Ухвала суду № 91491903, 07.09.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22179/20

Провадження № 1-кс/686/11108/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №12019240000000305,

встановив:

05.09.2020року заступникначальника відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСУ ГУНПв Хмельницькійобласті майорполіції ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті зклопотанням,погодженим зпрокурором відділупрокуратури Хмельницькоїобласті ОСОБА_6 про накладенняарешту підчас проведення03вересня 2020року санкціонованогообшуку напідставі ухвалислідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду від31серпня 2020року та01вересня 2020 року,з метоюзабезпечення збереженняречових доказів,та слідовоїінформації,що міститьсяна ньому,запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Заслухавши думку слідчого, який наполягають на задоволенні клопотання, представника третьої особи та третіх осіб які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Дане кримінальне правопорушення 19.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12019240000000305, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, організував та налагодив протиправну діяльність з придбання, зберігання й реалізації на території Хмельницького речового ринку, а також через мережу Інтернет, зокрема на вебресурсіhttps://obuff.ua, продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebokinternationallimited», «Eccosko a/s industrivej» та інших.

03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 проведено обшук в складському приміщенні №6 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності НТФ «Союз» та яке орендує ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- системний блок марки Zalman, с/н 2037803000363;

- відеореєстратор марки Network, моделі DHI NVR 1108 W серійний номер IM00D2PAYUE32R;

- рукописні та цифрові записи з даними осіб, номерами моделей товару, сумами коштів на 379 арк.;

- реєстри відправки Нова Пошта на 140 арк,

- 4 блокноти з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту, а саме: блокнот з записом «2008» на обкладинці, блокнот з записом «Economix», блокнот з записом «Handmade» на обкладинці, блокнот з записом «Скат» на обкладинці; зошит з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту з написом «Якщо жарт болить то це не страшно Alekseev» та акруш паперу з написом «аванси липень 2020» з даними працівників та сумами, аркуш паперу з написом червень 2020 з даними працівників та сумами;

- мобільний телефон марки Nomi IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

- системний блок марки Dipcool, с/н DC2018080500795,

- системний блок марки Zalman, с/н 2051616109А00055,

- ноутбук марки Lenovo B 71-80, с/н PF0GRNHC з зарядним пристроєм;

- 210 пар взуття марки Adidas, 150 пар взуття марки Nike, 210 пар взуття марки Reebok, 60 пар взуття марки Ecco, 60 пар взуття марки Puma;

Крім цього, 03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в кіоску № НОМЕР_3 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2, який орендується ТзОВ-речовий ринок «ВВК Поділля-2», де ОСОБА_4 здійснює свою підприємницьку діяльність через ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- 58 пар кросівок марки Reebok,

- 8 пар кросівок марки Nike,

- 15 пар кросівок марки Adidas,

- 11 пар кросівок марки Puma,

- 3 пари кросівок марки Ecco,

- ноутбук марки Lenovo, с/н 304842 з зарядним пристроєм та мишкою керування,

- накладні на 5 арк;

Також, 03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в автомобілі марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- 1 пара кросівок марки Adidas, які поміщено до сейф-пакету № 73241301;

- товарний чек на 1 арк. та накладні на 7 арк.;

03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в кіоску АДРЕСА_2 , в якому свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_4 через ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-58 пар взуття марки Adidas, 52 пари взуття марки Reebok, 28 пар взуття марки Nike, 5 взуття марки Ecco, 23 пари кросівок марки Puma;

-31 кросівки без пари: 6 кросівок марки Adidas, 1 кросівок марки Puma ,9 кросівок маркиNike, 11 кросівок марки Reebok, 4 кросівок марки Ecco;

Крім цього, 03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 проведено обшук в кв. АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_10 , під час якого вилучено:

-ноутбук Dellinspiron N7110 серійний номер 17156658961;

-мобільний телефон Samsung G-361H imey: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з сім карткою НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон Samsung М2-note M571H imey: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з сім карткою НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон Vivo 1820 imey: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 з сім картками НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

-6 аркушів паперу з рукописними записами щодо повернення товару, номерів телефонів осіб.

Також, 03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 проведено обшук в кв. АДРЕСА_4 , під час якого вилучено:

-пластикова картка «Київстар» зі абонентським номером НОМЕР_15 ;

-грошові кошти в сумі 874900 гривень: купюри номіналом 200 гривень в кількості 968 штук, купюри номіналом 500 гривень в кількості 1272 штук, купюри номіналом 1000 гривень в кількості 44 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 18 штук;

-грошові кошти в сумі 41595 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 407 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 11 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 15 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 2 штуки, купюри номіналом 2 долара США в кількості 2 штуки, купюри номіналом 1 доларів США в кількості 1 штука.

