Вирок № 91662356, 21.09.2020, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9826/19

Провадження № 1-кп/369/473/20

В И Р О К

іменем України

21.09.20 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді: Лисенка В.В.

при секретарці: Тодосієнко В.В.

за участі прокурорки: Мокрицької І.А.

захисника Паламарчука І.І.

представника потерпілого Кулика М.І.

потерпілого ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до пред`явленого обвинувачення, що викладене в обвинувальному акті та підтримане в судовому засіданні прокуроркою, 16 вересня 2005 року було зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» (далі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» або Товариство), код ЄДРПОУ 33776430, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Івана Лепсе, 6, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО від 16.09.2008 № 005585. Товариство створене для здійснення діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку.

Відповідно протоколу № 7 Загальних Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» (код ЄДРПОУ 33776430) від 18.08.2008 на посаду директора вказаного товариства призначено ОСОБА_2 .

Крім того, на вищевказаних зборах було прийнято рішення про вихід зі складу учасників ОСОБА_3 з часткою у статутному капіталі 49%, ОСОБА_4 , з часткою у статутному капіталі 49% та ОСОБА_5 , з часткою у статутному капіталі 2% та передачу своїх часток на користь третьої особи - ОСОБА_2 .

Таким чином, з 18.08.2008 ОСОБА_2 являвся одноосібним засновником ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» з розміром 100% статутного капіталу та одночасно директором вказаного товариства.

Згідно п.п. 14.1. виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції є директор, який діє у відповідності з чинним законодавством.

Згідно п.п. 14.3, 14.4 статуту ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», директор організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність. Директор, в межах компетенції, має право без довіреності вчинювати від імені товариства будь-які юридичні дії, в тому числі правочини.

Органи досудового розслідування вважають, що з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 за фінансування будівництва ряду підземних паркінгів (паркомісць) за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_2 було розроблено кримінально-протиправний план дій, який полягав у складанні та підписанні між ним, як директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» і ОСОБА_1 , як фізичною особою ряду інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів.

Відповідно умов вказаних договорів ОСОБА_1 повинен був здійснити розрахунок за об`єкти інвестування шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», а ОСОБА_2 в свою чергу, як директор товариства, повинен був підписати з ОСОБА_1 в подальшому акти прийому-передачі та передати останньому паркомісця після завершення будівництва, хоча фактично ОСОБА_2 лише планував шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_1 .

Так, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_1 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_1 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_1 договір № 115-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч)грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконані свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому,26.12.2011 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_1 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_1 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 115-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_1 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_1 паркомісцеНОМЕР_4, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , уклав із ОСОБА_7 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 344-А , предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_3 .Згідно вказаного договору ОСОБА_7 проінвестувала паркомісце НОМЕР_4, за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_7 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця АДРЕСА_4 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_7 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, як вказано в обвинуваченні директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_1 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_1 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_1 договір № 118-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_5 .

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_1 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_1 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 118-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_1 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_1 паркомісце НОМЕР_6, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , уклав із ОСОБА_7 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 340-А , предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_5 . Згідно вказаного договору ОСОБА_7 проінвестувала паркомісце НОМЕР_6, за адресою АДРЕСА_2 .

23.04.2014 між ОСОБА_7 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця АДРЕСА_6 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_7 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_1 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_1 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_1 договір № 116-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_7 .

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_1 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_1 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 116-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_1 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_1 паркомісце НОМЕР_8, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , уклав із ОСОБА_7 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 345-А , предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_7 . Згідно вказаного договору ОСОБА_7 проінвестувала паркомісце НОМЕР_8, за адресою: АДРЕСА_2 .

23.04.2014 між ОСОБА_7 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця АДРЕСА_8 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_7 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 в сумі 30 000 грн.

Крім того, як зазначено в обвинуваченні, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_1 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_1 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_1 договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_9 .

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_1 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_1 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 120-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_1 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_1 паркомісце НОМЕР_10, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , уклав із ОСОБА_7 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 342-А , предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_9 . Згідно вказаного договору ОСОБА_7 проінвестувала паркомісце НОМЕР_10, за адресою АДРЕСА_2 .

