Ухвала суду № 91488842, 27.08.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.08.2020
Номер справи
757/25989/20-к
Номер документу
91488842
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25989/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Волкова С.Я., при секретарі Бурому Є.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката - Реуса Юрія Анатолійовича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32016100060000117 від 27.09.2016 р., -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, подане в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 04 січня 2017 року у справі № 757/148/17-к, у кримінальному провадженні №32016100060000117 від 27.09.2016 року на предмети, речі, документи, грошові кошти вилучені 28.12.2016 у ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 справа № 757/63009/16-к, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LD16034987C; LF29538322D; LD19975350C; LB52099976E; LF87339831D; LL69303796D; LL69303758D; LL69303746D; LC73866606A; LI65220984A; LE07275866D; LB18005099B; LB73570087Q; LJ03818813B; LE20174051A; LE07275867D; LFLF82542167G; LF52701114S; LF52701115J; LF52701116J; LF52701117J; LF52701118J; LF5270119J; LF52701120J; LF52701121J; LF52701122J; LF52701123J; LF52701124J; LF52701125J; LF52701126J; LG48229477B; LE12709819A; LB17272738C; LB17272741C; LB17272740C; LB48510665F; LB48510673F; LB48510672F; LB48510671F; LB88429120A; LB48510670F; LB08317222D; LB08317218D; LB08317219D; LB08317220D; LB37535727L; LB37535726L; LB36873425A; LB36873428A; LB96621550I; HB07553630*; HD03132539P; KB44589573C; KL15800868B; HB88006803Q; HL70987054D; KB02588106P; KB07868984I; HE42277608D; KJ30843721A; AB73093405R; DB45835709C; DF87120247A; DB83100950B; DB54538906B; DB83100941B; FK43081544B; HB78572314A; KB44785227L; HB95794505P; HB26233096A; KB38566196J; KL83402293C; AB92682711B; BA39931333A; KB29562129G; KF43583178D; FG64660942A; HB13453449I; LF 89168404D; LF89168407D; LF89168408D;LB15118032K; LL10063944A; LB12070552H; LL04599777A; LJ39031149A; LJ39031148A; LJ39031147A; LJ39031146A; LJ39031145A; LJ39031141A; LJ34009698A; LB86914392D; LB86914388D; LG48229473B; LG48229475B; LG48229474B; LB79928086C; LB25767150J; LB45205825J; LL81338088A; LB15296570J; LB60748176S; LB35388708F; LL41376040D; LB29961110F; LF05051427D; LF05051426D; 050514424D; 05051423D; LF05051034D; LF05051036D; LB56633613H; LB56633614H; LK90272214A; LB34413369D; LB02341989A; LB37535729L; LB37535728L; LB96527982E; LB96733672I; LB48510664F;LA 38194687A; LB28893221H; LB36873426A; LB42407112A; LB36873427A; LF05051428D; LK72200050C; LB 30692086Q; LJ 86867126A; LG93862796C; LG93862797C; LG93862798C; LG93862799C; LG93862297C; LG93862296C; LG93862295C; LJ86867118A; LJ86867119A; LJ86867110A; LG 93862800C; LA16382845B; LL26200417A; LD78942892; LF 31985848G; LG 08926922A; LF52792275G; LF67831895E; LL87435674C; LD31727912D; LD 31727911D; LB17954352J; LB17954351J; LB 17954347J; LB29623639B; LB29623638B; LB29623637B; LB29623636B; LF29260205A; LB14031699H; CB14031698H; LD78942777C; LE29251670A; LE25251672A; LE29251673A; LT29251671A; LE29251675A; LE29251674A; LB72305984S; LE29251668A; LE29251667A; LF00706266D; LL77085433E; LL43223866D; KL20222366D; KB66086998D; KB30207163F; KK61750784C; RR61750781C; KK61750782C; KB36089808L; HB38273560R; KB51501278F; KB51501277F; KK24291957A; KK61750783C; KK617750787C; DI09347672A; KF77835798C; HP57560740B; KB07361700A; KK61750788C; KK61750795L; KK61750786C; KK61750777C; KK61750778C; KK61750779C; KK61750780C; KC01150884B; KF77835795C; HC52319156B; KF81264138B; HL43379099G; AE89272694B; DI09347675A; KK61750785C; LF81569175D; HB13453449I; FB90428660C; KB24187743Q; KA32156455A; HH40174404A; CB51589087E; KL86739741D; FH54343179A; DC05662451A; AB51274042E; CB39552352F; FL84175433B; KB79694763B; HC45363833A; KF50974338A; HG43108963B; KB92340616L; HB68753452N; KB34323605I; KB34323604; KB34323603I; HL66918949F, загальна кількість купюр 230 штук (загальна сума 23 000 доларів США);

- купюри номіналом 200 гривень кількістю 35 штук (загальна сума 7 000 грн.);

- купюри номіналом 500 гривень кількістю 19 штук (загальна сума 9 500 грн.);

флешка чорного кольору TRANSCEND С277859534 - 1 шт.;

- мобільний телефон чорного кольору S/N:НОМЕР_3 - 1 шт.;

- мобільний телефон білого кольору S/N:НОМЕР_4 - 1 шт.;

- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 - 1 шт.;

- мобільний телефон синього кольору S/N:НОМЕР_2 - 1 шт..

Обґрунтовуючи подане клопотання представник власника майна зазначає, що в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба, і такий захід забезпечення кримінального провадження не відповідає його меті.

Заявник в судове засідання не з`явився та надав заяву, в якій останній клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор за клопотанням якого накладено арешт на майно, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000117, щодо сприяння ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , при здійсненні незаконної діяльності з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40041644), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн., а Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснювалось процесуальне керівництво .

04 січня 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/148/17-к, у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016 року накладено арешт на предмети, речі, документи, грошові кошти вилучені 28.12.2016 у ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 справа № 757/63009/16-к, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

07 лютого 2019 року постановою старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Лебердюка Дениса Васильовича закрито кримінальне провадження №12015000000000088 від 17.02.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 цього Кодексу арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, з урахуванням вищевикладеного, оскільки, в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба, оскільки, кримінальне провадження закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому накладенні арешту на майно відсутня необхідність, а тому клопотання представника власника майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 січня 2017 року у справі № 757/148/17-к, у кримінальному провадженні № №12015000000000088 від 17.02.2015 року на предмети, речі, документи, грошові кошти вилучені 28.12.2016 у ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 справа № 757/63009/16-к, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- купюри номіналом 100 доларів США загальна кількість купюр 230 штук (загальна сума 23 000 доларів США);

- купюри номіналом 200 гривень кількістю 35 штук (загальна сума 7 000 грн.);

- купюри номіналом 500 гривень кількістю 19 штук (загальна сума 9 500 грн.);

флешка чорного кольору TRANSCEND С277859534 - 1 шт.;

- мобільний телефон чорного кольору S/N:НОМЕР_3 - 1 шт.;

- мобільний телефон білого кольору S/N:НОМЕР_4 - 1 шт.;

- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_1 - 1 шт.;

- мобільний телефон синього кольору S/N:НОМЕР_2 - 1 шт..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Часті запитання

Який тип судового документу № 91488842 ?

Документ № 91488842 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91488842 ?

Дата ухвалення - 27.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91488842 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 91488842 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 91488842, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 91488842, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 27.08.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 91488842 відноситься до справи № 757/25989/20-к

Це рішення відноситься до справи № 757/25989/20-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 91488824
Наступний документ : 91488950