Ухвала суду № 91645867, 18.09.2020, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3085/20

Провадження №1-кс/484/811/20

У Х В А Л А

про дозвілна обшук

18.09.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з начальником Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку на території розташування об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за виконавчим комітетом Кавунівської сільської ради Арбузинського району Миколаївської області, яке використовується ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124), а саме, земельних ділянках, офісних, складських та інших приміщеннях та сховищах вказаного підприємства, з метою фіксування та документування вчинення кримінального правопорушення, відшкодування завданої матеріальної шкоди, та вилучення засобів злочинної діяльності, речей, предметів та документів, а саме: документів первинного бухгалтерського обліку, товарно-транспортних накладних щодо вивезення вантажу, наказів на завантаження та вивезення відходів, наказів на завантаження та вивезення вантажу з відміткою класності та виду пшениці, журналів вивезення вантажу, засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони), сім-карт операторів мобільного зв`язку (телекомунікації), які використовуються для комунікації між особами причетними до незаконного вивозу вантажу, комп`ютерної техніки та носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі), які можуть містити інформацію про вивіз вантажу, чорнових записів, особистих блокнотів, щоденників, та інших документів, що можуть містити інформацію щодо вивозу вантажу, банківських пластикових карток для розрахунку, які належать особам причетних до незаконного вивозу вантажу, грошей, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100КПК України, підлягає передачі в дохід держави.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме: виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_6 , виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_7 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП «Хлібна база №76», діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП «Хлібна База №76», шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.

За даним фактом Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124) з 20.07.2020. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 року до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_7 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_8 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_8 отримає 3000 американських доларів.

Крім того, зі слів ОСОБА_7 до злочинної схеми він залучив також інших посадових осіб ДП «Хлібна база №76», за що вони також отримують грошову винагороду. Також у вказаній схемі виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_6 , з яким також діє особа на ім`я ОСОБА_9 , у якого відсутня права нога.

Зазначене свідчить про те, що здобуття необхідних в ході розслідування доказів можливо отримати виключно в ході проведення санкціонованого обшуку, що передбачає оперативність та містить фактор раптовості. Отримання таких доказів шляхом проведення інших (розшукових) дій призведе до витоку інформації та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності посадових осіб ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124) так інших осіб до заволодіння майном Державного агентства резерву України з метою отримання неправомірної вигоди.

Окрім цього відповідно до інформації отриманої під час проведення досудового розслідування, місцем зберігання службових документів, за допомогою яких здійснюється заволодіння майном ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124) є Державний комплекс ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10, форма власності державна у частці 1/1.

Відповідно до інформації викладеною довідкою № 224453509з Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,відомості проправо власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єктів нерухомогомайна,від 17.09.2020 відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 зареєстроване за виконавчим комітетом Кавунівської сільської ради Арбузинського району Миколаївської області.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошей, цінностей та інших речей і предметів, які самі по собі або в сукупності з іншими речами та предметами, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази щодо обставин злочинної діяльності посадових осіб ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124) та інших осіб, які причетні до вищевказаної злочинної схеми направленої на підроблення документів та вивозу пшениці з ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124), з метою отримання неправомірної вигоди, виникла необхідність у проведенні обшуку всього комплексу зі всіма побутовими приміщеннями розташованої за адресою: розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10, з метою фіксації кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів злочинної діяльності, речей, предметів, грошей, цінностей та підроблених документів, а саме: документи первинного бухгалтерського обліку, товарно-транспортні накладні щодо вивозу вантажу, накази на завантаження та вивозу відходів, накази на завантаження та вивозу вантажу з відміткою класності та виду пшениці, журнал вивозу вантажу, засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони), сім-карт операторів мобільного зв`язку (телекомунікації), які використовуються для комунікації між особами причетними до незаконного вивозу вантажу, комп`ютерну техніку та носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі), які можуть містити інформацію про вивіз вантажу, чорнових записів, особистих блокнотів, щоденників, та інших документів, що можуть містити інформацію щодо вивозу вантажу, банківські пластикові картки для розрахунку, які належать особам причетних до незаконного вивозу вантажу, грошей, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100КПК України, підлягає передачі в дохід держави.

