Ухвала суду № 91458540, 09.09.2020, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/3106/20 09.09.2020

н\п 1-кс/490/2267/2020

Справа № 490/3106/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.

за участю секретаря Буряченка Д.В.

розглянувши клопотання представника заявника ТОВ "Никтрейд" та ПП УВТК "Променергоресурс" - адвоката Свергунова Олега Юрійовича про скасування арешту, у кримінальному провадженні №32019100110000015 від 05.02.2019 року, -

Учасники судового провадження:

представник заявника - адвокат Свергунов О.Ю.

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) низкою підприємств, в тому числі ТОВ "Никтрейд" (код ЄДРПОУ 41325514) та ПП УВТК "Променергоресурс" (код ЄДРПОУ 24061986), директором яких є ОСОБА_1 , відомості про які за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000015.

Ухвалою від 21.04.2019р. слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_2 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товаритсв, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12 (вул. Нікольська, 71), а саме: рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Никтрейд" (код ЄДРПОУ 41325514) та рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП УВТК "Променергоресурс" (код ЄДРПОУ 24061986), з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вказаних рахунках та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскації в дохід держави.

28 травня 2020 року представник заявника - адвокат Свергунов О.Ю. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням, в якому посилаючись на відсутність директора підприємств ТОВ "Никтрейд" (код ЄДРПОУ 41325514) та ПП УВТК "Променергоресурс" (код ЄДРПОУ 24061986) ОСОБА_1 під час розгляду клопотання про накладення арештів на вказані вище грошові кошти та на безпідставність накладення арешту на них просив скасувати ці арешти.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання про накладення на грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище банківських рахунках суддя виходив з того, що на той час існує загроза зміни, або знищення документів, розголошення інформації, що має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники банківської установи виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку.

Як слідує з пояснень адвоката Свергунова О.Ю., та матеріалів кримінального провадження до теперішнього часу жодній з осіб у вказаному кримінальному провадженні про підозру у вчиненні будь-яких злочинів не повідомлено. Стороною обвинувачення, не дивлячись на те, що з моменту початку досудового розслідування минуло більше року, слідчому судді не повідомлено конкретних обставин вчинення злочину, саме ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) низкою підприємств та конкретних доказів, які б підтверджували б ці обставини. Остання слідча дія у кримінальному провадженні проведена слідчим у 21.05.2020 року, що свідчить про те, що досудове розслідування здійснюється повільно.

Таким чином, враховуючи наведене вище, а також абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, згідно якого арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, вважаю клопотання представника заявника ТОВ "Никтрейд" та ПП УВТК "Променергоресурс" - адвоката Свергунова Олега Юрійовича таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170 - 174 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника заявника ТОВ "Никтрейд" та ПП УВТК "Променергоресурс" - адвоката Свергунова Олега Юрійовича - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 21.04.201р. слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Левицькою Т.В. на грошові кошти, що знаходяться на рахунках товаритсв, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12 (вул. Нікольська, 71), а саме: рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Никтрейд" (код ЄДРПОУ 41325514) та рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП УВТК "Променергоресурс" (код ЄДРПОУ 24061986).

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя С.І. Гречана