Вирок № 91692083, 21.09.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/307/20

Справа№754/7203/18

Вирок

Іменем України

21 вересня 2020 року колегія суддів Деснянського районного суду м.Києва у складі:

головуючого - судді Бабайлової Л.М.,

суддів - Шмигельського Д.І., Бабко В.В.,

секретар судового засідання - Єсипенко Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження про обвинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, пенсіонера, проживаючого в АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , не судимого,

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.28, ч.4 ст.197-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України,

за участі сторони обвинувачення - прокурора Литвин С.М.,

сторони захисту - захисника - адвоката Терещука О.Г.,

- обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

представника потерпілого - Баранова М.С.,

В С Т А Н О В И Л А :

В період часу з 19.05.2011р. до 04.03.2014р. ОСОБА_1 прийняв участь у діяльності організованої групи із самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій групою осіб земельній ділянці, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

В 2004 р.-2005 р. організатор організованої групи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, маючи на меті здійснення будівництва об`єктів нерухомості на території міста Києва, створив понад 60 підприємств, основним видом діяльності яких є будівництво житлових і нежитлових будівель, які об`єднав в одну групу, давши їй назву «Укогруп», ставши особисто засновником у підприємствах ТОВ «Укоінвестбуд» (код ЄДРПОУ 25637276), ТОВ «Литий Камінь» (код ЄДРПОУ 31647631), ТОВ «Мегаполісстрой» (код ЄДРПОУ 32595417), ТОВ «Еверест Плюс» (код ЄДРПОУ 32853498), ТОВ «МіаВіла» (код ЄДРПОУ 34182423), ТОВ «Укоенергобуд» (код ЄДРПОУ 34189303), ТОВ «ФК «Укокапітал» (код ЄДРПОУ 34192143), ТОВ «Будмайданчик» (код ЄДРПОУ 34480306), ТОВ «Праймдевелопмент» (код ЄДРПОУ 35944556). Будучи фактичним власником створених для здійснення будівництва підприємств та керуючи їх діяльністю, організатор організованої групи, починаючи з 2005 року здійснював самовільне зайняття земельних ділянок на території м.Києва та самовільне будівництво будівель (житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів) на них за відсутності належних документів на користування земельними ділянками, їх забудову та/або з порушенням вимог отриманих дозвільних документів, а саме: ЖК «Мозаїка» по вул.Стратегічне Шосе, 53, ЖК «Затишний» по вул.Руданського, 3-А, ЖК «Східна Брама» по вул.Світла, 3, ЖК «Нова Хвиля» по вул.Харківське Шосе, 15, ЖК «Сосновий Бір» в кварталі вул.Олевської, Клавдієвської та Бахмацької в Святошинському районі, ЖК «Нова Хвиля» по вул.Лохвицькій, 1, ЖК «Флагман» та ЖК «Стародарницький» по вул.Лохвицькій, 1, ЖК «Родинний затишок» по бул.Я.Гашека, 20 , 22 , 24, ЖК «Синьоозерний» перетин пр.Гонгадзе та пр.Правди, ЖК «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А, ЖК «Печерський Бастіон» по вул.Вільшанській, 2-6, ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» по вул.Ракетній, 24, ЖК « Совські Ставки» по вул.Кіровоградській, 70, ЖК «Бела Віста» по вул.Сошенка, 33, ЖК «Науковий» по вул.Петропавлівській, 40, ЖК «МегаСіті» по вул.Харківське Шосе, 19 та 19-А, ЖК «Елегант» по вул. Жилянська, 118, ЖК «Милославський ряд» по вул.Милославській, 31-В, ЖК «Молодіжна ініціатива» по вул.Руданського, 9-А, ЖК «Тихорецький» по вул.Тихорецькій, 30-7, ЖК «Домініон де люкс » по вул.Ушинського, 40, ЖК «Кузьмінський» по вул.Жамбила Жамбаєва, 22, ЖК «Посольський» по вул.Жамбила Жамбаєва, 7-Г, ЖК «Шевченківський квартал» по вул.Новоукраїнській, 24-А, ЖК «Міа Вілла» по вул.Мендєлєєва , 18-20, ЖК «Стольний Град» по вул.Лисянській, 9, ЖК «Тропініна» по вул.Тропініна, 3-5, ЖК «Арт-Хаус» по вул.Лисичанській, 29, ЖК «Південний квартал» по вул.Строкача, 9, ЖК «Маргарита» по вул.Булгакова , 12, ЖК «Замковецкий» по вул.Замковецькій, 5, ЖК «Приозерний» по вул.Здолбунівській, 11-в/13, ЖК «Рубін» по пров.Любарському, 2-А, ЖК «Доміно» по вул.Фанерна, 5-А, ЖК «Перспектива» по вул.Драйзера, 40 , Житловий комплекс по пр.Науки, 66-70 , Житловий комплекс по вул.Жилянській, 120-Б та 120-В, Офісні центри по вул.Григоренка, 39-Б та вул.Руденко, 6-А .

