Ухвала суду № 91606670, 14.09.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7559/20

Провадження № 1-кс/727/2161/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020260000000020 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.212 КК України, -

за участю:

слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727, смт. Путила, вул. Українська, 136) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами із ознаками фіктивності при здійснені будівництва та ремонту об`єктів комунальної власності у період 2018-2019 років безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, занизивши при цьому об`єкт оподаткування, що призвело до ухилення від сплати податків в сумі 2 922 660,53 грн.

Також, службові особи ТОВ «Трейдербуд» упродовж 2018-2019 років при виконанні ремонтно-будівельних робіт на об`єктах житлово-комунального і соціального культурного призначення, замовником яких виступав Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації, безпідставно завищили обсяги таких робіт в сумі 881511,57 грн., що фактично призвело до привласнення державних грошових коштів на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ТОВ « Трейдербуд» причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Шешори Косівського району Івано-Франківської області. ОСОБА_5 працює на ТОВ «Трейдербуд» без належного оформлення трудових відносин, а також проводить неофіційні зустрічі із розпорядниками бюджетних коштів, в ході яких обговорює питання щодо сприяння ТОВ «Трейдербуд» в укладанні договорів підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт об`єктів соціально-економічної сфери та їх безперешкодному освоєнні.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності і звітності ТОВ «Трейдербуд», підконтрольних, пов`язаних та з ознаками «фіктивності» суб`єктів господарювання за 2018-2020 роки, документів фіктивної діяльності, «чорнової» бухгалтерії, печаток (штампів), кліше, реєстраційних документів, договорів, угод, контрактів, актів прийняття виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт та інших документів пов`язаних з діяльністю у сфері виконання ремонтних робіт та будівництва, інших документів, згідно яких були придбані основні засоби, товари (роботи, послуги), довіреностей, доручення, товарно-транспортних накладних, реєстрів накладних, книг доходів та витрат, розрахунково-касових документів (платіжні доручення; виписки банку; прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касові книжки, чекові книжки, їх квитанції (корінці), інших первинно бухгалтерських документів, комп`ютерної техніки, серверів, планшетів, які використовуються в протиправних цілях, електронних носіїв інформації, оборотно - сальдових відомостей, звітно-бухгалтерської-інформаційної системи «1-С Бухгалтерія», «Управлінська база», Інформаційно-програмного комплексу АВК-5, звітно-бухгалтерської-інформаційної системи «МеДок», флешок, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії, банківських карток, документів які свідчать про зняття готівки в банках, електронних ключів, ключів цифрового підпису, сім карток, мобільних телефонів, інших документів та речей, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадження. Тому просить надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на проведення обшуку у житлічи іншомуволодінні за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та де фактично проживає ОСОБА_5 разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.01.2020 року до ЄРДР внесені відомості за №42020260000000020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , і за місцем його проживання можуть знаходитись предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі таіншому володінні ОСОБА_6 , що за адресою АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Оскільки у даному кримінальному провадженні розслідуються факти, що мали місце упродовж 2018-2019 років, то відомості, які містяться у документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейдербуд» за 2020 рік виходять за межі доказування ЄРДР №42020260000000020, в зв`язку з цим немає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення таких документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_6 , що за адресою АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності і звітності ТОВ «Трейдербуд», підконтрольних, пов`язаних та з ознаками «фіктивності» суб`єктів господарювання за 2018-2019 роки, документів фіктивної діяльності, «чорнової» бухгалтерії, печаток (штампів), кліше, реєстраційних документів, договорів, угод, контрактів, актів прийняття виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, документів пов`язаних з діяльністю у сфері виконання ремонтних робіт та будівництва, документів, згідно яких були придбані основні засоби, товари (роботи, послуги), довіреностей, доручення, товарно-транспортних накладних, реєстрів накладних, книг доходів та витрат, розрахунково-касових документів (платіжні доручення; виписки банку; прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касові книжки, чекові книжки, їх квитанції (корінці), комп`ютерної техніки, серверів, планшетів, які використовуються в протиправній діяльності, електронних носіїв інформації, оборотно - сальдових відомостей, звітно-бухгалтерської-інформаційної системи «1-С Бухгалтерія», «Управлінська база», Інформаційно-програмного комплексу АВК-5, звітно-бухгалтерської-інформаційної системи «МеДок», записів на паперових, електронних носіях щодо неофіційної бухгалтерії, банківських карток, документів, які свідчать про зняття готівки в банках, сім карток, мобільних телефонів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено __ ____ 2020 року

________ (підпис)