23.04.2014 між ОСОБА_7 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця АДРЕСА_10 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_7 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_1 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_1 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_1 договір № 119-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_11 .

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», і як уважає обвинувачення, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_1 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_1 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 119-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_1 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_1 паркомісце НОМЕР_12, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , уклав із ОСОБА_7 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_2 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 341-А , предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_11 . Згідно вказаного договору ОСОБА_7 проінвестувала паркомісце НОМЕР_12, за адресою АДРЕСА_2 .

23.04.2014 між ОСОБА_7 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця АДРЕСА_12 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_7 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_1 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_2 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_1 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 19.09.2011 уклав, із ОСОБА_1 договір № 127-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_13 .

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 05.10.2011 ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 25.10.2013 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_1 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_1 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 127-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_1 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_1 паркомісце НОМЕР_14, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , уклав із ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_2 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 328-А , предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_13 . Згідно вказаного договору ОСОБА_8 проінвестував паркомісце НОМЕР_14, за адресою АДРЕСА_2 .

23.04.2014 між ОСОБА_8 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_2 підписано акт прийому-передачі машиномісця АДРЕСА_14 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_8 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 в сумі 30 000 грн.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у скоєнні злочину не визнав та пояснив суду він разом із ОСОБА_1 були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» та займались підприємницькою діяльністю. 16 вересня 2005 року було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП». Його, тобто ОСОБА_2 призначено на посаду директора вказаного товариства. ОСОБА_2 та потерпілий ОСОБА_1 вирішили вкласти кошти в будівництво об`єкту нерухомості, оскільки «БудЕлітІнвест» та «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» були пов`язані між собою. В подальшому у зв`язку з невчасним закінченням будівництва ОСОБА_1 почав вимагати виділення своєї частки з уже розпочатого будівництва, та повернення коштів. ОСОБА_2 спочатку пообіцяв потерпілому 6 паркомісць в житловому комплексі, яке будувало ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» З цією метою було складено та підписано між ним і ОСОБА_1 , ряд інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів за адресою: АДРЕСА_15 . Після цього ОСОБА_2 особисто в банківській установі вніс власні грошові кошти по 30 000 (тридцять тисяч гривень) за кожне паркомісце. В платіжних документах він вказав прізвище « ОСОБА_1 » і всі оригінали документів передав ОСОБА_1 . Це було приблизно в 2014 році. В подальшому, у зв`язку із затримкою будівництва паркінгу, ОСОБА_1 отримав близько 10 квартир в зазначеному комплексі, і відмовився від паркомісць, однак оригінали документів ОСОБА_2 не повернув. ОСОБА_1 в цей же час написав заяви про дозвіл на відчуження паркомісць №НОМЕР_4,НОМЕР_4,НОМЕР_10,НОМЕР_3,НОМЕР_2,НОМЕР_16, оригінали яких надав суду. В зазначених заявах, ймовірно помилково зазначений рік 2016, хоча це було приблизно в 2014 році. ОСОБА_2 на цю помилку не звернув уваги, оскільки довіряв на той час ОСОБА_1 . Саме на підставі згоди ОСОБА_1 вказані паркомісця були реалізовані третім особам. Кримінальні провадження стосовно себе уважає шахрайськими діями збоку ОСОБА_1 з метою заволодіння його грошовими коштами. Приблизно в 2015 році провадження було закрите. Жодних матеріалів розслідування йому не надали для ознайомлення, та не надали можливості долучити матеріали що доводять його невинуватість.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_1 пояснив суду, що він разом із ОСОБА_2 були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест». 16 вересня 2005 року було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП». На посаду директора вказаного товариства призначено ОСОБА_2 . ОСОБА_2 запропонував потерпілому вкласти гроші в будівництво житлового комплексу. Оскільки воно були партнерами по бізнесу, і ОСОБА_1 довіряв обвинуваченому то погодився і уклав ряд інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме на будівництво паркомісць №НОМЕР_4,НОМЕР_12,НОМЕР_10,НОМЕР_13,НОМЕР_2,НОМЕР_16. Так, ОСОБА_1 повинен був здійснити розрахунок за об`єкти інвестування шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», а ОСОБА_2 в свою чергу, як директор товариства, повинен був підписати з ОСОБА_1 в подальшому акти прийому-передачі та передати останньому паркомісця після завершення будівництва. На виконання умов інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» було перераховано грошові кошти, тим самим він виконав свої договірні зобов`язання в повному обсязі. ОСОБА_2 натомість свої зобов`язання перед ОСОБА_1 не виконав, передавши на праві власності зазначені паркомісця стороннім особам. Дійсно допускає, що можливо гроші в банківську установу вносив ОСОБА_2 однак ці кошти останньому передав ОСОБА_1 . Стверджує, що відмов від паркомісць на користь третіх осіб не підписував. Підтримав свій цивільний позов. В порядку цивільного судочинства до суду не звертався.

