Постанова № 9159715, 18.06.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1396\09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Мартинюка О.Б. про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) - відносно матеріалів кримінальної справи № 50-4402, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Мартинюк О.Б., за згодою першого заступника прокурора м. Києва старшого радника юстиції Молодика В.В., звернувся до суду з поданням про проведення позапланової виїзної ревізії ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) відносно матеріалів кримінальної справи № 50-4402, порушеної прокуратурою міста Києва 17.07.06 за фактом шахрайських дій працівників ТОВ «Форум-Інвест» та ДП «Житлоінбуд» за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: відповідно до положень Закону України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні», а саме ст. ст. 8, 11, 14, у ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні ревізії у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), на предмет дотримання законодавства при здійсненні інвестиційної, фінансово-господарської діяльності, оскільки у ході слідства необхідно зясувати: хто з службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» був відповідальний за ведення інвестиційної, фінансово - господарської діяльності та бухгалтерського обліку в період часу з 30.05.2003 по теперішній час та якими документами це підтверджується; правильність ведення інвестиційної, фінансово - господарської діяльності та бухгалтерського обліку службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» в період часу з 30.05.2003 по теперішній час; порядок залучення грошових коштів від інвесторів фізичних (юридичних) осіб для будівництва обєктів нерухомості (житла, нежитлових приміщень та паркінгу) за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 31\17 в період часу з 30.05.2003 по теперішній час; правильність залучення таких коштів і їх використання за призначенням в період часу з 30.05.2003 по теперішній час; зясувати кількість інвестицій (суму грошових коштів) отриманих Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» від кожного інвестора фізичної (юридичної) особи для будівництва обєктів нерухомості (житла, нежитлових приміщень та паркінгу) за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 31\17 в період з 30.05.2003 по теперішній час; зясувати суму перерахованих грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» на банківський рахунок (рахунки) Державного підприємства «Житлоінбуд» (код ЄДРПОУ 30860220) та генпідрядника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІШКомбуд» (код ЄДРПОУ 32799085) для будівництва обєктів нерухомості (житла, нежитлових приміщень та паркінгу) за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 31\17 в період з 30.05.2003 по теперішній час; зясувати суму повернутих грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» інвесторам фізичним (юридичним) особам в період з 30.05.2003 по теперішній час, зазначаючи анкетні дані інвесторів; чи були допущені з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» порушення чинного законодавства при укладенні та виконанні умов договорів, що стосуються залучення інвестицій у будівництво обєктів нерухомості (житла, нежитлових приміщень та паркішу) за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 31\17 в період з 30.05.2003 по теперішній час, якщо так, то які саме та хто їх допустив; чи завдано інвесторам фізичним (юридичним) особам матеріальної шкоди невиконанням або частковим виконанням Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» своїх зобовязань по договорах, що стосуються залучення інвестицій в будівництво обєкту по вул. Васильківській, 31\17 в м. Києві, якщо так, то яка сума цієї шкоди та по чиїй вині вона заподіяна.

Так встановлено, що працівники ТОВ «Форум-Інвест» та ДП «Житлоінбуд», не маючи затвердженого в установленому порядку проекту та дозволу будівництва житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 31\17, ліцензії на здійснення будівельної діяльності та інших документів, необхідних для проведення будівництва, тобто не маючи реальної можливості виконувати будівництво та приховуючи дану інформацію від інвесторів - фізичних осіб, в період з 30.05.2003 до даного часу, зловживаючи довірою інвесторів, в порушення умов укладених договорів, заволоділи та використовують кошти інвесторів в сумі 21 089 427 гривень.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 22, 66, 114 КПК України та ст. 11, 14 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», -

ПОСТАНОВИВ:

1. 1. Подання слідчого в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Мартинюка О.Б. про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) - відносно матеріалів кримінальної справи № 50-4402 - задовольнити.

2. 2. Надати дозвіл на призначення у кримінальній справі № 50-4402 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) за період з 30 травня 2003 року по теперішній час.

3. Проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) доручити ревізорам Контрольно-ревізійного управління в м. Києві терміном 15 робочих днів, починаючи з 24.06.2009 по 14.07.2009 включно.

Постанова оскарженню не підлягає.