Ухвала суду № 91736320, 03.09.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2766/19

Провадження № 1-кс/234/6325/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

за участю секретаря Хоменко А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковика поліції Литвинова В.В., яке погоджено заступником керівника Краматорської місцевої прокуратури Косенковим Я.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000050 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковик поліції Литвинов В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019050390000050 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ПАТ "Місто Банк" про те, що з відділення ПАТ "Місто Банк" у м.Краматорськ в період 2018 року посадові особи шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами у значних розмірах, чим спричинили матеріальну шкоду ПАТ "Місто Банк".

Відповідні відомості 04.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390000050, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 190 ч.3 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування проведено На підставі наказу АТ «Містобанк» №95-ДСК від 17.12.2018 р. за станом на 19.12.2018 р. проведена ревізія цінностей, які знаходяться в касі Краматорського відділення АТ «Містобанк» та виявлено розбіжність у сумах прийнятих банком вкладів на загальну суму 4091597,17 грн., а саме: 8 договорів в доларах США, за якими є розбіжність в залишках на рахунках вкладників і в прибуткових касових ордерах на загальну суму 22000 доларів США ( що в еквіваленті 611048 грн. ); 36 договорів у гривні, за якими є розбіжність в залишках на рахунках вкладників і в прибуткових касових ордерах на загальну суму 2200176,73 грн.; два договори в Євро, за якими є розбіжність 4900 євро, що еквівалентно 153433,70 грн.; розбіжність між касовими документами та договорами вкладу всього на суму 1126938,74 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка пояснила, що укладала ряд договорів банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в національній валюті без права поповнення з виплатою відсотків в кінці строку без права дострокового поповнення.

Відповідно до листа АТ «МістоБанк» договори на які посилається потерпіла ОСОБА_1 в системі АТ «Містобанк» відсутні банківські вклади на ім`я ОСОБА_1 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, в АТ «МістоБанк» було вилучено договори банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в національній валюті без права поповнення з виплатою відсотків в кінці строку без права дострокового поповнення в кількості 35 штук із первинними платіжними документами.

По кримінальному провадженню призначено та проведено 7 почеркознавчих експертиз, відповідно до висновку яких в договорах та питомій вазі первинних касових документів, підписи від імені ОСОБА_2 виконані ОСОБА_2 .

На теперішній час заплановано призначення та проведення технічної експертизи документів по вилученим договорам та касових документах та призначення економічної експертизи для підтвердження суми матеріального збитку. Без проведення вказаних слідчих дій неможливо прийняти остаточне, ґрунтовне та законне рішення по кримінальному провадженню.

Досудове розслідування у кримінальному провадженню було закрито 25.06.2020 року, та постанова про закриття кримінального провадження скасовано прокурором в порядку нагляду 28.08.2020 року.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України є тяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2019 року, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку з тим, що на теперішній час необхідно допитати свідків, провести ряд експертних досліджень по наявних документах тощо, тому неможливо встановити особи (осіб) причетних до кримінального правопорушення та прийняти ґрунтовне, законне рішення.

Строк досудового розслідування спливає 05.09.2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050390000050 від 04.01.2019 на шість місяців, з метою отримання необхідних документів, призначення та проведення експертних досліджень тощо. Вказаний строк є необхідним для проведення необхідного для становлення можливих свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення, особи (осіб) які вчинили кримінальне правопорушення та експертних досліджень.

У судове засідання слідчий Литвинов В.В. не з`явився, проте надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Згідно з вимогами ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, відповідно до якого ведеться досудове рослідування є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №12019050390000050 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, спливає 05.09.2020 року.

Постановою старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. від 25.06.2020 року закрито кримінальне провадження № 12019050390000050 від 04.01.2019 року.

Постановою заступника керівника Краматорської місцевої прокуратури Косенкова Я.В. від 28.08.2020 року скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для допиту свідків, провести ряд експертних досліджень по наявним документам, встановлення можливих свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення, та здійснити інші слідчі дії, які не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а саме з огляду на їх значну кількість та обсяг.

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 05.09.2020 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до 6 (шести) місяців. При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 40, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковика поліції Литвинова В.В., яке погоджено заступником керівника Краматорської місцевої прокуратури Косенковим Я.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000050 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019050390000050 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 05.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко