Ухвала суду № 91630704, 16.09.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11258/20

Провадження № 1-кс/263/5444/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Кирилюк В.В., за участю прокурора Гордієнко К.Л, захисника Оснач Л.О., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Маріуполі матеріали клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Сморокової Н.Ю. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050770000189 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за №12020050770000189 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

17 липня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України. Останній підозрюється у заволодінні чужим майном та придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), що завдало значної шкоди потерпілому, а також у заволодінні чужим майном та придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 29.07.2020 відносно ОСОБА_1 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 50 днів, до 16 вересня 2020 року, включно.

10 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене із заступником прокурора Донецької області Зайцем С.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні№12020050770000189 від 22.01.2020 до чотирьох місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.09.2020, а завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, оскільки на теперішній час триває виконання призначених судових економічних, оціночно-будівельних експертиз, призначені психологічна та почеркознавчі експертизи, та після відшукання та вилучення додаткових документів, що є об`єктами дослідження, є необхідність у призначенні ряду економічних та оціночно-будівельних експертиз, висновки яких будуть являтися доказами, які можуть бути використані під час судового розгляду та без їх результатів неможливо сформулювати остаточну кваліфікацію дій підозрюваного.

З метою забезпечення якісного, всебічного, та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно провести наступні процесуальні дії:

- огляд всіх речових доказів, вилучених 03.06.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 у житловому приміщенні (дачному будинку), розташованому на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ;

- огляд всіх речових доказів, вилучених 03.06.2020 під час проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_2 , в офісі прим. АДРЕСА_3;

- отримати висновки призначених по кримінальному провадженню судових економічних, психологічних, оціночно-будівельних, почеркознавчої експертиз;

- відповідно до ухвали слідчого судді вилучити інформацію яка перебуває у володінні Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області, а саме: інформації щодо відомостей про звіти Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОВЕРХИ», ідентифікаційний код 42092445, за формою 1-ДФ та додатками Ф5, відомостей про банківські рахунки, якими користується вказане товариство; інформації про інші юридичні особи, зареєстровані на даний час та були за реєстровані раніше за ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) і діяльність яких на даний час припинена, відомостей про банківські рахунки, якими вони користувались, звіти за формою 1-ДФ та додатками Ф5 за період з моменту їх реєстрації до моменту припинення діяльності; відомості про джерела та суми прибутків та сплачених податків із розшифровкою даних про призначення платежів фізичною особою, якою є ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), відомостей про банківські установи, в яких відкриті рахунки на ім`я вказаної особи; відомості про джерела та суми прибутків та сплачених податків із розшифровкою даних про призначення платежів фізичною особою, якою є ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), відомостей про банківські установи, в яких відкриті рахунки на ім`я вказаної особи;

- отримати дозволи слідчих суддів та вилучити документи у приватних нотаріусів Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_39 та ОСОБА_4 , за місцем здійснення ними нотаріальної діяльності;

- оглянути вилучені у приватних нотаріусів документи, а саме: довіреності, які були видані на ім`я, та від імені: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , договір займу грошей та іпотеки, документів, на підставі яких нотаріусами було зняте обмеження на відчуження нерухомого майна, що являлось предметом іпотеки, договорів купівлі-продажу нерухомого майна, вчинених на підставі виданих на ім`я ОСОБА_1 довіреностей на право розпорядження майном, звітів про оцінку нерухомого майна, що стало предметом купівлі-продажу. Після проведення огляду вилучених документів встановити та допитати осіб, що можуть бути потерпілими у кримінальному провадженні;

- встановити місцезнаходження та допитати свідків у кримінальному провадженні, а саме: сусідку ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який разом з ОСОБА_1 приїздили до ОСОБА_10 та вимагали звільнити будинок; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ;

- встановити осіб, що можуть бути свідками укладення договорів позики, іпотеки та видачі довіреності від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_1 , на підставі якої останній 22.04.2019 уклав договір купівлі-продажу квартири, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , зі своєю матір`ю ОСОБА_3 ;

- пред`явити ОСОБА_16 та ОСОБА_17 для впізнання фотознімки ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , з метою перевірки їх на причетність до вказаного кримінального правопорушення. Скласти протоколи пред`явлення фотознімків цих осіб для впізнання;

- допитати вихователів ОСОБА_17 з Центру опіки щодо заволодіння квартирою, де мешкала неповнолітня потерпіла, обставин зняття її з реєстрації квартири, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , допитати голову ОСББ ОСОБА_18 , до якої належить вказана квартира;

- встановити місцезнаходження та допитати осіб, які укладали з ОСОБА_1 договори займу грошей та іпотеки, а також видавали на ім`я останнього довіреності на право розпорядження їх майном, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інших осіб відповідно до вилучених у вищевказаних приватних нотаріусів документів.

-провести одночасні допити між потерпілими ОСОБА_34 , ОСОБА_5 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , та приватними нотаріусами ОСОБА_2 , ОСОБА_38 , ОСОБА_4 , при необхідності з підозрюваним ОСОБА_1 ;

- зібрати матеріали, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_1 (інформацію про перебування на обліку у спеціалізованих медичних закладах, характеристики з місця навчання та проживання, довідку про склад родини, документи, які підтверджують сімейний стан ОСОБА_1 , відомості про місце його роботи), оскільки досудовому слідству добровільно підозрюваним вони не надані;

- перевірити ОСОБА_1 на причетність до інших аналогічних кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном мешканців м. Маріуполя Донецької області у період з 2015 по 2020 роки (відповідно до інформації з Єдиного реєстру довіреностей)

- повідомити про підозру ОСОБА_1 в остаточній редакції;

- ознайомити з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_34 , ОСОБА_5 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;

- виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування, направлені на відшукання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник - адвокат Оснач Л.О. у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи на достатність часу протягом 2-х місяців, протягом яких досудове слідство мало можливість встановити істину по справі.

Вислухавши учасників сторін, дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за 12020050770000189 від 22.01.2020, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, що є що є тяжким кримінальним правопорушенням (ст. 12 КК України).

Строки проведення досудового розслідування визначені статтею 219 КПК України.

Відповідно до пункту 2 абзацу 3 частини 1 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України).

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Твердження слідчого про необхідність вилучення у приватних нотаріусів документів з оформлення правочинів та подальший їх огляд з метою призначення експертних досліджень, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки з огляду на кількісний склад слідчо-оперативної групи який дорівнює 13 слідчим та 8 прокурорам, вчинення вказаних слідчих дій можливо було виконати у термін який минув з розслідування вказаного кримінального провадження. Слідчий суддя звертає увагу, на час призначення експертиз, а саме: перед зверненням до суду, що вказує штучний характер вчинення дій, які обумовлюють необхідність продовження досудового слідства з метою отримання висновків експертів. Враховуючи нормативно визначений термін проведення експертних досліджень, який не повинен перевищувати 30 днів, то слід дійти висновку про обґрунтованість клопотання слідчого саме на визначений термін. Неможливо погодитись з доцільністю призначення психологічної експертизи, оскільки психоемоційний стан підозрюваного при укладанні спірних угод не має значення для доведеності складу злочину за підозрою. Питання визначенні слідчим, актуальні по відношенню для потерпілих з метою з`ясування способу заволодіння майно (обман або заволодіння довірою), що є суттєвим недоліком повідомленої ОСОБА_1 підозри. Дослідження господарчої діяльності ТОВ «Поверхи», засновником якого нібито є ОСОБА_1 , не може бути підставою продовження досудового слідства, оскільки не охоплюється змістом повідомленої підозри, та є формою процесуального тиску з боку досудового слідства.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 17.10.2020, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Сморокової Н.Ю. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050770000189 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020050770000189 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, до трьох місяців, тобто до 17.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов