Ухвала суду № 91627899, 20.08.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4317/20

1-кс/405/2148/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020120000000075 від 15.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В.о. заступника начальника управління начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020120000000075 від 15.04.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ), за попередньою змовою зі службовими особами СФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 , голова фермерського господарства ОСОБА_4 ), в період з 01.07.2019 по 31.10.2019 здійснили ряд фінансово-господарських операцій з реалізації не облікованої сільськогосподарської продукції в адресу суб`єкту підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), без відповідного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3163288грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження №6/11-28-16-07 від 07.04.2020 проведеного спеціалістами сектору боротьби з відмивання доходів, одержаними злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , та призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах. Таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та СФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано 11.07.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Компаніївський район) з 14.07.2014. Основний вид діяльності 46.11 діяльність посередників у торгiвлi сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Керівником та головним бухгалтером в одній особі підприємства є гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

В ході проведеного аналізу встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 використовують виробничі потужності та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_4 » для скуповування сільськогосподарської продукції (у великих об`ємах) у фізичних осіб підприємців, одноосібників (неплатників ПДВ), дрібних фермерських господарств за готівкові кошти та в подальшому здійснюють перепродаж такої продукції за готівкові кошти через підконтрольні підприємства на адресу зернотрейдерів, не відображуючи в бухгалтерському та податковому обліку зазначених підприємств фінансові операції по придбанню та реалізації сільськогосподарської продукції та послуги по зберіганню такої продукції.

Селянське (фермерське) господарство ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 10.06.1997 ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Компаніївський район) з 15.06.1997. Основний вид діяльності 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Керівником та головним бухгалтером в одній особі підприємства є гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Проведеними заходами також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює закупівлю та подальше постачання сільськогосподарської продукції пшениці м`якої, кукурудзи за готівку суб`єктам господарювання в порти Миколаївської області з метою вивезення за межі митної території України (експорту). Для перевезення сільськогосподарської продукції використовуються товарно-транспортні накладні складені від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Транспортування сільськогосподарської продукції здійснювалося автотранспортними засобами, які перебувають у власності СФГ « ОСОБА_4 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 . При цьому, автотранспортними засобами керували водії, які працюють та отримують заробітну платню на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також проведеним аналізом податкових накладних встановлено операції з придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запасних частин для обслуговування та ремонту вантажного автотранспорту. Згідно з отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_7 будь-які транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не реєструвались. Операції з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції, які не були відображені в податковій звітності підприємства, в тому числі операції з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пшениці м`якої та кукурудзи вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в пункт розвантаження: АДРЕСА_3 , підтверджують отримані у встановленому законом порядку копії товарно-транспортних накладних. При цьому, податкові накладні за операціями з постачання товарів (сільськогосподарської продукції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних не реєструвались.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано 29.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 з 29.05.2019. Основний вид діяльності 46.11 діяльність посередників у торгiвлi сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Станом на 06.04.2020 року керівником та головним бухгалтером в одній особі підприємства є гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює митне оформлення операцій із вивезення пшениці м`якої, кукурудзи, а також насіння ріпаку, бобів соєвих за межі митної території України. Разом з тим, операцій з придбання вказаної сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснюється.

З метою встановлення ознак правопорушень при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, завідувачем сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2019 року по 31.10.2019 року, за результатами якого складено висновок №6/11-28-16-07/39299653 від 31.10.2019 року.

За результатами аналізу податкових накладних, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено вартість постачання сільськогосподарської продукції протягом місяця, з урахуванням найнижчої та найвищої ціни за одиницю товару.

Враховуючи отриману інформацію щодо періоду вчинення операцій, кількості (об`єму) відвантаженої сільськогосподарської продукції (пшениці м`якої, кукурудзи), обраховано обсяги постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідному періоді, а також визначено суму податку на додану вартість, які підлягають нарахуванню з таких оподатковуваних операцій. Таким чином, відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обсяг постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції (пшениці м`якої, кукурудзи) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період липень-жовтень 2019 року на основі отриманих документів та вартості постачання можна оцінити в розмірі 17776486,78грн. Відповідно, сума податку на додану вартість за такими операціями, що підлягають оподаткування може становити 3555297,36грн., в тому числі за періоди: за липень 2019 року 511469,96грн.; за серпень 2019 року 1092708,93грн.; за вересень 2019 року 931088,06грн.; за жовтень 2019 року 1020030,41грн.

Враховуючи задекларовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкові зобов`язання та суми податкового кредиту за період липень, серпень, вересень та жовтень 2019 року, можлива сума заниження податкового зобов`язання, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету становить 3163288,36грн., в тому числі: за липень 2019 року 348553,96грн.; за серпень 2019 року 1015802,93грн.; за вересень 2019 року 812417,06грн.; за жовтень 2019 року 986514,41грн.

Так, для здійснення своєї протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_9 (євро), відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим зазначається, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_9 (євро), які відкриті та зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах/

Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) є дані автоматизованих інформаційних систем ДФС України розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки,згідно ч.4ст.163КПК України,відсутність слідчогота особи,у володінніякої знаходятьсяречі тадокументи,не єперешкодою длярозгляду клопотання,суд визнавможливим розглянутиклопотання завідсутності слідчогота представника ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020120000000075 від 15.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Для здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало розрахункові рахунки: № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_9 (євро), відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно доч.5ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи:перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні;не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддяпостановляє ухвалупро наданнятимчасового доступудо речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю,якщо сторонакримінального провадженнядоведе можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в.о. заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати в.о. заступника начальника управління начальнику 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника 1 ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 2ВРКПСУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 42020120000000075 від 15.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,дозвілна тимчасовийдоступ добанківських документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів (здійснити їх виїмку) у завірених належним чином копіях, а саме:

-електронних документів перетворених електроннимизасобами увізуальну форму скопійованіна магнітнийносій тароздруковані напаперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_8 (українськагривня),№ НОМЕР_8 (доларСША),№ НОМЕР_8 (євро),№ НОМЕР_9 (українськагривня),№ НОМЕР_9 (доларСША),№ НОМЕР_9 (євро)за періодз 01.07.2019по теперішнійчас, які відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунка, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунка, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи «Інтернет-Клієнт-Банк», регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи «Клієнт-Банк» та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-карток іззразками підписівта відбиткупечатки підприємстваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-заяв наотримання чековихкнижок порахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2019 по теперішній час;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2019 по теперішній час.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13