Постанова № 9159499, 12.06.2009, Богунський районний суд м. Житомира

Справа № 4-899/09

ПОСТАНОВА

12 червня 2009 року м. Житомир

Богунський районний суд міста Житомира в складі: головуючого - судді Полонця С. М. при секретарі - Ковпашко М. М. за участю прокурора - Хоменка А.В. розглянув подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 09/089004 -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Житомирській області звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнта в АКБ «Європейський» - ТОВ «Стратегія» (код ЄДР 32582104).

В поданні вказано, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 09/089004, порушена по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Титул-Буд-Сервіс» (код ЄДР 35905669), за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що службові особи ТОВ «Титул-Буд-Сервіс» (код ЄДР 35905669), яке знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Льва Толстого, І/А, яке взяте на податковий облік в ДПІ у м. Житомирі 20.05.2008р. за № 10432 та згідно свідоцтва № 100119868 являється платником ПДВ, в період з 01.06.2008 року по 01.01.2009 року, з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом безпідставного включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість по податковим накладним, отриманим від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ „Феро буд" (код ЄДР 35545662), ТОВ „Укрнафтапостач" (код ЄДР 32805444), ТОВ „Стратегія" (код ЄДР 32582104), ТОВ „Ріп" (код ЄДР 35545662), в порушення п.п. 7.2.4, п.7.2, п.п. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року, не нарахували та не сплатили до державного бюджеіу податку на додану вартість в сумі понад 1 300 000 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на вказану суму.

Встановлено, що у ТОВ «Ріп» (код ЄДР 35545662) відкриті банківські рахунки № 26007005410, № 260501005410, № 26052005410 в ОСОБА_1КБ «Західінкомбанк» ТзОВ.

Враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках № 26007005410, № 260501005410, № 26052005410 відкритому ТОВ «Ріп» (код ЄДР 35545662) в ОСОБА_1КБ «Західінкомбанк» ТзОВ (МФО 311670), має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити ОСОБА_1КБ «Західінкомбанк» ТзОВ (МФО 311670), розкрити банківську таємницю та надати згоду на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що становлять банківську таємницю.

Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, та слідчого, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч. 1 ст. 62 Закону

України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити. 1. Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в ОСОБА_1КБ «Західінкомбанк» ТзОВ (МФО 311670) по рахунках № 26007005410, № 260501005410, № 26052005410, що належить ТОВ «Ріп» (код ЄДР 35545662), а саме:

1. 1.1. Інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Ріп» (код ЄДР 35545662), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

2. 1.2. Оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ «Ріп» (код ЄДР 35545662 про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб ТОВ «Ріп»(код ЄДР 35545662).

3. 1.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ «Ріп» (код ЄДР 35545662) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

4. 1.4. Оригіналу банківської картки зі зразками підписів службових осіб та печаткою ТОВ «Ріп» (код ЄДР 35545662), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ТОВ «Ріп»(код ЄДР 35545662) - та документи на підставі яких вносились такі зміни.

5. 1.5. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ТОВ «Ріп»(код ЄДР 35545662).

6. 1.6. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Ріп» (код ЄДР 35545662) отримували готівку з власного рахунку.

1.7. Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Ріп» (код ЄДР 35545662) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

2. Проведення виїмки дозволити працівникам податкової міліції Постанова оскарженню не підлягає.