-грошові кошти в сумі 17295 Євро: купюри номіналом 500 Євро в кількості 1 штук, купюри номіналом 100 Євро в кількості 30 штук, купюри номіналом 50 Євро в кількості 266 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 19 штук, купюри номіналом 10 Євро в кількості 10 штук, купюри номіналом 5 Євро в кількості 3 штуки;

-грошові кошти в сумі 160 Польських злотих: купюри номіналом 50 злотих в кількості 3 штук, купюри номіналом 10 злотих в кількості 1 штука;

-грошові кошти в сумі 10 Єгипитських фунтів: купюри номіналом 5 фунтів в кількості 2 штуки;

-папка із документами у твердій пластиковій обкладинці синього кольору, в якій містяться: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_16 , договір №295415714679/395419298138 від 25.03.2020, договір банківського вкладу класичний строковий №283420 від 06.02.2020, платіжне доручення №189925 від 06.02.2020, ощадна книжка на ім`я ОСОБА_4 від 06.02.2020, договір №ДВ-508/619416 від 22.06.2020, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платіжне доручення №903261482 від 22.06.2020, заява договір №2630721/5116 про вклад класичний строковий від 25.11.2019, квитанція №078G42663 від 25.11.2019, заява №262083449584 про відкриття та ведення поточного рахунку (для виплат), заява №СМДР-789872 про акцепт публічної пропозиції/угоди від 25.11.2019, заява про надання послуги смс-інформування про здійснення про вкладному рахунку операцій від 25.11.2019, квитанція №28413822 від 10.11.2016, договір №28413822 на вклад (мій пенсійний депозит від 10.11.2016, заява про приєднання №91361/101116, чек №8589 ощадбанк від 19.01.2017, квитанція №ТR13663452.38821.13341 від 11.11.2019 АБ «Укргазбанк», договір №031/11/19/0085 від 11.11.2019 в картонній обкладинці з написом «ми екобанк», договір №ДВ-508-540814 банківського вкладу для фізичних осіб (стабільний), квитанція №8153462 від 20.06.2019 ТА «Таскомбанк», банківська картка (платівка Visa» №4134180110484715), видатковий позабалансовий ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», заява договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 508/6560726-VP від 20.06.2019 разом із довідкою про систему вкладів фізичних осіб, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000280533, квитанція №PKS2174080від 28.05.2019, заява про видачу готівки №24507 від 28.05.2019, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000194804, копія акцепту пропозицію на укладання угоди про обслуговування платіжних карток, квитанція №92885 від 26.10.2017, заява на видачу готівки №92903 від 26.10.2017, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-736464/210, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-670850/210, квитанція №696074 від 24.10.2016, акцепт на укладання угоди банківського рахунку № НОМЕР_17 , заява на видачу готівки №53570161 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005, платіжне доручення №53570533 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005 від 10.07.2018, заява-договір банківського рахунку №26200011247514/980 від 03.03.2017, заведенні умови за депозитними програмами АТ «Південний» для фізичних осіб від 01.01.2017, квитанція №13358099 від 03.03.2017, квитанція №396259 від 11.04.2019, договір банківського вкладу «класичний строковий» №205710 від 11.04.2019, ощадна книжка від 11.04.2019 на імя ОСОБА_4 , ощадна книжка на ім`я ОСОБА_4 від 20.06.2017, договір банківського вкладу «класичний строковий» №64719 від 20.06.2017, квитанція «№813255 від 20.06.2017, ощадна книжка на імя ОСОБА_4 від 25.06.2018, договір банківського вкладу «класичний строковий» №134175 від 25.06.2018, платіжне доручення №744219 від 25.06.2019, квитанція А-банку від 23.04.2018, договір №SAMABNFD0070058004100 від 23.04.2018, квитанція А-банку від 24.10.2018, договір № SAMABNFD00700684369701 від 24.10.2018, квитанція №102 від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «відкриття поточного рахунку» від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «вклад фізичної особи» строковий від 12.04.2017, договір про надання банківських послуг №40814/3104027 від 12.04.2017, договір №263/40/962601 про відкриття депозитного рахунку від 05.05.2017, договір №263/40/982072 про відкриття депозитного рахунку від 15.08.2017, квитанція «№58790643 від 15.08.2017, заява-договір №26205001494187/980/Р, договір щодо банківського обслуговування від 06.06.2017, платіжне доручення № 34164786 від 06.06.2017, заява № 3900.29 від 02.10.2018, договір № 38943426к/2018 від 19.09.2018, платіжне доручення № TR.1836481.1214.2769 від 19.09.2019, договір № 38943-426к/2018 від 19.09.2018, договір № 5529-207п/2018 від 19.09.2018 разом із додатком, договір № 9413-425к/2017 від 10.02.2017, квитанція № TR.1589612.1997.2769 від 20.03.2017, заява № TR.1589517.2164.2759 від 19.09.2017, квитанція від 19.03.2017, заява на видачу готівки № TR.1589512.2163.2759 від 19.09.2017, договір № 32684-475к/2017 від 19.09.2017, заява на видачу готівки № М00T010438 від 14.03.2017, квитанція № М00T019FMX від 10.03.2017, квитанція № М00T010FP7 від 28.03.2018, заява № 161752 від 21.10.2015, заява від 10.03.2017 разом з додатками, квитанція № 19862803 від 07.04.2017, квитанція № 13134592 від 09.03.2017, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , заява № 278209228 від 24.04.2019, заява № 263510432 від 10.10.2016, заява № 263510332 від 10.10.2016, разом із додатками.

-ноутбук марки «Леново» модель «20250» з маркувальними позначеннями АБ20413950 разом із зарядним пристроєм;

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До матеріалів клопотання надано витяг з ЄРДР, постанова про визнання речовими доказами протоколи обшуку, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, разом з тим в клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищевикладене,

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019240000000305 від 19.11.2019 повернути прокурору для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків - протягом 72 годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 07.09.2020 о 16 год. 15 хв.

Слідчий суддя