Органи досудового розслідування кваліфікували дії ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство); та за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Судом було досліджено наступні документи:

Т. 1

- протокол про надання потерпілому доступу до матеріалів досудового розслідування від 03.09.2018 року;

- повідомлення про завершення досудового розслідування від 03.09.2018;

- доручення про відкриття матеріалів іншій стороні від 03.09.2018 року;

- акт прийому-передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 24.03.2015 року;

- акт про невідповідність реєстраційної справи від 30.03.2015 року;

- реєстраційну справу №1-339-005459-54;

- витяг з кримінального провадження №12014110200003986 від 20.12.2014 року;

- довідку про прийняття і реєстрацію заяви;

- заява потерпілого ОСОБА_1 про вчинення злочину від 19.12.2014 року;

- копія інвестиційного договору №115-а від 13.09.2011 року;

Т.2

- копія інвестиційного договору №125-а від 19.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №118-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №119-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №127-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №116-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №120-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №310-а від 20.11.2012 року;

- відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 12.01.2015;

- копія інвестиційного договору №123-а від 19.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №122-а від 19.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №117-а від 13.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №121-а від 19.09.2011 року;

- копія інвестиційного договору №124-а від 19.09.2011 року;

- рішення виконавчого комітету №18 від 30.01.2009 року «Про присвоєння адреси об`єкту «Будівлям загально-соціального призначення та житла» в с.Петропавлівська Борщагівка ТОВ «БудЕлітІнвест»;

- протокол огляду від 21.04.2015 року, згідно якого об`єктом являється підземні парко місця для автомобілів НОМЕР_17, НОМЕР_10, НОМЕР_18, НОМЕР_12, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_19, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_16, які знаходяться в спеціально обладнаному підземному паркінгу, що за адресою: АДРЕСА_16 . З місця огляду нічого не вилучалось ;

- довідка до протоколу огляду від 21.04.2015 року в АДРЕСА_16 , згідно якої при проведенні огляду від 21.04.2015 року в АДРЕСА_16 проводилась фото фіксація цифровим фотоапаратом марки «Canon». У зв`язку з дефектом цифрового носія інформації долучити фото до протоколу огляду від 21.04.2015 року не представляється можливим;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.04.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області капітану міліції Слобоженку Р.С. або уповноваженим ним особам надано тимчасовий доступ та можливість вилучити реєстраційну справу ТОВ «БудЕлітІнвест», яка перебувала в відділі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м.Києві за адресою: м.Київ, пр.-т.Повітрофлотський, 41;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.04.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07.04.2015;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014110200003986 від 20.12.2014 року;

Т.3

- копія ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.04.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції Слобоженку Р.С. або уповноваженим ним особам за дорученням надано тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп», який знаходиться у володінні ПАТ «БТА-Банк» за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 75 та містить банківську таємницю з можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації, виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2011 по 01.11.2011 з інформацією про рух коштів по рахунку за вказаний період з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 30.04.2015 року;

- протокол огляду документів від 12.05.2015 року, згідно якого об`єктом огляду є документи на паперових носіях по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2011 по 01.11.2011;

- протокол огляду документів від 08.05.2015 року, згідно якого об`єктом огляду являється реєстраційна страва №133900545954 ТОВ «Буделітінвест» вилучена протокол протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.04.2015 року, яка на момент огляду зшита нитками білого та зеленого кольору та пронумерована по порядку від 1го до 121-го аркуша;

- постанова про визнання речовими доказами від 10.05.2015 року, згідно якої реєстраційну справу ТОВ «Буделітінвест» визнано речовим доказом;

