Ухвала суду № 91736219, 23.09.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11597/20

Провадження 1-кс/263/5564/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Маріуполя клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Мурза Д.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020050000000489, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження 24.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Мурза Д.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020050000000489, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження 24.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.08.2018 року до ЧЧ Центрального ВП надійшла заява від Донецького управління АТ «Ощадбанк», про те що контролер - касир ТВБ філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за попередньою змовою з іншими особами, шахрайським шляхом, змінювали анкетні дані банку, а саме пенсіонерів та інших внутрішньо-переміщених осіб та здійснювали викрадення грошових коштів з рахунків останніх, щ спричинило матеріальний збиток у великому розмірі.

Вказаний факт був зареєстрований до ЄРДР №12018050770002028 від 14.08.2018 року по ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, 04.02.2019 року до ЧЧ Центрального ВП надійшли матеріали за повідомленням Маріупольського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Донецькій області, про те що невстановлені особи протягом 2015 року по теперішній час, шляхом обману, зняли грошові кошти з банківських карток пенсіонерів та внутрішньо перемішених осіб, чим заподіяли матеріальний збиток Маріупольському об`єднаному управлінню пенсійного фонду України Донецької області у великому розмірі.

Вказаний факт був зареєстрований до ЄРДР №120190507700000000298 від 05.02.2019 року по ч. 3 ст. 190 КК України.

09.12.2019 до чергової частини Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява з Бахмутсько-Лиманського об`єднаного управління пенсійного фонду України Донецької області про те, що 11.11.2019 невстановлена особа, подала нібито недостовірні документи до Фонду з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заволодіння недоотриманої пенсії у зв`язку зі смертю пенсіонера ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказаний факт був зареєстрований до ЄРДР № 12019050150002400 від 09.12.2019 року по ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_2 до Костянтинівського відділу обслуговування громадян Костянтинівсько-Дружківського об`єднаного управління Пенсійного фонду України з метою отримання пенсії ОСОБА_3 було надано документи, а саме свідоцтво про смерть ОСОБА_3 , яке згідно відповіді з Дружківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану було отримано на підставі рішення Дружківського міського суду Донецької області, однак згідно відповіді з Дружківського міського суду Донецької області справа про встановлення факту смерті ОСОБА_3 на розгляд не надходила.

Вказаний факт був зареєстрований до ЄРДР № 12020050380000224 від 17.02.2020 року по ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне провадження під загальним № 12018050770002028 та в подальшому були виділені до кримінального провадження № 12020050000000489 від 24.07.2020 р.

Ухвалами слідчого судді було декілька раз продовжений строк досудового розслідування останній раз ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 06.04.2020 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадження № 12018050770002028 , було продовжено до 14.08.2020.

01.08.2020 р. старшим слідчим відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Мурза Д.М вказане кримінальне провадження закрито.

21.09.2020 р. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Донецької обласної прокуратури Боровим О.Г. скасована постанова слідчого про закриття кримінального провадження та матеріали направлені для організації подальшого досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження було встановлено, що громадянин ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував стійку злочинну групу з посадовими особами Управління пенсійного фонду Донецької області, відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Донецькій області, АТ «Ощадбанк», нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області та іншими фізичними особами по заволодінню шляхом обману Державними грошовими коштами у вигляді недоотриманих пенсій та інших грошових забезпечень призначених громадянам-пенсіонерам з тимчасово окупованих територій України.

Також було встановлено що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які мешкають на території ДНР, надають гр. ОСОБА_2 інформацію про померлих пенсіонерів на території ДНР, їх родичів та копії особистих документів. В подальшому ОСОБА_2 звертається до нотаріуса м. Краматорськ - ОСОБА_7 , яка за грошову винагороду оформлює на останнього, від родичів померлих, довіреність на представлення їх інтересів в органах УПФУ, РАГС, АТ «Ощадбанк», АТ «Укрпошта» та інших установах. Оформлення довіреностей здійснюється без наявності довірителів, підпис яких підроблює ОСОБА_2 . Згідно наданої інформації ДП «Національні інформаційні системи» на ім`я ОСОБА_2 , у період з 05.03.2019 року по 11.10.2019 року, нотаріусом ОСОБА_7 було оформлено 84 зазначених довіреностей.

Одночасно ОСОБА_2 надає до Дружківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Донецькій області, підроблене рішення суду про визнання померлої особи, яке сам виготовляє, де за грошову винагороду, при сприянні головного спеціаліста Дружківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області ОСОБА_8 , отримує свідоцтво про смерть пенсіонера та тимчасово окупованій території.

Далі ОСОБА_2 використовуючи отриману довіреність та свідоцтво про смерть подає до відділів УПФУ Донецької та Запорізької областей заяви про виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв`язку зі смертю. Посадови особи вищевказаних структурних підрозділів УПФУ, за грошову винагороду, сприяють ОСОБА_2 в безперешкодному та своєчасному нарахуванню пенсії, на підставі наданих останнім документів, в тому числі в Покровське об`єднане управління пенсійного фонду України Донецької області (код юридичної особи 42169323), де ОСОБА_2 консультує та надає поради з приводу злочинної діяльності перший заступник начальника Покровського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після отримання інформації про розмір нарахованої суми в УПФУ та після закінчення 6-ти місячного терміну з дня смерті пенсіонера, ОСОБА_2 , з метою отримання свідоцтва про право на спадщину померлого пенсіонера від імені родичів останнього, використовуючи отриману довіреність та підроблені документи, які підтверджують сумісне проживання та спорідненість з померлим, звертається до нотаріусу ОСОБА_7 , яка після перевірки суми недоотриманої пенсії видає останньому зазначене свідоцтво про спадщину.

Далі ОСОБА_2 свідоцтво про право на спадщину померлого пенсіонера, надає до підрозділи УПФУ, після чого останні перераховують недоотриману пенсію до відділення АТ «Укрпошта», у якому ОСОБА_2 , використовуючи довіреність отримує гроші.

Отримані гроші ОСОБА_2 розподіляє між усіма членами злочинної групи на власний розсуд. Співмешканка ОСОБА_2 - ОСОБА_10 своїми порадами останньому координує зазначену злочинну схему.

Строк досудового розслідування спливає 04.10.2020 р., однак завершити досудове розслідування в зазначений строк, не представляється можливим, у зв`язку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд процесуальних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з клопотанням провести розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Частиною 4 ст. 38 КПК України, передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження . Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України є не тяжким злочином та у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців.

Жодній особі у кримінальному провадженні № 12020050000000489 не повідомлено про підозру.

Згідно ч. 1, 4 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно зі ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Таким чином, враховуючи, що у межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а також те, що строк досудового розслідування спливає 04.10.2020 р., слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, що на думку слідчого судді належним чином забезпечить стороні обвинувачення час для проведення всіх процесуальних дій, які зазначені слідчим у клопотанні, тому воно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Мурза Д.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020050000000489, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження 24.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000489, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження 24.07.2020 р., на 6 місяців, тобто до 14.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Киян