Ухвала суду № 91690376, 11.09.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.09.2020 Справа № 554/9152/19

Справа №554/9152/19

Провадження №1-кс/554/12638/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Титар Л.С.

за участю прокурора Науменка Ю.О.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Смук Іллі Ілліча про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженню № 62019170000000811 від 04 вересня 2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює директором КП «Еко Дніпро» ДМР, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві Смук І.І. про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Науменко Ю.О. В якому прохали : задовольнити клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_2 , строком на 60 днів. Покласти на підозрюваного наступні обов`язки відповідно до ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, а також до суду за першою вимогою; цілодобово не відлучатися з місця мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_2 проти клопотання заперечував. Пояснив, що працює директором КП «Еко Дніпро» ДМР.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 62019170000000811 від 04 вересня 2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 , у період часу з 21.12.2017 по 30.04.2019 обіймаючи посаду директора КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) будучи службовою особою вчинив необережний злочин у сфері службової діяльності. 04.12.2017 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі діючого директора товариства ОСОБА_3 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №00014 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів « Правобережний », 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1 472 765,00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017. Того ж дня, за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі діючого директора товариства ОСОБА_3 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №00015 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів « Правобережний », 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1 227 234,00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017. 13.06.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_4 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №7 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів « Правобережний », 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 76 016 150, 00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020. В подальшому, 06.12.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_4 та КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №8 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів « Правобережний », 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» на загальну суму 138 050 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020. Однак, під час своєї діяльності та виконання умов вказаних договорів ОСОБА_2 як директор КП «Еко Дніпро» ДМР будучи службовою особою внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам у вигляді матеріальної шкоди місцевому бюджету Дніпровської міської ради. Так, з метою дотримання вимог законодавства, а також вимог договорів № 00014 та № 00015 від 04.12.2017, №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2018 укладених між ТОВ «Дніпроековтор» та КП «Еко Дніпро» ДМР, в яких зазначено, що замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівельними, а також підписання актів приймання виконаних будівельних робіт уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, КП «Еко Дніпро» ДМР в особі директора ОСОБА_2 укладено договори із ТОВ «Геопроектінвест» (код ЄДРПОУ 33420953) № 5817-8/ТН від 22.09.2017 та № 5817-5/ТН 01.08.2018 з надання послуг з технічного нагляду по будівництву. З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Дніпроековтор», визначеним статутом, достовірно знаючи, що відповідно до умов договорів, здача-приймання виконаних робіт здійснюється шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін договору, акту приймання-передачі виконаних робіт, який є підставою для розрахунку за виконані або частково виконані роботи (етапи), які готує виконавець робіт, та які повинні відповідати Закону України «Про публічні закупівлі», нормам ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», чинним підзаконних нормативно-правовим актам України, вирішив вчинити службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами №00014 та №00015, а в подальшому і за договорами № 7 та № 8, що полягало у внесенні до них завідомо неправдивих відомостей із завищеними обсягами та вартістю виконаних підрядних робіт, користуючись при цьому відсутністю контролю за достовірністю даних у звітно-кошторисній документації зі сторони інженера технічного нагляду, з метою подальшого отримання на розрахунковий рахунок товариства грошових коштів за роботи які фактично не виконувались. Так, 21.12.2017, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт № 1, №2 та №3 за грудень 2017 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 00014, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники актів для реєстрації та подальшої оплати. Того ж дня, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт № 1, №2 та №3 за грудень 2017 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 00015, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати. В подальшому, 12.07.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати. Діючи далі, 27.07.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за липень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники актів для реєстрації та подальшої оплати. Діючи далі, 10.08.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники актів для реєстрації та подальшої оплати. В подальшому, 23.08.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 за серпень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники актів для реєстрації та подальшої оплати. Діючи далі, 05.09.2018 точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати. Далі, 17.09.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за вересень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники актів для реєстрації та подальшої оплати. Далі, 03.10.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники актів для реєстрації та подальшої оплати. Діючи далі, 17.10.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники актів для реєстрації та подальшої оплати. В подальшому, 06.11.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати. Продовжуючи недбале відношення до свої службових обов`язків, 19.11.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати. Діючи далі, 06.12.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати. Далі, 11.12.2018 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № Б/н за грудень 2018 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 8, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати. В подальшому, 14.02.2019 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за лютий 2019 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати. Продовжуючи недбале ставлення до своїх службових обов`язків, 01.03.2019 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за березень 2019 року, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договору № 7, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельних нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати. Так, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 16-20 від 22.05.2020 встановлено, що проектно-кошторисна та звітна документація інженерних та будівельних робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» договору №00014 від 04.12.2017 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Рекультивація 1 пускового комплексу» договору №00015 від 04.12.2017 р укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» згідно договору № 7 від 13.06.2018 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» та по об`єкту «Будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний, 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс» згідно договору № 8 від 06.12.2018 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» за порядком складання і наведеними розрахунками частково не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. В результаті злочинної недбалості, ОСОБА_2 спричинив матеріальних збитків Дніпровській міській раді на загальну суму 5 551 694,92 грн., що більш ніж у 5780 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на 2019 рік, що відповідно до примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками. Злочинна недбалість директора КП «Еко Дніпро» ОСОБА_2 , що виразилась у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам, кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

