Постанова № 9159659, 05.05.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4 -931/2009

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 травня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Гулько Б.І., розглянувши подання слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДК «Київград»

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 58-2021 порушена 16.12.2008 прокуратурою Святошинського району м. Києва за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «ДК «Київград» чужим майном шляхом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві, за згодою першого заступника прокурора м. Києва звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДК «Київград».

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання, в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «ДК «Київград», умисно, зловживаючи довірою інвесторів будівництва (об’єкт будівництва - Київська область, м. Обухів, біля будинку № 22 по вул. Лєрмонтова) в особі громадян, шляхом обману заволоділи їх коштами.

Так, з січня 2007 року ТОВ "ВБК "Моноліт" як замовник будівництва, передав функції замовника та виключних прав на залучення інвестицій ТОВ "Девелоперська компанія "Київград".

5 січня 2007 року між ТОВ "ДК "Київград" та ТОВ "ВБК "Моноліт" укладено договір генерального підряду № 04-ГП на капітальне будівництво житлового комплексу з прибудованою школою мистецтв (секції 2А, 2Б та 2В), який запланований на земельній ділянці за адресою: м. Обухів, біля будинку № 22 по вул! Лєрмонтова.

12 січня 2007 р. ТОВ "ДК "Київград" уклало договір № 07ФБ з ТОВ "Фінансова компанія Домбуд" про фінансування будівництва за Правилами фонду фінансування будівництва виду «А» «Трипільська брама II -черга».

ТОВ "Фінансова компанія "Домбуд", як управитель фонду фінансування будівництва "Трипільська брама II черга", залучило кошти інвесторів для фінансування будівництва трьох житлових секцій біля будинку № 22 по вул. Лєрмонтова.

Кошти ТОВ «ФК «Домбуд» перерахувало Забудовнику ТОВ "Девелоперська компанія "Київград".

Забудовник, у свою чергу, відповідно до умов договору генерального підряду перерахував частину коштів інвесторів на рахунок генпідрядника -ТОВ ВБК "Моноліт".

Відповідно до умов укладеного договору генерального підряду, секції житлового будинку другої черги мали бути здані в експлуатацію до 1 жовтня 2008 року, водночас, у травні 2008 року будівництво зупинилось.

На даний час по справі виникла необхідність у встановлені розміру коштів перерахованих та витрачених ТОВ «ДК «Київград» для будівництва по ФФБ «Трипільська брама П - черга», перевірки норм дотримання чинного законодавства і підзаконних актів під час господарської діяльності даного товариства.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу України» позапланова виїзна ревізія або перевірка може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Наведені в поданні та матеріалах кримінальної справи обставини дають підстави вважати, що для забезпечення розслідування необхідно проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДК «Київград» за період з 12.01.2007 року по 05.05.2009 року.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу України», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДК «Київград» та зустрічних звірок з ТОВ «ФК «Домбуд», ТОВ «ФК «Град-Інвест» та з ТОВ ВБК «Моноліт» задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Девелоперська компанія «Київград» (ЄДРПОУ 34731846), розташованого по вул. Естонська, 120 у м. Києві, зустрічних звірок з ТОВ «Фінансова компанія «Домбуд» (ЄДРПОУ 24935557), ТОВ «Фінансова компанія «Град-Інвест» (ЄДРПОУ 35076356) та з ТОВ Виробничо-будівельний комбінат «Моноліт» (ЄДРПОУ 13608275), виконання якої доручити фахівцям Контрольно-ревізійного управління в м. Києві.

Визначити термін проведення ревізії з 18.05.2009 року по 05.06.2009 року без врахування вихідних днів.

Постанова оскарженню не підлягає.