На підставі вищевикладеного, є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються підроблені документи, та те, що зазначена діяльність учасниками злочинної схеми ретельно конспірується проведення заходів для забезпечення кримінального провадження, передбачених п.п. 5,6 ч.2 ст.131 КПК України, не дозволить запобігти знищення зазначених документів та інших речей і предметів, які можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого на підтримку клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

На протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме: виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_6 , виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_7 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП «Хлібна база №76», діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП «Хлібна База №76», шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.

За даним фактом Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 17.09.2020 року, останній пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124) з 20.07.2020 року. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_7 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_8 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_8 отримає 3000 американських доларів.

Згідно протоколу огляду документів від 17 вересня 2020 року на місці події наявний службовий автомобіль Національної поліції України марки «Mitsubishi Outiander», в якому на задньому сидінні було виявлено та оглянуто наступні документи, які виконані частково в друкованому та рукописному виді , а саме: товарнотранспортна-накладна №1317752 від 17.09.2020 року на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами: автомобіль РЕНО НОМЕР_1 , причіп/напівпричіп НОМЕР_2 , вид перевезення автомобільний, мобільний перевізник: Логістік ДТД, водій: ОСОБА_10 , НОМЕР_3 , вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок,25, код ЄДРПОУ 41918272, єкспедітор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН», вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контактом ROSTOK LIMITED експортер «ТАНСАН», пункт навантаження смт. Кавуни, Арбузинський район, Миколаївської області, пункт розвантаження: м. Миколаїв, вул.. Айвазовського,14, насипом, масою брутто, кг, тридцять дев`ять т 800 кг, отримав водій/експедитор ОСОБА_11 (підпис), (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_12 , Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_12 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272, пшениця, товарно транспортна накладна №1317751/ від 17.09.2020 року на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами, РЕНО НОМЕР_4 , причіп/напівпричіпи НОМЕР_5 , вид перевезення автомобільний, мобільний перевізник, логістик ДТД, водій: ОСОБА_13 , КВЕ НОМЕР_6 , вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, код ЄДРПОУ 41918272; єкспедітор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН»; вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙЕ1» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контрактом ROSTOK LIMITED експортер ТОВ «ТАНСАН»; пункт навантаження: смт Кавуни, Арбузинський р-н Миколаївська обл.; пункт розвантаження: м. Миколаїв вул. Айвазовського 14; насипом; масою брутто, кг, тридцять дев`ять т 680 кг; отримав водій/експедитор ОСОБА_13 (підпис); (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_12 ; Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_12 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272; пшеньця, товарно-транспортна накладна № 1317753 від 17.09.2020 на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами: автомобіль Даф BE 14-47 СВ; Причіп/напівпричіпи НОМЕР_7 ; вид перевезення автомобільний; мобільний перевізник: ТОВ «Логістік ДТД»; водій: ОСОБА_14 ВАА 140052; вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, код ЄДРПОУ 41918272; вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контрактом ROSTOK LIMITED експортер ТОВ «ТАНСАН» експедитор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН»; пункт навантаження: смт Кавуни, Арбузинський р-н Миколаївська обл.; пункт розвантаження: м. Миколаїв вул. Айвазовського 14; насипом; масою брутто, кг, сорок т 0 кг; отримав водій/експедитор ОСОБА_14 (підпис); (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_12 ; Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_12 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272; пшениця, товарно-транспортна накладна № 1317874 від 17.09.2020 на 1 аркуші в чотирьох примірниках, з наступними реквізитами: автомобіль Рено BE 0369 А.О.; Причіп/напівпричіпи НОМЕР_8 ; вид перевезення автомобільний; мобільний перевізник: ТОВ «Логістік ДТД»; водій: ОСОБА_15 ВАА 854801; вантажовідправник: ТОВ «ТАНСАН», 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, код ЄДРПОУ 41918272, вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН» в квоту SOVEFLET NEGOCE SAS за контрактом ROSTOK LIMITED експортер ТОВ «ТАНСАН» експедитор ТОВ «ЕВТ ГРЕЙН»; пункт навантаження: смт Кавуни, Арбузинський р-н Миколаївська обл.; пункт розвантаження: м. Миколаїв вул. Айвазовського 14; насипом; масою брутто, кг, сорок 680 кг; отримав водій/експедитор ОСОБА_15 (підпис); (відповідальна особа вантажовідправника) Директор ОСОБА_12 , (підпис); Відпуск дозволив Директор: ОСОБА_12 (підпис) та зображення круглої печатки синього кольору ТОВ «ТАНСАН» ідентифікаційний код 41918272; пшениця 2020.

Відповідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна від17.09.202року правовласності натериторію Державив особіДержавного агентстварезерву Українив повномугосподарському віданніДержавного підприємства«Хлібна база№76»(кодСДР 20885124),яке знаходитьсяза адресою:Миколаївська область,Арбузинський район,сщ.Кавуни,вул.Елеваторна,10, і зареєстроване за Державою в особі Державного агентства резерву України в повному господарському віданні Державного підприємства «Хлібна база №76» на підставі свідоцтва про право власність видного виконавчим комітетом Кавунівсткої сільської ради Арбузинського району Миколаївської області.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_16 встановлено анкетні дані ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_18 встановлено , що з території ДП «Хлібна База №76», що розташована за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, сщ. Кавуни, вул. Елеваторна,10, що належить Державі в особі Державного агентства резерву України в повному господарському віданні Державного підприємства «Хлібна база №76» (код СДР 20885124) здійснюється незаконне вивезення (розкрадання) зерна під виглядом «сміття зернових продуктів». А території зазначеної бази знаходяться документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, інші паперові носії інформації, електронні носії інформації (флешки накопичувачі, жорсткі диски, комп`ютерна техніка) та інше, у яких зафіксовано факти розкрадання зернових.

Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Вище викладене свідчить про те, що наявні достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються підроблені документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Для перевірки отриманої інформації, а також з метою встановлення істини по вказаній кримінальній справі, виявлення та вилучення предметів та знарядь злочину необхідно провести обшук на території розташування об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за Державою в особі Державного агентства резерву України в повному господарському віданні Державного підприємства «Хлібна база №76».

Таким чином, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , в.о. заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Арбузинського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому СВАрбузинського ВППервомайського ВПГУНП вМиколаївській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 , старшому слідчомув ОВССУ ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_29 ,слідчому СУГУНП вМиколаївській області ОСОБА_30 ,слідчому СВЗаводського ВПГУНП вМиколаївській області ОСОБА_31 ,старшому слідчомуСУ ГУНП вМиколаївській області ОСОБА_32 ,слідчому СУГУНП вМиколаївській області ОСОБА_33 ,слідчому СУГУНП вМиколаївській області ОСОБА_4 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Миколаївськійобласті ОСОБА_34 , дозвіл на проведення обшуку на території розташування об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме, земельних ділянках, офісних, складських та інших приміщеннях та сховищах вказаного підприємства, з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме:

-документів первинного бухгалтерського обліку

-товарно-транспортних накладних щодо вивезення вантажу;

-наказів на завантаження та вивезення відходів;

-наказів на завантаження та вивезення вантажу з відміткою класності та виду пшениці;

-журналів вивозу вантажу;

-засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони), сім-карт операторів мобільного зв`язку (телекомунікації), які використовуються для комунікації між особами причетними до незаконного вивозу вантажу;

-комп`ютерної техніки та носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі), які можуть містити інформацію про вивіз вантажу;

-чорнових записів, особистих блокнотів, щоденників, та інших документів, що можуть містити інформацію щодо вивозу вантажу;

-банківських пластикових карток для розрахунку, які належать особам причетних до незаконного вивозу вантажу;

-грошей, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100КПК України, підлягає передачі в дохід держави.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1