08 вересня 2020 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яку остання отримав 08.09.2020 о 10 год. 15 хв.

Підозрюваний ОСОБА_1 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 08.09.2020 о 10.20 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до вимог ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за яке встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Може: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України). Так, кримінальне правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_2 було вчинено ним завдяки перебуванню на посаді директора підприємства. Завдяки займаній посаді, останній має важелі для впливу на підлеглих йому працівників, за допомогою яких, або особисто, перебуваючи волі може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів підприємства, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Завдяки займаній посаді ОСОБА_2 без застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту може здійснити спробу вплинути на свідків у кримінальному провадженні в тому числі з працівників КП «Еко Дніпро», експерта та спеціаліста, з метою примушування їх до надання неправдивих свідчень чи висновків з метою уникнення кримінальної відповідальності; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином(п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України). Так, ОСОБА_2 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема може вчинити спробу підготувати неправдиві документи, посилаючись на які спробувати уникнути відповідальності.

Застосування запобіжних заходів у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, застави та тримання під вартою в даному випадку до підозрюваного ОСОБА_2 недоцільно в зв`язку з наступних підстав: у відповідності ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, які відповідним чином не зарадять вищезазначеним ризикам тобто дадуть можливість підозрюваному ОСОБА_2 вчинити інше кримінальне правопорушення; відсутність осіб, яких слідчий суддя, суд вважав би такими, що заслуговують на довіру, та які могли б дати письмове зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків передбачених до ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу, унеможливлюють застосування до підозрюваного ОСОБА_2 такого запобіжного заходу, як особиста порука, який передбачено ст. 180 КПК України; відсутність коштів у підозрюваного ОСОБА_2 та рідних чи знайомих останньої унеможливлюють застосування до неї такого запобіжного заходу, як застава, передбаченого ст. 182 КПК України; застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбаченого ст. 183 КПК України до підозрюваного ОСОБА_2 , недоречний в зв`язку з тим, що існує більш м`який запобіжний захід, який зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме запобіжний захід передбачений ст. 181 КПК України - домашній арешт у нічний час, який найдоцільніший у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 336, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Смук Іллі Ілліча про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженню № 62019170000000811 від 04 вересня 2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 22.00 години до 06.00 години наступного дня.

Домашній арешт застосувати без використанням засобів електронного контролю.

Покласти на підозрюваного, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки :

прибувати до слідчого, прокурора, а також до суду за першою вимогою;

не відлучатися з місця мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , у нічний час з 22.00 години до 06.00 години наступного дня;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали покласти на слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Смук Іллю Ілліча.

Строком з 11 вересня 2020 року по 09 листопада 2020 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 11 вересня 2020 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко