Ухвала суду № 91585962, 16.09.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12118/19

Провадження № 1-кс/686/11511/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши взалі судуу м.Хмельницькому клопотаннястаршого слідчогоз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління Головногоуправління ДФСу Хмельницькійобласті ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні № 32019240000000023,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2020 року старший слідчийз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління Головногоуправління ДФСу Хмельницькійобласті полковникподаткової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та на прилеглій до нього території, що використовується ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), сировини для їх незаконного виготовлення (в т.ч. тютюну), знарядь (коробки, пачки, тощо) та обладнання для їх незаконного виготовлення, а також інших предметів, грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, документів, що мають значення доказів здійснення ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019240000000023 від 03.05.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України.

В обґрунтуванняданого клопотаннязазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, починаючи з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Крім цього, громадяни « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші невстановлені особи здійснюють незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема й тих, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, у складі-магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

07.08.2020 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в приміщенні магазину-складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фінансово-господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_5 , придбано 1 картонну коробку типу «Beg-in-box» ємністю 10 літрів, яку поміщено у чорний поліетиленовий пакет, зв`язаний білою ниткою та склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№21 Оперативне управління Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «Результати проведення оперативної закупки 07.08.2020 по к/п №32019240000000023 від 03.05.2019 у м. Волочиськ, вул. Богуслаєва, 2А» з підписами понятих та учасників слідчої дії.

Згідно висновку експерта від 20.08.2020 №8.7-0427:20/12.1-0667:20 надана на дослідження рідина містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки. Крім цього, надана на дослідження рідина відповідає наступним характеристикам УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, крім незаконного придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснюють на території Хмельницької та Тернопільської областей незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, одним з постачальників сировини та незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5 є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який займається незаконним вирощуванням і придбанням з метою збуту, зберіганням і транспортуванням з цією метою, а також збутом тютюну.

Незаконне зберігання з метою збуту та збут тютюну здійснюється ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами з домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано. Згідно листа КП «Архів інвентаризаційних справ нерухомого майна» Борщівської районної ради Тернопільської області від 14.09.2020 №220-20, право власності на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , також не зареєстровано.

Ініціатор клопотання вважає, що у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби), сировина для їх незаконного виготовлення (в т.ч. тютюн), знаряддя (коробки, пачки, тощо) та обладнання для їх незаконного виготовлення, а також інші предмети, грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, документи, що мають значення доказів здійснення ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, можуть знаходитись у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та на прилеглій до нього території, що використовується ОСОБА_4

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити підстави для обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

В силу ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вказаних вимог слідчим не дотримано, адже з поданого клопотання та доданих матеріалів не вбачається, що ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та що останнійдійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де планується проведення обшуку. Рапорти оперативних працівників щодо причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення їх місця проживання за відсутності інших доказів, не є достатньою підставою для встановлення вказаних обставин, у зв`язку із чим подане клопотання є необґрунтованим.

Крім того, слідчому судді не представляється за можливе дати належним чином оцінку твердженню слідчого, що негласними слідчими (розшуковими) діями підтверджується причетність вказаної особи до кримінального правопорушення, адже у слідчого судді відсутній доступ до державної таємниці задля перевірки даних негласних (слідчих) розшукових дій та, як пояснив у судовому засіданні слідчий, вказані матеріали НСРД на сьогодні не розсекречені.

В даному випадку обшук не є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенніклопотання старшогослідчого зОВС другоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняГоловного управлінняДФС уХмельницькій області ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні № №32019240000000023, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 16.09.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1