З метою вчинення вищевказаних злочинів організатор організованої групи розробив злочинний план, підібрав та залучив виконавців, пособників з числа службових осіб підконтрольних йому підприємств, яких, з метою недопущення притягнення до відповідальності, постійно змінював, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом інструктування, координації злочинних дій співучасників у формі наказів та доручень, безпосередньо здійснював керування діями вказаних осіб з метою вчинення зазначених злочинів, тобто створив організовану групу.

У 2014 році організатор організованої групи, з метою прикриття своєї незаконної діяльності та діяльності групи осіб, яких він залучив до вчинення самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва будівель на них, а також з метою власного збагачення внаслідок реалізації нерухомого майна, ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів, «формально» перереєстрував ці підприємства на «номінальних» директорів з числа іноземних осіб та громадян України, які не мають досвіду в здійсненні господарської діяльності, залишивши за собою контроль вказаними підприємствами.

План вчинення злочинів, розроблений організатором організованої групи передбачав пошук співучасників вчинення злочинів, зокрема: осіб, які повинні бути призначені засновниками та директорами підконтрольних йому підприємств, що виступатимуть проектантами, замовниками та генеральними підрядниками будівництв, кураторами будівництв, здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку, підготовку документів та юридичний супровід діяльності групи компаній, займатимуться підбором вищевказаних кадрів; створення та придбання юридичних осіб, зокрема які мають укладені з Київською міською радою договори про оренду земельних ділянок; розподіл функцій між співучасниками вчинення злочинів; забезпечення охорони майбутніх будівельних майданчиків; оформлення низки квартир на себе особисто та співучасників з метою надання видимості законності будівництва та наступного їх продажу за готівку з оформленням підроблених документів про внесення коштів на рахунки; декларування операцій з продажу квартир оформлених на себе в деклараціях фізичної особи, а не фізичної особи-підприємця, з метою ухилення від сплати податків за ставкою 15%, сплати їх за ставкою 5%.

Розробивши план злочинних дій, організатор організованої групи розподілив злочинні ролі між учасниками організованої групи - виконавцями ОСОБА_1 , куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та невстановленими особами, відповідно до яких:

-службові особи підприємств-замовників та генеральних підрядників будівництв повинні були виконувати організаційно-розпорядчі функції, керівництво підприємствами, які беруть участь у будівництві, та підпорядкованими працівниками, підписувати фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, які подаватимуться до податкових та державних органів, підприємств, організацій та банківських установ від свого імені, а також виконувати доручення кураторів будівництв та його як власника (щодо ЖК «Перлина Троєщини» особою відповідальною за здійснення вказаних функцій з 19.05.2011р. до 04.03.2014р. був генеральний директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1 );

-куратори будівництв повинні були контролювати діяльність службових осіб замовників, генпідрядників та субпідрядників; з метою економного витрачання коштів - здійснювати моніторинг вартості будівельних матеріалів, доповідати йому як власнику будівництва про виникнення проблем та труднощів на будівництві, а також брати участь у їх вирішенні;

-особи, які здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку вказаних підприємств повинні були перевіряти правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку бухгалтерами підприємств, які входять до складу групи компаній «Укогруп»; здійснювати аудиторські перевірки з метою недопущення розтрати коштів службовими особами підприємств; готувати, підписувати та подавати податкові декларації від імені організатора організованої групи; виплачувати заробітну плату працівникам в «конвертах»;

-особи, які займатимуться підбором кадрів, повинні були забезпечити розміщення оголошень про прийом на роботу, підбирати працівників на керівні посади підприємств - замовників та генпідрядників, архітекторів, інженерів з авторського та технічного наглядів, виконробів, керівників дільниць, робочих та ін. працівників, які могли б працювати без офіційного працевлаштування; проводити з ними співбесіди; оформлювати офіційне працевлаштування.

Реалізуючи злочинний план, організатор організованої групи організував в березні 2008р. - травні 2011р. самовільне зайняття земельної ділянки по вул.Закревського, 42-А в м.Києві , кадастровий номер 8 000 000 000:62:017:0010 для самовільного будівництва на ній житлового комплексу « Перлина Троєщини ». З цією метою невстановлені особи з числа членів організованої групи, створеної організатором організованої групи, приблизно в березні 2008 року відшукали юридичну особу - ТОВ «Континентбуд» (код ЄДРПОУ 32920223), директор якого ОСОБА_2 у 2006 році уклав з Київською міською радою в особі ОСОБА_3 договір оренди земельної ділянки з цільовим призначенням - для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-розважального комплексу з офісними приміщеннями, підземною та наземною автостоянками, строком на 1 рік (фактично ділянку зайнято та будівництво розпочато не було і вона залишилась у користуванні територіальної громади м.Києва) та організували 27.03.2008р. зміну засновника товариства на сестру організатора організованої групи - ОСОБА_4 для подальшого використання підприємства в самовільному зайнятті ділянки та будівництва.

Після придбання ТОВ «Континентбуд» організатор організованої групи, діючи в співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які входили до складу організованої групи, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво на ній, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, приблизно в травні 2011 року підшукали для вчинення злочину ОСОБА_1 та куратора будівництва, які мали великий досвід роботи у будівництві та впродовж року працювали в одному з підприємств групи компаній «Укогруп» без офіційного працевлаштування.

Організатор організованої групи, усвідомлюючи, що ОСОБА_1 наділений організаторськими здібностями та має досвід роботи на будівництві, запропонував йому посаду генерального директора ТОВ «Континентбуд», яке в подальшому повинно було б виступити замовником будівництва житлового комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці, на що останній погодився, після чого рішенням від 18.05.2011р. загальних зборів учасника ТОВ «Континентбуд», а фактично ОСОБА_4 , яка володіла 100% у статутному капіталі підприємства та за дорученням фактичного власника зазначеного підприємства - організатора організованої групи, ОСОБА_1 було призначено на посаду генерального директора цього підприємства, та наказом ТОВ «Континентбуд» від 19.05.2011р. ОСОБА_1 був прийнятий на посаду генерального директора. Відповідно до статуту ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1 як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою юридичною особи приватного права.

Організатор організованої групи, діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану та відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, діючи в співучасті з ОСОБА_1 , куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, у складі організованої групи, не дивлячись на те, що земельна ділянка належить територіальній громаді міста Києва, порушуючи права землекористувача самостійно господарювати на земельній ділянці, доручив невстановленим особам, що здійснювали юридичне обслуговування групи компаній «Укогруп», підготувати, а ОСОБА_1 як генеральному директору ТОВ «Континентбуд» підписати наказ №1-з «Про визначення цільового призначення орендованої земельної ділянки за адресою: вул.Закревського, 42-А у Деснянському районі м.Києва » та лист № 2 до КО «Містобудування та архітектури м.Києва» з клопотанням коригування проекту генерального плану м.Києва в частині зонування земельної ділянки по вул.Закревського, 42-А з «громадських будівель та споруд» на зону «багатоповерхової житлової забудови». Після підготування невстановленими особами вказаних документів, ОСОБА_1 як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» підписав їх, однак в листі умисно поставив свій підпис в графі «Директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 », усвідомлюючи, що вказаний документ не відповідає дійсності, оскільки ним невірно зазначено прізвище директора підприємства, тобто вніс до офіційних документів недостовірні дані в частині підписанта та факту перебування земельної ділянки в оренді.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , діючи в співучасті з організатором організованої групи, куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, з метою продовження самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на ній, 19.05.2011р. відповідно до попередньо розподілених ролей, за дорученням організатора організованої групи, уклав договір підряду №1 з ТОВ «Енергобуд» (код ЄДРПОУ 31647317), за умовами якого доручив ТОВ «Енергобуд» в особі ОСОБА_6 виконати за технічним завданням замовника земляні роботи, а саме розробку ґрунту та монтаж буроін`єкційних паль на об?єкті, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Закревського, 42-А , та передав будівельний майданчик за актом приймання-передачі від 19.05.2011р., внаслідок чого використанням земельної ділянки не за цільовим призначенням заподіяно шкоду в сумі 193 025,14 грн., внаслідок зняття поверхневого шару ґрунту без спеціального дозволу заподіяно шкоду в сумі - 42 159,97грн., а всього заподіяно шкоду в сумі на суму 235 185,11грн., що є значною шкодою, заподіяною законному володільцю земельної ділянки - територіальній громаді міста Києва.

Крім того, після самовільного зайняття вказаної земельної ділянки організатор організованої групи організував на самовільно зайнятій ділянці самовільне будівництво ЖК «Перлина Троєщини». Відповідно до розподілених організатором організованої групи ролей, ОСОБА_1 як службова особа підприємства-замовника - генеральний директоро ТОВ «Континентбуд» повинен був виконувати функції керівника цієї компанії, організувати та здійснювати контроль за будівництвом, підписувати бухгалтерські, фінансово-господарські та інші документи до податкових органів, контролюючих організацій та банківських установ, попередні договори з інвесторами про обов?язок укласти в майбутньому основні договори щодо придбання об`єктів нерухомості в ЖК, невстановлені особи з числа працівників підприємств групи компаній «Укогруп», які займалися підбором працівників та юридичним супроводженням діяльності ТОВ «Континентбуд» та входили до складу організованої групи, підшукали осіб, які в подальшому були прийняті до штату ТОВ «Будівельний Проект», який очолила ОСОБА_7 , та готували проектну документацію будівництва ЖК, підшукали менеджерів з продажу майбутніх квартир у житловому комплексі, нотаріусів, які б посвідчували попередні договори, з інвесторами та інших працівників, потреба в яких виникала у ході будівництва.

Діючи відповідно до розробленого організатором організованої групи злочинного плану та відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, в співучасті з організатором організованої групи, куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, у складі організованої групи, не дивлячись на те, що земельна ділянка належить територіальній громаді міста Києва, порушуючи права землекористувача самостійно господарювати на земельній ділянці, за дорученням останнього невстановлені особи, що здійснювали юридичне обслуговування групи компаній «Укогруп», підготували, а ОСОБА_1 як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» підписав наказ №1-з «Про визначення цільового призначення орендованої земельної ділянки за адресою: вул.Закревського, 42-А у Деснянському районі м.Києва » та лист № 2 до КО «Містобудування та архітектури м. Києва» з клопотанням коригування проекту генерального плану м.Києва в частині зонування земельної ділянки по вул.Закревського, 42-А з «громадських будівель та споруд» на зону «багатоповерхової житлової забудови». Після підготування невстановленими особами вказаних документів, генеральний директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1 підписав їх, однак в листі умисно поставив свій підпис в графі «Директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 », усвідомлюючи, що вказаний документ не відповідає дійсності, оскільки невірно зазначено прізвище директора підприємства, тобто вніс до офіційних документів недостовірні дані в частині підписанта та факту перебування земельної ділянки в оренді.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що до органів державного архітектурно-будівельного контролю будь-які документи, які б надавали право на виконання будівельних робіт ним та за його вказівкою не надавалися, не подаючи як замовник будівництва повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю, без реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт та без отримання від органу державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт щодо об`єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності, у співучасті з організатором організованої групи, куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, приблизно в травні 2011 року вчинив на самовільно зайнятій земельній ділянці організованою групою самовільне будівництво, яке відноситься до V категорії складності, без проведення обов`язкової експертизи, яке організував організатор організованої групи, використовуючи земельну ділянку не за цільовим призначенням, залучив до здійснення вищевказаного будівництва будівель низку субпідрядних організацій, внаслідок чого заподіяно шкоду в сумі 235 185, 11 грн.

Крім того, під час будівництва ЖК «Перлина Троєщини» протягом 2012р.-2014р. організатор організованої групи відповідно до злочинного плану організував заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОСОБА_1 , куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами чужим майном, у великих та особливо великих розмірах, яке вчинене організованою групою.

Так, організатор організованої групи відповідно до плану злочинної діяльності, надав розпорядження невстановленим особам, які здійснювали бухгалтерський контроль за діяльністю підприємств «Укогруп» та входили до складу організованої групи, зарезервувати певну кількість квартир в ЖК за ОСОБА_1 , куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими особами, начебто, як заохочення за хорошу роботу, а насправді для подальшого продажу їх фізичним особам за готівку, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків. Невстановлені особи з числа менеджерів з продажу ЖК «Перлина Троєщини» повинні були запевняти фізичних осіб, які мали намір купити квартиру в цьому житловому комплексі, про здійснення будівництва відповідно чинному законодавству та наявність у забудовника всіх необхідних документів. План злочинної діяльності передбачав, що ОСОБА_1 повинен укласти попередні договори з куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами про обов`язок в майбутньому укласти основні договори щодо купівлі квартир в ЖК «Перлина Троєщини»; укладати попередні договори з майбутніми покупцями об?єктів нерухомості, засвідчувати їх своїм підписом та печаткою підприємства; підшукати нотаріусів, які б, не будучи обізнаними про їх злочинні наміри, посвідчували б зазначені договори; видавати від свого імені документи, потреба в яких виникне під час укладення правочинів; в разі виникнення потреби у реалізації об?єктів нерухомості вказаного житлового комплексу, які зарезервовані за куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими особами, укласти з ними та майбутніми покупцями договори про внесення змін до попередніх договорів.

ОСОБА_1 , куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та інші невстановлені особи, за якими були зарезервовані квартири в ЖК «Перлина Троєщини», повинні були вносити кошти в сумі 5000 грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Піреус банк МКБ», та таким чином засвідчувати факт резервування квартир саме за ними, в подальшому в разі виникнення потреби реалізовувати квартири за готівку - укладати з майбутніми покупцями договори про внесення змін до попередніх договорів, отримувати від майбутнього покупця готівку, в разі необхідності видавати розписку про отримання товариством та ними готівки. Невстановлені особи, які здійснювали юридичне супроводження групи компаній «Укогруп» та входили до складу організованої групи, забезпечили підготовку проектів попередніх договорів, угод про внесення змін до них. В подальшому організатор організованої групи 10.04.2012 р. надав дозвіл ОСОБА_1 на резервування квартири № 159 у 2-й секції ЖК в якості заохочення.

Приблизно у вересні 2012 року, відповідно до попередньо розподілених ролей та злочинного плану, розробленого організатором організованої групи, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», діючи за узгодженим планом з організатором організованої групи, ОСОБА_1 , та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, запропонували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які мали наміри придбати квартиру в ЖК «Перлина Троєщини», укласти попередній договір про зобов`язання в майбутньому укласти договір купівлі-продажу (основний договір) кв. 159, яка була зарезервована ОСОБА_1 , невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, діючи спільно з ОСОБА_1 , запевнила ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про законність будівництва ЖК і здачу будинку в експлуатацію у визначені в договорі строки.

