Вирок № 9163090, 20.04.2010, Звенигородський районний суд Черкаської області

Справа №1-6/від 2010 року.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2010 року м. Звенигородка

Звенигородський районний суд у складі

головуючого судді: Дудніченко В.М.

при секретарі: Літвін Н.М.

участю прокурора: Білик О.П.

адвокати: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Звенигородка, Черкаської області в приміщені Звенигородського районного суду кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, житель ІНФОРМАЦІЯ_3, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_4, одружений, на утримані малолітня дитина, тимчасово не працює, раніше не судимий у скоєні

злочину передбаченого ст.368 ч.2 КК України,-

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_6, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_4, одружений, на утриманні одна малолітня дитина, тимчасово не працюючий, раніше не судимий, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7»д», кв. 41, в скоєні

злочину передбаченого ст. 368 ч.2 КК України,-

в с т а н о в и в:

Підсудний ОСОБА_5, працюючи згідно наказу №5 о/с начальника УМВС України в Черкаській області від 16.01.2006 року на посаді старшого слідчого відділу Уманського міського відділу управління міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області, маючи спеціальне звання капітана міліції, являючись представником влади, службовою особою, яка займає відповідальне становище в системі правоохоронних органів, і наділена лише їй властивими повноваженнями у кримінальному судочинстві при провадженні досудового слідства, самостійно приймати всі рішення про спрямування слідства і про провадження слідчих дій, в період серпень-жовтень 2008 року при проведенні досудового слідства у кримінальній справі №1700800209, порушеній щодо ОСОБА_7 за фактом шахрайських дій, вступивши в попередню змову з слідчим відділу розслідування ДТП СУ УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_6, неодноразово одержував хабара від ОСОБА_8 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5, вступивши у злочинну змову з слідчим відділу розслідування ДТП СУ УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, з використанням влади та свого службового становища, з метою отримання хабара, в період часу з 23 по 26 серпня 2008 року, домовився із ОСОБА_7 та його дружиною - ОСОБА_8 про дачу їм в якості хабара 5000 доларів США за обрання стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу не пов'язаного з позбавленням волі, на що останні погодились.

При цьому, ОСОБА_5, діючи узгоджено, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_6, відповідно до якої про всі умови передачі хабара подружжям ОСОБА_7 мав повідомляти ОСОБА_6 та отримувати грошові кошти, і в подальшому частину грошей передати ОСОБА_5

26 серпня 2008 року, близько 15 години, перебуваючи в автомобілі на дорозі біля м. Умані в напрямку с. Родниківка, ОСОБА_6П, діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5, за попередньою змовою із останнім, умисно, з корисливих мотивів, одержав для себе та ОСОБА_5 від ОСОБА_8 в якості хабара грошові кошти в сумі 5000 доларів США за обрання стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу не пов'язаного з позбавленням волі, що згідно курсу Національного Банку України складає 24217,5 грн. і у 94 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України на зазначений період часу.

ОСОБА_5 повторно вступивши у злочинну змову з слідчим відділу розслідування ДТП СУ УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, з використанням влади та свого службового становища, з метою отримання хабара, на протязі вересня 2008 року, домовився із ОСОБА_7І, та його дружиною - ОСОБА_8 про дачу їм в якості хабара 15000 доларів США за направлення кримінальної справи №1700800209 до суду для звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим, тобто прийняття такого рішення, яке б влаштовувало подружжя ОСОБА_7, на що останні погодились.

При цьому, ОСОБА_5, діючи узгоджено, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_6П, відповідно до якої всі умови передачі хабара подружжям ОСОБА_7 мав повідомляти ОСОБА_6 та отримувати кошти, і в подальшому частину грошей передати ОСОБА_5.

01 жовтня 2008 року, близько 12.00 години, перебуваючи в автомобілі НОМЕР_1, в м. Умані біля будинку №1 по вул. Железняка, ОСОБА_6, діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5, за попередньою змовою з останнім, умисно, з корисливих мотивів» одержав для себе та ОСОБА_5 від ОСОБА_8 в якості хабара грошові кошти в розмірі 15000 доларів США за направлення кримінальної справи до суду для звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим, що згідно курсу Національного Банку України складає 72919,5 грн. і у 283 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України на зазначений період часу та являється великим розміром.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 в інкримінуємому йому злочині за ч. 2 ст. 368 КК України, винним себе не визнав, від дачі показів відмовився.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 в інкримінуємому йому злочині за ч. 2 ст. 368 КК України, винним себе не визнав, від дачі показів відмовився.

Вина підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_5 в скоєні злочину доведена:

- протоколом усної заяви ОСОБА_7 від 01.10.2008 року до Служби Безпеки України про вимагання підполковником міліції ОСОБА_6 35000 доларів США за закриття кримінальної справи відносно нього та передачу 26.08.2008року його дружиною – ОСОБА_8 хабара в сумі 5000 доларів США за зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд;

т.1 а.с. 8

- додатком до пояснення ОСОБА_8 світлокопіями банкнот – доларів США на суму 5000 доларів США, які були зроблені з грошових коштів, що ОСОБА_8 передала ОСОБА_6 26.08.08 в якості хабара за обрання стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу не пов?язаного з позбавленням волі. Диски в кількості 3 штук з копіями записів розмов з ОСОБА_6 та ОСОБА_5;

т.1 а.с.13-39

- актом від 01.10.2008року про огляду грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, купюрами номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 150 штук, які мають номери та серії;

HB89424445A; DF10115891B; DB44603637B; HG11812224A; CB49192957F; AB19688630L FG41016643A; HG11812221A; HG11812223A; HG11812222A; FH20623543A; FG67250541A FL49390869C; DA06063509A; DL05393026A; HB35649367B; HB35649368B; HB22215356A FB53827963B; DJ28033271A; FH20623547A; FH26181316A; HF30824645A; FL45993066C FH26181317A; HB23900128E; HB23900127E; HF30824644A; FF85960129A; HB23900125E HB23900126E; HB23900129E; HB23900130E; HB55179701B; HF37283793A; FF30482978C AL45693227C; DL14923889A; FF31892736C; FL85629132B; HG49563124A; HG49563126A: HB14811187B; FL95831471A; BB49373828A; FG03719023B; FL75632828C; BG29862183A DE80612108A; HF13263995A; HF13263996A; HF13263997A; HF13263998A; HF13263999A HF13264000A; HH21370312A; AB51278115G; AD87571854A; CL33057870A; HF13406054A FF42470437C; HB19774577B; CK59094268A; FF60909365A; FF24019616B; HH21370313A HH21370314A; FC04230247A; FF64191741A; HF05326588B; FF95428516C; FF03234896B HF58323091A; HH26957951A; HG50800936A; HG02717340A; AB31078868P; HB20812802C HF58323079A; HG55795021A; HG55795019A; HG55795032A; HG55795016A; FG98965415A DL13891305A; FG98314522A; HE71463577A; FG98965414A; HE71463578A; FE34500258A FJ26719046A; CB61992044D; HG22968932A; HB12745026B; AE61899209B; FL76716290A HB75226221B; FL26168333C; HE50099364A; FI13717169A;

FF59694332B; HB42792732A; HE11746296B; AB76056233J; HC03840111A; FJ93305989A CL92552821A; HD21539622A; FG93305990A; FK61857182B; FF28750084A; HB70527039A FC20778194A; CE38421737A; HC15617355A; FF81626645B; FB97523512C; HD21539621A HI03700082A; CB45072704C; FB34705179C; HH01197397A; AA51695971A; HH19290326A FG67389473A; FJ36108140A; FH24530638A; FB19757050D; DC27198371A; FC18982631A FG05590496B; HB16503019A; FF91566809A; AB60626992X; FL05996853A; AB57914307H FL16372197C; FH61174480A; FB59571638B; FL52326399C; DF58776479B; HF81365907A HF81365909A; HJ01931971A; FI13055817A; CB21910656A; FK02903379A; DF58776480B FG70288177A; FF87679253B.

Купюри з номерами та серіями HB89424445A, FI13717169A, FF59694332B, FF87679253B оброблені спеціальною хімічною речовиною яка випромінює в ультрафіолетовому світлі світло-зеленим кольором. Дані кошти були вручені ОСОБА_8 для використання під час документування факту вимагання у неї з хабара з боку співробітників органів внутрішніх справ ОСОБА_6 та ОСОБА_5;

т.1 а.с. 73-74

- актом від 01.10.2008 року про вручення ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, які мають наступні номери та серії:

HB89424445A; DF10115891B; DB44603637B; HG11812224A; CB49192957F; AB19688630L FG41016643A; HG11812221A; HG11812223A; HG11812222A; FH20623543A; FG67250541A FL49390869C; DA06063509A; DL05393026A; HB35649367B; HB35649368B; HB22215356A FB53827963B; DJ28033271A; FH20623547A; FH26181316A; HF30824645A; FL45993066C FH26181317A; HB23900128E; HB23900127E; HF30824644A; FF85960129A; HB23900125E HB23900126E; HB23900129E; HB23900130E; HB55179701B; HF37283793A; FF30482978C AL45693227C; DL14923889A; FF31892736C; FL85629132B; HG49563124A; HG49563126A: HB14811187B; FL95831471A; BB49373828A; FG03719023B; FL75632828C; BG29862183A DE80612108A; HF13263995A; HF13263996A; HF13263997A; HF13263998A; HF13263999A HF13264000A; HH21370312A; AB51278115G; AD87571854A; CL33057870A; HF13406054A FF42470437C; HB19774577B; CK59094268A; FF60909365A; FF24019616B; HH21370313A HH21370314A; FC04230247A; FF64191741A; HF05326588B; FF95428516C; FF03234896B HF58323091A; HH26957951A; HG50800936A; HG02717340A; AB31078868P; HB20812802C HF58323079A; HG55795021A; HG55795019A; HG55795032A; HG55795016A; FG98965415A DL13891305A; FG98314522A; HE71463577A; FG98965414A; HE71463578A; FE34500258A FJ26719046A; CB61992044D; HG22968932A; HB12745026B; AE61899209B; FL76716290A HB75226221B; FL26168333C; HE50099364A; FI13717169A;

FF59694332B; HB42792732A; HE11746296B; AB76056233J; HC03840111A; FJ93305989A CL92552821A; HD21539622A; FG93305990A; FK61857182B; FF28750084A; HB70527039A FC20778194A; CE38421737A; HC15617355A; FF81626645B; FB97523512C; HD21539621A HI03700082A; CB45072704C; FB34705179C; HH01197397A; AA51695971A; HH19290326A FG67389473A; FJ36108140A; FH24530638A; FB19757050D; DC27198371A; FC18982631A FG05590496B; HB16503019A; FF91566809A; AB60626992X; FL05996853A; AB57914307H FL16372197C; FH61174480A; FB59571638B; FL52326399C; DF58776479B; HF81365907A HF81365909A; HJ01931971A; FI13055817A; CB21910656A; FK02903379A; DF58776480B FG70288177A; FF87679253B,

для використання під час документування факту отримання неї хабара з боку співробітників внутрішніх справ ОСОБА_6 таНиколюка С.О.;

т. 1 а.с. 75-107

- протоколом огляду місця події із застосуванням відеозапису, згідно даних якого 1 жовтня 2008 року в 12 годин 26 хвилин в м. Умань біля будинку №1 по провулку Желєзняка в автомобілі НОМЕР_2, в якому знаходився ОСОБА_6 та ОСОБА_9 між передніми сидіннями були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 15000 доларів США, які мають наступні номера та серії;

HB89424445A; DF10115891B; DB44603637B; HG11812224A; CB49192957F; AB19688630L FG41016643A; HG11812221A; HG11812223A; HG11812222A; FH20623543A; FG67250541A FL49390869C; DA06063509A; DL05393026A; HB35649367B; HB35649368B; HB22215356A FB53827963B; DJ28033271A; FH20623547A; FH26181316A; HF30824645A; FL45993066C FH26181317A; HB23900128E; HB23900127E; HF30824644A; FF85960129A; HB23900125E HB23900126E; HB23900129E; HB23900130E; HB55179701B; HF37283793A; FF30482978C AL45693227C; DL14923889A; FF31892736C; FL85629132B; HG49563124A; HG49563126A: HB14811187B; FL95831471A; BB49373828A; FG03719023B; FL75632828C; BG29862183A DE80612108A; HF13263995A; HF13263996A; HF13263997A; HF13263998A; HF13263999A HF13264000A; HH21370312A; AB51278115G; AD87571854A; CL33057870A; HF13406054A FF42470437C; HB19774577B; CK59094268A; FF60909365A; FF24019616B; HH21370313A HH21370314A; FC04230247A; FF64191741A; HF05326588B; FF95428516C; FF03234896B HF58323091A; HH26957951A; HG50800936A; HG02717340A; AB31078868P; HB20812802C HF58323079A; HG55795021A; HG55795019A; HG55795032A; HG55795016A; FG98965415A DL13891305A; FG98314522A; HE71463577A; FG98965414A; HE71463578A; FE34500258A FJ26719046A; CB61992044D; HG22968932A; HB12745026B; AE61899209B; FL76716290A HB75226221B; FL26168333C; HE50099364A; FI13717169A;

FF59694332B; HB42792732A; HE11746296B; AB76056233J; HC03840111A; FJ93305989A CL92552821A; HD21539622A; FG93305990A; FK61857182B; FF28750084A; HB70527039A FC20778194A; CE38421737A; HC15617355A; FF81626645B; FB97523512C; HD21539621A HI03700082A; CB45072704C; FB34705179C; HH01197397A; AA51695971A; HH19290326A FG67389473A; FJ36108140A; FH24530638A; FB19757050D; DC27198371A; FC18982631A FG05590496B; HB16503019A; FF91566809A; AB60626992X; FL05996853A; AB57914307H FL16372197C; FH61174480A; FB59571638B; FL52326399C; DF58776479B; HF81365907A HF81365909A; HJ01931971A; FI13055817A; CB21910656A; FK02903379A; DF58776480B FG70288177A; FF87679253B,

