Ухвала суду № 91576212, 16.09.2020, Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

1-кс/130/651/2020

130/2018/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2020 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Заярний А.М., з участю: секретаря Яковець К.В., слідчого Полонської О.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого майора поліції Полонської О.Г. про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні № 12019020080000107 від 18.03.2019.

Обставини справи.

До слідчого відділення Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області 26.06.2020 надійшли матеріали кримінального провадження № 12019020080000107 від 18.03.2019 разом із постановою прокурора Жмеринської місцевої прокуратури про визначення територіальної підслідності. Встановлено, що попередньо слідчим відділенням Барського ВП ГУНП у Вінницькій області проводилось досудове розслідування вказаного кримінального провадження за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб ПП «Афіна БК» під час виконання ремонтних робіт за замовленням бюджетних установ на території Жмеринського, Барського та Тиврівського районів протягом 2017-2018 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

09.03.2017 відділом культури і туризму Ямпільської РДА в особі начальника ОСОБА_1 укладено договір № 7 з ПП «Афіна БК» в особі директора ОСОБА_2 про капітальний ремонт покрівлі Ямпільського районного будинку культури;

18.04.2017 Сутисківською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_3 укладено договір № 8 З ПП «Афіна БК» про капітальний ремонт фасадів приміщення селищної ради;

19.05.2017 КЗ «Жмеринським обласним центром соціально-психологічної реабілітації дітей» в особі ОСОБА_4 укладено договір № 37 з ПП «Афіна БК» про поточний ремонт приміщення Центру;

15.06.2017 ТУ Державної судової адміністрації Вінницької області укладено договір № 287-17 з ПП «Афіна БК» про капітальний ремонт та часткову реконструкцію будівлі Жмеринського міськрайонного суду;

19.07.2017 відділом освіти Барської РДА в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір № 119 з ПП «Афіна БК» в особі директора ОСОБА_2 про капітальний ремонт даху та утеплення стін Войнашівської ЗОШ в селищі Бар;

28.07.2017 відділом освіти Жмеринської РДА в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір № 139 з ПП «Афіна БК» про капітальний ремонт даху Потоцької ЗОШ в с. Потоки Жмеринського району;

21.08.2017 Тиврівською ЦРЛ в особі головного лікаря укладено договір № 441 із ПП «Афіна БК» про реконструкцію даху лікувального закладу;

10.10.2017 Барською міською радою в особі міського голови ОСОБА_7 укладено договір № 486 з ПП «Афіна БК» про реконструкцію будівлі ДНЗ № 1 в м. Бар;

Разом з тим, відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ПП «Афіна БК» (ЄДРПОУ 33196519) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, проведеного спеціалістами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області від 11.02.2019, встановлено відхилення в 1,2,4 кварталах 2017 року та 1 кварталі 2018 року між розміром заробітної плати, яка відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт, замовниками яких були Барська міська рада, відділ освіти Барської РДА, відділ освіти Жмеринської РДА, відділ культури і туризму Ямпільської РДА, КЗ «Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей», Сутисківська селищна рада, ТУ Державної судової адміністрації у Вінницькій області та Тиврівська ЦРЛ, - з розміром заробітної плати, яка задекларована ПП «Афіна БК» в Податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку – на загальну суму 815 940,65 грн.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових дій), зокрема: допитано в якості свідків сторони кримінального провадження, проведено ряд тимчасових доступів до оригіналів документів з метою проведення експертних досліджень. Однак наразі прийняти кінцеве рішення у справі не представляється можливим у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування 20.09.2020.

Проте, з метою прийняття кінцевого об`єктивного рішення у справі, є необхідність у проведенні ряду слідчих дій, зокрема:

1. додатково допитати в якості свідка керівника ПП «Афіна БК» ОСОБА_2 ;

2. допитати головного бухгалтера ПП «Афіна БК» ОСОБА_8 ;

3. у разі наявності договорів субпідряду, долучити їх до матеріалів кримінального провадження, для чого звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів;

4. встановити та допитати працівників ПП «Афіна БК», у тому числі колишніх працівників, які проводили ремонтно-будівельні роботи на замовлення вищевказаних державних установ;

5. допитати представників замовника проведення ремонтно-будівельних робіт та технічних працівників установ де проводились роботи;

6. у разі необхідності, за результатами проведених слідчих дій, призначити в подальшому судово-економічну експертизу для встановлення суми ймовірно завданих збитків.

Підстави для продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП, який входить до групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження ОСОБА_9 просила суд задовольнити клопотання, продовживши строки досудового розслідування на шість місцяів.

Мотиви суду.

В провадженні СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 12019020080000107, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Строк досудового розслідування закінчується 20.09.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки для прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному проваджені необхідно провести ряд слідчих дій зокрема: додатково допитати в якості свідка керівника ПП «Афіна БК» ОСОБА_2 ; допитати головного бухгалтера ПП «Афіна БК» ОСОБА_8 ; у разі наявності договорів субпідряду, долучити їх до матеріалів кримінального провадження, для чого звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів; встановити та допитати працівників ПП «Афіна БК», у тому числі колишніх працівників, які проводили ремонтно-будівельні роботи на замовлення вищевказаних державних установ; допитати представників замовника проведення ремонтно-будівельних робіт та технічних працівників установ де проводились роботи; у разі необхідності, за результатами проведених слідчих дій, призначити в подальшому судово-економічну експертизу для встановлення суми ймовірно завданих збитків.

Частиною 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено в ч. 2 цієї Статті строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч 4 цієї Статті, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У вказані вище статті КПК України були внесені зміни Законом № 2147-VIII від 03.10.2017, які не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Враховуючи, що вказане кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України зареєстроване щодо злочину, який кваліфікується як тяжкий, його неможливо закінчити до моменту закінчення строків слідства 20.09.2020, в зв`язку із цим існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування ще на шість місяців, тобто до 20.03.2021.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019020080000107 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - продовжити до шести місяців, тобто до 20 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Заярний