Приблизно у вересні 2012 року організатор організованої групи, з метою заволодіння чужим майном - коштами інвесторів, будучи повідомленим невстановленими особами з числа працівників підприємств «Укогруп», які входили до складу організованої групи, про наявність реального покупця вказаної квартири, надав дозвіл на продаж її за готівку, без внесення коштів на рахунок ТОВ «Континентбуд». 23.09.2012р. в денний час доби ОСОБА_1 , відповідно до розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, знаходячись у відділі продажу ЖК по вул.Закревського, 42-А в м.Києві, уклав з ОСОБА_8 попередній договір, відповідно до якого сторони зобов`язувалися в майбутньому укласти договір купівлі-продажу (основний договір) кв.159 у 2-й секції житлового комплексу «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А в м.Києві , після чого цього ж дня після укладання договору ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на виконання злочинного плану, розробленого організатором організованої групи, отримав від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 кошти в сумі 57 500 доларів США, що відповідно курсу НБУ станом на 23.09.2012р. становило 459 425 грн., що є особливо великим розміром, які за вказівкою організатора організованої групи, діючи у складі організованої групи та всупереч вимогам договору про забезпечення виконання зобов`язань від 23.09.2012р. №1/2/159, не вніс на рахунок ТОВ «Континентбуд», відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ», а передав невстановленій особі з числа працівників «контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка здійснювала бухгалтерський контроль за діяльністю підприємств цієї групи та була підшукана організатором організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи ролей, 24.09.2012 р. ОСОБА_1 видав подружжю Велікдан квитанцію до прибуткового касового ордеру № 159-USD ТОВ «Континентбуд» про прийняття від ОСОБА_9 коштів в сумі 57 500 доларів США (за курсом НБУ станом на 24.09.2012р. становить 450 000грн.), яку він підписав як генеральний директор вказаного підприємства та засвідчив печаткою, хоча фактично кошти до підприємства не надійшли, після чого, з метою приховування злочинних дій, невстановлені особи з числа членів організованої організатором організованої групи злочинної групи, змінили нумерацію вказаної квартири зі 159 на 167 та уклали договір щодо купівлі-продажу вказаної квартири з інвестором ОСОБА_11 , таким чином, реалізувавши її двічі.

Крім того, 03.09.2013 р. відповідно до попередньо розробленого злочинного плану та розподілених злочинних ролей, організатор організованої групи підписав службову записку куратора будівництва про виділення останньому в ЖК 4-х квартир. 21.03.2013 р. та 05.09.2013 р. у відділі продажу ЖК по вул.Закревського, 42-А в м.Києві , за змовою з невстановленими особами, відповідно до розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_1 та куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали між собою попередні договори купівлі-продажу квартир в ЖК «Перлина Троєщини» №№245, 424, 353 та 534, які посвідчили приватні нотаріуси ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також договори про виконання зобов`язань №№ 3/245, 4/424, 3/353 та 4/534. Факти укладання та нотаріального засвідчення договорів повинні були створити хибну уяву про виконання сторонами їх умов у майбутніх інвесторів, яким в подальшому куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» будуть переуступлені майнові права. Невстановлена особа з числа працівників «контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка здійснювала бухгалтерський контроль за діяльністю підприємств цієї групи та входила до складу організованої групи, з метою забезпечення резервування саме цих квартир за куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», діючи узгоджено з організатором організованої групи, надала вказівку куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» внести на рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ», кошти в сумі 5000 грн. за кожну з квартир, на виконання якої 12.04.2013 р. куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» вніс на вказаний рахунок кошти в сумі 5000 грн. з призначенням платежу - часткова оплата за квартиру згідно договору №3/245 від 21.03.2013р. та 5000 грн. з призначенням платежу - часткова оплата за квартиру згідно договору №3/325 від 21.03.2013р.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у вересні 2013 року, відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», діючи спільно з організатором організованої групи, ОСОБА_1 , куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», в складі організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_14 є постійним інвестором та вже раніше неодноразово інвестував у будівництво ЖК «Перлина Троєщини», скориставшись довірою, яка виникла в результаті тривалих взаємовідносин, запропонували останньому придбати шляхом переуступлення від куратора будівництва квартиру № 353 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім. Відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила до складу організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_1 , шляхом обману, переконала ОСОБА_14 в дійсній сплаті куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів за цю квартиру, відповідно до умов договору від 05.09.2013 р. про забезпечення виконання зобов`язань № 3/353, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, запропонували останньому придбати вказану квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, в якому одною із сторін був куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини», на що ОСОБА_14 погодився.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_1 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила до складу організованої групи, про згоду ОСОБА_14 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання у майбутньому кв. 353 , зарезервованої за куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_14 . Після того, як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_14 організатора організованої групи, останній надав дозвіл на переуступлення прав від куратора будівництва ОСОБА_14 , а невстановлена особа передала зазначену вказівку організатора організованої групи для безпосереднього виконання ОСОБА_1

16.09.2013р. ОСОБА_14 , будучи впевненим у сплаті куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів в сумі 403 200 грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», для укладання договору про внесення змін до попереднього договору, прибув до відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А в м.Києві , де ОСОБА_1 та куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з куратора будівництва на ОСОБА_14 , який був посвідчений приватним нотаріусом Буждиганчук Є.Ю.

