Ухвала суду № 91647743, 17.09.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12118/19

Провадження № 1-кс/686/11550/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019240000000023, -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2020року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кіоску № НОМЕР_1 ,який використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ),розташованому заадресою: АДРЕСА_1 , та наприлеглій донього території, що належить Волочиському районному споживчому товариству (код ЄДРПОУ 01772957), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, тютюну, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок, пачок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000023 від 03.05.2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що громадяни « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, починаючи з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Крім цього,громадяни « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та інші невстановлені особи здійснюють незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема й тих, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, у складі-магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

07.08.2020 року при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в приміщенні магазину-складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фінансово-господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_5 , придбано 1 картонну коробку типу «Beg-in-box» ємністю 10 літрів, яку поміщено у чорний поліетиленовий пакет, зв`язаний білою ниткою та склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№21 Оперативне управління Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «Результати проведення оперативної закупки 07.08.2020 по к/п №32019240000000023 від 03.05.2019 у м. Волочиськ, вул. Богуслаєва, 2А» з підписами понятих та учасників слідчої дії.

Згідно висновку експерта від 20.08.2020 №8.7-0427:20/12.1-0667:20 надана на дослідження рідина містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки. Крім цього, надана на дослідження рідина відповідає наступним характеристикам УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

В подальшому встановлено, що незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв також здійснюється ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами з кіоску № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 32.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ринок, розташований за адресою: Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 32, на праві колективної власності належить Волочиському районному споживчому товариству (код ЄДРПОУ 01772957).

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти,та які інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів,він плануєвідшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти,одержані відреалізації незаконновиготовлених алкогольнихнапоїв, ане особистігрошові коштикористувачів приміщеннята невказано індивідуальніабо родовіознаки речейта документів що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів .

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в кіоску № НОМЕР_1 ,який використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ),розташованому заадресою: АДРЕСА_1 , та наприлеглій донього території, що належить Волочиському районному споживчому товариству (код ЄДРПОУ 01772957), можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №32019240000000023 на проведення обшуку у кіоску № НОМЕР_1 ,який використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ),розташованому заадресою: АДРЕСА_1 , та наприлеглій донього території, що належить Волочиському районному споживчому товариству (код ЄДРПОУ 01772957), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, тютюну, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок, пачок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 17 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя