Ухвала суду № 91690866, 08.09.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14343/20

1-кс/569/4706/20

У Х В А Л А

08 вересня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 240-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомості, а саме будівлі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1851353556246, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 474,2 кв.м. та прилеглих до нього господарських будівель і споруд, яка на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зокрема з метою відшукання та вилучення: належних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 терміналів мобільного зв`язку, чорнових записів з відомостями про незаконне придбання, переміщення, пересилання та зберігання бурштину, носіїв інформації, незаконно отриманого бурштину, законність походження якого не підтверджена первинними документами, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказав, що громадянин Азербайджану ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розробив та очолив діяльність на території Рівненської області групи осіб з метою придбання, зберігання, перевезення та пересилання за межі України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи спільно із своїм сином - громадянином Азербайджану ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили постійні зв`язки з мешканцями Сарненського, Володимирецького та Рокитнівського районів Рівненської області, задіяних у процесі незаконного видобутку бурштину, у яких скуповують бурштин.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 налагодили схему протиправного переправлення придбаного ними бурштину, законність якого не підтверджується первинними документами, до Республіки Туреччина.

До схеми переміщення незаконно здобутого та придбаного бурштину ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на постійній основі залучили трьох громадян України, зокрема:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючу за адресою АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,жительку АДРЕСА_3 .

З метою забезпечення прихованого переміщення бурштину через державний кордон України ОСОБА_4 та ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 періодично 1-2 рази на місяць через аеропорт «Бориспіль» літають до Республіки Туреччина. При цьому, попередньо незаконно придбану партію бурштину ОСОБА_4 та ОСОБА_9 розподіляють між учасниками групи. Отриманий бурштин із застосуванням тайників упаковується в багажі учасників групи, що дозволяє його приховано перемістити на борт літака. За незаконне переміщення бурштину з території України до Республіки Туреччина ОСОБА_4 сплачує учасникам групи по 300 доларів США за кожну партію.

Зокрема, учасники групи під керівництвом ОСОБА_4 в узгоджені між членами групи дні на автомобілі останнього спільно виїжджають в передмістя м. Бориспіль Київської області, де знімають квартиру і готуються до вильоту, розподіляють перевезені пакунки з бурштином та приховують його в багажу. В подальшому, в аеропорту «Бориспіль» члени групи практично одночасно оформляються на виліт рейсом «Київ-Стамбул».

Після переміщення бурштину до Республіки Туреччина учасники групи повертаються в Україну через 2-3 дні і з м. Бориспіль автомобілем повертаються до м. Рівне.

Так, протягом 2020 року ОСОБА_10 здійснювала вильоти до м. Стамбул Республіки Туреччина 8 разів, ОСОБА_11 - 5 рази, ОСОБА_4 - 7 разів, Рамазанов Азар - 6 разів. ОСОБА_13 протягом 2019- 2020 років здійснювала вильоти до м. Стамбул 4 рази.

Востаннє ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вилітали до Республіки Туреччина 12.08.2020 та повернулися 14.08.2020. Аналогічний виліт вказані особи здійснили 27.08.2020 та повернулися до України через аеропорт «Бориспіль» 29.09.2020.

У ході досудового розслідування кримінального провадження та за результатами проведення слідчих дій, зокрема допиту в якості свідка співробітника Управління СБУ в Рівненській області, останній повідомив, що ОСОБА_4 незаконно отриманий бурштин зберігає в належних йому на праві власності приміщеннях закладу громадського харчування «Райський Сад», який розташований за адресою с. Бармаки, вул. Польова, буд. 4, Рівненського району Рівненської області.

Також за вказаною адресою можуть зберігатися інші речі, предмети та документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема термінали мобільного зв`язку, належні ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з використанням яких, у тому числі шляхом листування з використанням Інтернет-месенджерів, здійснювалися домовленості та узгодження дій членів групи щодо незаконного придбання, поміщення на зберігання, перевезення незаконно придбаного бурштину по території Рівненської області, його переміщення до аеропорту «Бориспіль», узгодження інших протиправних дій. Також, за вказаною адресою можуть зберігатися чорнові записи із відомостями щодо придбання незаконно видобутого бурштину, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, носії інформації, на яких можуть міститися відомості про вчинення кримінального правопорушення, бурштин-сирець та бурштин оброблений, законність походження якого не підтверджена відповідними первинними документами.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована будівля кафе, загальною площею 474,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1851353556246, яке на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

На даний час виникла необхідність у виявленні та вилученні речей та документів, які відповідно до ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами, зокрема: терміналів мобільного зв`язку, належних ОСОБА_4 , чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, носії інформації, бурштин-сирець та бурштин оброблений, законність походження якого не підтверджена відповідними первинними документами.

З метою виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання терміналівмобільного зв`язку,чорнових записів,носіїв інформації,незаконно отриманогобурштину,грошових коштів,здобутих злочиннимшляхом,які можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши прокурора в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 42020180000000112 від 11.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована будівля кафе, загальною площею 474,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1851353556246, яке на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання прокурора відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається прокурор, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка та матеріалами НСРД проведеним у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться в будівлі кафе« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою АДРЕСА_1 та вприлеглих донього господарськихбудівель іспоруд, та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 42020180000000112від 11.08.2020р. прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про проведення обшуку об`єкту нерухомості, а саме будівлі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1851353556246, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 474,2 кв.м. та прилеглих до нього господарських будівель і споруд, яка на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості, а саме будівлі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1851353556246, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 474,2 кв.м. та прилеглих до нього господарських будівель і споруд, яка на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Обшук провести з метою відшукання та вилучення: належних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 терміналів мобільного зв`язку, чорнових записів з відомостями про незаконне придбання, переміщення, пересилання та зберігання бурштину, носіїв інформації, незаконно отриманого бурштину, законність походження якого не підтверджена первинними документами, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1