Ухвала суду № 91606344, 15.09.2020, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/2580/18

1-кс/709/338/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Чубай В.В., за участі секретаря судового засідання - Соломки Л.М., слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - Ляхової М.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Шевченко А.М. звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ " МОНПАРНАС ".

В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 26 листопада 2018 року до чергової частини Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що в період часу із

13 листопада 2018 року по 14 листопада 2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме 114 т зерна кукурудзи.

За даним фактом 26 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250280000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що в 2018 році ФГ " Джерело+ " на землях площею 18 га, що знаходяться в користуванні фермерського господарства та розташовані на території Богодухівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, здійснило вирощування кукурудзи. Про збирання урожаю кукурудзи він домовився з ОСОБА_3 , у якого у власності є комбайн. Крім того, ОСОБА_3 звів його з раніше невідомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , який мав намір придбати кукурудзу. З ОСОБА_4 вони домовились, що ціна з поля буде 2800,00 грн. за тону кукурудзи. 13 листопада 2018 року близько 18:00 два автомобілі, а саме "МАН" синього кольору з причепом, номерний знак НОМЕР_1 (інші дві літери він не запам`ятав) та "МАН" білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 (інші дві літери він не запам`ятав) були завантажені зібраною кукурудзою. Після цього водії завантажених автомобілів виписали прямо у полі товарно-транспортні накладні з реквізитами та печатками TOB " Ерідан-Комерц " і елеватора " Нібулон ", але його примірник накладних йому не віддали. У зв`язку з тим, що вагова у смт. Чорнобай Черкаської обалсті вже не працювала, було досягнуто домовленості, що зважування здійснять у м. Кременчук Полтавської області, а ОСОБА_4 приїде на наступний день, тобто 14 листопада 2018 року, і розрахується за кукурудзу. 14 листопада 2018 року близько 09:00 до нього зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що вантажівки прибули на " Нібулон " в м. Кременчук Полтавської області, відтарились та розвантажились, кукурудзи в одному з автомобілів 39,4 т, а в іншому 40,1 т. Цього ж дня близько 16:00 була завантажена кукурудзою третя вантажівка "МАН" білого кольору з напівпричепом, номерний знак

НОМЕР_3 (інші дві літери він не запам`ятав). Водій ОСОБА_5 теж заповнив товарно-транспортну накладну № 877079 з реквізитами TOB " Ерідан-Комерц " та відповідною печаткою. На ваговій у смт. Чорнобай Черкаської області кукурудзу було зважено та встановлено, що вага становить 34 т. ОСОБА_4 по телефону запевнив, що

16 листопада 2018 року він приїде до нього і привезе йому готівку за усі 114 т кукурудзи. 16 листопада 2018 року ОСОБА_4 гроші не привіз, на телефонні дзвінки не відповідав.

17 листопада 2018 року він протягом усього дня намагався додзвонитись до ОСОБА_4 , але його мобільний телефон був вимкнутий. 18 листопада 2018 року він разом з батьком поїхав на елеватор " Нібулон " в м. Кременчук Полтавської області, де охоронець показав їм журнал з записами, що дійсно усі три автомобіля з кукурузою

ФГ " Джерело+ " з зазначеними вище номерними знаками заїхали на елеватор і розвантажились під товарно-транспортними накладними TOB " Ерідан-Комерц ". За 114 т кукурудзи ФГ " Джерело+ " так і не отримало грошей ні від ОСОБА_4 , ні від

TOB " Ерідан-Комерц ".

17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 22 грудня 2018 року на території філії " Кременчуцької "

ТОВ СП " НІБУЛОН " проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого до Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області вилучено завірені копії трьох товарно-транспортних накладних:

- № 877079 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН" (д.н.з. НОМЕР_4 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_5 ), під керуванням водія ОСОБА_5 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 34080 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ТЕРРАТРАНС ", замовником та вантажовідправником - ТОВ " ЕРІДАН-КОМЕРЦ ", вантажоодержувачем -

ТОВ СП " НІБУЛОН ", переадресування вантажу - ТОВ " МОНПАРНАС ", пунктом навантаження - с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " Кременчуцька " ТОВ СП " НІБУЛОН ";

- № 877080 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН" (д.н.з. НОМЕР_6 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_7 ), під керуванням водія ОСОБА_6 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36200 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ТЕРРАТРАНС ", замовником та вантажовідправником - ТОВ " ЕРІДАН-КОМЕРЦ ", вантажоодержувачем -

ТОВ СП " НІБУЛОН ", переадресування вантажу - ТОВ " МОНПАРНАС ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " Кременчуцька " ТОВ СП " НІБУЛОН ";

- № 877081 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН" (д.н.з. НОМЕР_8 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_9 ), під керуванням водія ОСОБА_7 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36280 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ТЕРРАТРАНС ", замовником та вантажовідправником - ТОВ " ЕРІДАН-КОМЕРЦ ", вантажоодержувачем -

ТОВ СП " НІБУЛОН ", переадресування вантажу - ТОВ " МОНПАРНАС ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " Кременчуцька " ТОВ СП " НІБУЛОН ".

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні у ТОВ " МОНПАРНАС ", код ЄДРПОУ 41908201 , юридична адреса: вул. Якутська, 8, м. Київ , оригіналів документів, а саме: договорів, угод (зберігання, купівлі, продажу, будь-якого використання або розпорядження), укладених TOB " МОНПАРНАС " з TOB СП " НІБУЛОН ",

TOB " ЕРІДАН-КОМЕРЦ " або будь-якою іншою юридичною чи фізичною особою щодо зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії " Кременчуцька " TOB СП " НІБУЛОН ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року; бухгалтерських документів щодо оприбуткування (відображення) за бухгалтерським обліком ТОВ " МОНПАРНАС " зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії " Кременчуцька " TOB СП " НІБУЛОН ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у зв`язку із його зберіганням, купівлею, подальшою реалізацією або переміщенням чи будь-якою іншою юридичною дією з даним зерном; документів (платіжних доручень, актів взаємозвірки, виписок по рахунках тощо) щодо проведених розрахунків щодо зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, що у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії " Кременчуцька " TOB СП " НІБУЛОН ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у зв`язку з його зберіганням, купівлею, подальшою реалізацією або переміщенням чи будь-якою іншою юридичною дією з даним зерном.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 26 листопада 2018 року

№ 12018250280000722, копію заяви керівника ФГ " Джерело+ " ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2018 року, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ФГ " Джерело+ ", копію протоколу допиту представника потерпілого від 13 грудня 2018 року, копію клопотання ФГ " Джерело+ " про проведення процесуальних дій, копію журналу про реєстрацію прибуття вантажних транспортних засобів на елеватор філії " Кременчуцька " ТОВ СП " НІБУЛОН ", копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ " МОНПАРНАС ".

У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий Шевченко А.М. просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ТОВ " МОНПАРНАС " у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий Ляхова М.І. підтримала дане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому. Додатково пояснила, що повторне зверення до слідчого судді з даним клопотанням зумовлене отриманим від потерпілого

ФГ " Джерело+ " клопотанням про проведення процесуальних дій, в якому останній просив здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у ТОВ " МОНПАРНАС ".

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 цієї статті Кодексу одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 13 березня 2019 року задоволено аналогічне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час судового засідання слідчий Ляхова М.І. повідомила, що з метою виконання вказаної ухвали здійснювався виїзд до ТОВ " МОНПАРНАС " за адресою: вул. Якутська, 8, м. Київ , однак вказана юридична особа за даною адресою відсутня.

При цьому у поданому клопотанні слідчий Шевченко А.М. вкотре просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у ТОВ " МОНПАРНАС " документів саме за адресою: вул. Якутська, 8, м. Київ .

За вказаних обставин, на переконання слідчого судді, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що мають перебувати у володінні

ТОВ " МОНПАРНАС " за зазначеною у клопотанні адресою, з огляду на фактичну відсутність цієї юридичної особи за вказаною адресою, не забезпечить досягнення дієвості кримінального провадження.

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Шевченко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Чубай