Будучи впевненим у виконанні куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_14 фактично передав куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» кошти в сумі 50 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 16.09.2013 р. становило 399 650 грн., як оплату за квартиру № 353 , а також 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 16.09.2013 р. становило 79 930 грн., та вказані кошти повинні були б зарахуватися до оплати за наступну квартиру, яку купуватиме ОСОБА_14 . У такий спосіб куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» спільно з ОСОБА_1 прийняли ці кошти у своє відання, спільно з організатором організованої групи та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах. Після чого, цього ж дня в приміщенні відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А в м.Києві на прохання ОСОБА_14 ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що він передав кошти в сумі 50 000 доларів США куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини», а не вніс до каси товариства, надав йому завідомо неправдивий документ - квитанцію до прибуткового касового від 16.09.2013 р. № 22 про прийняття від ОСОБА_15 (донька ОСОБА_14 , від імені якої він діяв на підставі довіреності) головним бухгалтером та касиром ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_16 387 072 грн. оплати за квартиру згідно договору про забезпечення виконання зобов`язань №3/353 від 16.09.2013 р.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в листопаді 2013 року, відповідно попередньо розподіленого організатором організованої групи злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини» запропонували інвестору ОСОБА_17 придбати шляхом переуступлення від куратора будівництва ЖК «Перлина Троєщини» квартиру № 245 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім. Відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила до складу організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_1 , шляхом обману переконали ОСОБА_17 у дійсній сплаті куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів за цю квартиру, відповідно до умов договору від 21.03.2013 р. № 3/245 про забезпечення виконання зобов`язань, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, запропонували останній придбати квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, на що ОСОБА_17 погодилася.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_1 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила до складу організованої групи, про згоду ОСОБА_17 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому квартири № 245 , зарезервованої за куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_17 . Після того, як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_17 організатора організованої групи, останній надав дозвіл на переуступлення прав від куратора будівництва ОСОБА_17 , а невстановлена особа передала зазначену вказівку організатора організованої групи для безпосереднього виконання ОСОБА_1

15.11.2013р. ОСОБА_17 , будучи впевненою у сплаті куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів в сумі 524 656,50 грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», прибула для укладання договору про внесення змін до попереднього договору до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маматової В.В. по бул.Шевченка, 38 в м.Києві , де ОСОБА_1 та куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з куратора будівництва на ОСОБА_17 , який був посвідчений приватним нотаріусом Маматовою В.В.

Будучи впевненою у виконанні куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_17 передала куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» кошти в сумі 465 000 грн. як оплату за квартиру № 245 , внаслідок чого куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» спільно з ОСОБА_1 отримали кошти у своє відання, спільно з організатором організованої групи та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілій шкоди в особливо великих розмірах. Після чого, 15.11.2013р. відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 по бул.Шевченка, 38 в м.Києві ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що ОСОБА_17 передала кошти в сумі 524 656,50 грн. куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини», надав приватному нотаріусу ОСОБА_18 завідомо неправдивий документ - довідку від 15.11.2013 № 8/11, видану куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» про те, що він станом на 15.11.2013р. начебто в повному обсязі виконав зобов`язання згідно договору від 21.03.2013р. № 3/245, тобто сплатив кошти в сумі 524 656,50 грн., яку за невстановлених обставин невстановлена особа з числа членів організованої групи виготовила та передала ОСОБА_1 , яку він засвідчив своїм підписом як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» та печаткою зазначеного підприємства.

У подальшому, після зміни замовника будівництва з ТОВ «Континентбуд» на ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_17 , дізнавшись від директора цього підприємства ОСОБА_19 що кошти в сумі 465 000 грн., які вона передала куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» як сплату відповідно до умов договору про внесення змін до попереднього договору, останнім не внесені на рахунок ТОВ «Континентбуд», звернулася до куратора будівництва з проханням внести вказані кошти на цей рахунок, на що невстановлені особи за невстановлених обставин, діючи в складі організованої групи, відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, намагаючись замаскувати свої злочинні дії, за невстановлених обставин, виготовили та надали ОСОБА_17 копії завідомо неправдивих документів - квитанцій до прибуткових касових ордерів від 20.08.2013р. №8, від 11.09.2013р. №27, від 02.10.2013р. №32, від 09.11.2013р. №41, які містять неправдиві відомості про отримання головним бухгалтером ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_19 коштів від куратора будівництва на суму 524 656,50 грн., як внесення по договору про забезпечення виконання зобов`язань від 21.03.2013р. №3/245. Однак відомості, зазначені в цих квитанціях не відповідають дійсності, оскільки кошти куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» не вносилися, а ОСОБА_19 у період з 20.08.2013р. до 09.11.2013р. в ТОВ «Континентбуд» взагалі не працював.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у грудні 2013 року, відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи за попередньою змовою з організатором організованої групи, ОСОБА_1 , куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», запропонували ОСОБА_20 придбати шляхом переуступлення від куратора будівництва квартиру №534 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім. Відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила до складу організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_1 , шляхом обману, переконали ОСОБА_20 у сплаті куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів за цю квартиру, відповідно до умов договору від 05.09.2013 р. № 4/534 про забезпечення виконання зобов`язань, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, запропонували придбати вказану квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, на що ОСОБА_20 погодилася.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_20 , ОСОБА_1 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила до складу організованої групи, про згоду ОСОБА_20 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання у майбутньому кв. 534 , зарезервованої за куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_20 . Після того, як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_20 організатора організованої групи, останній надав дозвіл на переуступлення прав від куратора будівництва ОСОБА_20 , а невстановлена особа передала зазначену вказівку організатора організованої групи для безпосереднього виконання ОСОБА_1

