Ухвала суду № 91508482, 14.09.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.09.2020 Справа № 554/8398/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/8398/20

Провадження № 1-кс/554/12697/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12020170000000431 від 20.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, КК України.

Встановлено, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018171010000272 від 20.09.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, із порушенням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового та мисливського господарства, діючи в інтересах суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «НВП «Довіра-2006», протягом часу з січня 2017 року по серпень 2018 року незаконно видав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за попередньо внесеними до таких сертифікатів завідомо неправдивих відомостей щодо придбання експортерами деревини у державних лісових господарств Полтавської області , у зв`язку із чи м останнім завдано збитки на суму 470 242,77 грн.

За вказаним фактом ОСОБА_4 , який працює на посаді заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі ОУЛМГ), 26 травня 2020 року повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018171010000272 від 20.09.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП у Полтавській області від 02.07.2020 №4699/115/24/05-2020, працівниками УСР в Полтавській області ДСР НП України, встановлено факт видачі посадовими особами Полтавського ОУЛМГ протягом 2018-2020 р.р. сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на адресу ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» ( код ЄДРПОУ 41473507, м. Полтава, вул. Остапа Вишні, 5, кімната 4).

Згідно податкової звітності ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» відобразило протягом 2018-2019р.р. у податковій звітності придбання лише 382 м.куб. дров технологічних, технічної сировини, дров`яної сировини та кругляка сосни у ДоП «Пулинський лісгосп», ДП «Новоград-Волинський лісгосп», ДП «Бердичівський лісгосп», ДоП «Коростишівський лісгосп». Водночас, за цей же період Товариством відображено реалізацію лісопродукції та відходів з неї загальним об`ємом 301 м.куб., включаючи 227 м.куб. експортованих пиломатеріалів сосни на адресу «ANDIGO TRADE LP» Ірландія та «AILINTERNATIONAL GROUP OU» Естонія, що потребує обов`язкового отримання сертифікатів походження лісоматеріалів.

При цьому, згідно реєстру Держлісагентства України, а також наданих директором ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» ОСОБА_5 копій сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ПЛ №№514257 та 514258 від 10.08.2018, а також №514268 від 27.08.2018, до Полтавського ОУЛМГ на підтвердження походження лісопродукції були надані ТТН-ліс на придбання її протягом 2018 року в ДП «Полтавське ЛГ» загальним об`ємом 117,98 м.куб. Разом з тим, згідно податкової звітності ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» у вказаний період відсутні операції з придбання лісопродукції у ДП «Полтавське ЛГ», що свідчить про внесення його службовими особами завідомо неправдивої інформації до офіційних документів.

За алогічною схемою ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» придбає лісоматеріали та виготовляє з них пиломатеріали для здійснення експорту в 2020 році.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» ОСОБА_5 показав, що він дійсно проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На посаді директора ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» перебуває з 2017 року. З 2017 року Товариство займається експортом пиломатеріалів із шпилькових порід (соснових). Придбання лісопродукції здійснюється у державних лісових підприємств розташованих на території Житомирської області. Для отримання «Сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» ОСОБА_5 з заявою звертався до Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства. До заяви додавав наступні документи: ТТН, контракт, інвойс та інші документи про підтвердження придбання лісопродукції. Сертифікат видавав ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .. На експорт відправляв дошку та брус довжиною 3-4 метри. Розпил деревини у 2017-2018 роках проводився власними силами та найманими робітниками на території орендованих виробничих приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . З серпня 2018 розпилом лісопродукції займались фізичні особи-підприємці за договорами, так як із орендованих виробничих приміщень Товариство виїхало.

На питання щодо не пропорційного співвідношення закупленої деревини та виготовлених з них пиломатеріалів (згідно поданої Товариством податкової звітності у 2018), ОСОБА_5 повідомив, що дійсно такого співвідношення бути не може, проте для відповіді на дане питання йому необхідно переглянути залишок сировини за 2017-2018 роки.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що до 07.07.2020 надасть всі необхідні документи. 27.07.2020 під час додаткового допиту ОСОБА_5 повідомив, що покази дані ним раніше повністю підтримує та на підставі ст. 63 Конституції України від дачі пояснень відмовився. Разом з тим, частково надав копії документів щодо експорту деревини на 168 арк. Однак, на Сертифікати серії ПЛ №№514257 та 514258 від 10.08.2018, №514268 від 27.08.2018 отримані в Полтавському ОУЛМГ документів на підтвердження походження лісопродукції взагалі не надані.

Таким чином, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018171010000272 від 20.09.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, додатково встановлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, за попередньою змовою із посадовими особами лісових господарств Полтавської області (ДП «Гадяцьке лісове господарство», «ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство» та ДП «Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс»), а також суб`єктами господарювання приватного сектору економіки-експортерів деревини, під час здійснення експорту деревини за кордон, що спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 217 КПК України, матеріали досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 20.08.2020 виділені в окреме провадження за №12020170000000431.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, місцем знаходження ТОВ "АМ ВУД ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 41473507) являється адреса: місто Полтава, вулиця Остапа Вишні, будинок 5, кімната 4.

Окрім того, за даними податкової звітності ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» протягом 2018-2019р.р. сплачувались кошти за оренду нежитлового приміщення на адресу ТОВ «Сервісхліб» (код ЄДРПОУ 37959150, м. Полтава, вул. Остапа Вишні, 5).

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 , відсутні.

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Враховуючи викладене, з метою перевірки фактів викладених в рапорті УСР в Полтавській області ДСР НП України, а також з метою з метою виявлення відомостей та документів щодо вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження для повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, проведення судових експертиз, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Остапа Вишні, будинок 5, кімната 4.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №12020170000000431 від 20.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ "АМ ВУД ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 41473507), за адресою: м. Полтава, вул. Остапа Вишні, будинок 5, кімната 4, з метою виявлення та фіксації відомостей, відшукання і вилучення предметів, речей та документів щодо придбання, обробки та експорту деревини ТОВ "АМ ВУД ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 41473507) за період часу з 2017 по 2020 роки, а саме: Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв про звернення до органу про видачу таких сертифікатів, рахунків-фактур на експортовані пиломатеріали/вироби з деревини, зовнішньо-економічні контракти (договори) щодо експорту пиломатеріалів/виробів з деревини, договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, ТТН-ліс, платіжних документів щодо придбання деревини, договорів, актів виконаних робіт/послуг з розпилу деревини, її перевезення, технологічних карт розпилу деревини, вантажно-митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського (складського) обліку щодо використання лісопродукції у виробництві (внутрішнє переміщення, списання відходів з переробки деревини) та інших документів у т.ч. чернетки щодо придбання, обробки та експорту деревини ТОВ "АМ ВУД ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 41473507), а також комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, з використанням яких вказані документи виготовлялись, в яких містяться відомості щодо придбання, обробки та експорту деревини ТОВ «А АМ ВУД ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 41473507) за період з 2017 по 2020 роки, мобільні термінали, якими користується ОСОБА_5 та інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1