Ухвала суду № 91744801, 23.09.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13848/20

Провадження № 1-кс/522/12796/20

УХВАЛА

23 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №22020160000000111 від 18.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №22020160000000111 від 18.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22020160000000111 від 18.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, серед іншого, досліджуються відомості щодо незаконного переміщення через митний кордон України кристалічної речовини коричневого кольору (вагою брутто 1,008 кг), яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5F-MDMB-PICA, що слідувала з Нідерландів до України.

Відповідно до відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області встановлено, що 08.09.2020 до ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" прибув контейнер MNBU3014629, у якому відповідно до супроводжуючих документів міститься вантаж - "солодощі" виробництва Сирійської Арабської Республіки, загальною вагою понад 18 тонн. Відправником наведеного вантажу є компанія "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED", а одержувачем значилась компанія - резидент України - "DOLCE VITA LLC".

14.09.2020 відбулася зміна одержувача вантажу у вищевказаному контейнері, про що лінійною компанією "Маерск" був виданий новий коносамент №911089980, відповідно до якого одержувачем вантажу виступає компанія ТОВ "Перший фруктовий дім" (код ЄДРПОУ 39931729),

15.09.2020 до МП "Південний" був поданий наряд №1438, відповідно до якого експедитором вантажу у вищезазначеному контейнері виступає ТОВ "Лампочка" (код ЄДРПОУ 35749786).

17.09.2020 під час проведення спільного огляду контейнеру MNBU3014629 встановлено, що 76 коробок, які знаходились серед вантажу вищевказаного контейнеру, містять психотропну речовину - каптагон, загальною вагою понад 750 кг.

18.09.2020 контейнер MNBU3014629 після митного оформлення на вантажівці був вивезений з території ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" та прибув до складського приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, корпус 4.

Згідно відповідей на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області та матеріалам кримінального провадження електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні носії інформації), що містять переписку із учасниками незаконної діяльності, звіти стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно незаконної діяльності, термінали мобільного зв`язку, готівкові грошові кошти та кошти у іноземній валюті (валютні цінності), призначені/отримані від незаконної діяльності, документи стосовно отримання/використання/пересилання/передачі/зберігання/перевезення вантажу, який знаходився у контейнері MNBU3014629 та документи щодо компаній "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED", "DOLCE VITA LLC", ТОВ "Перший фруктовий дім" (код ЄДРПОУ 39931729), ТОВ "Лампочка" (код ЄДРПОУ 35749786), психотропна речовина каптагон, вантаж - "солодощі" виробництва Сирійської Арабської Республіки, загальною вагою понад 18 тон, знаходяться у складському приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, корпус 4.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності за об`єктом нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, корпус 4 не зареєстроване.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, корпус 4 знаходяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні носії інформації), що містять переписку із учасниками незаконної діяльності, звіти стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно незаконної діяльності, термінали мобільного зв`язку, готівкові грошові кошти та кошти у іноземній валюті (валютні цінності), призначені/отримані від незаконної діяльності, документи стосовно отримання/використання/пересилання/передачі/зберігання/перевезення вантажу, який знаходився у контейнері MNBU3014629 та документи щодо компаній "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED", "DOLCE VITA LLC", ТОВ "Перший фруктовий дім" (код ЄДРПОУ 39931729), ТОВ "Лампочка" (код ЄДРПОУ 35749786), психотропна речовина каптагон, вантаж - "солодощі" виробництва Сирійської Арабської Республіки, загальною вагою понад 18 тон, знаряддя кримінального правопорушення, майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника щодо його відповідності вимогам Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст.13КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Окрім цього, відповідно до п. п. 7, 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук має обов`язково містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, а також обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Під часрозгляду клопотання,на підставінаданих матеріалівдосудового розслідування,встановлено,що буловчинено кримінальнеправопорушення,попередня кваліфікаціяякого ч.2ст.305КК України,тому зогляду навищезазначене,зазначені уклопотанні речіта документимають значеннядля досудовогорозслідування увказаному кримінальномупровадженні таможуть знаходитисяу складськомуприміщенні заадресою:м.Одеса,вул.Агрономічна,205,корпус,4,при цьому відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя враховує, що згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Слідчим суддею у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

За таких обставин наявні підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання та надання дозволу на обшук.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахслідчого відділуУправління Службибезпеки Українив Одеськійобласті підполковникаюстиції ОСОБА_3 про проведенняобшуку врамках кримінальногопровадження,внесеного доЄРДР за№22020160000000111від 18.08.2020,за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.305КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення старшим слідчим з ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчими СВ УСБУ в Одеській області, співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, обшуку приміщення за адресою: місто Одеса, вул. Агрономічна, 205, корпус 4, з метою відшукання електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких магнітних носіїв інформації), звітів стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, документів бухгалтерського обліку та фінансово-господарської документація, електронно-обчислювальної техніки, терміналів мобільного зв`язку, готівкових грошових коштів та коштів у іноземній валюті, документів стосовно отримання/використання/пересилання/передачі/зберігання/ перевезення вантажу, який знаходився у контейнері MNBU3014629 та документів щодо компаній "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED", "DOLCE VITA LLC", ТОВ "Перший фруктовий дім" (код ЄДРПОУ 39931729), ТОВ "Лампочка" (код ЄДРПОУ 35749786), психотропної речовини каптагон, вантажу - "солодощі" виробництва Сирійської Арабської Республіки, загальною вагою понад 18 тон, майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 23 жовтня 2020 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1