- протокол огляду документів від 08.05.2015 року, згідно якого об`єктом огляду являється реєстраційна страва №107300583060 ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» вилучена протокол протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.04.2015 року, яка на момент огляду не зшити та не пронумерована;

- постанова про визнання речовими доказами реєстраційна страва ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» визнана речовим доказом;

- картка прийому заяви №17878866;

- картка прийому заяви №17850371;

- витяг із списку власників машиномісць у підземному паркінгу ;

- свідоцтва на право власності на машиномісця;

- картка прийому заяви №12827615;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №13221261 від 21.05.2014 року;

- інвестиційний договір №328-а;

- акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014 року;

- договір комісії (для здійснення будівництва) №03-2/10-А від 16.05.2006 року;

- картка прийому заяви №13600036;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.04.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції Слобоженку Р.С. або уповноваженим ним особам за дорученням надано тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів з можливістю їх вилученням: договір №127-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №116-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №120-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №118-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №119-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №125-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №123-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №122-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №115-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №117-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №121-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №124-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №310-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 20.11.2012 року, які перебувають у володінні ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_17 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 29.05.2015 року;

- протокол огляду документів від 11.05.2015 року, згідно якого об`єктом огляду являються документи на паперових носіях, на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на нерухоме майно, зокрема на машиномісця № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , АДРЕСА_18 ;

- постанова про визнання речовими доказами від 11.05.2015 року, згідно якої визано речовими доказами: договір №127-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №116-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №120-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №118-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №119-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №125-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №123-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №122-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №115-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №117-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року, договір №121-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №124-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 19.09.2011 року, договір №310-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 20.11.2012 року;

- постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 15.05.2015 року;

- постанова про закриття кримінального провадження від 29.12.2015 року;

- постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 10.03.2016 року;

- постанова про закриття кримінального провадження від 30.05.2016 року;

- постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 24.07.2016 року;

Т.4

- постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 02.06.2015 року;

- висновок експерта №3-03/734 від 20.08.2015 року, згідно якого Підписи, які містяться між друкованими написами «директор» та « ОСОБА_2 » та поблизу друкованого напису «Підприємство» в перерахованих документах: інвестиційний договір № 342-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014, згідно якого ОСОБА_7 передано машиномісце № НОМЕР_13 ; інвестиційний договір № 341-А про участь у фінансуванні будівництва уритого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014, згідно якого ОСОБА_7 передано машиномісце № НОМЕР_14 , інвестиційний договір № 340-А про участь у фінансуванні будівництва бритого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу згідно якого ОСОБА_7 передано машиномісце № НОМЕР_12 ; інвестиційний договір № 344-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014, згідно якого ОСОБА_7 передано машиномісце № НОМЕР_11 , інвестиційний договір № 345-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 26.12.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 23.04.2014, згідно якого ОСОБА_7 передано машиномісце № НОМЕР_10 , інвестиційний договір № 366-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 27.10.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 26.11.2014, згідно якого ОСОБА_11 передано машиномісце № НОМЕР_9 ; інвестиційний договір № 367-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 27.10.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 26.11.2014, згідно якого ОСОБА_11 передано машиномісце № НОМЕР_8 , договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011, договір № 118-А про паркінгу від 13.09.2011; акт прийому-передачі машиномісця у підземному паркінгу від 26.11.2014, згідно якого ОСОБА_11 передано машиномісце № НОМЕР_8 ; договір № 116-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011; договір № 120-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011; договір № 118-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011; договір № 119-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011; договір № 123-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19.09.2011; договір № 122-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19.09.2011; договір № 115-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 виконані гр.. ОСОБА_2 (з ілюстративною таблицею);

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11.06.2015 року;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.07.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 13.07.2015 року, згідно якого на виконання ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 11.06.2015 у Петропавілвсько-Борщагівській сільській раді були отримані в копіях: рішення виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 30.01.2009 №18 на 1 арк., звернення ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924) від 28.01.2009 вих. №11 на 1 арк., висновок архітектора с.П.П.Борщагівка від 30.01.2009 №7 на 1 арк.;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.04.2015 року;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.04.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.04.2015 року;

- картка прийому заяви №17867040;

