Постанова № 9158180, 23.03.2009, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

23 березня 2009 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Григорусь Н.Й.

при секретарі Лисенко Н.О.

з участю прокурора Слизькоухий В.В. розглянув подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 09/079003 -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнта Житомирської обл. Ф. АКБ «Укрсоцбанк» м. Житомир (МФО 311272) - КП «Житомирбудзамовник» (код ЄДР 5395919).

В поданні вказано, що дана кримінальна справа порушена СВ ПМ ДПА в Житомирській області відносно директора ПП «Під ключ» ОСОБА_1, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_1 займаючи посаду директора ПП «Під ключ» (код €ДР 33020013), яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Житомир, вул. Київська, 79, яке взяте на податковий облік в ДПІ у м. Житомирі за № 8173 від 25.06.2004р. та згідно відповідного свідоцтва № 9651170 зареєстроване платником ПДВ, в період часу з 01.04.2006р по 30.06.2008р., шляхом безпідставного включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість по податковим накладним, отриманим від ТОВ «ЖСК-БУД-СЕРВІС» (код ЄДР 34568427), ТОВ „Аніко-2006" (код ЄДР 34045421), які мають ознаки фіктивності, в порушення п.п. 7.2.4, п.7.2, п.п. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року, не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі більше 1 млн. гри., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на вказану суму.

Встановлено, що між ПП «Під ключ» та КП «Житомирбудзамовник» заключено договір № 69 генерального підряду на капітальне будівництво від 10.10.2007р. на будівництво Житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземною автостоянкою по вул. Щербакова, 52 в Шевченківському районі м. Києва, договірна вартість робіт по даному договору становила 290.003.819, 00 грн.

В подальшому ПП «Під ключ» було заключено договір субпідряду № 70 від 10.10.07 з ТОВ «ЖСК-БУД-СЕРВІС» на будівництво Житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземною автостоянкою по вул. Щербакова, 52 в Шевченківському районі м. Києва.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ТОВ «ЖСК-БУД-СЕРВІС» (код ЄДР 34568427) має ознаки фіктивності, а саме згідно пояснень директора ОСОБА_2, який пояснив, що документи по взаємовідносинам з ПП „Під ключ" робив особисто за грошову винагороду в розмірі 5000 доларів СІЛА, проте фактично ТОВ «ЖСК-БУД-СЕРВІС» ніяких послуг не надавало.

Встановлено, що КП «Житомирбудзамовник» (код ЄДР 05395919) відкрито банківські рахунки № № 26006280216603, 26007280216602, 26008280216601 в Житомирській обл. Ф. АКБ «Укрсоцбанк» м. Житомир (МФО 311272).

Враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках № № 26006280216603, 26007280216602, 26008280216601 відкритих в Житомирській обл. Ф. АКБ «Укрсоцбанк» м. Житомир (МФО 311272), має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити Житомирській обл. Ф. АКБ «Укрсоцбанк» м. Житомир (МФО 311272), розкрити банківську таємницю та надати згоду на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що становлять банківську таємницю.

Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання та слідчого, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю Житомирській обл. Ф. АКБ «Укрсоцбанк» м. Житомир (МФО 311272) по рахунках № № 26006280216603, 26007280216602, 26008280216601, що належать КП «Житомирбудзамовник» (код ЄДР 05395919), а саме:

1. 1.1. Інформацію про рух коштів по рахункам КП «Житомирбудзамовник» (код ЄДР 05395919), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

2. 1.2. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки КП «Житомирбудзамовник» (код ЄДР 05395919) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

3. 1.3. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи КП «Житомирбудзамовник» (код ЄДР 05395919) отримували готівку з власного рахунку.

2. Проведення виїмки дозволити працівникам податкової міліції Постанова оскарженню не підлягає.