10.12.2013р. ОСОБА_20 , будучи впевненою в сплаті куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів в сумі 447 900 грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд» для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибула до відділу продажу ЖК по вул.Закревського, 42-А в м.Києві , де ОСОБА_1 та куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з куратора будівництва на ОСОБА_20 , який був посвідчений приватним нотаріусом Буждиганчук Є.Ю.

Будучи впевненим у виконанні куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_20 передала куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» кошти в сумі 43 500 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 10.12.2013 р. становило 347 695,50 грн. як оплату за квартиру № 534 , вніслідок чого куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» спільно з ОСОБА_1 отримали кошти у своє відання, спільно з організатором організованої групи та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, на прохання ОСОБА_20 невстановлена особа з числа членів організованої групи, достовірно знаючи, що вона передала кошти в сумі 43 500 доларів США куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини», надала їй завідомо неправдивий документ - квитанцію до прибуткового касового від 12.03.2013 р. № 8, відповідно до якої головний бухгалтер та касир ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_19 прийняв від куратора будівництва 447900 грн. як оплату за квартиру за договором від 05.09.2013р. № 4/534.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у вересні 2013 року, відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», діючи за попередньою змовою з організатором організованої групи, ОСОБА_1 , куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», в складі організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_14 є постійним інвестором та вже раніше неодноразово інвестував у будівництво ЖК «Перлина Троєщини», скориставшись довірою, яка виникла в результаті тривалих взаємовідносин, запропонували останньому придбати шляхом переуступлення від куратора будівництва квартиру № 424 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім.

Відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила до складу організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_1 , шляхом обману, переконали ОСОБА_14 у сплаті куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів за цю квартиру, відповідно до умов договору від 05.09.2013 р. № 4/424 про забезпечення виконання зобов`язань, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, запропонували придбати вказану квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, на що ОСОБА_14 погодився.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_1 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду ОСОБА_14 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому кв. 424 зарезервованої за куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_14 . Після того як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_14 . Організатора організованої групи, останній надав дозвіл на переуступлення прав від куратора будівництва ОСОБА_14 , а невстановлена особа передала зазначену вказівку організатора організованої групи для безпосереднього виконання ОСОБА_1

07.10.2013р. ОСОБА_14 , будучи впевненим в тому, що куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» сплачено кошти в сумі 447900 грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибув до відділу продажу ЖК по вул.Закревського, 42-А в м.Києві , де ОСОБА_1 та куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з куратора будівництва на ОСОБА_14 , який був посвідчений приватним нотаріусом Буждиганчук Є.Ю. Будучи впевненим у виконанні куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_14 передав куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 07.10.2013 р. становило 319 720 грн., як оплату за квартиру № 424 , при цьому ОСОБА_21 враховано кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 16.09.2013 р. становило 79 930 грн., які ОСОБА_14 надав останньому 16.09.2013 р. під час розрахунку за кв. 353 , внаслідок чого куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» спільно з ОСОБА_1 отримали кошти у своє відання спільно з організатором організованої групи й іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Вищевказаними діями ОСОБА_1 , діючи спільно з організатором організованої групи, куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами у складі організованої групи заволодів коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 на загальну суму 2 041 722 грн.

Крім того, 15.11.2013 р. генеральний директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, спільно з останнім та іншими невстановленими особами, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Приблизно 15.11.2013 р., діючи відповідно до попередньо розподілених організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників «контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», діючи за попередньою змовою з організатором організованої групи, ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що кв. 245 ЖК «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А в м.Києві відповідно до договору про внесення змін до попереднього договору буде переуступлена куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» ОСОБА_17 , з метою створення хибної уяви у потерпілої про реальну сплату куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів на рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» в сумі 524 656,50 грн., за дорученням організатора організованої групи за невстановлених обставин, склали завідомо неправдивий офіційний документ - довідку ТОВ «Континентбуд» від 15.11.2013р. №8/11, яку надали для підпису службовій особі - генеральному директору ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1 , після чого цього ж дня ОСОБА_1 , діючи спільно з організатором організованої групи та іншими невстановленими особами, у складі організованої групи, достовірно знаючи, що вказаний документ містить неправдиві відомості щодо сплати куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів на вищевказаний банківський рахунок, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маматової В.В. по бул.Шевченка, 38 в м.Києві , відповідно до розподілених організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, підписав вказану довідку як генеральний директор та завірив печаткою цього підприємства, тобто видав завідомо неправдивий документ.