та аркуш паперу, з текстом, який починається словом «Росписка» та закінчується словами «ОСОБА_9П.», при цьому ОСОБА_10 пояснив, що виявлені кошти в автомобілі він позичив в ОСОБА_8, при цьому написав власноручно письмову розписку;

т.1 а.с.107-111

- протоколом огляду місця події від 01.10.2008 року згідно даних якого під час огляду місця події в кабінеті старшого слідчого відділу Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 №19 за адресою: м.Умань, вулиця Жовтнева,35, було виявлено та вилучено чотири копію номіналом по 100 доларів США кожна за номерами АВ 73679950R HF 22115264 В, НН00768570А, FК 60775930А 8 купюр номіналом 50 доларів США кожна за номерами: ІВ 86502751, ІВ 31880271, ЕF 25481454, IB 24469093, IL 37737197, IL 35158754, EK 29081657, EF 39991265, на загальну суму 800 доларів США, серії та номери яких співпадають з номерами та серіями світло копій банкнот – доларів США які були зроблені з грошових коштів, що ОСОБА_8 передала ОСОБА_6 26.08.08 в якості хабара за обрання стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу не пов'язаного з позбавленням волі;

т.1 а.с. 113-115

- висновком експертизи спеціальних хімічних речовин від 20 жовтня 2008 року №2/1403, згідно якого на ста п?ятидесяти купюрах номіналом 100 доларів США кожна за №AB 19688630 L; AB 31078868 P;AB 51278115 G; AD 87571854 A;AE 61899209 B; AL 45693227 C; BB 49373828 A; BG 29862183 A; CB 49192957 F; CB 61992044 D; CK 59094268 A; CL 33057870 A; DA 06063509 A; DB 44603637 B; DE 80612108 A; DF 10115891 B; DJ 28033271 A; DL 05393026 A; DL 13891305 A; DL 14923889 A; FB 53827963 B; FC 04230247 A; FE 34500258 A; FF 03234896 B; FF 24019616 B; FF 30482978 C; FF 31892736 C; FF 42470437 C; FF 60909365 A; FF 64191741 A; FF 85960129 A; FF 95428516 C; FG 03719023 B; FG 41016643 A; FG 67250541 A; FG 98314522A; FG 98965414 A; FG 98965415 A; FH 20623543 A; FH 20623547 A; FH 26181316 A; FH 26181317 A; FI 13717169 A; FJ 26719046 A; FL 26168333 C; FL 45993066 C; FL 49390869 C; FL 75632828 C; FL 76716290 A; FL 95831471 A; FL 85629132 B; HB 12745026 B; HB 14811187 B; HB 19774577 B; HB 20812802 C; HB 22215356 A; HB 23900125 E; HB 23900126 E; HB 23900127 E; HB 23900128 E; HB 23900129 E; HB 23900130 E; HB 35649367 B; HB 35649368 B; HB 55179701 B; HB 75226221 B; HB 89424445 A; HE 50099364 A; HE 71463577 A; HE 71463578 A; HF 05326588 B; HF 13263995 A; HF 13263996 A; HF 13263997 A; HF 13263998 A; HF 13263999 A; HF 13264000 A; HF 13406054 A; HF 30824644 A; HF 30824645 A; HF 37283793 A; HF 58323079 A; HF 58323091 A; HG 02717340 A; HG 11812221 A; HG 11812222 A; HG 11812223 A; HG 11812224 A; HG 22968932 A; HG 49563124 A; HG 49563126 A; HG 50800936 A; HG 55795016 A; HG 55795019 A; HG 55795021 A; HG 55795032 A; HH 21370312 A; HH 21370313 A; HH 21370314 A; HH 26957951 A; AA 51695971 A; AB 57914307 H; AB 60626992 X; AB 76056233 J; CB 45072704 C; CB 21910656 A; CE 38421737 A; CL 92552821 A; DC 27198371 A ;DF 58776479 B; DF 58776480 B; HB 16503019 A; HB 42792732 A; HB 70527039 A; HC 03840111 A; HC 15617355 A; HD 21539621 A; HD 21539622 A; HE 11746296 B; HF 81365907 A; HF 81365909 A; HH 01197397 A; HH 19290326 A; HI 03700082 A; HJ 01931971 A; FB 19757050 D; FB 34705179 C; FB 59571638 B; FB 97523512 C; FC 18982631 A; FC 20778194 A; FF 28750084 A; FF 59694332 B; FF 81626645 B; FF 87679253 B; FF 91566809 A; FG 05590496 B; FG 67389473 A; FG 70288177 A; FG 93305989 A; FG 93305990 A; FH 24530638 A; FH 61174480 A; FJ 36108140 A; FI 13055817 A; FK 02903379 A; FL 05996853 A; FL 16372197 C; FL 52326399 C; FK 61857182 B. AB 73679950 R; FK 60775930 A; HF 22115264 B; HH 00768570 A та 8 купюр номіналом 50 доларів кожна: EF 25481454 A; EK 29081657 A; EF 39991265 A; IB 24469093 A; IB 31880271 A; IB 86502751 A; IL 35158754 A; IL37737197 A., виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини, яка має люмінесценцію жовтого кольору.

На тампонах, яким проводили змиви з рук ОСОБА_6 та ОСОБА_9, нашарування СХР – не виявлено.

Спеціальна хімічна речовина, яка має люмінесценцію жовтого кольору, виявлена на вказаних купюрах, однорідна за хімічним складом та фізико-хімічними властивостями зі спеціальною хімічною речовиною, яка надана на експертизу в якості зразка на аркуші паперу, тобто має спільну групову належність;

т.1 а.с.121-128

- висновком судово - криміналістичної експертизи грошей від 20 жовтня 2008 року №1/626, згідно якого, надані на експертизу сто п'ятдесят чотири купюри номіналом 100 доларів кожна: AB 19688630 L; AB 31078868 P;AB 51278115 G; AD 87571854 A;AE 61899209 B; AL 45693227 C; BB 49373828 A; BG 29862183 A; CB 49192957 F; CB 61992044 D; CK 59094268 A; CL 33057870 A; DA 06063509 A; DB 44603637 B; DE 80612108 A; DF 10115891 B; DJ 28033271 A; DL 05393026 A; DL 13891305 A; DL 14923889 A; FB 53827963 B; FC 04230247 A; FE 34500258 A; FF 03234896 B; FF 24019616 B; FF 30482978 C; FF 31892736 C; FF 42470437 C; FF 60909365 A; FF 64191741 A; FF 85960129 A; FF 95428516 C; FG 03719023 B; FG 41016643 A; FG 67250541 A; FG 98314522A; FG 98965414 A; FG 98965415 A; FH 20623543 A; FH 20623547 A; FH 26181316 A; FH 26181317 A; FI 13717169 A; FJ 26719046 A; FL 26168333 C; FL 45993066 C; FL 49390869 C; FL 75632828 C; FL 76716290 A; FL 95831471 A; FL 85629132 B; HB 12745026 B; HB 14811187 B; HB 19774577 B; HB 20812802 C; HB 22215356 A; HB 23900125 E; HB 23900126 E; HB 23900127 E; HB 23900128 E; HB 23900129 E; HB 23900130 E; HB 35649367 B; HB 35649368 B; HB 55179701 B; HB 75226221 B; HB 89424445 A; HE 50099364 A; HE 71463577 A; HE 71463578 A; HF 05326588 B; HF 13263995 A; HF 13263996 A; HF 13263997 A; HF 13263998 A; HF 13263999 A; HF 13264000 A; HF 13406054 A; HF 30824644 A; HF 30824645 A; HF 37283793 A; HF 58323079 A; HF 58323091 A; HG 02717340 A; HG 11812221 A; HG 11812222 A; HG 11812223 A; HG 11812224 A; HG 22968932 A; HG 49563124 A; HG 49563126 A; HG 50800936 A; HG 55795016 A; HG 55795019 A; HG 55795021 A; HG 55795032 A; HH 21370312 A; HH 21370313 A; HH 21370314 A; HH 26957951 A; AA 51695971 A; AB 57914307 H; AB 60626992 X; AB 76056233 J; CB 45072704 C; CB 21910656 A; CE 38421737 A; CL 92552821 A; DC 27198371 A ;DF 58776479 B; DF 58776480 B; HB 16503019 A; HB 42792732 A; HB 70527039 A; HC 03840111 A; HC 15617355 A; HD 21539621 A; HD 21539622 A; HE 11746296 B; HF 81365907 A; HF 81365909 A; HH 01197397 A; HH 19290326 A; HI 03700082 A; HJ 01931971 A; FB 19757050 D; FB 34705179 C; FB 59571638 B; FB 97523512 C; FC 18982631 A; FC 20778194 A; FF 28750084 A; FF 59694332 B; FF 81626645 B; FF 87679253 B; FF 91566809 A; FG 05590496 B; FG 67389473 A; FG 70288177 A; FG 93305989 A; FG 93305990 A; FH 24530638 A; FH 61174480 A; FJ 36108140 A; FI 13055817 A; FK 02903379 A; FL 05996853 A; FL 16372197 C; FL 52326399 C; FK 61857182 B. AB 73679950 R; FK 60775930 A; HF 22115264 B; HH 00768570 A та 8 купюр номіналом 50 доларів кожна: EF 25481454 A; EK 29081657 A; EF 39991265 A; IB 24469093 A; IB 31880271 A; IB 86502751 A; IL 35158754 A; IL37737197 A., виготовлені підприємством, яке здійснює виготовлення таких купюр для Федерального Резервного Банку США;

т.1 а.с.137-142

- висновком фоноскопічної експертизи від 20 березня 2009 року №84/3, згідно якого у записах розмов, що зафіксовані у файлах VOICE_0005.мр3, VOICE_0014.мр3, VOICE_0017.мр3, VOICE_0020.мр3, VOICE_0023.мр3, VOICE_0024.мр3, VOICE_0025.мр3, VOICE_0026.мр3, VOICE_0029.мр3, які розташовані на диктофоні "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06, ознаки монтажу відсутні.

У файлах VOICE_0005.мр3, VOICE_0014.мр3, VOICE_0017.мр3, VOICE_0020.мр3, VOICE_0025.мр3, VOICE_0026.мр3, VOICE_0029.мр3, які містяться на диктофоні "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06 присутнє усне мовлення ОСОБА_6. Слова та фрази, які йому належать, позначені в Додатку №2 індексом Д2.

У файлах VOICE_0020.мр3 та VOICE_0026.мр3, які містяться на диктофоні "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06 присутнє усне мовлення ОСОБА_5. Слова та фрази, які йому належать, позначені в Додатку №2 індексом Д1

У файлах 13_09_2008__16_39_18_7072350_(СБД)_00, 22_09_2008__15_59_35_7072350_(СБД)_00, 23_09_2008__08_45_26_7072350_(СБД)_00, 24_09_2008__19_48_42_7072350_(СБД)_00, 25_09_2008__17_47_18_7072350_(СБД)_00, 28_09_2008__14_14_47_7072350_(СБД)_00, 30_09_2008__20_10_26_7072350_(СБД)_00, 30_09_2008__21_42_08_7072350_(СБД)_00, 01_10_2008__09_40_17_7072350_(СБД)_00, які містяться на оптичному носії інформації №12/93-107 "PHILIPS CD – R серійний №3109LI61 LH00552A5", присутнє усне мовлення ОСОБА_6. Слова та фрази, які йому належать, позначені в Додатку №2 індексом Д2.

У файлах 13_09_2008__16_39_18_7072350_(СБД)_00, 22_09_2008__15_48_01_7072350_(СБД)_00, 24_09_2008__19_48_42_7072350_(СБД)_00, 25_09_2008__17_47_18_7072350_(СБД)_00, 28_09_2008__14_14_47_7072350_(СБД)_00, 30_09_2008__20_10_26_7072350_(СБД)_00, 30_09_2008__21_42_08_7072350_(СБД)_00, які містяться на оптичному носії інформації №12/93-107 "PHILIPS CD – R серійний №3109LI61 LH00552A5", присутнє усне мовлення ОСОБА_5. Слова та фрази, які йому належать, позначені в Додатку №2 індексом Д1.

Дослівний зміст розмов, що міститься у фонограмах наданих на дослідження, знаходиться в додатку №2;

т.1 а.с.183-253

- протоколом огляду документів матеріалів кримінальної справи №1700800209 які зшиті, пронумеровані на 247 аркушах. В матеріалах даної кримінальної справи маються наступні документи:

- форма 6 на 1 арк.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800209 шахрайських дій по відношенню до гр. ОСОБА_11 по ст.190 ч.2 КК України від 12 травня 2008 року на 1 арк.;

- повідомлення потерпілому ОСОБА_11 про порушення кримінальної справи №1700800209, незареєстроване, на 1 арк.;

- повідомлення обвинуваченому ОСОБА_12 про порушення кримінальної справи №1700800209, незареєстроване, на 1 арк.;

- повідомлення вручення ОСОБА_13 постанови про порушення кримінальної справи, без дати, на 1 арк.;

- повідомлення вручення ОСОБА_14 постанови про порушення кримінальної справи, без дати, на 1 арк.;

- рапорт о/у СКВ Уманського РВ ОСОБА_15 від 01.05.2008 р. на 1 арк.;-

- протокол усної заяви про злочин від ОСОБА_16 від 29.04.2008 р. на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_16 від 29.04.2008 року на 2 арк.;

- протокол усної заяви про злочин ОСОБА_17 від 29.04.2008 р. на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_17 від 29.04.2008 р. на 2 арк.;

- протокол усної заяви про злочин ОСОБА_14 від 29.04.2008 р. на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_14 від 29.04.2008 р. на 2 арк.;

- протокол усної заяви про злочин ОСОБА_18 від 29.04.2008 р. на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_18 від 29.04.2008 р. на 3 арк.;

- протокол усної заяви про злочин ОСОБА_19 від 29.04.2008 р. на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_19 від 29.04.2008 р. на 3 арк.;

- пояснення ОСОБА_20 від 06.05.2008 р. на 2 арк.;

- аркуш паперу, на якому мається чорновий запис виконаний від руки кульковою ручкою барвником чорного кольору на 1 арк.;

- протокол усної заяви про злочин ОСОБА_21 від 06.05.2008 р. на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_21, без дати, на 1 арк.;

- протокол усної заяви про злочин ОСОБА_13 від 29.04.2008 р. на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_13 від 29.04.2008 р. на 2 арк.;

- протокол усної заяви про злочин ОСОБА_22 від 29.04.2008 р. на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_11 від 03.05.2008 р. на 2 арк.; % - пояснення ОСОБА_22 від 29.04.2008 р. на 1 арк.;

- довідка з адресного бюро від 06.05.2008 р. на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського РВ ОСОБА_15 від 07.05.2008 р. на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського РВ ОСОБА_15 від 07.05.2008 р. на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського РВ ОСОБА_15 від 07.05.2008 р. на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського РВ ОСОБА_15 від 07.05.2008 р. на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського РВ ОСОБА_15 від 07.05.2008 р. на 1 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 29.05.2008 р. на 2 арк.;

- постанова про визнання потерпілою по кримінальній справі №1700800209 ОСОБА_14, без дати, на 1 арк.;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_14, без дати на 2 арк.;

- постанова про визнання потерпілим по кримінальній справі №1700800209 ОСОБА_13, без дати, на 1 арк.;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_13, без дати, на 2 арк.;

- постанова про визнання потерпілим ОСОБА_17, без дати, на 1 арк.;

- постанова про зупинення досудового слідства по кримінальній справі №1700800209 від 30.05.2008 р., на 1 арк.;

- рапорт про передачу справи іншому слідчому від 05.06.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про прийняття кримінальної справи №1700800209 до свого провадження слідчим Николюком С.О. від 18.06.2008 р., на 1 арк.;

- супровідний з прокуратури м. Умані від 02.06.2008 р., на 1 арк.;

- заява ОСОБА_21 від 29.05.2008 р., на 1 арк.;

- супровідний з прокуратури м. Умані від 30.05.2008 р., на 1 арк.;

- заява ОСОБА_14 від 28.05.2008 р., на 1 арк.;

- супровідний з прокуратури м. Умані від 30.05.2008 р., на 1 арк.;

- заява ОСОБА_13 від 28.05.2008 р., на 1 арк.;

- супровідний з прокуратури м. Умані від 30.05.2008 р., на 1 арк.; - заява ОСОБА_24 від 28.05.2008 р., на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_13 від 08.06.2008 р., на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського РВ ОСОБА_15 від 09.06.2008 р. на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_22 від 08.06.2008 р., на 2 арк.;

- постанова про визнання потерпілим ОСОБА_11 від 17.06.2008 р., на 1 арк.;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 17.06.2008 р., на 2 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 17.06.2008 р., на 3 арк.;

- супровідна в НДЕКЦ від 17.06.2008 р. вих..№4135, на 1 арк.;

- довідка про складання суб'єктивного портрету з свідком ОСОБА_22 №95 від 17.06.2008р., на 3 арк.;

- доручення в порядку ст.114 КПК України вих. №5910 від 01.07.2007 р., на 1 арк.;

- супровідна в НДЕКЦ від 17.06.2008 р. вих..№4136, на 1 арк.; - довідка про складання суб'єктивного портрету з свідком ОСОБА_14 №94 від 17.06.2008 р., на 3 арк.;

- супровідна в НДЕКЦ від 17.06.2008 р. вих..№4137, на 1 арк.;

- довідка про складання суб'єктивного портрету з свідком ОСОБА_18 №93 від 17.06.2008 р., на 4 арк.;

- супровідна в НДЕКЦ від 17.06.2008 р. вих..№4138, на 1 арк.;

- довідка про складання суб'єктивного портрету з свідком ОСОБА_20 №96 від 17.06.2008 р., на 3 арк.;

- супровідна в НДЕКЦ від 17.06.2008 р. вих..№4139, на 1 арк.;

- довідка про складання суб'єктивного портрету з свідком ОСОБА_19 №97 від 17.06.2008 р., на 3 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 25.06.2008 р., на 2 арк.;

- копія закордонного паспорту ОСОБА_25, на 3 арк.;

- протокол очної ставки між ОСОБА_14 та ОСОБА_25 від 25.06.2008 р. на 1 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 27.06.2008 р. на 3 арк.;

- протокол очної ставки між потерпілою ОСОБА_14 та обвинуваченим ОСОБА_7 від 24.08.2008 р., на 2 арк.;

- постанова про зупинення досудового слідства по кримінальній справі №1700800209 від 01.07.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про відновлення досудового слідства по кримінальній справі №1700800209 від 12.07.2008 р., на 1 арк.;

- супровідний про виконання окремого доручення №5910 від 01.07.2008 р., на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського РВ ОСОБА_15 від 08.07.2008 р. на 1 арк.;

- постанова про призначення приводу підозрюваного ОСОБА_7 від 12.07.2008 р., на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського РВ ОСОБА_15 від 15.07.2008 р. на 1 арк.;

- протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_11 від 17.07.2008 р., на 1 арк.;

- протокол пред'явлення фотознімків для впізнання потерпілому ОСОБА_11 від 17.07.2008 р., на 3 арк.;

- позовна заява ОСОБА_11 від 17.07.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про визнання цивільним позивачем ОСОБА_11 від 17.07.2008 р., на 1 арк.;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_22 від 17.07.2008 р., на 1 арк.;

- протокол пред'явлення фотознімків для впізнання свідку ОСОБА_22 від 17.07.2008 р., на З арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 21.07.2008 р., на 1 арк.;

- доручення на встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 вих..№6140 від 18.07.2008 р., на 1 арк.;

- відповідь на доручення №6140 від 18.07.2008 р. на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського МВ ОСОБА_15 від 22.07.2008 р. на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського МВ ОСОБА_15 від 30.07.2008 р. на 1 арк.;

- запит №4138 від 17.07.2008 р., на 1 арк.;

- відповідь на запит вих..№3/05-2008 від 17.07.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_7 по епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману в сумі 3000 доларів США, за ст.190 ч.І КК України, від 22 липня 2008 року, оголошена ОСОБА_7 23.08.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про оголошення розшуку обвинуваченого ОСОБА_7 та зупинення досудового слідства від 22.07.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про відновлення попереднього слідства по кримінальній справі №1700800209 від 23.08.2008 р. на 1 арк.;

- рапорт від 23.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол затримання ОСОБА_7 за підозрою у скоєнні злочину передбаченого ст. 190 КК України від 23.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол особистого обшуку ОСОБА_7 від 23.08.2008 р., на 1 арк.;

- повідомлення прокурору про затримання підозрюваного ОСОБА_7 від 23.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол оголошення обвинуваченому ОСОБА_7 його прав від 23.08.2008 р., на 1 арк.:

- протокол зазначення мотивів відмови від захисника обвинуваченим ОСОБА_7 від 23.08.2008 р., па 1 арк.;

- постанова про прийняття відмови обвинуваченого ОСОБА_7 від захисника від 23.08.2008 р. на 1 арк.;

- протокол пред'явлення обвинуваченому ОСОБА_7 постанови про притягнення як обвинуваченого, роз'яснення йому суті обвинувачення, його прав і вручення копії постанови про притягнення як обвинуваченого, від 23.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол допиту обвинуваченого ОСОБА_7 від 23.08.2008 р., на 5 арк.;

- протокол очної ставки між потерпілим ОСОБА_11 та обвинуваченим ОСОБА_7 від 24.08.2008 р.. на 2 арк.;

- протокол очної ставки між свідком ОСОБА_22 та обвинуваченим ОСОБА_7 від 24.08.2008р.. на 2 арк.;

- подання про обрання обвинуваченому ОСОБА_7 запобіжного заходу взяття під варту від 26.08.2008 р., не погоджене прокурором м.Умані Р.Б.ОСОБА_27, на 1 арк.;

- проект постанови про звільнення затриманого ОСОБА_7 з 1ТТ Уманського МВ УМВС від імені прокурора м.Умані Р.Б.ОСОБА_27 від 26.08.2008 р., без підпису останнього, на 1 арк.; - підписка про невиїзд ОСОБА_7 від 26.08.2008 р., на 1 арк.;

- копія паспорту на мобільний телефон, па 1 арк.;

- розписка ОСОБА_7 про повернення мобільного телефону від 28.08.2008 р.. на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 на ім'я слідчого Николюка С.О., виконана рукописним текстом кульковою ручкою з барвником синього кольору, яка має наступний текст: "В зв'язку з поверненням мені коштів в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, я до ОСОБА_7 будь яких матеріальних та моральних претензій не маю. Від заявленого мною цивільного позову від 17.07.2008 року відмовляюсь." Нижче "10.09.2008. підпис нерозбірливо (ОСОБА_11)., на 1 арк.;

- протокол огляду мобільного телефону "Nокія 6300" вилученого у ОСОБА_7 від 24.08.2008 р., без підпису понятих та слідчого, па І арк.;

- постанова про об'єднання кримінальних справ №1700800209 та №1700800369 в одне провадження від 25.08.2008 р., па 1 арк.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800369 та прийняття її до свого провадження відносно ОСОБА_7 по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_18, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України, від 25.08.2008 р., на 1 арк.

- повідомлення потерпілій ОСОБА_18, на 1 арк.;

- повідомлення підозрюваному ОСОБА_7 про порушення стосовно нього кримінальної справи №1700800369, на 1 арк.;

- рапорт слідчого Николюка С.О. про вчинення ОСОБА_7 злочину, зареєстрований в ЖРЗППЗ Уманського МВ 25.08.2008 р. №1968, на 1 арк.;

- постанова про визнання ОСОБА_18 потерпілою від 25.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_18 від 25.08.2008 р., на 2 арк.;

- протокол очної ставки між потерпілою ОСОБА_18 та обвинуваченим ОСОБА_7. від 24.08.2008 р., на 2 арк.;

- постанова про притягнення ОСОБА_7 як обвинуваченого за ст.190 ч.2 КК України, по епізодам шахрайства стосовно ОСОБА_11 та ОСОБА_18, від 25.08.2008 р., на 1 арк.:

- протокол оголошення обвинуваченому ОСОБА_7 його прав, від 25.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол зазначення мотивів відмови від захисника від 25.08.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про прийняття відмови обвинуваченого ОСОБА_7 від захисника, від

25.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол пред'явлення обвинуваченому ОСОБА_7 постанови про притягнення як обвинуваченого, роз'яснення йому суті обвинувачення, його прав і вручення копії постанови про притягнення як обвинуваченого, від 25.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол допиту обвинуваченого ОСОБА_7 від 25.08.2008 р., на 2 арк.;

- постанова про об'єднання кримінальних справ №170080029 та №1700800381 в одне провадження, від 29.08.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800381 та прийняття її до свого провадження від 29.08.2008 р., на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_7 про порушення кримінальної справи №1700800381, без дати, на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_16 про порушення кримінальної справи №1700800381, без дати, на арк.;

- рапорт слідчого Николюка С.О. про вчинення ОСОБА_7 злочину, зареєстрований в ЖРЗППЗ Уманського МВ 29.08.2008 р. №2018, на 1 арк.;

- постанова про визнання потерпілою ОСОБА_16 від 29.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_16 від 29.08.2008 р., на 2 арк.;

- постанова про об'єднання кримінальних справ №1700800209 та №1700800377 в одне провадження, від 28.08.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800377 та прийняття її до свого провадження від 28.08.2008 р., на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_7 про порушення кримінальної справи №1700800377, без дати, на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_14 про порушення кримінальної справи №1700800382, без дати, на 1 арк.;

- рапорт слідчого Николюка С.О. про вчинення ОСОБА_7 злочину, зареєстрований в ЖРЗППЗ Уманського МВ 28.08.2008 р. №2006, на 1 арк.;

- постанова про визнання потерпілою ОСОБА_14. від 28.08.2008 р., на 1 арк.;

- протокол очної ставки між ОСОБА_14 та ОСОБА_7, незакінчений, в якому маються підписи ОСОБА_14, підписи ОСОБА_7 відсутні, в верхній правій частині протоколу зазначена дата "28.08.2008 року", протокол на 1 арк.;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_14. від 28.08.2008 р., на 2 арк.;

- постанова про об'єднання кримінальних справ №1700800209 та №1700800382 в одне провадження, від 29.08.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800382 та прийняття її до свого провадження від 29.08.2008 р., на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_7 про порушення кримінальної справи №1700800382, без дати, на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_13 про порушення кримінальної справи №1700800382, без дати, на 1 арк.;

- рапорт слідчого Николюка С.О. про вчинення ОСОБА_7 злочину, зареєстрований в ЖРЗППЗ Уманського МВ 29.08.2008 р. №2019, на 1 арк.;

- постанова Уманського міськрайсуду про проведення обшуку по вул. Карпінського, 22 м.Умань, від 30 липня 2008 року, на 1 арк.;

- постанова про звільнення затриманого ОСОБА_7 з ІТТ Уманського МВ УМВС, винесена прокурором м.Умані ОСОБА_27 від 26 серпня 2008 року, на 1 арк.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800209 від 12 травня 2008 року, в якій маються виправлення кульковою ручкою барвником чорного кольору. В резолютивній частині постанови п.1 зазначено "Порушити кримінальну справу по факту заволодіння майном гр.. ОСОБА_16, гр.. ОСОБА_17, гр.. ОСОБА_14

майном гр. ОСОБА_16, гр. ОСОБА_17, гр. ОСОБА_14, гр. ОСОБА_18, гр. ОСОБА_19, гр. ОСОБА_21, ОСОБА_13, ОСОБА_22 шляхом обману, за ознаками злочину передбаченого ст.190 ч.2 КК України". Постанова винесена слідчим СВ Уманського МВ УМВС ст.лейтенантом міліції ОСОБА_28 Постанова на 1 арк.;

- постанова Уманського міськрайсуду про проведення обшуку по вул. Карпінського, 22 м.Умань, від ЗО липня 2008 року, на 1 арк.;

- довідка по кримінальній справі №1700800209, без дати та підпису, на 1 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- постанова про оголошення розшуку обвинуваченого ОСОБА_7 та зупинення досудового слідства від 22.07.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_7 по епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману в сумі 3000 доларів США, за ст.190 ч.І КК України, від 22 липня 2008 року, оголошена ОСОБА_7 23.08.2008 р., на 1 арк.;

- подання до Уманського міськрайсуду про проведення обшуку по вул. Карпінського, 22 м.Умань, від 30 липня 2008 року, на 1 арк.;

- постанова Уманського міськрайсуду про продовження строку затримання підозрюваного ОСОБА_29 до 10 діб, від 20 липня 2008 року, на 1 арк.;

- протокол обшуку в буд.22 по вул. Карпінського в м.Умані, від 21.08.2008 р., на 1 арк.;

- копія форми 1 на ОСОБА_7, на 1 арк.;

- запит на судимість ОСОБА_7 вих..№6277 від 22.07.2008 р., на 1 арк.;

- вимога на судимість ОСОБА_7 від 22.07.2208 р., на 1 арк.;

- характеристика на ОСОБА_7 від 15 вересня 2008 р., на 1 арк.;

- запит до Уманської міської лікарні №2 вих.№6282 від 22.07.2008 р., на 1 арк.;

- запит до Уманської міської лікарні №2 вих.№6282 від 22.07.2008 р., на 1 арк.;

- запит до наркологічного диспансеру вих..№6283 від 22.07.2008 р., на 1 арк.;

- відповідь з наркологічного відділення від 22.07.2008 р.. на 1 арк.;

- запит ВДАІ вих. 6280 від 22.07.2008 р., на 1 арк.;

- відповідь з ВДАІ вих..№6981 від 07.08.2008 р., на 1 арк.;

- запит в Уманське БТІ вих..№6279 від 22.07.2008 р., на 1 арк.;

- відповідь з Уманського БТІ вих..№2639 від 24.07.2008 р., на 1 арк.;

- запит до Уманської ОДПІ вих.№6281 від 22.07.2008 р., на 1 арк.;

- відповідь з Уманської ОДПІ вих.. №19072/29-033 від 30.07.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про призначення приводу обвинуваченого ОСОБА_7 від 08.09.2008 р., на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського МВ ОСОБА_30 від 12.09.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про призначення приводу обвинуваченого ОСОБА_7 від 12.09.2008 р., на 1 арк.;

- рапорт о/у СКР Уманського МВ ОСОБА_30 від 15.09.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про притягнення ОСОБА_7 як обвинуваченого за ст.190 ч.2 КК України по епізодам шахрайства відносно ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_18, від 16 вересня 2008 року, підпис ОСОБА_7 про ознайомлення з постановою відсутній, на 2 арк.;

- постанова про оголошення розшуку обвинуваченого ОСОБА_7 та зупинення досудового слідства від 16.09.2008 р., на 1 арк.;

- подання до Уманського міськрайонного суду про надання дозволу на затримання обвинуваченого ОСОБА_7 та доставку його в суд під вартою, від 26 вересня 2008 року, на 2 арк.;

- подання до Уманського міськрайонного суду про надання дозволу на затримання обвинуваченого ОСОБА_7 та доставку його в суд під вартою, від 26 вересня 2008 року, на 2 арк.;

- постанова про об'єднання кримінальних справ №1700800209 та №1700800423 в одне провадження, від 27.09.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800423 та прийняття її до свого провадження від 27.09.2008 р., на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_7 про порушення кримінальної справи №1700800423, без дати, на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_19 про порушення кримінальної справи №1700800423, без дати, на 1 арк.;

- рапорт слідчого Николюка С.О. про вчинення ОСОБА_7 злочину, зареєстрований в ЖРЗППЗ Уманського МВ 27.09.2008 р. №2289, на 1 арк.;

- постанова про об'єднання кримінальних справ №1700800209 та №1700800424 в одне провадження, від 27.09.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800424 та прийняття її до свого провадження від 27.09.2008 р., на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_7 про порушення кримінальної справи №1700800424, без дати, на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_31 про порушення кримінальної справи №1700800424, без дати, на 1 арк.;

- рапорт слідчого Николюка С.О. про вчинення ОСОБА_7 злочину, зареєстрований в ЖРЗППЗ Уманського МВ 27.09.2008 р. №2291, на 1 арк.;

- постанова про об'єднання кримінальних справ №1700800209 та №1700800425 в одне провадження, від 28.09.2008 р., на 1 арк.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800425 та прийняття її до свого провадження від 28.09.2008 р., на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_7 про порушення кримінальної справи №1700800425, без дати, на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_21 про порушення кримінальної справи №1700800425, без дати, на 1 арк.;

- рапорт слідчого Николюка С.О. про вчинення ОСОБА_7 злочину, зареєстрований в ЖРЗППЗ Уманського МВ 28.09.2008 р. №2300, на 1 арк.;

т.2 а.с.2-258

- протоколом огляду документів, а саме:

- постанова про відновлення попереднього слідства та прийняття кримінальної справи №1700800209 до свого провадження старшим слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 від 16.06.200 року на 1 арк. Також у верхньому правому куті аркушу, від руки олівцем написане число 12;

- опис матеріалів, які знаходяться в кримінальній справі №1700800209 складений слідчим С.О. Николюком на 2 арк. Згідно даного опису матеріали кримінальної справи №1700800209 складаються з 91 арк. В графі 1 опису зазначено "Постанова про порушення к.с. НОМЕР_3. Аркуш справи 1". В графі 69 опису зазначено "Вимоги ст.23-1 КПК України. Аркуш справи 87". В графі 70 опису зазначено "Вимоги ст.217 КПК України. Аркуш справи 88". В графі 71 опису зазначено "Вимоги ст.218-220 КПК України. Аркуш справи 89". В графі 72 опису зазначено "Постанова. Аркуш справи 90-91". Підпис в графі "Опис склав" відсутній.;

- постанова про порушення кримінальної справи №1700800209 та прийняття її до свого провадження складена слідчим СВ Уманського МВ УМВС ст. лейтенантом міліції ОСОБА_28 12 травня 2008 р на 1 арк. В п.1 резолютивної частини постанови зазначено "Порушити кримінальну справу шахрайських дій по відношенню до гр. ОСОБА_11, за ознаками злочину передбаченого ст.190 ч.І КК України". Також у верхньому правому куті аркушу, від руки олівцем написане число 1;

- постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження складена слідчим СВ Уманського МВ УМВС ст.лейтенантом міліції ОСОБА_28 12 травня 2008 р на 1 арк. В п. 1 резолютивної частини постанови зазначено "Порушити кримінальну справу по факту заволодіння майном гр. ОСОБА_16, гр. ОСОБА_17, гр. ОСОБА_18, гр. ОСОБА_19, гр. ОСОБА_21, гр. ОСОБА_13, ОСОБА_11 шляхом обману, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.І КК України";

- заява виконана рукописним текстом, кульковою ручкою, барвником синього кольору на 1 арк. В верхній правій частині аркушу зазначено "Ст. слідчому Уманського М.В.У.М.В.СНиколюку С.О. Гриценко Григорій Іванович Прож. ІНФОРМАЦІЯ_8." Нижче, посередині "Заява". Нижче мається наступний текст "ОСОБА_32 кримінальну справу по обвинуваченню мене у вчиненні злочину передбаченого ст.190 ч.І КК України закрити в зв'язку примиренням мене з потерпілим. З приводу закриття кримінальної справи не заперечую та на цьому наполягаю. 17.09.2008, підпис, /ОСОБА_7І./". Також у верхньому правому куті аркушу, від руки олівцем написане число 72;

- заява виконана рукописним текстом, кульковою ручкою, барвником синього кольору на 1 арк. В верхній правій частині аркушу зазначено "Ст. слідчому Уманського М.В.У.М.В.С.Николюку С.О. Овчарук Олег Володимирович Прож. ІНФОРМАЦІЯ_9." Нижче, посередині "Заява". Нижче мається наступний текст "ОСОБА_32 кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_7 по вчинення ним шахрайських дій відносно мене закрити в зв'язку з нашим примиренням. Будь яких матеріальних та моральних претензій не маю. 15. вересня. 2008. підпис /ОСОБА_11/". Також у верхньому правому куті аркушу, від руки олівцем написане число 71;

- аркуш білого паперу формату А4, на якому мається друкований текст, що починається словами "зустрічі. Батько погодився піти на зустріч з чоловіком. У вказаний час ми разом з батьком прийшли до входу в школу №7...". Друкований текст закінчується наступними словами "... Особисто я Герасименко, для поїздки закордон передала 3000 доларів США, які належать моєму батькові.". Нижче мається рукописний текст, виконаний кульковою ручкою, барвником синього кольору наступного змісту "Протокол мною прочитано з моїх слів записано вірно. Підпис. Допитав, підпис, ОСОБА_5О.". Також у верхньому правому куті аркушу, від руки олівцем написане число 17;

- аркуш білого паперу формату А4, на якому мається друкований текст, що починається словами "17 год. наступного дня біля входу до ЗОНІ №7, на це вона погодилась. В мене в УДАІ дійсно є знайомий на ім'я ОСОБА_29, з яким я познайомився в кафе "Фортуна", приблизно в кінці травня 2007 року...". Друкований текст закінчується наступними словами "... Дані гроші я також витратив на свої потреби, та наміру їх повернути не мав.". Нижче мається рукописний текст, виконаний кульковою ручкою, барвником синього кольору наступного змісту "Протокол мною прочитано з моїх слів записано вірно. Підпис. /ОСОБА_7/ Допитав: підпис". Також у верхньому правому куті аркушу, від руки олівцем написане число 58;

- постанова від 17.09.2008 року про направлення кримінальної справи №1700800209 до суду для вирішення питання про її закриття в зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим на 2 арк. Дана постанова винесена та підписана старшим слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_5 З постановою 17.09.2008 року ознайомлений ОСОБА_7 В графі "затверджую Прокурор м. Умань Черкаської області радник юстиції ОСОБА_27Б." відсутній підпис.

- постанова від 17.09.2008 року про направлення кримінальної справи №1700800209 до суду для вирішення питання про її закриття в зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим на 2 арк. Дана постанова винесена та підписана старшим слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_5, але ним не підписана З постановою 17.09.2008 року ознайомлений ОСОБА_7 В графі "затверджую Прокурор м. Умань Черкаської області радник юстиції ОСОБА_27Б." відсутній підпис. На першому аркуші постанови у верхньому правому куті, від руки олівцем написане число 90. На другому аркуші постанови у верхньому правому куті, від руки олівцем написане число 91;

- протокол без дати про оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства та пред'явлення йому матеріалів справи на 1 арк. Протокол складений, але не підписаний старшим слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_5 В графі "Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи заявив, що" мається рукописний текст виконаний кульковою ручкою, барвником синього кольору наступного змісту "з матеріалами кримінальної справи ознайомився в повному обсязі заяв та клопотань не має. Бажаю щоб мою справу в суді розглядав суддя одноособово. Підпис". В графі "Обвинувачений" мається рукописний текст виконаний кульковою ручкою, барвником синього кольору наступного змісту "Підпис /ОСОБА_7/";

- протокол оголошення потерпілому ОСОБА_11 про закінчення розслідування і ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, без дати, на 1 арк. Протокол складений старшим слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_5;

- подання про усунення причин та умов, що сприяли скоєнню злочину на 1 арк. Подання складене старшим слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_5;

- постанова про виключення предмету з числа речових доказів від 24 серпня 2008 року на 1 арк. Постанова винесена, але не підписаний старшим слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_5

- копія 1, 2, 3, 10 та 11 сторінки паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_33 на 1 арк;

т.2 а.с.259-282

- протоколом огляду предметів (документів); аркуш білого паперу в клітинку розмірами 170*202 мм, з нерівними краями з пологої сторони. На аркуші паперу виконаний рукописний текст кульковою ручкою барвником синього кольору, наступного змісту: "Розписка. Я ОСОБА_9 отримав в борг гроші в сумі 15000 тис. 8 США (п'ятнадцять тисяч доларів США у гр. ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_8 та зобов'язуюсь повернути до 1.02.09 року. 01.10.2008 року, підпис, ОСОБА_9П.";

т.2 а.с.283,285

- протоколом огляду предметів документів, сто п»ятьдесят чотири купюри номіналом 100 доларів США кожна за №AB 19688630 L; AB 31078868 P;AB 51278115 G; AD 87571854 A;AE 61899209 B; AL 45693227 C; BB 49373828 A; BG 29862183 A; CB 49192957 F; CB 61992044 D; CK 59094268 A; CL 33057870 A; DA 06063509 A; DB 44603637 B; DE 80612108 A; DF 10115891 B; DJ 28033271 A; DL 05393026 A; DL 13891305 A; DL 14923889 A; FB 53827963 B; FC 04230247 A; FE 34500258 A; FF 03234896 B; FF 24019616 B; FF 30482978 C; FF 31892736 C; FF 42470437 C; FF 60909365 A; FF 64191741 A; FF 85960129 A; FF 95428516 C; FG 03719023 B; FG 41016643 A; FG 67250541 A; FG 98314522A; FG 98965414 A; FG 98965415 A; FH 20623543 A; FH 20623547 A; FH 26181316 A; FH 26181317 A; FI 13717169 A; FJ 26719046 A; FL 26168333 C; FL 45993066 C; FL 49390869 C; FL 75632828 C; FL 76716290 A; FL 95831471 A; FL 85629132 B; HB 12745026 B; HB 14811187 B; HB 19774577 B; HB 20812802 C; HB 22215356 A; HB 23900125 E; HB 23900126 E; HB 23900127 E; HB 23900128 E; HB 23900129 E; HB 23900130 E; HB 35649367 B; HB 35649368 B; HB 55179701 B; HB 75226221 B; HB 89424445 A; HE 50099364 A; HE 71463577 A; HE 71463578 A; HF 05326588 B; HF 13263995 A; HF 13263996 A; HF 13263997 A; HF 13263998 A; HF 13263999 A; HF 13264000 A; HF 13406054 A; HF 30824644 A; HF 30824645 A; HF 37283793 A; HF 58323079 A; HF 58323091 A; HG 02717340 A; HG 11812221 A; HG 11812222 A; HG 11812223 A; HG 11812224 A; HG 22968932 A; HG 49563124 A; HG 49563126 A; HG 50800936 A; HG 55795016 A; HG 55795019 A; HG 55795021 A; HG 55795032 A; HH 21370312 A; HH 21370313 A; HH 21370314 A; HH 26957951 A; AA 51695971 A; AB 57914307 H; AB 60626992 X; AB 76056233 J; CB 45072704 C; CB 21910656 A; CE 38421737 A; CL 92552821 A; DC 27198371 A ;DF 58776479 B; DF 58776480 B; HB 16503019 A; HB 42792732 A; HB 70527039 A; HC 03840111 A; HC 15617355 A; HD 21539621 A; HD 21539622 A; HE 11746296 B; HF 81365907 A; HF 81365909 A; HH 01197397 A; HH 19290326 A; HI 03700082 A; HJ 01931971 A; FB 19757050 D; FB 34705179 C; FB 59571638 B; FB 97523512 C; FC 18982631 A; FC 20778194 A; FF 28750084 A; FF 59694332 B; FF 81626645 B; FF 87679253 B; FF 91566809 A; FG 05590496 B; FG 67389473 A; FG 70288177 A; FG 93305989 A; FG 93305990 A; FH 24530638 A; FH 61174480 A; FJ 36108140 A; FI 13055817 A; FK 02903379 A; FL 05996853 A; FL 16372197 C; FL 52326399 C; FK 61857182 B; AB 73679950 R; FK 60775930 A; HF 22115264 B; HH 00768570 A та 8 купюр номіналом 50 доларів кожна: EF 25481454 A; EK 29081657 A; EF 39991265 A; IB 24469093 A; IB 31880271 A; IB 86502751 A; IL 35158754 A; IL37737197 A.;

Т.3 а.с.1-2

- протоколом огляду предметів (документів):- мобільний телефон NOKIA модель 1101, ІМЕІ 35667400/955579/0. В мобільному телефоні мається телефонна картка мобільного оператора Life №0604096007808 телефонний номер картки “380937600780»

- мобільний телефон NOKIA модель 0631150. В мобільному телефоні мається телефонна картка мобільного оператора «КиївСтар №8938003990236264349F, телефонний номер картки №380677072350;

т.3 а.с.7

- протоколом огляду предметів (документів); ноутбук марки НР Compag nх7400. Після включення на коп.»юторі мається папка «Мои документи», в якій мається папка «НОМЕР_3». В даній папці мається файл «постанова про закриття к.с.». При відкритті даного файлу видно документ «Постанова про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про її закриття в зв»язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим.» На 2 арк. Від 17.09.2008р.;

т.3 а.с.9

- протоколом виїмки в ОСОБА_34 цифрового диктофону "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06;

т.3 а.с.15

- протоколом огляду предметів (документів): – диктофона "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06 де маються файли VOICE_0005.мр3, VOICE_0009.мр3, VOICE_0014.мр3 - VOICE_0044.мр3, VOICE_0056.мр3, VOICE_0062.мр3. Згідно висновку фоноскопічної експертизи №84/3 від 20.03.09 у файлі VOICE_0005.мр3 (ДФ13) зафіксовано фонограма розмови, якій одним з дикторів – Д2 являється ОСОБА_6 Зміст розмови в даній фонограмі полягає в обговоренні ОСОБА_6 з ОСОБА_8 підстав та обставин передачі хабара в сумі 5000 доларів США за обрання стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу не пов?язаного з позбавленням волі. Також маються файли VOICE_0005.мр3, VOICE_0009.мр3, VOICE_0014.мр3 - VOICE_0044.мр3, VOICE_0056.мр3, VOICE_0062.мр3., в яких зафіксовані розмови між ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 щодо обставин передачі хабара в сумі 15000 доларів США;

т.3 а.с.16-17

- речовим доказом: – на магнітному носії інформації CD-R №12/93-107 маються дві папки «КS» та «Life» маються наступні файли:

12_09_2008_15_25_24_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_11_11_07_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_11_50_13_7600780_(СБД)_00, 13_09_2008_14_16_53_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_16_13_09_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_16_17_02_7600780_(СБД)_00,

15_09_2008_09_42_22_7600780_(СБД)_00,

17_09_2008_15_16_02_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_10_43_07_7600780_(СБД)_00,

18_09-2008_11_42_58_7600780_(СБД)_00,

18_09-2008_11_54_34_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_16_52_58_7600780_(СБД)_00, 20_09_2008_18_06_33_7600780_(СБД)_00, 22_09_2008_09_39_23_7600780_(СБД)_00, 23_09_2008_10_41_46_7600780_(СБД)_00, 26_09_2008_17_49_21_7600780_(СБД)_00, 30_09_2008_20_51_15_7600780_(СБД)_00,

12_09_2008_16_48_30_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_11_44_58_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_11_57_05_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_16_11_30_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_16_14_08_7600780_(СБД)_00, 14_09_2008_18_28_08_7600780_(СБД)_00, 15_09_2008_13_21_18_7600780_(СБД)_00, 17_09_2008_15_53_39_7600780_(СБД)_00, 18_09_2008_11_18_46_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_11_45_49_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_12_25_46_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_17_04_49_7600780_(СБД)_00,

20_09_2008_21_51_32_7600780_(СБД)_00, 22_09_2008_16_29_52_7600780_(СБД)_00, 24_09_2008_11_07_34_7600780_(СБД)_00, 28_09_2008_15_35_26_7600780_(СБД)_00, 01_10_2008_09_30_22_7600780_(СБД)_00.

В папці "КS" маються наступні файли:

12_09_2008_ 16_50_15_7072350_(СБД)_00 13_09_2008_ 15_20_21_7072350_(СБД)_00 17_09_2008_ 10_56_04_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 12_11_11_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 15_05_16_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 16_58_56_7072350_(СБД)_00 20_09_2008_ 10_13_20_7072350_(СБД)_00 20_09_2008_ 17_50_52_7072350_(СБД)_00 21_09_2008_ 20_04_03_7072350 (СБД)_00 22_09_2008_ 15_59_35_7072350_(СБД)_00, 24_09_2008_ 19_48_42_7072350_(СБД)_00, 25_09_2008_ 18_04_17_7072350_(СБД)_00 27_09_2008_ 11_07_00_7072350_(СБД)_00 30_09_2008_ 20_10_26_7072350_(СБД)_00, 01_10_2008_ 09_40_17_7072350_(СБД)_00.

13_09_2008_ 11_57_07_7072350_(СБД)_00 13_09_2008_ 16_39_18_7072350_(СБД)_00, 18_09_2008_ 10_24_05_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 12_28_43_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 16_50_31_7072350_(СБД)_00 19_09_2008_ 09_43_16_7072350_(СБД)_00 20_09_2008_ 17_46_23_7072350_(СБД)_00 21_09_2008_ 18_38_59_7072350_(СБД)_00 22_09_2008_ 15_48_01_7072350_(СБД)_00, 23_09_2008_ 08_45_26_7072350_(СБД)_00, 25_09_2008_ 17_47_18_7072350_(СБД)_00, 26_09_2008_ 10_31_28_7072350_(СБД)_00, 28_09_2008_ 14_14_47_7072350_(СБД)_00, ЗО_09_2008_ 21_42_08_7072350_(СБД)_00, файли на якому зафіксовані телефонні розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_5О, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 щодо обставин передачі хабара в сумі 15000 доларів США;

т.3 а.с.19-21

- протоколом огляду предметів (документів): на магнітному носії інформації CD-R №1 мається файл VOICE_0005.мр3. На диску CD-R №2 мається файл VOICE_0014.мр3, VOICE_0016.мр3, VOICE_0017.мр3. На дискуCD-R №3 мається файл VOICE_0020.мр3, VOICE_0021.мр3, VOICE_0022.мр3;

т.3 а.с.22,23

- протоколом особистого обшуку під час затримання ОСОБА_6 в якого виявлено та вилучено два мобільних телефони NOKIA;

т.3 а.с.99

- довідкою офіційного курсу НБУ гривні до 100 доларів США;

т.3 а.с.206

- витягом з наказу начальника УМВС України в Черкаській області №5о/с від 16.01.2006 року про призначення старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5). старшим слідчим СВ Уманського МВ УМВС з 13.01.2006 року;

т.3 а.с.209

- витягом з наказу начальника УМВС України в Черкаській області №149о/с від 10.06.2006 року про призначення підполковника міліції ОСОБА_6 слідчим відділу розслідування ДТП СУ УМВС з 01.06.2008р.;

т.3 а.с.218

- показами свідка ОСОБА_8., про те, ОСОБА_6 вона знала як працівника міліції з яким знаходилась в дружніх стосунках. Відносно її чоловіка ОСОБА_7 Уманським МВВС України було порушено кримінальну справу за шахрайські дії. 23.08.2008 року ОСОБА_7 був затриманий співробітниками міліції. Через деякий час її зателефонував ОСОБА_6 повідомив їй, що ОСОБА_7 затриманий, назначив зустріч біля приміщення залізничного вокзалу в м. Умань. Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив її, що для звільнення ОСОБА_7 з під варти необхідно 5000 доларів США. З його слів всі питання по звільненню її чоловіка будуть вирішені слідчимНиколюком С.О.. При цьому він роз'яснив їй, що ці гроші будуть передані слідчомуНиколюку С.О., працівникам прокуратури, судді Уманського міськрайонного суду та працівникам карного розшуку.

Так як вона не довіряла ОСОБА_6, вона всі розмови із ОСОБА_6 записувала на власний диктофон.

26.08.2008 року протягом всього дня ОСОБА_6 дзвонив їй та вимагав передати йому 5000 доларів США за звільнення її чоловіка. Вона взяла у борг вказану суму грошей та зняла з них світлокопію. Вказані кошти 26.08.2008 року близько 15.00 год. вона передала ОСОБА_6 Передача грошей на вимогу ОСОБА_6 відбувалася в автомобілі в безлюдному місці на дорозі в напрямку с. Родниківка в присутності її знайомої ОСОБА_35. В той же день приблизно о 17.00 год. ОСОБА_6 особисто доставив її чоловіка додому.

Приблизно через 2-3 дні її чоловікові знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що у слідчого є ще матеріали по 6 чи 7 епізодам його злочинної діяльності та у разі порушення по них кримінальної справи її чоловіка знову заарештують та за вироком суду його буде позбавлено волі на тривалий час. ОСОБА_6 запропонував зустрітися 30.08.2008 року, коли він приїде в м. Умань. 30.08.2008 року вона разом зі своїм чоловіком зустрілися з ОСОБА_6 В ході бесіди ОСОБА_6 запропонував закрити порушену стосовно її чоловіка кримінальну справу. Для цього її чоловік мав надати йому 35 000 доларів США. ОСОБА_6 пояснив, що 20 000 доларів США піде на відшкодування завданих в результаті начебто злочинної діяльності її чоловіка збитків потерпілим, інша сума прокурору м. Умань, та слідчомуНиколюку ОСОБА_36 разі несплати вказаної суми він погрожував її чоловіку значним терміном ув'язнення.

Вони дала згоду надати вказані гроші, але потрібен необхідний час, щоб їх зібрати. ОСОБА_6 сказав, що у них є близько 2-х тижнів, щоб зібрати гроші. Він запевнив, що в цей час слідчий не буде проводити ніяких слідчих дій. Цю розмову з ОСОБА_6 вони також фіксували на власний цифровий диктофон.

Після чого вона з чоловіком неодноразово зустрічались з ОСОБА_6 який говорив, що справу неможливо закрити в разі не сплати 35000 доларів США.

В середині вересня місця вона ОСОБА_7. ОСОБА_6, ОСОБА_5 зустрілись в центрі міста. В ході розмови ОСОБА_37 запевнював їх, що у разі сплати зазначеної суми він перепише деякі матеріали кримінальної справи, що дасть в подальшому змогу вирішити у суді питання про закриття вказаної кримінальної справи. Приблизно через 2 години ОСОБА_6 знову зателефонував її чоловіку та сказав, щоб вони під'їхали. Коли вони зустрілися ОСОБА_6 повідомив, що він домовився на зустріч з прокурором м. Умань. Разом з ОСОБА_6 вони під'їхали до якогось автомобіля. ОСОБА_6 вийшов з їх машини та пересів до зазначеного автомобіля. Через деякий час ОСОБА_6 повернувся і повідомив, що він щойно зустрічався з прокурором і той запевнив його, що у разі сплати 35 000 доларів США він вирішить питання з суддею про закриття кримінальної справи.

Через деякий час ОСОБА_7 зустрівся у міськвідділ міліції, де з ОСОБА_5 який пред'явив її чоловіку начебто перероблені матеріали кримінальної справи. В ході однієї з розмов ОСОБА_6 пропонував як гарантію написання нею боргової розписки про те, що вона начебто взяла у нього в борг 35 000 доларів США. Станом на 30 вересня 2008 року вона винайшла 15 000 доларів США та разом з чоловіком поїхала до м. Києва, де біля станції метро „Арсенальна" зустрілася з ОСОБА_6 В ході розмови вони повідомили ОСОБА_6, що змогли знайти лише 15 000 доларів США. На це ОСОБА_6 повідомив, що він 01.10.2008 року приїде в м. Умань, щоб отримати від них вказану суму грошей.

01.10.2008 року ОСОБА_7 зранку звернувся до СБУ із заявою про те, що ОСОБА_6 вимагає в нього гроші за закриття кримінальної справи.

01.10. 2008 року вона співробітникам СБУ передала 15000 доларів США, світлокопії з 5000 доларів США. Співробітники СБУ склали відповідні протоколи про передачу їй 15000 доларів США для послідуючої передачі ОСОБА_6.

Їй передзвонив ОСОБА_6 який призначив їй місце зустрічі біля ринку в м. Умань. Через деякий час під»їхав автомобіль ВАЗ 21099 червоного кольору. В ньому на передньому пасажирському сидінні знаходився ОСОБА_6 Він сказав, щоб вона сіла в машину, що вона і зробила. ОСОБА_6 запитав, чи у неї гроші з собою. Вона відповіла, що так. Тоді ОСОБА_6 сказав, що тут багато народу і запропонував поїхати в бік села Городецького. Вона погодилася. Водій почав розвертати автомобіль. В цей момент вона дістала із своєї сумки 15 000 доларів США і показала їх ОСОБА_6 Він їх побачив та жестом показав, щоб вона поклала їх між передніми сидіннями, що вона і зробила. В цей момент ОСОБА_6 та водій автомобіля були затримані співробітниками СБ України. - показами свідка ОСОБА_7, про те, що 23.08.2008 року, він був затриманий співробітниками міліції та доставлений до Уманський МВ УМВС України в Черкаській області. Погрожуючи йому фізичною розправою над його дітьми співробітники міліції змусили підписати документи, в яких він зізнавався у вчиненні злочинів.. Після цього йому пред'явили звинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.І ст. 190 КК України. Після цього слідчий Николюк С.О. завів його в кабінет до першого заступника начальника Уманського МВ ОСОБА_38, де в той момент був присутній начальник слідчого відділення ОСОБА_39. ОСОБА_38 сказав, що за зміну мені запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд його дружина має передати їм 5000 доларів США. Вказані гроші його дружина мала передати ОСОБА_6 Після цього співробітники міліції дали йому телефон і сказали, щоб він зателефонував дружині і повідомив їй про це. Він так і зробив. В подальшому зі слів його дружини йому стало відомо, що 24.08.2008 року у неї відбулася зустріч з ОСОБА_6 В ході розмови він повідомив їй, що він є працівником МВС України і що ситуація стосовно нього повністю ним контролюється. В ході розмови за його звільнення ОСОБА_6 почав вимагати з його дружини 5 000 доларів США. З його слів всі питання по його звільненню будуть вирішені слідчим Николюком С.О . Після передачі його дружиною ОСОБА_6 5000 доларів США він був звільнений з під варти. ОСОБА_6 привіз його додому. Пізніше зі слів його дружини йому стало відомо, що вона взяла у борг вказану суму грошей та зняла з них світлокопію а також придбала диктофон на якому записувала розмови з ОСОБА_6 Вказані кошти 26.08.2008 року близько 15.00 год. вона передала ОСОБА_6 Передача грошей на вимогу ОСОБА_6 відбувалася в автомобілі в безлюдному місці на дорозі в напрямку с. Родниківка. При передачі грошей відбувалася в присутності знайомої його дружини ОСОБА_35.

Через декілька днів після звільнення з під варти знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що у слідчого є ще матеріали по 6 чи 7 епізодам його злочинної діяльності та у разі порушення по них кримінальної справи його знову заарештують та за вироком суду буде позбавлено волі на тривалий час. ОСОБА_6 запропонував зустрітися 30.08.2008 року, коли він приїде в м. Умань. 30.08.2008 року він разом зі своєю дружиною зустрілися з ОСОБА_6 В ході бесіди ОСОБА_6 запропонував закрити порушену стосовно нього кримінальну справу. Для цього він мав надати йому 35 000 доларів США. ОСОБА_6 пояснив, що 20 000 доларів США піде на відшкодування завданих в результаті начебто моєї злочинної діяльності збитків потерпілим, 10 000 прокурору м. Умань, а 5 000 слідчомуНиколюку С.О.. При цьому ОСОБА_6 не брав до уваги на його заперечення в скоєні злочинів. Вони сказали, що згодні надати вказані гроші, але необхідний час, щоб їх зібрати. ОСОБА_6 сказав, що у них є близько 2-х тижнів, щоб зібрати гроші. Він запевнив, що в цей час слідчий не буде проводити ніяких слідчих дій. Цю розмову з ОСОБА_6 вони зафіксували на власний цифровий диктофон.

Через два тижні ОСОБА_6 зателефонував йому та почав вимагати передачі 35 000 доларів США. 13.09.2008 року вони зустрілися з ОСОБА_6 Розмова відбувалася у їх автомобілі. В ході розмови він заявив, що побоюється, що передасть обумовлену суму коштів, а його все одно притягнуть до кримінальної відповідальності. Тому він почав просити, щоб ОСОБА_6 надав хоч якісь гарантії. На це ОСОБА_6 зателефонував слідчому Николюку Ю.П. та запропонував йому зустрітися. Разом з ОСОБА_6 вони під'їхали до піцерії в центрі міста, де зустріли ОСОБА_5 В ході розмовиНиколюк Ю.П. запевнював їх, що у разі сплати зазначеної суми він перепише деякі матеріали кримінальної справи, що дасть в подальшому змогу вирішити у суді питання про закриття вказаної кримінальної справи. На протязі вересня місяця 2008 року він та його дружина неодноразово зустрічались з ОСОБА_6 та обговорювали питання про передачу хабара в сумі 35000 доларів США. На кінець вересня 2008 року вони шляхом позики винайшли 15 000 доларів США та разом з дружиною поїхали до м. Києва, де біля станції метро „Арсенальна" зустрілися з ОСОБА_6 В ході розмови вони повідомили ОСОБА_6, що змогли знайти лише 15 000 доларів США. На це ОСОБА_6 повідомив, що він 01.10.2008 року приїде в м. Умань, щоб отримати від них вказану суму грошей.

01.10.2008 року вранці він написав заяву до СБУ України про вимагання в якості хабара 35000 доларів США зі сторони ОСОБА_6 та співробітників Уманського міськвідділу міліції. Через деякий час йому стало відомо від дружини, що вона передала ОСОБА_6 15000 доларів США після чого співробітники СБУ затримали ОСОБА_6

Всі розмови які велись між ним його дружиною ОСОБА_6 записувались на диктофон.

- показами свідка ОСОБА_35, про те, що вона знайома з ОСОБА_8 має тісні дружні стосунки. В 2008 року ОСОБА_8 просила позичити гроші так як у неї проблеми з її чоловіком ОСОБА_7 Через деякий час ОСОБА_8 повідомила її, що гроші в неї є та просила зробити з них світлокопії. Вона поросили ОСОБА_40 зробити світлокопії, яка на ксероксу в приміщенні Педагогічного університету зробила світлокопії даних грошей. Гроші були в доларах США, сума їй не відома. Через деякий час вони разом з ОСОБА_8 автомобілем поїхали в сторону с. Родниківка, під час зупинки з іншого автомобіля в автомобіль сів невідомий їй чоловік, якому ОСОБА_8, щось передала, що конкретно вона не бачила.

- показами свідка ОСОБА_41, про те, що в 2008 році зателефонувала знайома ОСОБА_8, яка була сильно схвильована та просила позичити гроші долари США, вона позичила їй 1000 доларів США, при цьому ОСОБА_8 пояснила, що її чоловіка затримали працівники міліції та вимагають гроші.

- показами свідка ОСОБА_40, про те що в кінці серпня 2008 року до неї на роботу Уманський педагогічний університету приїхали ОСОБА_35 та ОСОБА_8. поросили зробити ксерокопію грошових купюр, що вона і зробили. Гроші були в доларах США. Зі слів ОСОБА_8 сума була 5000.

- показами свідків ОСОБА_42, ОСОБА_43 про те, що 01.10 2008 року вони приймали участь як поняті про огляді місця події в м. Умань на перехресті вул. Тищика та провулку Железняка. Огляд проводив слідчий прокурату з участю співробітників СБУ. В процесі огляду застосовувалась відео зйомка. В процесі огляду було оглянуто автомобіль в якому знаходилось дві людини, В салоні автомобіля було виявлено пакет з 15000 доларів США, лист паперу з борговою розпискою.

Протокол було складено чорновий, а потім через деякий час в приміщенні Уманського відділення СБУ на комп»юторі було складено протокол з яким вони ознайомлені. Касету з відеозаписом огляду місця події вони не переглядали.

Через деякий час 01.10.2008 року вони також як поняті приймали участь в огляді місця події слідчим прокуратури кабінету слідчого Уманського МВ ВС. Де було виявлено та вилучено кримінальну справу, а також декілька сто доларових купюр США. Гроші та кримінальну справу було вилучено. Протокол огляду було складено на місці огляду.

- показами експертів ОСОБА_44, ОСОБА_45, про те, що на підставі постанови слідчого прокуратури Черкаської області ними проводилась фоноскопічна експертизи в процесі якої було встановлено, що з наданих носіїв інформації, а саме СД дисків, диктофона, записів монтажу не виявлено, а також в записах розмов що зафіксовані на носіях інформації присутнє усне мовлення ОСОБА_6, ОСОБА_5

- показами свідка ОСОБА_46 про те, що кінець вересня місяця 2008 року в м. Умань на вулиці Тищика біля ринку він бачив, що під»їхала легкова автомашина в якій знаходились за кермом ОСОБА_9 на пасажирському сидінні сидів ОСОБА_6. Коли автомобіль начал від»їджати від місця стоянки. Напереріз йому виїхав мікроавтобус з якого вийшли люди в цивільному підійшли до автомобіля наставили пістолети на ОСОБА_6 та ОСОБА_9 при цьому на руки наділи наручники. В цей час з автомобіля яким керував ОСОБА_9 вискочила жінка і швидко побігла в сторону світлофора. З мікроавтобуса вийшов ще один невідомий йому чоловік який відкрив задню двері легкового автомобіля, щось робив в салоні. Потім до автомобіля підійшли ще люди в цивільному які стали щось писати та знімати на відеокамеру.

- показами свідка ОСОБА_47 про те що він будучи співробітником Уманського МВ ВС України, достовірно знав, що проти ОСОБА_7 була порушена за шахрайські дії кримінальна справа. Справу розслідував слідчий Николюк С.О., який оголошував розшук ОСОБА_48 якого після місця встановлення було затримано під варту. Був випадок, що до міськвідділу міліції приходив ОСОБА_6 який цікавився справою ОСОБА_48 пояснивши, що це його знайомий при цьому він ОСОБА_6 говорив, що якщо ОСОБА_7 відшкодує завдані збитки, то міра запобіжного заходу можна буде обрана підписка про невиїзд.

- показами свідка ОСОБА_49 про те, що він працюючи на посаді начальника карного розшуку Уманського МВ ВС України він розшук ОСОБА_7 як особи яка скоїла шахрайські дії та ухилялась від слідства. Слідство вій слідчий Николюк С.О.. ОСОБА_7 був затриманий деякий час знаходився під вартою. ОСОБА_6 цікавився розслідуванням справи ОСОБА_7. Йому достовірно відомо, що ОСОБА_6 знаходився в дружніх стосунках з подружжям ОСОБА_7.

- показами свідка ОСОБА_38 про те, що він працюючи начальником Уманського МВ ВВ, знав, що у 2008 році відносно ОСОБА_7 порушено кримінальну справу за шахрайство. ОСОБА_7 був затриманий в порядку ст.. 115 КПК України. Потім слідчим Николюк С.О. Гриценко Г.І. був звільнений з під варти. Після було виявлено, ще інші епізоди шахрайських дій ОСОБА_7, який ухилявся від слідства, було об»явлено його розшук. 01.10.2008 році він приймав участь при огляді місця події кабінету слідчого Николюк С.О. при цьому було виявлено гроші долари США яку суму він не помнить.

- показами свідка ОСОБА_50 про те, що в серпні 2008 року він знайомій ОСОБА_8 позичив двічі гроші переший раз 2000 доларів США другий раз 5000 доларів США, купюрами по 100 доларів США, при цьому ОСОБА_8 пояснила, що виникли сімейні проблеми і терміново потрібно гроші.

- показами свідків ОСОБА_51, ОСОБА_52 про те, що вони приймали участь як поняті при огляді слідчим речових доказів : дисків, диктофон які прослуховували, грошей доларів США.

- показами свідка ОСОБА_53 про те, що він 01.10.2008 року він як слідчий приймав участь при огляді місця події з участю співробітників СБУ та понятих. При огляді велась відео зйомка. Місця огляду було перехрестя вулиці Тищика та провулка Железняка. О»єктом огляду був автомобіля в якому знаходився співробітник міліції ОСОБА_6 за кермом знаходився його родич призвіще не памятає. При огляді автомобіля було виявлено 15000 доларів США які знаходились між сидінням водія та пасажира. Протокол огляду він складав через деякий час на комп»юторі, З протоколом були ознайомлені поняті та учасники огляду місця події.

Також 01.10.2008 року він оглядав з участю понятих як місце події в приміщенні Уманського МВ ВС України кабінет слідчого Николюк де було виявлено та вилучено кримінальна справа відносно ОСОБА_7, гроші долари США які знаходилися в сейфі, при цьому ОСОБА_40 пояснив, що вилучені гроші із сейфа це його особисті.

- показами свідка ОСОБА_54 про те, що в з жовтня 2008 року розслідував кримінальну справу відносно ОСОБА_5. ОСОБА_6 яку прийняв до провадження від начальника слідчого відділу. Йому також було передано речові докази диктофон, диски, гроші долари США. В процесі розслідування також назначав різні експертизи, оглядав речові докази, прослуховував та переглядав записи.

- показами свідка ОСОБА_55 про те, що до нього як адвоката в серпні місяці 2008 року звернувся ОСОБА_6 із ОСОБА_8 від ОСОБА_8 він узнав, що відносно її чоловіка Уманським МВ ВС порушено кримінальну справу, при цьому її чоловік затриманий під варту, ОСОБА_8 пояснила, що в неї є 15000 доларів США і просила його прийнята участь в передачі грошей комусь із співробітників міліції, він відмовся, після чого ОСОБА_8 відмовилась укладати з ним угоду про надання правової допомоги який працює адвокатам.

- показами свідка ОСОБА_39 про те, що серпні 2008 року Уманським МВ УВС був затриманий в скоєнні шахрайства ОСОБА_7 розслідування вів слідчий Николюк С.О.. Він як начальник слідчого відділення цікавився розслідуванням справи так як потерпіли скаржились, за те, що ОСОБА_7 не відшкодовував завдані збитки. 01.10.2008 році він знаходився в Черкасах, йому повідомили, що в слідчим прокуратури Черкаської області та співробітниками СБУ проводився огляд місяці події кабінет слідчого Николюк С.О..

- показами свідків ОСОБА_56, ОСОБА_57, про те, що восени 2008 року в м. Умань в 9 годин ранку, вони працівником СБУ були запрошені в якості понятих при огляді 15000 доларів США в їх присутності гроші були перераховані, поміщені, з них зроблено фотокопії, їм було оголошено серії та номері купюр. Працівники СБУ дану суму грошей передали невідомій їм жінці яка повинна передати дані гроші в якості хабара співробітникам міліції. Були складені відповідні протоколи з яким вони ознайомлені та підписані.

- показами свідка ОСОБА_58 про те, що він як співробітник СБУ за дорученням слідчого допитував як свідка ОСОБА_35, яка розказала, що вона була присутня коли ОСОБА_8 передала 5000 доларів США ОСОБА_6 за звільнення ОСОБА_7 з під варти.

Він же восени 2008 року був присутній при затримані та огляді автомобіля в якому знаходився ОСОБА_6 де було виявлено 15000 доларів США які передала ОСОБА_8 для закриття кримінальної справи відносно її чоловіка ОСОБА_7. Огляд місяця події проводив слідчий прокуратури. Огляд місця події фіксувався на відеокамеру.

- показами свідка ОСОБА_59 про те, що він як співробітник СБУ за дорученням слідчого прокуратури допитав як свідка ОСОБА_40 яка пояснила, що в серпні 2008 року до неї звернулась ОСОБА_8 просила зробити світлокопії грошових купюр які мала дати в якості хабара ОСОБА_6 за звільнення її чоловіка з під варти.

Також після надходження заяви від ОСОБА_7 про вимагання співробітниками міліції хабара, відбирав пояснення в ОСОБА_7, ОСОБА_8, які передали йому диктофон, три диска, світлокопії грошових купюр доларів США. Також складав акт огляду 15000 доларів США, акт вручення 15000 доларів США ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_6 в якості хабара. Приймав участь в огляді місця події автомобіля в якому знаходився ОСОБА_6 де було виявлено 15000 доларів США які передала йому ОСОБА_8 в якості хабара;

- переглянутим в судовому засіданні відеозапису огляду місця події від 01.10.2008 року. Згідно відеозапису в м.Умань, затримано автомобіль ВАЗ 2109 д.н.з СА653АО в якому знаходяться ОСОБА_6 та ОСОБА_9, між передніми сидіннями в салоні автомобілі виявлено дві упаковки грошових купюр номіналом вартістю 100 доларів США, при цьому ОСОБА_9 пояснив, що в автомобіль до них сідала жінка по призвіщу Бобровська, яка дала йому борг гроші, при цьому ОСОБА_9 видав письмову розписку про позику грошей;

- оглянути в судовому засіданні речові докази грошові купюри доларів США в сумі 15000 в кількості 150 штук, які мають наступні номери та серії:

HB89424445A; DF10115891B; DB44603637B; HG11812224A; CB49192957F; AB19688630L FG41016643A; HG11812221A; HG11812223A; HG11812222A; FH20623543A; FG67250541A FL49390869C; DA06063509A; DL05393026A; HB35649367B; HB35649368B; HB22215356A FB53827963B; DJ28033271A; FH20623547A; FH26181316A; HF30824645A; FL45993066C FH26181317A; HB23900128E; HB23900127E; HF30824644A; FF85960129A; HB23900125E HB23900126E; HB23900129E; HB23900130E; HB55179701B; HF37283793A; FF30482978C AL45693227C; DL14923889A; FF31892736C; FL85629132B; HG49563124A; HG49563126A: HB14811187B; FL95831471A; BB49373828A; FG03719023B; FL75632828C; BG29862183A DE80612108A; HF13263995A; HF13263996A; HF13263997A; HF13263998A; HF13263999A HF13264000A; HH21370312A; AB51278115G; AD87571854A; CL33057870A; HF13406054A FF42470437C; HB19774577B; CK59094268A; FF60909365A; FF24019616B; HH21370313A HH21370314A; FC04230247A; FF64191741A; HF05326588B; FF95428516C; FF03234896B HF58323091A; HH26957951A; HG50800936A; HG02717340A; AB31078868P; HB20812802C HF58323079A; HG55795021A; HG55795019A; HG55795032A; HG55795016A; FG98965415A DL13891305A; FG98314522A; HE71463577A; FG98965414A; HE71463578A; FE34500258A FJ26719046A; CB61992044D; HG22968932A; HB12745026B; AE61899209B; FL76716290A HB75226221B; FL26168333C; HE50099364A; FI13717169A;

FF59694332B; HB42792732A; HE11746296B; AB76056233J; HC03840111A; FJ93305989A CL92552821A; HD21539622A; FG93305990A; FK61857182B; FF28750084A; HB70527039A FC20778194A; CE38421737A; HC15617355A; FF81626645B; FB97523512C; HD21539621A HI03700082A; CB45072704C; FB34705179C; HH01197397A; AA51695971A; HH19290326A FG67389473A; FJ36108140A; FH24530638A; FB19757050D; DC27198371A; FC18982631A FG05590496B; HB16503019A; FF91566809A; AB60626992X; FL05996853A; AB57914307H FL16372197C; FH61174480A; FB59571638B; FL52326399C; DF58776479B; HF81365907A HF81365909A; HJ01931971A; FI13055817A; CB21910656A; FK02903379A; DF58776480B FG70288177A; FF87679253B, з яких чотири купюри випромінює в ультрафіолетовому світлі світло-зеленим кольором.

- оглянути в судовому засіданні речові докази грошові купюри доларів США в сумі - 800 по 100 доларів США кожна за номерами АВ 73679950R HF 22115264 В, НН00768570А, FК 60775930А 8 купюр номіналом 50 доларів США кожна за номерами: ІВ 86502751, ІВ 31880271, ЕF 25481454, IB 24469093, IL 37737197, IL 35158754, EK 29081657, EF 39991265.

- оглянутий в судовому засіданні речовий доказ диктофон – "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06 маються файли VOICE_0005.мр3, VOICE_0009.мр3, VOICE_0014.мр3 - VOICE_0044.мр3, VOICE_0056.мр3, VOICE_0062.мр3. При прослухуванні даних файлів зафіксовано фонограма розмови. Зміст розмови в даній фонограмі полягає в обговоренні ОСОБА_6 з ОСОБА_8 підстав та обставин передачі хабара в сумі 5000 доларів США за обрання стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу не пов?язаного з позбавленням волі. Також маються файли VOICE_0005.мр3, VOICE_0009.мр3, VOICE_0014.мр3 - VOICE_0044.мр3, VOICE_0056.мр3, VOICE_0062.мр3.. При прослухуванні даних файлів зафіксовані розмови між ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 щодо обставин передачі хабара в сумі 15000 доларів США за звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за скоєні злочини;

- оглянутий та прослуханий за допомогою комп»ютера в судовому засіданні речовий доказ магнітний носій інформації CD-R №12/93-107 де маються дві папки «КS» та «Life» та маються наступні файли:

12_09_2008_15_25_24_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_11_11_07_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_11_50_13_7600780_(СБД)_00, 13_09_2008_14_16_53_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_16_13_09_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_16_17_02_7600780_(СБД)_00,

15_09_2008_09_42_22_7600780_(СБД)_00,

17_09_2008_15_16_02_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_10_43_07_7600780_(СБД)_00,

18_09-2008_11_42_58_7600780_(СБД)_00,

18_09-2008_11_54_34_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_16_52_58_7600780_(СБД)_00, 20_09_2008_18_06_33_7600780_(СБД)_00, 22_09_2008_09_39_23_7600780_(СБД)_00, 23_09_2008_10_41_46_7600780_(СБД)_00, 26_09_2008_17_49_21_7600780_(СБД)_00, 30_09_2008_20_51_15_7600780_(СБД)_00,

12_09_2008_16_48_30_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_11_44_58_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_11_57_05_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_16_11_30_7600780_(СБД)_00,

13_09_2008_16_14_08_7600780_(СБД)_00, 14_09_2008_18_28_08_7600780_(СБД)_00, 15_09_2008_13_21_18_7600780_(СБД)_00, 17_09_2008_15_53_39_7600780_(СБД)_00, 18_09_2008_11_18_46_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_11_45_49_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_12_25_46_7600780_(СБД)_00,

18_09_2008_17_04_49_7600780_(СБД)_00,

20_09_2008_21_51_32_7600780_(СБД)_00, 22_09_2008_16_29_52_7600780_(СБД)_00, 24_09_2008_11_07_34_7600780_(СБД)_00, 28_09_2008_15_35_26_7600780_(СБД)_00, 01_10_2008_09_30_22_7600780_(СБД)_00.

В папці "КS" маються наступні файли:

12_09_2008_ 16_50_15_7072350_(СБД)_00 13_09_2008_ 15_20_21_7072350_(СБД)_00 17_09_2008_ 10_56_04_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 12_11_11_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 15_05_16_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 16_58_56_7072350_(СБД)_00 20_09_2008_ 10_13_20_7072350_(СБД)_00 20_09_2008_ 17_50_52_7072350_(СБД)_00 21_09_2008_ 20_04_03_7072350 (СБД)_00 22_09_2008_ 15_59_35_7072350_(СБД)_00, 24_09_2008_ 19_48_42_7072350_(СБД)_00, 25_09_2008_ 18_04_17_7072350_(СБД)_00 27_09_2008_ 11_07_00_7072350_(СБД)_00 30_09_2008_ 20_10_26_7072350_(СБД)_00, 01_10_2008_ 09_40_17_7072350_(СБД)_00.

13_09_2008_ 11_57_07_7072350_(СБД)_00 13_09_2008_ 16_39_18_7072350_(СБД)_00, 18_09_2008_ 10_24_05_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 12_28_43_7072350_(СБД)_00 18_09_2008_ 16_50_31_7072350_(СБД)_00 19_09_2008_ 09_43_16_7072350_(СБД)_00 20_09_2008_ 17_46_23_7072350_(СБД)_00 21_09_2008_ 18_38_59_7072350_(СБД)_00 22_09_2008_ 15_48_01_7072350_(СБД)_00, 23_09_2008_ 08_45_26_7072350_(СБД)_00, 25_09_2008_ 17_47_18_7072350_(СБД)_00, 26_09_2008_ 10_31_28_7072350_(СБД)_00, 28_09_2008_ 14_14_47_7072350_(СБД)_00, ЗО_09_2008_ 21_42_08_7072350_(СБД)_00, на якому зафіксовані телефонні розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_5О, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 щодо обставин передачі ОСОБА_8 хабара в сумі 15000 доларів США;

- оглянуті та прослухані за допомогою комп»ютера в судовому засіданні речові докази магнітний носій інформації CD-R №1 де мається файл VOICE_0005.мр3. На диску CD-R №2 мається файл VOICE_0014.мр3, VOICE_0016.мр3, VOICE_0017.мр3. На диску CD-R №3 мається файл VOICE_0020.мр3, VOICE_0021.мр3, VOICE_0022.мр3 на яких зафіксовані розмови між ОСОБА_6 та подружжя ОСОБА_8 про умови передачі хабара в сумі 5000 та 15000 доларів США за звільнення ОСОБА_34 від кримінальної відповідальності;

- оглянуті в судовому засіданні як речові докази мобільні телефони:- NOKIA модель 1101, ІМЕІ 35667400/955579/0. В мобільному телефоні мається телефонна картка мобільного оператора Life №0604096007808 телефонний номер картки “380937600780»

- телефон NOKIA модель 0631150. В мобільному телефоні мається телефонна картка мобільного оператора «КиївСтар №8938003990236264349F, телефонний номер картки №380677072350;

Суд не може прийняти показами свідка ОСОБА_10 в судовому засіданні який пояснив, що восени 2008 року йому було потрібно гроші. Він звернувся до ОСОБА_6, яки згодився допомогти позичити гроші. Через деякий час він разом з ОСОБА_6 на його власному автомобілі в м. Умань приїхали до міського ринку. Він написав письмову розписку про позику грошей. В салон автомобіля сіла ОСОБА_7 він запропонував від»їхати до кафе. Коли начали від»їджати від місця стоянки. Вони були затримані, а ОСОБА_7 вискочила з автомобіля і втекла. В цей час відкрились задні двері в салоні автомобіля і відразу закрились, Після чого підійшов чоловік з відеокамерою і почав знімати автомобіль, так як вважає, що вони є не об»єктивними і не відповідають фактичним обставинам подій.

Суд вважає, що покази є правдивими та об»єктивними які давав ОСОБА_9 на досудовому слідстві та які досліджено в судовому засіданні, а саме те, що 01.10.2008 року його родич ОСОБА_6 попросив його приїхати власним автомобілем до ринку м. Умань, де ОСОБА_6 повідомив його про позику грошей та попросив від свого імені написати боргову розписку про те що він у ОСОБА_8 позичив 15000 доларів США, що він і зробив під диктовку ОСОБА_6, Через деякий час до салону автомобіля сіла йому невідома жінка, яка розмовляла з ОСОБА_6, в суть розмови він не вникав. Жінка між передніми сидінням положила дві пачки грошей з доларами США і вийшла з автомобіля, Що це були за гроші він не знає. В цей час вони були затримані працівниками СБУ. Під час огляду місця події він заявляв, що гроші він позичив, так як не розумі ситуації;

т.3 а.с.43-44.

Суд не може прийняти як доказ по справі протокол перегляду відеозапису від 01.10.2008 року (т.1а.с.112), так як даний протокол складено з порушеннями вимог КПК України, а саме участь у перегляді відеозапису не приймали поняті ОСОБА_42 та ОСОБА_43.

Суд не приймає до уваги доводи підсудного ОСОБА_6 про те, що він як слідчий не мав ніякого відношення до розслідування кримінальної справи яка була порушена проти ОСОБА_7 за ст.. 190 ч.2 КК України не може нести відповідальність за ст.. 368 ч.2 КК України, так як відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року №5 «Про судову практику у справах про хабарництво» п. 16.Для кваліфікації одержання хабара як вчиненого за попередньою змовою групою осіб не має значення, як були розподілені ролі між співвиконавцями, чи всі вони повинні бути виконувати або не виконувати дії, обумовлені з тим, хто дав хабар, чи усвідомлював він, що в одержанні хабара беруть участь декілька службових осіб.

Доводи підсудних та захисту про те, що протокол усної заяви ОСОБА_7 від 01.10.2008 року до СБУ про вимагання працівниками міліції хабару (т.1 а.с.8)не є доказом так як реєстрація даної заяви була проведена з порушеннями Інструкцій та наказів СБУ не приймає до уваги, так як дана заява була подана 01.10. 2008 року до СБУ України в Черкаській області заява відповідає вимогам ст.. 95 КПК України і відповідно до вимог ст.. 97 КПК України СБУ зобов»язана була прийняти дану заяву та прийняти рішення.

Доводи підсудних та захисту про те, що протокол огляду місця події (т.1 а.с.113-115) не є доказом по справі так як огляд кабінету слідчого Николюк С.О. спочатку відбувався без участі ОСОБА_5. В кабінеті проводився фактично не огляд місця а обшук, судом не приймається до уваги так як огляд проводився з участю посадових осіб Уманського МВ ВС України з дотриманням вимог КПК України.

Доводи підсудних та захисту, що диктофон "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06; трьох дисків, магнітного носія інформації, двох мобільних телефонів, доларів США та ноутбука не є речовим доказом так як диктофон ОСОБА_8 був переданий працівникам СБУ, а при огляді диктофона в судовому засіданні виявлено створений невстановленою особою запис 03.10.2008 року, що свідчить про те, що з диктофона видалені записи розмов подружжя ОСОБА_8 з працівниками СБУ, а також те, що на час призначення фоноскопічної експертизи не було не оглянуто та не визнано речовими доказами диктофон "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06; трьох дисків, магнітного носія інформації, двох мобільних телефонів. Дані доводи суд не приймає до уваги так як судом визнано як речовим доказом лише записи проведені на диктофоні до першого жовтня включно. КПК України не передбачено обов»язок слідчого перед проведенням експертиз оглядати предмети як речові докази та визнавати їх речовими доказами.

Доводи підсудний та захисту те, що досудове слідство проводилось з грубими порушенням норми ст.. 197 КПК а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6 не були ознайомлені на досудовому слідстві з постановою про уточнення питань поставлених на вирішення в постанові про призначення фоноскопічної експертизи, не приймає до уваги, так як ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з даною постановою були ознайомлені при ознайомлені з матеріалами кримінальної справи як на досудовому слідстві так при судовому розгляді.

Доводи підсудних та захисту про те, що протокол огляду місця події від 01.10.2008 року в процесі якого в автомобілі були затримані шляхом одівання на руки наручників ОСОБА_6 та ОСОБА_9 яким не було роз»яснено права та не повідомлення їм, у вчиненні якого злочину вони підозрюються, що під час огляду місця події проводився допит ОСОБА_6 та ОСОБА_10, не зазначення в протоколі заводського номера відеокамери, на яку проводився запит, та назви виробника, характеристик відеокасети, також те, що поняті ОСОБА_43, ОСОБА_42 є військовослужбовцями СБ України, суд не приймає до уваги, так як відповідно до довідки Командира військової частини А3024 ОСОБА_42 та ОСОБА_43 проходили строкову службу у військовій частині А3024 ОСОБА_43 на посаді водія взводу матеріального забезпечення, ОСОБА_42 механіка-водія зенітної ракетної батареї, а 01.10.2008 року знаходились у відряджені у відділі військової контррозвідки м. Умань (т.4а.с.225), тобто ОСОБА_43 та ОСОБА_42 станом на 01.10.2008 року не проходили службу в СБУ України, а проходили службу в збройних силах України. Судом встановлено, що 01.10.2008 року під час огляду місця події на руки ОСОБА_6 було вдягнено наручники суд вважає, що з даного часу необхідно рахувати, що ОСОБА_6 був затриманий в порядку ст.. 115 КПК України. В процесі огляду задавались запитання на які ОСОБА_6 давав відповіді які заносились в протокол огляду місця події. ОСОБА_6 з протокол був ознайомлений при цьому ніяких зауважень до протоколу не вніс.

Оцінюючи зібрані по справі докази в наслідок повного об”єктивного розгляду в судовому засіданні, суд вважає, що пред”явлене обвинувачення доведено повністю.

Суд дії підсудного ОСОБА_5 кваліфікує за ст.368 ч.2 КК України, як - одержання хабара, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище в будь - якому вигляді хабара у великому розмірі за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь - якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Суд дії підсудного ОСОБА_6 кваліфікує за ст.368 ч.2 КК України, як - одержання хабара, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище в будь - якому вигляді хабара у великому розмірі за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь - якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Обираючи міру покарання, суд враховує ступінь суспільної небезпеки скоєного, особи підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_5, по місцю проживання та роботи характеризується позитивно.

Пом”якшуючі вину обставини підсудним ОСОБА_5ОСОБА_6 молодий вік, мають на утриманні малолітніх дітей, скоїли злочин вперше.

Обтяжуючі вину обставини не встановлено.

Суд рахує, що до підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6 необхідно вибрати покарання у вигляді позбавлення волі, так як вони скоїли тяжкий злочин, також застосувати додаткову міру покарання з позбавлення права обіймати посади в органах внутрішніх справ з конфіскацією 1/6 частини належного їм особистого майна.

При обрані міри покарання підсудним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також враховує характеризуючи дані ОСОБА_7І який 16.04.2009 року вироком Уманського міжміського суду був засуджений за ч.2 ст. 190, ст.. 190 ч.3, ст.. 357 до 3 років позбавлення волі, та звільнений від відбування покарання відповідно до Закону України «Про амністію від 12.12.2008 року.(т.4 а.с.136-137).

Також суд враховує, те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 своїми діями фактично заохочували ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на скоєння противоправних дій, те що зі сторони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не було вимагання дачі хабара а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_7 по власній ініціативі звернулась до ОСОБА_6 по надання допомоги для вирішення питання на звільнення ОСОБА_7 з під варти та звільнення від кримінальної відповідальності за здійснені шахрайські дії.

Суд враховує, те що підсудний ОСОБА_5 скоїв злочин вперше позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має на утримані малолітню дитину та непрацююча дружина, сім»я має тяжкий матеріальний стан, хворіє ряд захворюваннями, що підтверджується витягом з медичної картки та довідкою Уманської міської лікарні(т.1 а.с.145-147, т.4 а.с.156,157,161, 166) не визнає вину в інкримінуємому злочині, але розкаюється в скоєних діях, звільнений з органів Внутрішніх справ України, має постійне місце проживання. Суд вважає, що ОСОБА_5 не є суспільно небезпечної особою яка потребує в даний час в ізоляції від суспільства, а тому за доцільним суд, вважає, на підставі ст.75 КК України звільнити підсудного ОСОБА_5 від відбування покарання з випробовуванням. Дана міра покарання буде сприяти виправленню, та перевихованню підсудного ОСОБА_5

Суд враховує, те що підсудний ОСОБА_6 скоїв злочин вперше позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має на утримані малолітню дитину, сім»я має тяжкий матеріальний стан, хворіє ряд захворюваннями, що підтверджується довідкою №952 від 10ю11ю2008р., Уманської міської лікарні та довідками №123 від 17.11.2008р., 21.11.2008 року Тальнівської центральної районної лікарні, висновком судово медичної експертизи від 12.11. 2008р., довідкою «Вузлова лікарня» станція Христинівка (т.1 а.с.152,159-161, т.3 а.с.243, 245-248, т.4 а.с.5—14,149), не визнає вину в інкримінуємому злочині, але розкаюється в скоєних діях, звільнений з органів Внутрішніх справ України, має постійне місце проживання. Суд вважає, що ОСОБА_6 не є суспільно небезпечної особою яка потребує в даний час в ізоляції від суспільства, а тому за доцільним, суд, вважає, на підставі ст.75 КК України звільнити підсудного ОСОБА_6. від відбування покарання з випробовуванням. Дана міра покарання буде сприяти виправленню, та перевихованню підсудного ОСОБА_6.

Речові докази: – 15800(п'ятнадцять тисяч вісімсот) доларів США, цифровий диктофон "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06 повернути власнику ОСОБА_8.

Мобільний телефон NOKIA модель 1101, ІМЕІ 35667400/955579/0. В мобільному телефоні мається телефонна картка мобільного оператора Life №0604096007808 телефонний номер картки “380937600780».

Мобільний телефон NOKIA модель 0631150. В мобільному телефоні мається телефонна картка мобільного оператора «КиївСтар №8938003990236264349F, телефонний номер картки №380677072350;- повернути власнику ОСОБА_6

Аркуш білого паперу в клітинку розмірами 170*202 мм, з нерівними краями з пологої сторони. На аркуші паперу виконаний рукописний текст кульковою ручкою барвником синього кольору, наступного змісту: "Розписка. Я ОСОБА_9 отримав в борг гроші в сумі 15000 тис. 8 США (п'ятнадцять тисяч доларів США у гр. ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_8 та зобов'язуюсь повернути до 1.02.09 року. 01.10.2008 року, підпис, ОСОБА_9П.";залишити у справі (т.2 а.с.283,285).

Магнітні носії інформації CD-R в кількості чотирьох дисків залишити при справі.

Відеокасета на якій зафіксовано огляд місця події від 01.10.2008 року залишити при справі.

Кримінальну справу №1700800209 яка порушена в 2008 р. Уманським УМВС залиши у справі.

Ноутбук марки НР Compag nх7400 передати власнику ОСОБА_60.

Судові витрати; 563.04грн. за проведення криміналістичної експертизи, 234.60 грн. за проведення хімічної експертизи необхідно стягнути на користь ГУМВС України в Черкаській області в рівних частинах з підсудних ОСОБА_5 398.82 грн. та ОСОБА_6 398.82 грн.

Цивільний позов не заявлено.

Арешт на майно засуджених ОСОБА_6, ОСОБА_5,- зняти, так як на підставі ст.77 КК України додаткову міру покарання у вигляді конфіскації в разі застосування ст.. 75 КК України не застосовується.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України,-

з а с у д и в :

визнати ОСОБА_5 винним в скоєні злочину, передбаченого ст.368 ч.2 КК України, та призначити покарання п»ять років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади в органах внутрішніх справ строком на три роки.

На підставі ст.75 КК України засудженого ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного основного покарання у вигляді п»яти років позбавлення волі з випробовуванням якщо він протягом трьохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Покласти на засудженого ОСОБА_5 обв’язки відповідно до ст.. 76 КК України:

1. Не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої системи;

2. Повідомляти кримінально виконавчу систему про зміну місця проживання та роботи;

На підставі ст.. 77 КК України додаткову міру покарання у вигляді конфіскації 1/6 частини особистого майна засудженого ОСОБА_5 не застосовувати.

Визнати ОСОБА_6 винним в скоєні злочину, передбаченого ст. 368 ч.2 КК України, та призначити покарання п»ять років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади в органах внутрішніх справ строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_6 звільнити від відбування призначеного основного покарання у вигляді п»яти років позбавлення волі з випробовуванням якщо він протягом трьохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Покласти на засудженого ОСОБА_6 обв’язки відповідно до ст.. 76 КК України:

1. Не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої системи;

2. Повідомляти кримінально виконавчу систему про зміну місця проживання та роботи;

На підставі ст.. 77 КК України додаткову міру покарання у вигляді конфіскації 1/6 частини особистого майна засудженого ОСОБА_6 не застосовувати.

Міру запобіжного заходу засудженим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу обрати підписка про невиїзд, звільнивши їх з під варти із залу судового засідання.

Речові докази: – 15800(п'ятнадцять тисяч вісімсот) доларів США, цифровий диктофон "SAMSUNG YV-150" РХ/NWN серійний номер № 1UNQ600163R 512MB 2008/06 повернути власнику ОСОБА_8.

Мобільний телефон NOKIA модель 1101, ІМЕІ 35667400/955579/0. В мобільному телефоні мається телефонна картка мобільного оператора Life №0604096007808 телефонний номер картки “380937600780».

Мобільний телефон NOKIA модель 0631150. В мобільному телефоні мається телефонна картка мобільного оператора «КиївСтар №8938003990236264349F, телефонний номер картки №380677072350;- повернути власнику ОСОБА_6

Аркуш білого паперу в клітинку розмірами 170*202 мм, з нерівними краями з пологої сторони. На аркуші паперу виконаний рукописний текст кульковою ручкою барвником синього кольору, наступного змісту: "Розписка. Я ОСОБА_9 отримав в борг гроші в сумі 15000 тис. 8 США (п'ятнадцять тисяч доларів США у гр. ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_8 та зобов'язуюсь повернути до 1.02.09 року. 01.10.2008 року, підпис, ОСОБА_9П.";залишити у справі (т.2 а.с.283,285).

Магнітні носії інформації CD-R в кількості чотирьох дисків залишити при справі.

Відеокасета на якій зафіксовано огляд місця події від 01.10.2008 року залишити при справі.

Кримінальну справу №1700800209 яка порушена в 2008 року Уманським УМВС залиши у справі.

Ноутбук марки НР Compag nх7400 передати власнику ОСОБА_60

Стягнути із ОСОБА_6 398.82 грн. та ОСОБА_5 398.82 грн. на користь МВС України, одержувач НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області Код 25574009 на рахунок 35223003000037 Банк одержувач УДК у Черкаській області МФО 854018 ( за проведення експертизи) судових витрат за проведення експертиз.

Цивільний позов не заявлено.

Арешт на майно засуджених ОСОБА_6, ОСОБА_5,- зняти.

На вирок може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду на протязі 15 діб із дня проголошення вироку.

Суддя Дудніченко В.М.