Ухвала суду № 91580436, 16.09.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4714/20

ун. № 759/15589/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 32020100000000324 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про надання дозволу на проведення обшуку -,

ВСТАНОВИВ:

Заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 32020100000000324 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України 16.09.2020 року звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 33, другий поверх, які на праві власності належать ТОВ «Готельний Сервіс», Компанія «Zenter Development and Investments LTD» та фактично використовується ОСОБА_5 , а також в них здійснюється адвокатська діяльність адвоката ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі фінансово господарські документи ТОВ «БМТ «Парус» (код ЄДРПОУ 40045272), ТОВ «Владис Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), ТОВ «Берг» (код ЄДРПОУ 32794270), ПП «Берг 2004» (код ЄДРПОУ 39719069), ТОВ «Берг і К» (код ЄДРПОУ 41391985), ТОВ «Фортеця-БР» (код ЄДРПОУ 41492886), ТОВ «Будівельна компанія «Прем`єр Буд» (код ЄДРПОУ 41537298), ТОВ «Маркон Компані» (код ЄДРПОУ 40123046), ТОВ «Укрекспертбуд Україна» (код ЄДРПОУ 41978111), ТОВ «Партнерська Справа» (код ЄДРПОУ 42565918), ТОВ ОП «Жилсервіс» (код ЄДРПОУ 39887460), ТОВ «Будівельна компанія «Профіжитлобуд» (код ЄДРПОУ 42459279), ТОВ «К.О.Д.» (код ЄДРПОУ 41508864), ПП «Горжил», ОСББ «Петра Калнишевського 17», ОСББ «Донецьке шосе-121», ОСББ «32», ЖБК №259, ОСББ «Затишок-3», ОСББ "Софії Ковалевської 71А», ОСББ «Оберіг 27», ОСББ «Рубіновий 12», ОСББ «Петра Калнишевського 21», ОСББ «Дніпровське 555», ОСББ «ВОЛЯ-КРУТИ», ЖК «Рубін 409», ОСББ «Полстасім», ОСББ «К-304», ОСББ «Набережна Перемоги 126-А», ОСББ «Наш добробут, 25», ОСББ «Гулі Корольової № 1-А», ЖБК № 188, ЖБК № 141 «Смена», ЖБК № 289, ЖБК № 288, ОСББ «Березинська-37», ОСББ «Осіння -5-7», ОСББ «Осіння, 9», ОСББ «Парусний 8», ОСББ «Квартал Добробуту», ЖБК «Трубник-3» №177», ОСББ «Гулі Корольвої 12», ОСББ «Улюблена оселя», ЖБК № 255, ОСББ «Зоряний 16Б», ОСББ «Маршала Малиновського-36», ОСББ «Парусний 6», ОСББ «Пр.Героїв, 4, №18,19,20», ОСББ «Усенка 11», ОСББ «Бульвар Славы-10», ОСББ «Слобожанський-Батумська», ОСББ «Петра Калнишевського 12», ОСББ «Батумська 36», ОСББ «Михайла Грушевського 87», ЖБК № 398, ОСББ «Надії Алексєєнко 106», ОСББ «Тополя 2/7», ОСББ «Петра Калнишевського 34», ОСББ «Телевежа-1», ОСББ «Тополя 2/7», ОСББ «Калнишевського 3», Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, ОСББ «Висоцького 4», ЖБК № 394, ОСББ «ОСІННЯ 14», ОСББ «Штаб», ОСББ «Цитадель 108», ОСББ «Оберіг 27», ЖБК № 384, ЖБК № 382, ОСББ «Генерала Захарченка-2», ОСББ «Березинська-45», ОСББ «МИР-75», ЖБК № 406, ОСББ «Миру-7», ЖБК № 406, ЖБК № 403, ОСББ «Усенка 11», ОСББ «БЄЛЯЄВА 18», ОСББ «Донецьке шосе-15», ОСББ «Аеродром 13», ОСББ «Осіння -5-7», ЖБК № 375 «Явір», ОСББ «Горний 1115», ОСББ «Героїв 23», ОСББ «РОДИНА 123» та інші., а також документи підприємств та фізичних осіб, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019 - 2020 років, службові особи ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» здійснюючи зовнішньо-економічну діяльність, а також фінансово- господарську діяльність на території України, умисно ухилилися від сплати податків, що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку,що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період січня 2018 року по вересень 2019 року службові особи ТОВ « БМТ Дніпро» при взаємовідносинах з ТОВ «Рубікон Сейлер» (ЄДР 41723210) ТОВ «Кудашевський» (ЄДР 41794779), ТОВ «Креативний штат ТОВ «Дайвон Про» (ЄДР 42157255), ТОВ «Енгус Груп» (ЄДР 42442527), ТОВ «Хантер-ЛТД» (ЄДР 42024049), ТОВ «Манріс» (ЄДР 42741885), ТОВ «Фонтейнбуд» (ЄДР 42580449), ТОВ «Фреш Капітал» (ЄДР 42580407), ТОВ «Унтербаус» (ЄДР 41992639), ТОВ «Поін Буд» (ЄДР 41587490), ТОВ «Лафт» (ЄДР 41803128) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання з вказаних у ньому мотивів та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32020100000000324 від 18.06.2020 року, внесене в ЄРДР за ознаками правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

У кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті його вчинення, документів, які могли та можуть використовуватись для вчинення злочинних дій, а також осіб, які сприяли його вчиненню та безпосередньо, які вчинювали кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 33, другий поверх, які на праві власності належать ТОВ «Готельний Сервіс», Компанія «Zenter Development and Investments LTD», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі фінансово господарські документи ТОВ «БМТ «Парус» (код ЄДРПОУ 40045272), ТОВ «Владис Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), ТОВ «Берг» (код ЄДРПОУ 32794270), ПП «Берг 2004» (код ЄДРПОУ 39719069), ТОВ «Берг і К» (код ЄДРПОУ 41391985), ТОВ «Фортеця-БР» (код ЄДРПОУ 41492886), ТОВ «Будівельна компанія «Прем`єр Буд» (код ЄДРПОУ 41537298), ТОВ «Маркон Компані» (код ЄДРПОУ 40123046), ТОВ «Укрекспертбуд Україна» (код ЄДРПОУ 41978111), ТОВ «Партнерська Справа» (код ЄДРПОУ 42565918), ТОВ ОП «Жилсервіс» (код ЄДРПОУ 39887460), ТОВ «Будівельна компанія «Профіжитлобуд» (код ЄДРПОУ 42459279), ТОВ «К.О.Д.» (код ЄДРПОУ 41508864), ПП «Горжил», ОСББ «Петра Калнишевського 17», ОСББ «Донецьке шосе-121», ОСББ «32», ЖБК №259, ОСББ «Затишок-3», ОСББ "Софії Ковалевської 71А», ОСББ «Оберіг 27», ОСББ «Рубіновий 12», ОСББ «Петра Калнишевського 21», ОСББ «Дніпровське 555», ОСББ «ВОЛЯ-КРУТИ», ЖК «Рубін 409», ОСББ «Полстасім», ОСББ «К-304», ОСББ «Набережна Перемоги 126-А», ОСББ «Наш добробут, 25», ОСББ «Гулі Корольової № 1-А», ЖБК № 188, ЖБК № 141 «Смена», ЖБК № 289, ЖБК № 288, ОСББ «Березинська-37», ОСББ «Осіння -5-7», ОСББ «Осіння, 9», ОСББ «Парусний 8», ОСББ «Квартал Добробуту», ЖБК «Трубник-3» №177», ОСББ «Гулі Корольвої 12», ОСББ «Улюблена оселя», ЖБК № 255, ОСББ «Зоряний 16Б», ОСББ «Маршала Малиновського-36», ОСББ «Парусний 6», ОСББ «Пр.Героїв, 4, №18,19,20», ОСББ «Усенка 11», ОСББ «Бульвар Славы-10», ОСББ «Слобожанський-Батумська», ОСББ «Петра Калнишевського 12», ОСББ «Батумська 36», ОСББ «Михайла Грушевського 87», ЖБК № 398, ОСББ «Надії Алексєєнко 106», ОСББ «Тополя 2/7», ОСББ «Петра Калнишевського 34», ОСББ «Телевежа-1», ОСББ «Тополя 2/7», ОСББ «Калнишевського 3», Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, ОСББ «Висоцького 4», ЖБК № 394, ОСББ «ОСІННЯ 14», ОСББ «Штаб», ОСББ «Цитадель 108», ОСББ «Оберіг 27», ЖБК № 384, ЖБК № 382, ОСББ «Генерала Захарченка-2», ОСББ «Березинська-45», ОСББ «МИР-75», ЖБК № 406, ОСББ «Миру-7», ЖБК № 406, ЖБК № 403, ОСББ «Усенка 11», ОСББ «БЄЛЯЄВА 18», ОСББ «Донецьке шосе-15», ОСББ «Аеродром 13», ОСББ «Осіння -5-7», ЖБК № 375 «Явір», ОСББ «Горний 1115», ОСББ «Героїв 23», ОСББ «РОДИНА 123» та інші., а також документи підприємств та фізичних осіб, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відшукуванні речові докази, які зберігаються у вищезазначеному місці, допоможуть з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення інших правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставою для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна (предмет злочину), яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за №32020100000000324 від 18.06.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 33, другий поверх, які на праві власності належать ТОВ «Готельний Сервіс», Компанія «Zenter Development and Investments LTD та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

З огляду на доведеність наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитись в м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 33, другий поверх за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, - слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику Генерального прокурора ОСОБА_4 старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС України у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника шостого слідчого відділу СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 33, другий поверх, які на праві власності належать ТОВ «Готельний Сервіс», Компанія «Zenter Development and Investments LTD», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі фінансово господарські документи ТОВ «БМТ «Парус» (код ЄДРПОУ 40045272), ТОВ «Владис Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), ТОВ «Берг» (код ЄДРПОУ 32794270), ПП «Берг 2004» (код ЄДРПОУ 39719069), ТОВ «Берг і К» (код ЄДРПОУ 41391985), ТОВ «Фортеця-БР» (код ЄДРПОУ 41492886), ТОВ «Будівельна компанія «Прем`єр Буд» (код ЄДРПОУ 41537298), ТОВ «Маркон Компані» (код ЄДРПОУ 40123046), ТОВ «Укрекспертбуд Україна» (код ЄДРПОУ 41978111), ТОВ «Партнерська Справа» (код ЄДРПОУ 42565918), ТОВ ОП «Жилсервіс» (код ЄДРПОУ 39887460), ТОВ «Будівельна компанія «Профіжитлобуд» (код ЄДРПОУ 42459279), ТОВ «К.О.Д.» (код ЄДРПОУ 41508864), ПП «Горжил», ОСББ «Петра Калнишевського 17», ОСББ «Донецьке шосе-121», ОСББ «32», ЖБК №259, ОСББ «Затишок-3», ОСББ "Софії Ковалевської 71А», ОСББ «Оберіг 27», ОСББ «Рубіновий 12», ОСББ «Петра Калнишевського 21», ОСББ «Дніпровське 555», ОСББ «ВОЛЯ-КРУТИ», ЖК «Рубін 409», ОСББ «Полстасім», ОСББ «К-304», ОСББ «Набережна Перемоги 126-А», ОСББ «Наш добробут, 25», ОСББ «Гулі Корольової № 1-А», ЖБК № 188, ЖБК № 141 «Смена», ЖБК № 289, ЖБК № 288, ОСББ «Березинська-37», ОСББ «Осіння -5-7», ОСББ «Осіння, 9», ОСББ «Парусний 8», ОСББ «Квартал Добробуту», ЖБК «Трубник-3» №177», ОСББ «Гулі Корольвої 12», ОСББ «Улюблена оселя», ЖБК № 255, ОСББ «Зоряний 16Б», ОСББ «Маршала Малиновського-36», ОСББ «Парусний 6», ОСББ «Пр.Героїв, 4, №18,19,20», ОСББ «Усенка 11», ОСББ «Бульвар Славы-10», ОСББ «Слобожанський-Батумська», ОСББ «Петра Калнишевського 12», ОСББ «Батумська 36», ОСББ «Михайла Грушевського 87», ЖБК № 398, ОСББ «Надії Алексєєнко 106», ОСББ «Тополя 2/7», ОСББ «Петра Калнишевського 34», ОСББ «Телевежа-1», ОСББ «Тополя 2/7», ОСББ «Калнишевського 3», Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, ОСББ «Висоцького 4», ЖБК № 394, ОСББ «ОСІННЯ 14», ОСББ «Штаб», ОСББ «Цитадель 108», ОСББ «Оберіг 27», ЖБК № 384, ЖБК № 382, ОСББ «Генерала Захарченка-2», ОСББ «Березинська-45», ОСББ «МИР-75», ЖБК № 406, ОСББ «Миру-7», ЖБК № 406, ЖБК № 403, ОСББ «Усенка 11», ОСББ «БЄЛЯЄВА 18», ОСББ «Донецьке шосе-15», ОСББ «Аеродром 13», ОСББ «Осіння -5-7», ЖБК № 375 «Явір», ОСББ «Горний 1115», ОСББ «Героїв 23», ОСББ «РОДИНА 123» та інші., а також документи підприємств та фізичних осіб, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва ОСОБА_1