15.11.2013р. ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що довідка ТОВ «Континентбуд» від 15.11.2013р. № 8/11 є підробленою та містить недостовірну інформацію про сплату куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів, діючи відповідно до розподілених організатором організованої групи злочинних ролей, надав її зазначеному приватному нотаріусу для засвідчення правочину - договору про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 21.03.2013р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дерев`янко В.В., та після посвідчення якого, в складі організованої групи, створеної організатором організованої групи, спільно з останнім, куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволодів чужим майном - коштами потерпілої ОСОБА_17 в особливо великих розмірах на загальну суму 465 000 грн., чим спричинили тяжкі наслідки.

ОСОБА_1 визнається винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 197-1 КК України, а саме, у самовільному зайнятті земельної ділянки, чим завдано значної шкоди її законному володільцю, вчиненому у складі організованої групи, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1 КК України, а саме, у самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині 2 статті 197-1 КК України, вчиненому в складі організованої групи, ч.5 ст.191 КК України, а саме, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненій в складі організованої групи.

ОСОБА_1 винним себе визнав повністю, покаявся і показав, що з травня 2011 р. він займав посаду генерального директора в компанії "Укогруп", власником якої був ОСОБА_22 , а куратором будівництва, відповідальним за фінансову частину - ОСОБА_23 . Він відповідав за організацію будівництва житлового комплексу " Перлина Троєщини ". З документів йому було відомо про самовільне зайняття земельної ділянки і будівництва на ній зазначеного комплексу. Також він визнає себе винним у привласненні грошових коштів в сумі 2041722 грн. за викладених в обвинувальному висновку обставин і у складанні та видачі підробленої довідки про внесення ОСОБА_24 % вартості квартири, яка була переуступлена ОСОБА_25 . Визнає, що вказані злочини він вчинив у складі організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_22 .

З урахуванням відсутності заперечень учасників судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, з`ясувавши правильне розуміння обвинуваченим та іншими учасниками кримінального провадження змісту цих обставин, за відсутності сумнівів у добровільності їх позиції, роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 197-1 КК України, як самовільне зайняття земельної ділянки, чим завдано значної шкоди її законному володільцю, вчинене у складі організованої групи, за ч.3 ст. 28, ч.4 197-1 КК України, як самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині 2 статті 197-1 КК України, вчинене у складі організованої групи, ч.5 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України, як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинена у складі організованої групи.

В якості обставини, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_1 , суд визнає щире каяття у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_1 , судом не встановлено.

Колегія суддів дійшла висновку про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.2, 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 ч.1 п.2 КК України виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 49 ч.1 п.п. 2 , 3 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минув строк три роки - у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п"ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку передбаченого у п.2 цієї частини.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.28, ч.2, 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів.

На даний час минули строки давності притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за вказаними статтями КК України.

ОСОБА_1 не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.2, 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1 за ч.5 ст. 191 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, особу винного, який не судимий характеризується позитивно, наведену пом`якшуючу покарання обставину, відсутність обтяжуючих покарання обставин, стан здоров"я обвинуваченого, його вік, який страждає хронічним захворюванням.

Враховуючи дані про особу ОСОБА_1 , наведену пом"якшуючу його покарання обставину, визнавши пом"якшуючою його покарання обставиною - наявність захворювання - цукровий діабет 2 типу, колегія суддів дійшла висновку про можливість застосувати до ОСОБА_1 ст. 69 КК України і призначити йому покарання за ч.5 ст. 191 КК України нижче, ніж передбачено законом, а також не призначати додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Також, враховуючи наведені дані про особу обвинуваченого, пом"якшуючі його покарання обставини, конкретні обставини справи, колегія суддів вважає, що виправлення і перевиховання ОСОБА_1 можливі без ізоляції від суспільства, а тому обирає йому покарання у виді позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України, тобто з випробуванням.

Колегія суддів, враховуючи конкретні обставини справи, призначає ОСОБА_1 додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, у виді позбавлення права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій у сфері будівництва.

Колегія суддів вважає за необхідне скасуатиє арешт майна ОСОБА_1 , накладений відповідно до ухвали Печерського районного суду м.Києва від 18.08.2016 р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій у сфері будівництва, строком на 1 рік.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом 2-х років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.2, ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 ч.1 п.п. 2, 3 КК України.

Скасувати арешт майна ОСОБА_1 , накладений відповідно до ухвали Печерського районного суду м.Києва від 18.08.2016 р., а саме на

- квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 35013098;

-транспортний засіб марки «NISSAN ALMERA» номер кузова № НОМЕР_3 державний номерний знак НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб марки «NISSAN PATHFINDER» номер кузова № НОМЕР_5 державний номерний знак НОМЕР_6 .

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий -

Судді -