YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 91462442, 26.08.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

26.08.2020

Номер справи

757/36476/20-к

Номер документу

91462442

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36476/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12019100000001162від 22.10.2019 прокурора Київськоїмісцевої прокуратури№6 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадженняслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12019100000001162від 22.10.2019 прокурора Київськоїмісцевої прокуратури№6 ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити, розгляд клопотання просив проводити без виклику сторін.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000001162 від 22.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва функціонує злочинна група, учасники якої вчиняють злочини у сфері нелегальної міграції, а саме організовують незаконне переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України.

Організатором вказаної злочинної групи громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (прізвиська - « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », «Інженер», «Дімєр»), що є абонентом номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з корисливих мотивів створив та здійснює керівництво транснаціональною організованою групою, що займається незаконним переправлення осіб, громадян Афганістану та ОСОБА_7 з країн походження до Федеративної Республіки Німеччина, через територію України поза встановленими пунктами пропуску.

Співучасник громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Афганістану, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , також проживає за адресою: АДРЕСА_2 , абонент номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який в свою чергу, спільно з наданий час невстановленими особами, здійснює розміщення осіб, які нелегально перетнули державний кордон України з Російською Федерацією та в подальшому планують незаконно потрапити до ЄС в м. Одеса, після чого організовує їх перевезення в м. Київ, переховує їх, забезпечує побутовими речами та засобами зв`язку.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 №757/30928/20-к від 28.07.2020, в період часу з 07 години 44 хвилини по 13 годину 16 хвилин 20 серпня 2020 року, за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_10 та в якій він фактично проживає, проведено обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, окрім зазначених в ухвалі слідчим суддею речей та документів, було виявлено та вилучено: 200000 (двісті тисяч) гривень та 16000 (шістнадцять тисяч) доларів США.

Грошові кошти номіналом по 500 грн. у кількості 100 шт.:

УИ6049732, СЖ9742221, ФБ5307630, ФЖ6856301, ФЖ5061803, СГ9860223, ВЄ2937480, СІ8482881, СГ1031141, ФГ4793220, ЛІ8355924, МВ1857655, СБ3842646, ЗГ2186128, ЗБ4459930, УЗ5849475, БТ1395830, ЛБ1889136, УБ4962980, УД0666865, ЛВ5729926, ФБ5888302, ЗІ8457760, УД2559099, ВА4208426, ЗІ8290198, МА2605347, ЛД7226996, ХЗ8539210, АЄ4143979, ББ0245419, ХД8692269, БА5449813, АЖ9711280, АЖ9711284, АЖ9711277, АЖ9711276, АЖ9711278, АЖ4841507, АЖ4841506, АЖ1093009, АЖ1093012, АЖ1093011, АЖ1093014, АЖ1093013, АЖ1093016, АЖ1093015, АЖ1093018, АЖ1093017, АЖ4828137, ББ3726390, ХЗ9137568, АЖ4828136, АЖ4828139, АЖ4828138, АЖ4828141, АЖ48208140, АЖ4828143, АЖ4828142, АЖ4828145, АЖ4828144, АЖ1093137, АЖ4828147, АЖ4828146, АЖ4828149, АЖ4828150, АЖ4828153, АЖ4828152, АЖ4828155, АЖ4828372, АЖ4828154, АЖ4828156, АЖ4828002, АЖ4828001, АЖ4828004, АЖ4828003, АЖ4828006, АЖ4828005, АЖ4828008, АЖ4828007, АЖ4828010, АЖ4828009, АЖ4828012, АЖ4828011, ББ4654211, АЖ4828013, БА4349202, БА4349201, АЖ1093148, АЖ1093149, АЖ1093150, АЖ1093151, АЖ1093152, АЖ1093153, АЖ1093154, АЖ1093155, АЖ109356, АЖ1093372, ВФ7988530, БА4349199

Грошові кошти номіналом по 500 грн. у кількості 100 шт.:

