Ухвала суду № 91645873, 18.09.2020, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3085/20

Провадження №1-кс/484/803/20

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

18.09.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку автомобіля «HYUNDAI SONATA», VIN: НОМЕР_1 з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксування та документування вчинення кримінального правопорушення, відшкодування завданої матеріальної шкоди, та вилучення засобів злочинної діяльності, речей, предметів та документів, а саме: документів первинного бухгалтерського обліку; вантаж з ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124); товарно-транспортних накладних щодо вивезення вантажу; наказів на завантаження та вивезення відходів; наказів на завантаження та вивезення вантажу з відміткою класності та виду пшениці; журналів вивозу вантажу; засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони), сім-карт операторів мобільного зв`язку (телекомунікації), які використовуються для комунікації між особами причетними до незаконного вивезення вантажу, комп`ютерної техніки та носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі), які можуть містити інформацію про вивіз вантажу; чорнових записів, особистих блокнотів, щоденників, та інших документів, що можуть містити інформацію щодо вивезення вантажу; банківських пластикових карток для розрахунку, які належать особам причетних до незаконного вивозу вантажу; грошей, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100КПК України, підлягає передачі в дохід держави.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме: виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_7 , виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_8 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП «Хлібна база №76», діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП «Хлібна База №76», шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.

За даним фактом Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124) з 20.07.2020. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_8 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_9 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_9 отримає 3000 американських доларів.

Крім того, зі слів ОСОБА_8 до злочинної схеми він залучив також інших посадових осіб ДП «Хлібна база №76», за що вони також отримують грошову винагороду. Також у вказаній схемі виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_7 , з яким також діє особа на ім`я ОСОБА_10 , у якого відсутня права нога.

Зазначене свідчить про те, що здобуття необхідних в ході розслідування доказів можливо отримати виключно в ході проведення санкціонованого обшуку, що передбачає оперативність та містить фактор раптовості. Отримання таких доказів шляхом проведення інших (розшукових) дій призведе до витоку інформації та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності посадових осіб ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124) так інших осіб до заволодіння майном Державного агентства резерву України з метою отримання неправомірної вигоди.

Окрім цього відповідно до інформації отриманої під час проведення досудового розслідування, місцем зберігання службових документів, за допомогою яких здійснюється заволодіння майном ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124) є автомобіль «HYUNDAI SONATA», VIN: НОМЕР_1 з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_3 - транспортний засіб марки «HYUNDAI SONATA», VIN: НОМЕР_1 з державним номерним знаком НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошей, цінностей та інших речей і предметів, які самі по собі або в сукупності з іншими речами та предметами, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази щодо обставин злочинної діяльності посадових осіб ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124) та інших осіб, які причетні до вищевказаної злочинної схеми направленої на підроблення документів та вивозу пшениці з ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), з метою отримання неправомірної вигоди, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобілю «HYUNDAI SONATA», VIN: НОМЕР_1 з державним номерним знаком НОМЕР_2 , з метою фіксації кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів злочинної діяльності, речей, предметів, грошей, цінностей та підроблених документів, а саме: документи первинного бухгалтерського обліку, вантаж з ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), товарно-транспортні накладні щодо вивозу вантажу, накази на завантаження та вивозу відходів, накази на завантаження та вивозу вантажу з відміткою класності та виду пшениці, журнал вивозу вантажу, засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони), сім-карт операторів мобільного зв`язку (телекомунікації), які використовуються для комунікації між особами причетними до незаконного вивозу вантажу, комп`ютерну техніку та носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі), які можуть містити інформацію про вивіз вантажу, чорнових записів, особистих блокнотів, щоденників, та інших документів, що можуть містити інформацію щодо вивозу вантажу, банківські пластикові картки для розрахунку, які належать особам причетних до незаконного вивозу вантажу, грошей, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100КПК України, підлягає передачі в дохід держави.

На підставі вищевикладене є достатньо підстав вважати, що в автомобілі «HYUNDAISONATA»,VIN: НОМЕР_1 з державнимномерним знаком НОМЕР_2 , зберігаються підроблені документи, та те, що зазначена діяльність учасниками злочинної схеми ретельно конспірується проведення заходів для забезпечення кримінального провадження, передбачених п.п. 5,6 ч.2 ст.131 КПК України, не дозволить запобігти знищення зазначених документів та інших речей і предметів, які можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого на підтримку клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

На протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме: виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_7 , виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_8 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП «Хлібна база №76», діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП «Хлібна База №76», шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.

За даним фактом Первомайським відділ поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 17.09.2020 року, останній пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124) з 20.07.2020 року. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 року до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_8 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_9 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_9 отримає 3000 американських доларів.

