанні, зокрема те, що у інший спосіб, окрім проведення обшуку з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності товариства та подальшого використання їх для призначення та проведення судових експертиз та здійснення інших слідчих дій, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості, оскільки в добровільному порядку, шляхом проведення інших слідчих дій окрім обшуку, вказані документи та докази отримати немає можливості, оскільки службові особи ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» зможуть приховати їх від слідства під різними приводами, знищити їх та/або вчинити інші дії, які унеможливлять в майбутньому реально отримати до них доступ та існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для проведення даної слідчої (розшукової) дії; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; відшукуванні речі можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , яким доручено проведення досудового розслідування, оперативним працівникам СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №12020045780000004 від 07.07.2020, а також прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020045780000004 від 07.07.2020 на проведення обшуку, за участю інспекторів-криміналістів СВ Південного ВП ГУНП в Дніпропетровській області: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , майора поліції ОСОБА_27 , капітана поліції ОСОБА_28 , капітана поліції ОСОБА_29 , а також за участю потерпілого ОСОБА_5 всіх без виключення приміщень, господарсько-побутові будівлі, наземні і підземні комунікації за місцем фактичного знаходженням виробничих потужностей ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433) за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, буд. 181/25, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2018-2020 між ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433) та ТОВ «РІСТЕК ГРУП», ТОВ «ПРОФІТЕК-ДНІПРО», ТОВ «ТОЙМЕН», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД», ТОВ «ХОЛДЕЙЛ», ТОВ «ЄВРО-БОНУС ГРУПП», ТОВ «ЛЕКСТЕР ГРУП», ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД», ТОВ «РУМІНЕКС», ТОВ «ХАЙЗЕНБЕРГ», ТОВ «ТАЙМС ГОЛД», ТОВ «РАДВАРД», ТОВ «РЕЙГЕН», ТОВ «ТАРІНГТОНТРЕЙД», ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «ТОРН 2014», ТОВ «ДТС ТЕЛЕКОМ», ТОВ «РЕАКТОС», ТОВ «РОНІС ГРУП», ТОВ «НЕКСІС ЛТД», ТОВ «ТКМ МЕТИЗ», ТОВ «СТЕРЛІНГ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «МЕТАЛОПЛАСТ ЕКСПРЕС», ТОВ «ВАНХЕН», ТОВ «КАМПІО ЛТД», ТОВ «ДЕЙТАМАКС», ТОВ «СТЕЙТЕН ІНВЕСТ», ТОВ «ВІНТЕГРО», ТОВ «БЛАГРІНГ», ТОВ «ВЕНЧУР ГРУП», ТОВ «КЛАРІТІ ФОРМ», ТОВ «ІНТЕРКОС ЛЮКС», ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА», ТОВ «ГРІМДЕЙН», ТОВ «АСТЕКЗ», ТОВ «МЮНХЕН ІННОВЕЙТ», ТОВ «ЗАМЕРФЕЙН», ТОВ «АСТРІГА», ТОВ «ДОНМЕГАБІЛДІНГ», ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ВЕСТЕРН УНІВЕРС», ТОВ «ЛАМЕТАС ГРУП», ТОВ «ПРІЗМА ГРУП», ТОВ «СВЄТСТРОЙ», ТОВ «ВЕСТЕРН ЛЮКС», ТОВ «ФЬЮЖН ЮНИТРЕЙД», ТОВ «ЕЙР БАДЖЕСТ», ТОВ «МЕТЕРЛІНК», ТОВ «ТЕРИТОРІЯ НОВИХ ПОСЛУГ», ТОВ «БІЛ ДЕП», ТОВ «ЕНЕРГОК», ТОВ «Гідротехцентр», а саме: договорів, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків - фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів у т.ч. приймання передачі виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, фінансових звітів, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського та податкового обліку, у т.ч. журналів, ордерів та головних книг, штатний розклад (розпис) Товариства, посадових інструкцій на працівників Товариства, наказів Товариства, положень та інших локальних (внутрішніх) документів Товариства, балансу (звіту про фінансовий стан) Товариства, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) Товариства, звіту про рух грошових коштів Товариства, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності Товариства, інвентаризаційні відомості по майну і матеріалам Товариства, складські відомості Товариства, оборотносальдові відомості по рахункам балансу Товариства, а також документів, що стали правовою підставою для оформлення всіх вищевказаних документів (накази, рішення органів управління Товариства тощо), рішень органів управління ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433), оформлених у будь-якій формі, зокрема, протоколів загальних зборів учасників, рішень учасника, наказів тощо, чорнові записи які містять дані про фінансово-господарську діяльність за період з 01.01.2018 року по 11.09.2020 року.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1