Ухвала суду № 91698878, 21.09.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 21.09.2020

Справа № 320/922/19

Провадження № 1-кс/937/3334/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2020 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Міщенко Т.М.,

за участю секретаря - Панченко Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченка Ю.Б. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за реєстраційним номером 42018080370000050 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченка Ю.Б., погоджене прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України Чепець О.О., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за реєстраційним номером 42018080370000050 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018080370000050 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років військовою частиною 3033 Національної гвардії України укладено низку фіктивних договорів на закупівлю за бюджетні кошти товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784) на загальну суму понад 1,1 млн. грн.

Так, між військовою частиною 3033 Національної гвардії України та ТОВ «ТД РЕДСТАР» 12.09.2016 укладено договір № 131 на закупівлю пластикового посуду на суму 130000, 00 грн.; 24.10.2016 укладено договір № 185на закупівлю дров на суму 199900, 00 грн.; 07.12.2016 укладено договір № 252 на закупівлю соленого сала на суму 140000, 00 грн.; 19.12.2016 укладено договір № 260 на закупівлю продуктів харчування на суму 344683, 50 грн.; 19.12.2016 укладено договір № 261 на закупівлю продуктів харчування на суму 147722, 40 грн.; 03.03.2017 укладено договір № 46 на закупівлю дров на суму 129998, 00 грн.; 23.03.2017 укладено договір № 65 на закупівлю твердого сиру на суму 24000, 00 грн.; 18.04.2017 укладено договір № 81 на закупівлю твердого сиру на суму 36000, 00 грн.

На підставі платіжних доручень на виконання вищевказаних фіктивних договорів в період з 13.01.2016 по 18.01.2018 з розрахункового рахунку банку УДКСУ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області № 35217069015656, який належить військовій частині 3033 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 23313888), перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 152 303, 90 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784). Зазначені кошти згодом виведені в готівку та передані службовим особам військової частини 3033 Національної гвардії України, що спричинило інтересам держави в особі Міністерства оборони України тяжкі наслідки.

Разом з цим, встановлено, що вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.10.2017, який набрав законної сили 07.11.2017, ОСОБА_1 , засновника та директора ТОВ «ТД РЕДСТАР», визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), оскільки останній фінансово-господарської діяльності не вів та жодних документів бухгалтерської звітності не складав.

Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження: рапортом прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону Кришталевича В.М., протоколами допиту свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , протоколом обшуку військової частини № 3033 Національної гвардії України, висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності військової частини 3033 Національної гвардії України щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, висновками судової економічної та судових почеркознавчих експертиз, а також іншими матеріалами.

У ході проведення обшуків у військовій частині 3033 Національної гвардії України, а також тимчасового доступу до документів, які знаходилися в Управлінні Державної казначейської служби України у Комунарському районі м. Запоріжжя було вилучено оригінали первинної фінансово-господарської документації військової частини за 2016-2017 роки, зокрема укладені військовою частиною 3033 Національної гвардії України договори на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР», видаткові накладні та платіжні доручення, які стали підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ТД РЕДСТАР».

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки військової частини 3033 Національної гвардії України з питань встановлення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентом - постачальником ТОВ «ТД РЕДСТАР», що проводилася управлінням аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області, встановлено порушення військовою частиною 3033 Національної гвардії України вимог податкового законодавства в частині перерахування коштів ТОВ «ТД РЕДСТАР», які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації на суму 1 152 303, 90 грн, у тому числі: за 2016 рік - 962 306 грн., за 2017 рік - 189 998 грн.

Згідно висновку експерта за результатами проведеної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42018080370000050 документально підтверджено перерахування грошових коштів у сумі 1 152 303, 90 грн з розрахункового рахунку банку УДКСУу Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області№ НОМЕР_2 , який належить військовій частині 3033 Національної гвардії України на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР».

Водночас, під час досудового розслідування з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення факту відсутності поставок до військової частини 3033 Національної гвардії України товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ТД РЕДСТАР», слідчим ініційовано проведення ГУ ДПС у Запорізькій області позапланової документальної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 .

Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 22 вересня 2020 року, провести позапланову документальну перевірку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 та отримати акт її перевірки до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з чим її проведення потребує додаткового часу.

Окрім цього, станом на теперішній час в ході досудового розслідування слідству необхідно виконати наступні процесуальні дії:

- витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження акт проведеної позапланової документальної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 ;

- провести одночасний допит засновника та директора ТОВ «ТД РЕДСТАР» ОСОБА_1 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , з метою встановлення розбіжностей у показах останніх;

- допитати службових осіб військової частини 3033 НГ України з приводу поставок до військової частини товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ТД РЕДСТАР;

- перевірити інші факти щодо привласнення чужого майна - грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами військової частини 3033 Національної гвардії України;

- перевірити причетність інших службових осіб військової частини 3033 Національної гвардії України до вчинення злочинних дій;

- вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, службовим особам військової частини 3033 Національної гвардії України.

- провести допити службових осіб 3033 Національної гвардії України після повідомлення останнім про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та провести інші слідчі та процесуальні дії за участю підозрюваних;

- за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано значний обсяг роботи, але для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій необхідний значний час, а строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 22 вересня 2020 року, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до двох місяців, тобто до 22 листопада 2020 року.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій дасть можливість всебічно, повно і неупереджено встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні. Проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також експертних досліджень потребує додаткового часу, а внаслідок особливої складності провадження строк досудового розслідування, що залишився є недостатнім для їх виконання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд поданого ним клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує, на його задоволенні наполягає.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання слідчого подано з додержанням вимог статті 295 КК України.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018080370000050 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства були проведені ряд слідчих (розшукових) процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

На теперішній час в ході досудового розслідування слідству необхідно виконати наступні процесуальні дії:

- витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження акт проведеної позапланової документальної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 ;

- провести одночасний допит засновника та директора ТОВ «ТД РЕДСТАР» ОСОБА_1 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , з метою встановлення розбіжностей у показах останніх;

- допитати службових осіб військової частини 3033 НГ України з приводу поставок до військової частини товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ТД РЕДСТАР;

- перевірити інші факти щодо привласнення чужого майна - грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами військової частини 3033 Національної гвардії України;

- перевірити причетність інших службових осіб військової частини 3033 Національної гвардії України до вчинення злочинних дій;

- вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, службовим особам військової частини 3033 Національної гвардії України.

- провести допити службових осіб 3033 Національної гвардії України після повідомлення останнім про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та провести інші слідчі та процесуальні дії за участю підозрюваних;

- за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 22 вересня 2020 року.

Відповідно до пункт 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42018080370000050 від 22.03.2018 спливає 22 вересня 2020 року, продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення винуватості конкретної особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Мирошниченка Ю.Б. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за реєстраційним номером 42018080370000050 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018080370000050 від 22 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до двох місяців, тобто до 22 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: