YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Тернопільська область

/

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ухвала суду № 91584474, 11.09.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення

11.09.2020

Номер справи

607/15184/20

Номер документу

91584474

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК"

Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.09.2020 Справа №607/15184/20

Номер провадження 1-кс/607/6505/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі, клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 42020211180000017 від 24.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, з клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 42020211180000017 від 24.01.2020, зокрема: обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 ; обшукув автомобілі марки «Skoda» Superb, д.н.з. НОМЕР_1 ; обшуку в автомобілімарки «Skoda»Octavia,д.н.з. НОМЕР_2 , мотивуючи тим, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, а також з метою запобігання приховування, пошкодження чи зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а також з врахуванням того, що вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки вони були знаряддямвчинення кримінальногоправопорушення,зберегли насобі йогосліди,містять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,були об`єктомкримінально протиправнихдій,з метоюзбереження речовихдоказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи.

В судове засідання прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

СУ ГУНПУкраїни вТернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020211180000017 від 24.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Тернопіль за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 27.01.2020 збув громадянину ОСОБА_6 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_7 за що отримав грошові кошти в сумі 2710 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської області за грошову винагороду здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а саме внутрішні паспорта громадян Республіки Словенії, що надає можливість громадянам України вільно пересуватися та працювати на території країн ЄС.

Крім того, 27.01.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, збув громадянину ОСОБА_6 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_7 за що отримав грошові кошти в сумі 2710 гривень.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Бережани Тернопільської обл., діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 23 червня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по АДРЕСА_2 , збув громадянину ОСОБА_9 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_10 за що отримав грошові кошти в сумі 9000 гривень.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Бережани Тернопільської обл., діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 01 вересня 2020 року збув громадянину ОСОБА_11 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_12 за що отримав грошові кошти в сумі 9600 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, 11 серпня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по вул. Танцорова, 25 в м. Тернополі, збула громадянину ОСОБА_14 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_15 за що отримала грошові кошти в сумі 250 Євро.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Дрогобич Львівської обл., діючи за попередньою змовою із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 04 червня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_18 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 за що отримав грошові кошти в сумі 3300 гривень.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Бережани Тернопільської обл., діючи повторно, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 01 вересня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_20 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_12 за що отримав грошові кошти в сумі 9600 гривень.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Дрогобич Львівської обл., діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 04 червня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_18 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 за що отримав грошові кошти в сумі 3300 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, 11 серпня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по АДРЕСА_3 , збула громадянину ОСОБА_14 підроблений офіційний документ, а саме ІД-картку громадянина Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_15 на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, ОСОБА_5 за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_4 , діючи повторно, зберігав голографічний захисний елемент з ознаками незаконного виготовлення.

Під час досудового розслідування 09 вересня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14162/20 від 27.08.2020 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-аркуш паперу із наклейками зовні схожими на голограми в кількості 23 шт., які поміщені в спец упакування № INZ1008858;

-пластикові картки білого кольору в кількості 23 шт., які поміщені в спец упакування № INZ1060366;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який поміщений в спец упакування № INZ1060365;

-візитки про працевлаштування за кордоном які поміщені в спец упакування № INZ1060364 в кількості 71 шт.;

-ІД-карту громадянина Республіки Польщі на ім`я ОСОБА_23 від ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 2 шт., на звороті однієї з них № НОМЕР_4 , які поміщені в спец упакування № INZ1030193;

-банківські картки «Приватбанку» за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , одну пластикову картку білого кольору, тримачі від сім карт ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , три сім карти із тримачами ТзОВ «Лайфсел», квитанції ТОВ «Нова пошта» № 59000553535869 від 05.09.2020, № 59000477708132 від 11.01.2020, видаткову накладну № 282921 від 08.01.2020, які поміщенні в спец упакування № INZ 1060368;

-аркуші паперу із відтисками АКБСР «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 09325011, відділення № 633 в кількості 56 шт., які поміщені в спец упакування № ЕХР0288939;

-голографічну плівку яка поміщена в спец упакування № INZ1060370;

-коробку з квитанцією ТОВ «Нова пошта» № 20450241475763, яка поміщена спец упакування INZ 2001267;

-предмет зовні схожий на флеш накопичувач із логотипом «WB» № WC1X8WB, який поміщений в спец упакування INZ1060369;

-ламінатну плівку в кількості 4 шт., яка поміщена в спец упакування № ЕХР0289938;

-п`ять коробок із пластиковими картками по 50 шт. в кожній, три комплекти із зеленою стрічкою та пластиковими картками по 100 шт., дві видаткових накладних №370912 від 25.06.2020, поліетиленовий пакет із квитанцією ТОВ «Нова пошта» № 20400181415724, які поміщені в спец упакування № 7307971;

-змиви із комп`ютерної мишки які поміщені у паперовий конверт;

-системний блок «Modecom» із № L50011103100335, монітор марки «Benq» № ЕТРВВ01021019, комп`ютерну мишку та клавіатуру марки «Gembird», які поміщені у чорний поліетиленовий пакет;

-принтер марки «Badgy200», s/n 1000057553 для друку на пластикових картках із кабелем живлення та USB кабелем, які поміщені в спец упакування № 7307979;

-блокнот «Aurora» із чорновими записами який поміщений в спец упакування № INZ2001251;

-флеш накопичувач марки «Kingmax» 4 GB який поміщений в спец упакування № INZ1060367;

-банківські картки «Приватбанку» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , Укргазбанку № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , Альфабанку № НОМЕР_13 , які поміщені в спец упакування № INZ1047956;

-квитанцію ТОВ «Нова пошта» № 59000547513256, квитанцію Приватбанку від 13.03.2020, квитанцію ТОВ «Пост Фінанс» № 2153304454, №2062472022, № 383241328105, № 2061526348 які поміщені в спец упакування № INZ1047962;

-мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_14 , сім карту з абонентським номером НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_16 без сім карти, які поміщені в спец упакування № INZ1047961;

-візитки про працевлаштування за кордоном в кількості 796 шт. які поміщені в спец упакування № 4517708;

-посвідчення водія серії НОМЕР_17 від 12.05.2015 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda» Superb, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda» Oktavia, д.н.з. НОМЕР_2 , які поміщені у спец упакування № INZ1047959;

-ID-картки без голограм (Республіка Литва) на ім`я Karolis Adamkus, № НОМЕР_18 та на ім`я ОСОБА_24 , № 39804102847, ID-картку із голограмою (Республіка Болгарія) на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_19 , які поміщені в спец упакування № INZ1047964;

-посвідчення водія без голограми (Румунія) на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_27 , № НОМЕР_21 , ID-картку без голограми (Республіка Польща) на ім`я ОСОБА_28 , № НОМЕР_22 , ID-картки із голограмами (Республіка Болгарія) на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_23 та на ім`я ОСОБА_30 , № НОМЕР_24 , конверт із написом «Володя прага НОМЕР_25 » в якому знаходилась ID-картка на ім`я ОСОБА_28 , які поміщені в спец упакування № INZ1047958;

-ID-картку (республіка Словенія) на ім`я ОСОБА_31 , серія НОМЕР_26 із голограмою, яка поміщена в спец упакування № INZ1047957;

-контрольний взірець та змиви із двох посвідчень водіїв та чотирьох ID-карток, які поміщені в паперовий конверт;

-упакування від сім картки ПрАТ «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_27 та сім картку ТОВ «Лайфсел» з абонентським номером НОМЕР_28 , які поміщені в спец упакування № INZ1047963;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_32 , серія НОМЕР_29 , який поміщений в спец упакування № INZ1047968;

-тримачі від сім карт мобільних операторів ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_30 та номером НОМЕР_31 , візитки про працевлаштування за кордоном в кількості 86 шт., які поміщені в спец упакування № INZ1047969;

-записник «Bruno Bellini» із чорновими записами, який поміщений спец упакування № INZ1047967;

-три комплекти із зеленою стрічкою та пластиковими картками по 100 шт., які поміщені в спец упакування № 4517729;

-ноутбук марки «Asus», s/n 00148-108-054-796 із зарядним пристроєм, який поміщений в спец упакування № 4517728;

-посвідчення водія громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_17 без голограми, ID-картку без голограми (Республіка Польща) на ім`я ОСОБА_34 , № НОМЕР_32 , ID-картку з голограмою (Республіка Польща) на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які поміщені в спец упакування № INZ1047965;

-контрольний взірець та змиви з посвідчень водія та ID-карток, які поміщені у паперовий конверт;

-мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_33 із сім картою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_8 , які поміщені в спец упакування № INZ1047970;

-мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_34 із сім картою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_35 , які поміщені в спец упакування № INZ1047966;

-коробку із квитанцією ТОВ «Нова пошта» № 59000539153373, яка поміщена в спец упакування № 7307978.

Вилучене майно належить ОСОБА_4 .

Окрім цього,09вересня 2020року старшимслідчим СУГУНП вТернопільській області ОСОБА_21 на підставіухвали слідчогосудді Тернопільськогоміськрайонного суду№ 607/14109/20від 26.08.2020проведено обшукв автомобілі марки «Skoda» Superb, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_5 , з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-блокнот із написом «2019» із чорновими записами який поміщений в спец упакування № INZ2001259;

-автомобіль марки «Skoda» Superb, д.н.з. НОМЕР_1 , із двома ключами запалювання та двома брилками сигналізацій.

Вилучене майно належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_5 .

Окрім цього,09вересня 2020року старшимслідчим СУГУНП вТернопільській області ОСОБА_21 на підставіухвали слідчогосудді Тернопільськогоміськрайонного суду№ 607/14101/20від 26.08.2020проведено обшукв автомобілі марки «Skoda» Octavia, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_6 , з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-9 квитанцій ТОВ «Нова пошта» №59000538167767, № 59000551743571, № 59000526196361, № 59000538165164, № 59000545631324, № 59000545631878, № 59000538166886, № 590000538165465, № 590005138677483, одну квитанцію ТОВ «Пост Фінанс» №2147695235, які поміщені в спец упакування № INZ1047971;

-автомобіль марки «Skoda» Octavia, д.н.з. НОМЕР_2 , із ключем запалювання та брилком сигналізації.

Вилучене майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_6 .

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

За нормами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення та вищевказаних норм, а також того, що існують достатні підстави вважати, що вилучені речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а вилучені документи підлягають дослідженню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, так як є підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також враховує те, що не застосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 263, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені в ході проведених обшуків по кримінальному провадженні № 42020211180000017 від 24.01.2020, зокрема:

1) обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 :