БА6475054, БА6475055, БА2055574, ББ8026572, ББ1555978, ХВ7101830, ББ38774424, АЄ8658028, ББ6864949, АЄ5075844, АЄ5075835, АЄ5075845. АЄ5075846, АЄ5075842, АЄ5074850, ББ1667278, ХЖ9272854, ББ1059156, ХЗ5797904, АЄ2748127, ББ4806540, ЦА3762478, БА6004266, ББ3322673, ЦА4820291, БА1714961, ЦА0774627, ЦБ7812475, ЦА7527146, ББ5967446, ХБ7758022, БА3506905, ЦА9679499, БА3774798, ХБ0498002, ББ8461652, ХЄ0474049, ХЖ040768, БВ9868883, ХД6721688, БА3774965, БА37747496, БА3774967, БА3774968, БА3774969, БА3774970, БА3774971, БА3774972, БА3774979, БА3774974, БА3774975, БА3774976, БА3774977, БА3774978, БА3774979, БА3774980, БА3774981, БА3774982, БА3774983, БА3774984, БА3774985, БА3774986, БА3774987, БА3774988, БА3774989, БА3774990, БА3774992, БА37774991, ЗГ9124868, БН7192713, УЗ9440509, ФГ9481678, ФГ0338835, ФБ5827902, ВД3646372, ФД7168418, ВФ1958619, ВА7638666, СЖ9513663, ЛГ5542474, ЗД9085987, БН7158978 МА2677009, УБ1739252, ВВ7640015, ЗД0021453, УД0638222, БТ5622675, УД0730660, ЛЗ7900653, ВД8587650, ЗІ9797556, ЗІ7632825, УЖ4541194, ВД3231406, БН6309126, ФГ8361370, СБ8342550, ЛІ8054433

Грошові кошти номіналом по 500 грн. у кількості 40 шт.:

ВЖ1509095, ЗД8190661, ЗЗ9030193, УД6970154, СЗ4145507, ЗЗ2170035, УД7790724, УГ7207449, ВД8889498, УІ2011137, ВД2721324, ФЖ6241075, ВГ4506272, ФЗ3022180, ВЖ4148208, ЗГ3824521, УД6647949, СГ1121261, МВ0486595, ВВ2901703, ВВ0142270, ЛІ6822170, ВА6622122, ФБ1422455, ВБ5190591, ЛІ6729418, ЛГ9236590, ВВ1125156, ФЗ3230312, УІ6688046, ЛІ1751718, СД6828236, УД4988500, ЛЗ9365034, ЗІ7271517, СГ7149466, УБ3390473, ФГ1573306, ВД3526266, УЗ6318430

Грошові кошти номіналом по 1000 грн у кількості 30 шт.:

БА7786489, БА7786488, БА7786485, БА7786486, БА7786494, БА7786493, БА7786492, БА7786491, БА7786495, БА7786496, БА7786497, БА7786498, БА7786499, БА7786487, АЗ7089410, АЖ5966957, АВ4924390, АЗ7089408, АЗ7089409, БА4677310, БА4777311, АЗ6758542, БА4667523, БА4667522, АИ7070479, АЗ8316149, АЗ8316150, БА4667526, АЗ6758597, БА7786484;

Грошові кошти номіналом по 500 грн. у кількості 10 шт.:

ВЗ4198922, ЦБ3427237, АЄ7163126, ХЖ0466824, ХВ0840603, ХГ7564900, ХГ8309702, ЦБ8156089, ХБ3757023, ХИ8559623;

Грошові кошти номіналом по 1000 грн. у кількості 45 шт.:

АЗ0415693, АЗ0392828, АЗ0392822, АЗ0392820, АЗ0392821, АЗ0392829, АЗ0392819, АЗ0392603, АЗ0392602, АЗ0392601, АЗ0392600, АЗ0392599, АЗ0392818, АЗ0392817, АЗ0392817, АЗ0392814, АЗ0392605, АЗ0392723, АЗ0392604, АЗ0392732, АЗ0392721, АЗ0415594, АЗ0415705, АЗ0415706, АЗ0415592, АЗ0415593, АЗ0415595, АЗ0415596, АЗ0415597, АЗ0415598, АЗ0415694, АЗ0415695, АЗ0415696, АЗ0415697, АЗ0415699, АЗ0415704, АЗ0415700, АЗ0415701, АЗ0415702, АЗ0415703, АЗ0415604, АЗ0415599, АЗ0415600, АЗ0415602, АЗ0415603;

Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 100 шт.:

KB63250022H, FL17590080A, HL91871599E, HB3727471H, FE01599125A, FJ84997006A, HB87163916N, KF18420579A, HB43364462R, KF90834279B, KF32959187B, KB53647550A, FB22956470B, HL27794779E, KF34945578D, KB88960591J, KB49007720P, HF33822513D, KB83495674K, CF86520319A, KF01251947C, HB99036420I, KB05193123N, KB05193122N, KB05193121N, KB05193120N, HB48372620I, KG26793371A, HL05365743G, KJ19428431A, HB02004694L, KL77928258C, HE26143864D, HH0740583B, AL82188856B, KB27849352F, KJ48736609A, AJ16151552B, AB08439180W, HL03950296G, KG62007713A, HL30685221G, HH95979435A, HB14537145JG, HB14537147G, HB14537148G, HD33551816A, LK98407694F, MD82887413A, KL84018089A, KB78430947G, AB23315975H, KL11286085A, HH84982900A, HK40256964D, HG85305201A, AI29157018A, LB85124878D, ML25011067C, MF94400257C, KB13571168F, HB28093618R, KB91919402G, HB29794043I, KB65213295K, HL77036722G, KB28872945K, FB08768777D, KB69432723L, HB25293920L, KB98641721F, HF27527945A, KB69162258N, HC47437023A, LB38552246F, HF87981449D, BB15585903A, KJ43841753B, DB93077067A, FF56144509A, HL45102450G, KB83690189I, KL47755630B, FK40684682A, KL94421127C, HB03468149J, KB49003216I, DJ15356025A, AK31885197A, KL05405907B, KD48040878A, HJ68094839A, HL04843807E, AL81552543B, HL33814442F, FG77570669A, FK47003516B, AB97856869E, HF073778565C, HB94896457J;

Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 42 шт.:

HB67316765R, HC33846931A, KC19548874A, HB89857236I, HK02446708C, KF38300406C, KB51010169B, KC34785826A, KB14258752F, HK12126298C, HD51278939A, HB69929490H, HB78587945B, LL95363881I, LB88117063J, LL77880494G, KJ38329864A, BA29606131A, HG62740474B, KB89801701J, HB01734313F, FF41712810B, KF92556835A, KB68042398M, KC15036451A, LB30723327J, HL54929170G, MF45007785F, LF58768174A, LF15366867D, MB18342605I, MB18342781I, MK20324776C, MB18342780I, MB51840653D, MK63883819C, LB72171295A, MB02470046M, LF14821535F, MB51588702D, PB35450369A, LD83566994D

Грошові кошти номіналом по 50 доларів США у кількості 30 шт.:

JL55836686A, MG04221579D, MB96695203C, MB87503343C, MH05411404A, MF30121317A, IB11656378A, MD43218798B, MG36760453A, MB15441041D, MG11708672A, MG36980866A, ML25259005B, MI22462721A, MB76325768B, IG00124082*, JG27347884A, JL37571933A, MB06072543D, JB19921049B, JC22464210A, MG15195518A, MB07182217D, ML79773776B, AG06656801C, CL16128475A, L70148584A, MC07355971A, MB202262227D, MB27445461A;

Грошові кошти номіналом по 20 доларів США у кількості 15 шт.:

JG57929383D, MH69549859A, JB05485206B, MC40908710B, MF05793486D, ML05285969I, MG43457407C, JH06428021B, ML10772420G, EB24664085C, ML16121018H, JG24393847E, JB77964064D, MB16339418A, NF36648586A.

-

20.08.2020 вище вказані предмети були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор вказує,що вказанемайно є предметом кримінального правопорушення в розумінні ст. 98 КПК України, а відтак з метою збереження майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, попередження його подальшого відчуження слід накласти арешт.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладенийу встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, грошіу будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі коштита цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобовязаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

На підставівикладеного ікеруючись ст.ст.107,131,132,170173,309КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

200000 (двісті тисяч) гривень та 16000 (шістнадцять тисяч) доларів США.