- договір комісії (для здійснення будівництва) №03-2/10-А від 16.05.2006 року;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18361028 від 25.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17877871;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18411403 від 27.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17860611;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18359787 від 25.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17865434;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18361191 від 25.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17849721;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18356856 від 25.12.2014 року;

- картка прийому заяви №17878866;

Т.5

- повідомлення про підозру від 04.07.2018 року;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 21.08.2018 року про накладення арешту на наступне майно, належне ОСОБА_2 : квартира за адресою: АДРЕСА_19 ;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004144 від 04.07.2018 року;

- постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 04.07.2018 року;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004145 від 04.07.2018 року;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004146 від 04.07.2018 року;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004147 від 04.07.2018 року;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110200004148 від 04.07.2018 року;

- постанова про залучення захисника від 20.07.2018 року;

- постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 04.07.2018 року;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 03.10.2018 року про встановлення строку ОСОБА_2 до 24.10.2018 року для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

- копія слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 31.08.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції Слобоженку Р.С. або уповноваженим ним особам за дорученням надано тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 «БТА «Банк» (МФО 321723), який належить ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» (код ЄДРПОУ 33776430) заперіод часу з 01.11.2011 по 31.12.2011, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні «БТА «Банк» (МФО 321723), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 75.

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.09.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 30.09.2015 року (рух коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» за період часу з 01.11.11 по 31.12.11 на паперових носіях на 32 арк., а також в електронному вигляді на 1 CD-диску);

- копія слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.04.2015 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції Слобоженку Р.С. або уповноваженим ним особам за дорученням надано тимчасовий доступ до кліше ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» з можливістю вилучити зразки відтисків даного кліше;

- копія інвестиційного договору №62-а від 13.09.2008 року;

- постанова про закриття кримінального провадження від 29.12.2015 року;

- постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 10.03.2016 року;

- постанова про закриття кримінального провадження від 30.05.2016 року;

- постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 24.02.2017 року;

- матеріали, які характеризують особу обвинуваченого;

- заяви ОСОБА_1 про переуступку майнових прав на парко місця № НОМЕР_11 , НОМЕР_2, НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10, НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_16 на користь третьої особи;

- висновок експертного дослідження №17-3/12 від 31.08.2020 року, згідно якого підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_1 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_13 , згідно інвестиційного договору №127-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_1 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_1 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_7 , згідно інвестиційного договору №116-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_1 підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_1 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_13 , згідно інвестиційного договору №116-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_1 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_1 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_5 , згідно інвестиційного договору №118-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_1 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_1 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_9 , згідно інвестиційного договору №120-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_1 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_1 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_11 , згідно інвестиційного договору №119-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_1 . Підпис в графі «Підпис» в заяві ОСОБА_1 від 12.04.2016 р. про переуступку майнових прав на парко місце АДРЕСА_3 , згідно інвестиційного договору №113-а про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу від 13.09.2011 року на користь третьої особи виконаний ОСОБА_1 .

Вивчивши докази надані суду стороною обвинувачення та захисту, оцінивши їх в тому числі з точки зору належності та допустимості суд прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що дійсно як указано в обвинуваченні між ОСОБА_1 та ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп», в особі директора ОСОБА_2 були укладені інветиційні договори на будівництво паркомісць (машиномісць), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_16 , а саме №НОМЕР_4,НОМЕР_10,НОМЕР_4,НОМЕР_2,НОМЕР_3,НОМЕР_16. В подальшому зазначені паркомісця були реалізовані та передані третім особам. Згідно заяв потерпілого ОСОБА_1 останній надав згоду на переуступку прав на зазначені паркомісця третім особам. Таким чином потерпілий реалізував своє право на розпорядження майном (правом на майно) шляхом відмови від права власності (ст. 347 ЦК України). Жодних даних про те, що ця відмова була під впливом обману чи насильства суду не надано. Пояснення потерпілого, про те, що він не підписував зазначені документи (заяви) спростовується висновком експертного дослідження №17-3/12 від 31.08.2010 року згідно якого підписи в графі підпис в зазначених заявах на переуступку майнових прав на будівництво критих паркінгів №НОМЕР_4,НОМЕР_10,НОМЕР_4,НОМЕР_2,НОМЕР_3,НОМЕР_16. згідно відповідних інвестиційних договорів виконані ОСОБА_1 . Викладене свідчить про відсутність умислу у обвинуваченого ОСОБА_2 на заволодіння майном потерпілого чи придбання права на його майно. Відповідно до ст. 190 КК України Шахрайство з об`єктивної сторони полягає в заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Як вбачається з матеріалів провадження обвинувачений не вчиняв і об`єктивної сторони цього злочину, оскільки не доведено, що він якимись чином обманював потерпілого, чи зловживав його довірою.

З приводу часу який зазначений у вказаних заявах, а саме, вказаний рік 2016 який спростовують як потерпілий так і обвинувачений, останній заявляє що підписання заяв відбулось приблизно у 2014 році, суд уважає це помилкою, яка може мати наслідки при вирішенні спору в цивільно-правовому порядку однак безсумнівно свідчить про відсутність умислу на шахрайські дії збоку обвинуваченого, адже якщо навіть припустити, що потерпілий підписав ці заяви у 2016 році, він цим самим виявив свою волю, і підтвердив правомірність відчудження машиномісць на користь третіх осіб.

З приводу твердження потерпілого та його представника про невідкриття матетріалів (заяв потерпілого про переуступку паркомісць стороні обвинувачення і як наслідок потерпілим на досудовому розслідування суд зазначає наступне. З матеріалів провадження вбачається, що сторона обвинувачення всупереч ст. 290 КПК України не відкрила матеріалів стороні захисту. Свої дії органи досудового розслідування пояснюють тим, що начебто ОСОБА_2 19.09.2018 року, 20.09.2018 року не з`явився на виклики слідчого для ознайомлення з матеріалами провадження. Не з`ясувавши причини неприбуття не ініціювавши накладення грошового стягнення та не застосувавши до обвинуваченого привід відповідно до ст. 140 КПК України слідчий звернувся до суду, який обмежив строк ознайомлення обвинуваченого до 24.10.2018 року. Однак і після цього даних про відкриття матеріалів досудового розслідування чи відмову в ознайомленні з матеріалами немає. Суд на може визнати належним та допустимим доказом відмови ОСОБА_2 від отримання обвинувального акту розписку (т.1 а. п. 32) яка не містить дати її складання та місяця коли її було складено, оскільки на ній зазначено 2019 рік. Тобто цей документ явно складений поза межами строків встановлених ст. 219 КПК України та поза межами строку встановленого судом -24.10.2018. Тому заслуговують на увагу пояснення обвинуваченого про те, що він не мав можливості відкрити матеріали стороні обвинувачення, яка грубо порушила його право на захист. Крім того суд зазначає, що відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення про підозру становить 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого, або особливо тяжкого злочину. З дня повідомлення про підозру досудове розслідування повинне бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру у вчинення злочину. Як вбачається з матеріалів відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 20.12.2014 року. Повідомлення про підозру здійснене 04.07.2018 року, тобто досудове розслідування проводилось поза межами строку встановленого ст. 219 КПК України. Зважаючи на викладене та на невідкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту суд відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України не може допустити як докази матеріали кримінального провадження в цілому.

Відповідно до ч.1 ст.373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено: що 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. В цьому випадку незважаючи на недопустимість доказів обвинувачення, здобутих поза межами строку досудового розслідування, які не відкриті стороні захисту, підставою для виправдання обвинуваченого ОСОБА_2 суд уважає відсутність у його діях складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 та 190 ч. 2 КК України, а саме; - об`єктивної та суб`єктивної сторони.

Питання речових доказів вирішує у відповідності до ст.. 100 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 373-374 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_2 визнати невинуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та виправдати його у зв`язку з недоведенням, що в його діях є склад злочину, передбачений цими статтями

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_1 залишити без розгляду

Речові докази: - Реєстраційну справу ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «Олімп» (ЄДРПОУ №33776430) - долучено до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Реєстраційну справу ТОВ «Буделітінвест» (ЄДРПОУ №32791924) - долучено до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Договір № 115-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_11; Договір № 118-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_11; Договір № 116-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_11; Договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_11; Договір № 119-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_11; Договір № 127-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_11 - передано на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_1 - залишити потерпілому ОСОБА_1 .

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

СУДДЯ В.В. Лисенко