Постанова № 9151591, 14.11.2008, Приморський районний суд м. Одеси

Справа. № 35350/08

ПОСТАНОВИВ

14 листопада 2008 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Бабчук Я.С, розглянувши матеріали, які надійшли з Держфінмоніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючого директором ТОВ «Компанія з управлінням активами «Юг-Інвест»», який проживає: Одеська область, Овідіополь ській

район, с. Великодолінське вул. Леніна, 34 за ст. 166-9 ч. 1 КУпАП

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу № 11 про адміністративне правопорушення від 21 жовтня 2008 року складений начальником Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Одеській області Корнишиним 0.0. було встановлено, що що директор ТОВ «Компанія з управління активами «ЮГ - ІНВЕСТ»» (м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 19, код ЄДРПОУ - 33658226) ОСОБА_1, що виконує обов'язки відповідальної особи за проведення фінансового моніторингу

згідно Наказу ТОВ «Компанія з управління активами «ЮГ - ІНВЕСТ»» від 19.Об.2008р. № 21, зареєстрував 24 вересня 2008 року фінансову операцію у реєстрі суб'єкта за № 13, що згідно статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, але повідомлення про такі операції до Державного комітету фінансового моніторингу України

направив 30 вересня 2008 року (файл повідомлення ZAZYCE129U.801), тобто із перевищенням строку, встановленого Законом для повідомлення на один день, чим порушив вимоги абзацу 4 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

ОСОБА_1 в суд з'явився, вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 ч. 1 КУпАП, визнав.

Правопорушення ОСОБА_1 підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення і другими матеріалами справи.

Керуючись частиною 1 статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні

адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.