Згідно протоколу огляду документів від 17.09.2020 року на місці події наявний службовий автомобіль Національної поліції України марки «Mitsubishi Outlander», в якому на задньому сидінні було виявлено та оглянуто наступні документи, які виконані частково в друкованому та рукописному виді, а саме: товарно-транспортна накладна №1317752 від 17.09.2020 року на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами: автомобіль РЕНО НОМЕР_4 , причіп/напівпричіп НОМЕР_5 , вид перевезення автомобільний, мобільний перевізник: Логістік ДТД, водій: ОСОБА_12 , НОМЕР_6 , вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок,25, код ЄДРПОУ 41918272, єкспедітор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН», вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контактом ROSTOK LIMITED експортер «ТАНСАН», пункт навантаження смт. Кавуни, Арбузинський район, Миколаївської області, пункт розвантаження: м. Миколаїв, вул.. Айвазовського,14, насипом, масою брутто, кг, тридцять дев`ять т 800 кг, отримав водій/експедитор ОСОБА_13 (підпис), (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_14 , Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_14 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272, пшениця, товарно транспортна накладна №1317751/ від 17.09.2020 року на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами, РЕНО НОМЕР_7 , причіп/напівпричіпи НОМЕР_8 , вид перевезення автомобільний, мобільний перевізник, логистик ДТД, водій: ОСОБА_15 , КВЕ НОМЕР_9 , вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, код ЄДРПОУ 41918272; єкспедітор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН»; вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙЕ1» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контрактом ROSTOK LIMITED експортер ТОВ «ТАНСАН»; пункт навантаження: смт Кавуни, Арбузинський р-н Миколаївська обл.; пункт розвантаження: м. Миколаїв вул. Айвазовського 14; насипом; масою брутто, кг, тридцять дев`ять т 680 кг; отримав водій/експедитор ОСОБА_15 (підпис); (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_14 ; Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_14 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272; Пшениця, товарно-транспортна накладна № 1317753 від 17.09.2020 на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами: автомобіль Даф BE 14-47 СВ; Причіп/напівпричіпи НОМЕР_10 ; вид перевезення автомобільний; мобільний перевізник: ТОВ «Логістік ДТД»; водій: ОСОБА_16 ВАА 140052; вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, код ЄДРПОУ 41918272; вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контрактом ROSTOK LIMITED експортер ТОВ «ТАНСАН» експедитор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН»; пункт навантаження: смт Кавуни, Арбузинський р-н Миколаївська обл.; пункт розвантаження: м. Миколаїв вул. Айвазовського 14; насипом; масою брутто, кг, сорок т 0 кг; отримав водій/експедитор ОСОБА_16 (підпис); (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_14 ; Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_14 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272; пшениця, товарно-транспортна накладна № 1317874 від 17.09.2020 на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами: автомобіль Рено BE 0369 А.О.; Причіп/напівпричіпи НОМЕР_11 ; вид перевезення автомобільний; мобільний перевізник: ТОВ «Логістік ДТД»; водій: ОСОБА_17 ВАА 854801; вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, код ЄДРПОУ 41918272, вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контрактом ROSTOK LIMITED експортер ТОВ «ТАНСАН» експедитор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН»; пункт навантаження: смт Кавуни, Арбузинський р-н Миколаївська обл.; пункт розвантаження: м. Миколаїв вул. Айвазовського 14; насипом; масою брутто, кг, сорок 680 кг; отримав водій/експедитор ОСОБА_17 (підпис); (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_14 , (підпис); Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_14 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272; пшениця 2020.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_3 - власником транспортного засобу марки «HYUNDAI SONATA», VIN: НОМЕР_1 з державним номерним знаком НОМЕР_2 , - являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_18 встановлено анкетні дані ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_19 встановлено дані вантажних транспортних засобів, які причетні до розкрадання зернових (вивезення з Державного підприємства).

Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Вище викладене свідчить про те, що наявні достатні підстави вважати, що в автомобілі «HYUNDAISONATA»,VIN: НОМЕР_1 з державнимномерним знаком НОМЕР_2 , зберігаються підроблені документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Для перевіркиотриманої інформації,а такожз метоювстановлення істинипо вказанійкримінальній справі,виявлення тавилучення предметівта знарядьзлочину необхіднопровести обшукавтомобіля «HYUNDAISONATA»,VIN: НОМЕР_1 з державнимномерним знаком НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 ,слідчому СУГУ НПв Миколаївськійобласті ОСОБА_21 ,в.о.заступнику начальникавідділу СУГУНП вМиколаївській області ОСОБА_22 ,старшому слідчомув ОВССУ ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_23 ,старшому слідчомув ОВССУ ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_24 , слідчомуСВ АрбузинськогоВП ПервомайськогоВП ГУНПв Миколаївськійобласті ОСОБА_25 ,слідчому СВАрбузинського ВППервомайського ВПГУНП вМиколаївській області ОСОБА_26 ,слідчому СУГУ НПв Миколаївськійобласті ОСОБА_27 ,старшому слідчомуСУ ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_28 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Миколаївськійобласті ОСОБА_29 ,старшому слідчомув ОВССУ ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_30 ,слідчому СУГУНП вМиколаївській області ОСОБА_31 ,слідчому СВЗаводського ВПГУНП вМиколаївській області ОСОБА_32 ,старшому слідчомуСУ ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_33 ,слідчому СУГУНП вМиколаївській області ОСОБА_34 ,слідчому СУГУНП вМиколаївській області ОСОБА_4 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Миколаївськійобласті ОСОБА_35 ,дозвіл напроведення обшукуавтомобіля «HYUNDAISONATA»,VIN: НОМЕР_1 з державнимномерним знаком НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшкодування та вилучення речових доказів, а саме:

документів первинного бухгалтерського обліку;

вантажу з ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124);

товарно-транспортних накладних щодо вивезення вантажу;

наказів на завантаження та вивезення відходів;

наказів на завантаження та вивезення вантажу з відміткою класності та виду пшениці;

журналів вивезення вантажу;

засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони), сім-карт операторів мобільного зв`язку (телекомунікації), які використовуються для комунікації між особами причетними до незаконного вивозу вантажу;

комп`ютерної техніки та носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі), які можуть містити інформацію про вивіз вантажу;

чорнових записів, особистих блокнотів, щоденників, та інших документів, що можуть містити інформацію щодо вивезення вантажу;

банківських пластикових карток для розрахунку, які належать особам причетних до незаконного вивезення вантажу;

грошей, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100КПК України, підлягає передачі в дохід держави.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1