Ухвала суду № 91454751, 09.09.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4557/20

ун. № 759/14958/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110130000142 від 21.01.2020 за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.190,ч.3ст.191,ч.4ст.358,ч.3ст.289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.09.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просив надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, тобто умисно, протиправно вилучили у законного власника ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (код ЄДРПОУ 40833570), шляхом обману, транспортні засоби та механізми, а саме:

1. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , дата реєстрації 11.07.2017;

2. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 , дата реєстрації 11.07.2017;

3. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 , дата реєстрації 11.07.2017;

4. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , рік випуску: 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_16 , дата реєстрації 11.07.2017;

5. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_20 , дата реєстрації 11.07.2017;

6. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_24 , дата реєстрації 11.07.2017;

7. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_28 , дата реєстрації 11.07.2017;

8. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_32 , дата реєстрації 11.07.2017;

9. Транспортний засіб: марка FORD, модель: CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_33 , двигун № НОМЕР_34 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_36 , дата реєстрації 11.07.2017;

10. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_37 , двигун № НОМЕР_38 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_40 , дата реєстрації 11.07.2017;

11. Транспортний засіб: марка CUHADAR TRAILER, модель CTS-4, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_41 , рік випуску 2017, колір червоний, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_42 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_43 , дата реєстрації 16.09.2017;

12. Транспортний засіб: марка CUHADAR TRAILER, модель CTS-4, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_44 , рік випуску 2017, колір червоний, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_46 , дата реєстрації 19.08.2017;

13. Транспортний засіб: марка ALI RIZA USTA модель A3-TY, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_47 , рік випуску 2009, колір жовтий реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_48 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_49 , дата реєстрації 13.12.2017;

14. Транспортний засіб: марка ALI RIZA USTA, модель A1SK, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_50 , рік випуску 2017, колір жовтий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_51 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_52 , дата реєстрації 28.10.2017;

15. Транспортний засіб: марка ALI RIZA USTA, модель A1SK, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_53 , рік випуску 2017, колір жовтий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_54 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_55 , дата реєстрації 27.10.2017;

16. Транспортний засіб: марка IHSAN, модель 201, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_56 , рік випуску 2014, колір чорний, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_57 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_58 , дата реєстрації 05.09.2017;

та спеціалізовані машини/механізми, а саме:

1. Машина: найменування автогрейдер, марка SEM 922, заводський номер НОМЕР_59 , двигун номер НОМЕР_60 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_62 , дата реєстрації 12.04.2018;

2. Машина: найменування навантажувач фронтальний, марка SEМ 656 D, заводський номер НОМЕР_63 , двигун номер НОМЕР_64 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_65 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_66 , дата реєстрації 12.04.2018;

3. Машина: найменування навантажувач фронтальний, марка SEМ 656 D, заводський номер НОМЕР_67 , двигун номер НОМЕР_68 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_69 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_70 , дата реєстрації 12.04.2018;

4. Машина: найменування асфальтоукладач, марка BOMAG BF 800 C, заводський номер НОМЕР_71 , двигун номер НОМЕР_72 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_73 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_74 , дата реєстрації 19.06.2018;

5. Машина: найменування універсальна дорожна машина, марка BOMAG BW 202 AD - 4, заводський номер: НОМЕР_75 , двигун номер НОМЕР_76 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_77 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_78 , дата реєстрації 31.10.2017;

6. Машина: найменування ресайклер, марка BOMAG MPH 600, заводський номер НОМЕР_79 , двигун номер НОМЕР_80 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_81 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_82 , дата реєстрації 19.06.2018;

7. Машина: найменування фреза дорожня, марка BOMAG BM 2000/60-2, заводський номер НОМЕР_83 , двигун номер НОМЕР_84 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_85 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_86 , дата реєстрації 31.10.2017;

8. Машина: найменування коток дорожний, марка BOMAG BW 151 AD-50, заводський номер НОМЕР_87 , двигун номер НОМЕР_88 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_89 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_90 , дата реєстрації 31.10.2017;

9. Машина: найменування коток дорожний, марка BOMAG BW 161 AD-4, заводський номер НОМЕР_91 , двигун номер НОМЕР_92 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_93 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_94 , дата реєстрації 31.10.2017;

10. Машина: найменування коток дорожний, марка LOW L435, заводський номер НОМЕР_95 , двигун номер НОМЕР_96 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_97 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_98 , дата реєстрації 01.07.2019;

11. Машина: найменування коток дорожний, марка BOMAG BW 24 RH, заводський номер НОМЕР_99 , двигун номер НОМЕР_72 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_100 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_101 , дата реєстрації 31.10.2017;

12. Машина: найменування екскаватор колісний, марка CATERPІLLAR M317D2, заводський номер НОМЕР_102 , двигун номер НОМЕР_103 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_104 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_105 , дата реєстрації 12.04.2018;

13. Машина: найменування розподілювач порошкоподібних речовин, марка BOMAG BS 12000, заводський номер НОМЕР_106 , рік випуску 2017, свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_107 , дата реєстрації 31.10.2017, які належать законному власнику ТОВ «МЕСА-ДОРБУД».

Під час допиту представника потерпілої в особі ОСОБА_18 , встановлено, що 04.07.2019 ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (ЄДРПОУ 40833570) уклало договір оренди транспортних засобів з ТОВ «ФЕРМЕР» (ЄДРПОУ 23691685), за яким передано у строкове платне користування на шість місяців тридцять одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки згідно переліку, що передбачені в акті прийому-передачі до вказаного договору. Строк договору оренди передбачений пунктом першим додатку №2 до договору. Зазначені транспортні засоби та спеціальна техніка перебувала на праві власності в ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», що підтверджується копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та механізмів. Відповідно до договору право передачі техніки в суборенду здійснюється без погодження орендодавця.

Після закінчення строку оренди ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» зв`язались із директором ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_19 для вирішення питання про повернення транспортних засобів та механізмів, на що останній повідомив, що він вперше чує про оренду його підприємством транспортних засобів та механізмів, йому взагалі невідомо, де знаходяться вищезазначені транспортні засоби та механізми, а також повідомив, що йому на поштову адресу надійшов лист від ПрАТ «КОММУНТРАНС» з проектом додаткової угоди до договору суборенди транспортних засобів та механізмів(від 04.07.2019) від 30.09.2019 та копія акту приймання-передачі від 30.09.2019, який містить посилання на договір відповідно до якого транспортні засоби та механізми передані в суборенду ПрАТ «КОММУНТРАНС» (ЄДРПОУ 32026358).

Також ОСОБА_18 повідомила, що директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» або іншою уповноваженою особою будь-яких документів та жодних довіреностей, що надає право розпорядження та/або користування вказаними вище транспортними засобами та спеціалізованими машинами/механізмами жодній особі не видавались та відповідно не підписувались директором або уповноваженою особою ТОВ «МЕСА-ДОРБУД». Орієнтовна вартість транспортних засобів та спеціалізованих машин/механізмів становить 147000000 мільйонів гривень.

Під час допиту директор ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_19 , повідомив, що він не підписував, як договір оренди, так і договір суборенди транспортних засобів та механізмів. Про здійснення оплати за договором оренди йому також нічого не відомо. Усіма бухгалтерськими операціями займалася головний бухгалтер ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_20 , в якої також знаходилася печатка підприємства. В усній розмові ОСОБА_20 повідомила ОСОБА_19 , що це вона займалася договором оренди та суборенди транспортних засобів та механізмів без його відома, на прохання свого знайомого, контактні дані якого не повідомила.

Під час допиту ОСОБА_20 в присутності адвоката згідно ст. 63 Конституції України відмовилась давати будь-які показання щодо підписання договору оренди та суборенди від імені директора ТОВ «ФЕРМЕР» та здійснення оплат за оренду транспортних засобів та механізмів, а також отримання грошових коштів від сплати за суборенду вищевказаних транспортних засобів та механізмів від ПрАТ «КОММУНТРАНС».

Відтак, невстановленими досудовим розслідуванням особами було укладено від імені ТОВ «ФЕРМЕР» договір оренди, який насправді директор ТОВ «ФЕРМЕР» не укладав та не підписував, що підтверджується протоколом допиту ОСОБА_19 .

З руху коштів ТОВ «ФЕРМЕР» встановлено, що маючи річний прибуток в менш ніж 300000,00 гривень на рік, ТОВ «ФЕРМЕР» перераховує 29 липня 2019 року грошові кошти в сумі 700000,00 гривень на рахунок ТОВ «БУД-ПРИЛАД», про що директору ОСОБА_19 також невідомо. ТОВ «БУД-ПРИЛАД» в подальшому нібито придбало транспортні засоби та механізми у ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», по довіреностям, які директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» не видавалися та не підписувалася.

Отже, під виглядом відносин оренди (у завуальований спосіб), було здійснено незаконне заволодіння шляхом обману (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей) без наміру в подальшому повертати законному власнику ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» вказані вище транспортні засоби та механізми.

Після цього, досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів вирішили отримати право на майно (користування, володіння та розпорядження) шляхом обману.

Реалізуючи злочинний умисел, 15.07.2019 невстановлені досудовим розслідуванням особи, з`явилися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 з метою отримання прав на майно та по завідомо підробленим документам, які підтверджують повноваження директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» отримали дві довіреності, які надали права на майно в тому числі, користування, володіння та розпорядження ОСОБА_22 , який ніякого відношення до ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» не має;

- довіреність від 15.07.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_23 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , на нотаріальному бланку ННН 762099, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_108 ; та

- довіреність від 15.07.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_23 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 на нотаріальному бланку ННН 762097, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_108 .

Вказаними довіреностями було надано право - представляти інтереси ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» у відносинах з фізичними та юридичними особами, в усіх органах, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, виду діяльності та господарювання, в тому числі: в органах ДАІ. МРЕВ, ВРЕР, сервісних центрах Управлінні безпеки дорожнього руху, нотаріату, приватних нотаріусів, центрах надання адміністративних послуг, органах поліції, комунальних концернах, Держпродспоживслужбі, страхових компаніях, банківських, фінансових установах, станціях технічного обслуговування, з питань розпорядження, експлуатації та користування належними ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» вищевказаними транспортними засобами та механізмами.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа видала ще три довіреності від імені директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_23 :

- довіреність № 5 від 06.08.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_23 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_24 РНОКПП: НОМЕР_109 , паспорт серії: НОМЕР_110 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області

- довіреність № 6 від 07.08.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_23 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_108 ;

- довіреність № 7 від 07.10.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_23 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_108 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_22 отримав право на майно (в тому числі право розпорядження майном) шляхом обману, які належать законному власнику ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» та в подальшому розпорядився вищевказаними транспортними засобами та механізмами на власний розсуд.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_22 перебуваючи в територіальних сервісних центрах МВС України, які розташовані в різних регіонах України та в різний час, використали завідомо підроблені документи та розпорядились правом на майном на власний розсуд.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_22 , на ім`я якого видано довіреності від директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», згідно паспорта громадянина України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно довідки виданої Виконавчим комітетом Андрушківської сільської ради Попільнянського району Житомирської області, ОСОБА_22 в АДРЕСА_2 , не проживав та не проживає. Згідно записів по господарської книги за даною адресою на території Андрушківської сільської ради ніколи не був зареєстрований.

Згідно відповіді з Головного сервісного центру МВС України встановлено, що в вересні, жовтні та листопаді 2019 року в різних регіонах України здійснено переоформлення зазначених транспортних засобів та механізмів з посиланням на укладені договори купівлі-продажу.

Крім того, відповідно до відповіді за даними міжвідомчої підсистеми «Аркан» щодо перетину кордону наданої на запит начальника слідчого відділення ОСОБА_25 та відповідно до даних копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії: НОМЕР_111 дата видачі 10.07.2018, орган, що видав 1202, встановлено, що у дні коли були видані довіреності від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_23 , сама ОСОБА_23 перебувала за межами території України, що унеможливлює видачу нею довіреностей.

Представники ПрАТ «КОММУНТРАНС» неодноразово повідомляли, що жодного разу не контактували з представниками ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» щодо придбання вище вказаних транспортних засобів та механізмів. В свою чергу директор ПрАТ «КОММУНТРАНС» ОСОБА_26 під час допиту повідомив, що дізнався, про те, що транспортні засоби та механізми, які перебували у ПрАТ «КОММУНТРАНС» в суборенді продаються, лише після того, як 13 вересня 2019 року було припинено Дію договору суборенди між ТОВ «ФЕРМЕР» і ПрАТ «КОММУНТРАНС».

Із деяких висновків експерта суб`єкта оціночної діяльностіТОВ «АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ ПЛЮС» видно, що ПрАТ «КОММУНТРАНС» являється замовником визначення ринкової вартості об`єктів в момент перебування транспортних засобів та механізмів в суборенді в ПрАТ «КОММУНТРАНС», а саме дата оцінки 01 серпня 2019 року. Власником у висновках експерта суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ ПЛЮС» вказано ТОВ «МЕСА-ДОРБУД».

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що ПрАТ «КОММУНТРАНС» заздалегідь готувалося до придбання транспортних засобів та механізмів, тож представникам ПрАТ «КОММУНТРАНС» було відомо, що транспортні засоби та механізми належать ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», але відразу після припинення Дії договору суборенди між ТОВ «ФЕРМЕР» і ПрАТ «КОММУНТРАНС», а саме 13 вересня 2019 року, ПрАТ «КОММУНТРАНС» отримує у власність транспортні засоби та механізми від ТОВ «БУД-ПРИЛАД».

В свою чергу, на рахунок ТОВ «БУД-ПРИЛАД», під час перебування транспортних засобів та механізмів в суборенді у ПрАТ «КОММУНТРАНС», яке вони взяли в оренду у ТОВ «ФЕРМЕР», невстановлена особа від імені ТОВ «ФЕРМЕР» перераховує 29 липня 2019 року грошові кошти в сумі 700000,00 гривень, що підтверджується випискою із руху грошових коштів ТОВ «ФЕРМЕР».

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «КОММУНТРАНС» в кінці січня 2019 року намагалося передати (продати) 11 одиниць спеціалізованих машин у власність ТОВ «ЗТС ГРУПП».

Таким чином, вбачається, що службові особи ТОВ «ФЕРМЕР», за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БУД-ПРИЛАД» та ПрАТ «КОММУНТРАНС», діючи умисно, шляхом обману заволоділи транспортними засобами та механізмами, належними ТОВ «МЕСА-ДОРБУД».

Наразі всі вищезазначені транспортні засоби та механізми перереєстровані на ПрАТ «КОММУНТРАНС», код ЄДРПОУ 32026358, адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4 та фізично перебувають у їх володінні.

Крім того встановлено, що згідно інформації по рахункам ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» не отримувало грошових коштів за відчуження транспортних засобів та механізмів від ТОВ «БУД-ПРИЛАД».

Також встановлено,що згідно висновкупочеркознавчої експертизи№17-3/1058від 12.06.2020,підписи відімені ОСОБА_23 в графі«ПІДПИС» удовіреностях,виданих 15.07.2019приватним нотаріусомКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_21 ,зареєстровані вреєстрі за№№ 249та 270,на нотаріальних бланках ННН 762099 та ННН 762097, видані від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі директора ОСОБА_23 , якими уповноважено ОСОБА_22 представляти інтереси Товариства у відносинах з фізичними та юридичними особами, в усіх органах, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, виду діяльності та господарювання, в тому числі: в органах ДАІ, МРЕВ, ВРЕР, сервісних центрах, Управлінні безпеки дорожнього руху, нотаріату, приватних нотаріусів, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), органах поліції, комунальних концернах, в Держпродспоживслужбі, страхових компаніях, банківських, фінансових установах, станціях технічного обслуговування, з питань розпорядження, експлуатації та користування належним Товариству майном, виконані не ОСОБА_23 , а іншою особою.

Під час досудового розслідування працівникам десятого відділу управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, встановлення адрес проживання та транспортних засобів на яких пересуваються вказані особи.

В ході виконання доручення СУ ГУ НП в Київській області від 22.07.2020 №24/98-908 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12020110130000142 від 21.01.2020, працівниками десятого відділу управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ПРАТ "КОММУНТРАНС" (код 32026358); ТОВ "БУД-ПРИЛАД" (код 42864071); ТОВ "БЕРІНГІМ" (код 42038162); ТОВ ТИРАДО" (код 42506847); ТОВ "ТЕРМАЛ ТРЕЙД" (код 41438352); ПОГ "СТУДІЯ КВВК" ГО ВО СОІУ (код 38358529); ПОГ "АГРЕСТ" (код 42885987); ТОВ "ГАРАИ ЛТД" (код 41887056); ТОВ "ОЛТІК СТАФ" (код 41741884); ТОВ "КЕПД" (код 42180153); ТОВ "БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ" (код 40400836) встановлено наступне.

ПРАТ "КОММУНТРАНС" протягом 2019-2020 рр. є основним постачальником будівельних матеріалів (бітум дорожній, бетон, оренда тягачів та інше) на ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" (39810010).ПРАТ "КОММУНТРАНС" та ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" є пов`язаними підприємствами, оскільки податкова звітність подається з однієї ІР-адреси: НОМЕР_112 (Інтернет-провайдер «Skynet», http://sky-net.com.ua/. Послуги надає: ФОП ОСОБА_27 )

16.07.2019 ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" перемогло в тендері на Поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький - Миколаїв, замовником якого виступала Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 24718432) на суму 107 555 341 грн. В подальшому ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" перемагає аналогічні тендери у Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області на суми 440 006 грн.; 3 291 226 грн.; 58 800 000 грн.

В період часу з жовтня по листопад 2019 року ПРАТ "КОММУНТРАНС" перераховує грошові кошти, джерело походження яких - Державний бюджет України, в сумі приблизно 42 млн. грн. на ТОВ "БУД-ПРИЛАД" за придбання транспортних засобів. Відповідно до інформаційно - аналітичних систем ГУ ДФС у м. Києві ТОВ "БУД-ПРИЛАД" не подавало ніякої податкової звітності в 2019 та 2020 роках. Свідоцтво платника ПДВ не отримувало. Керівником ТОВ "БУД-ПРИЛАД" на даний час є ОСОБА_28 , який також є керівником ще на 874 СГД.

В подальшому ТОВ "БУД-ПРИЛАД" перерахувало отримані від ПРАТ "КОММУНТРАНС" грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: TOB "БЕРІНГІМ"; TOB "ІНРАДО"; TOB "ТЕРМАЛ ТРЕНД"; ПОТ "СТУДІЯ КВВК" ГО ВО СОІУ; ПОГ "АГРЕСТ"; ТОВ "ГАРАН ЛТД"; ТОВ "ОЛТІК СТАФ"; ТОВ "КЕПД"; ТОВ "БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ".

ТОВ "БЕРІНГІМ"; ТОВ "ІНРАДО" є підприємствами імпортерами одягу та взуття з Китаю. Відповідно до інформаційно - аналітичних систем ГУ ДФС у м. Києві дані підприємства сформували весь податковий кредит з ПДВ за рахунок імпортних операцій. Сформований податковий кредит з ПДВ в подальшому був зареєстрований на підприємства з ознаками фіктивності на яких відбувалось підміна товарної номенклатури. Транспортні засоби вказаними підприємствами не імпортувались.

Основними постачальниками ТОВ "ТЕРМАЛ ТРЕЙД"; ПОГ "СТУДІЯ КВВК" ГО ВО СОІУ; ПОГ "АГРЕСТ"; ТОВ "ГАРАН ЛТД"; ТОВ "ОЛТІК СТАФ"; ТОВ "КЕПД"; ТОВ "БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ" є підприємства, які займаються торгівлею м`яса, серед яких: TOB "МІТОС ГРУП" (41192152); ТОВ "ГРЕЙСАН МЕГАОПТ"(42318665); ТОВ "ЛОРЕНС ФОРМ"(41475216); ТОВ "Розмід" (41302570); ТОВ "АгроМіт 2018" (42520018); ПАТ "Птахокомбінат "Бершадський" (4366719); ТОВ "ДОЛИНА М`ЯСА" (42678426) та інші. Сформований податковий кредит з ПДВ в подальшому був зареєстрований на підприємства з ознаками фіктивності, на яких відбувалось підміна товарної номенклатури. Транспортні засоби вказаними підприємствами не придбавались.

Дані операції носять суто безтоварний характер та здійснюються з метою мінімізації податкових зобов`язань кінцевими вигодонабувачами.

ТОВ "БЕРІНГІМ"; ТОВ "ІНРАДО"; ТОВ "ТЕРМАЛ ТРЕЙД"; ПОГ "СТУДІЯ КВВК" ГО ВО СОІУ; ПОГ "АГРЕСТ"; ТОВ 'ТАРАН ЛТД"; ТОВ "ОЛТІК СТАФ"; ТОВ "КЕПД"; ТОВ "БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ" є підприємствами, які за характером та ознаками своєї господарської діяльності створені та працюють з метою надання послуг з формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ та обготівковування грошових коштів, в тому числі здобутих злочинним шляхом. Тобто вказані СГД мають ознаки діяльності транзитно-конвертаційної групи.

Враховуючи вище викладене є достатньо підстав вважати, що в орендованому приміщенні (конторі) ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" (39810010) за адресою: Київська область м. Бровари вул. Олега Онікієнка, 2/1 (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 220366715 належить територіальній громаді міста Бровари в особі Броварської міської ради Київської області), можуть знаходитися речі (предмети) і документи, які безпосередньо пов`язані з вчиненням даного кримінального правопорушення та являються процесуальними джерелами доказів злочинної діяльності, зокрема: знаряддя злочину (печатки, штампи, чорнові записи, грошові кошти, здобути злочинним шляхом), носії інформації (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мережеве та серверне обладнання, зовнішні та внутрішні жорсткі диски та інші носії інформації), мобільні телефони, сім карти, блокноти, чернетки із записами, банківські карки, документи щодо відкриття банківських рахунків, будь яка документація пов`язана з ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», ТОВ «ФЕРМЕР», ТОВ «БУДПРИЛАД», ПАТ «КОМУНТРАНС».

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалася за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 7 абз. 2 ст. 223 КПК України, обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи з ч. 3 ст. 233 КПК України, під час розгляду зазначеного клопотання слідчим у клопотанні в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №220366715: земельна ділянка 3210600000:01:045:0119 належить територіальній громаді міста Бровари в особі Броварської міської ради Київської області, а комплекс нежитлових приміщень - ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" (ЄДРПОУ:39810010).

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Отже, з огляду на вищевикладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110130000142 від 21.01.2020 за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.190,ч.3ст.191,ч.4ст.358,ч.3ст.289 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №220366715: земельна ділянка 3210600000:01:045:0119 належить територіальній громаді міста Бровари в особі Броварської міської ради Київської області, а комплекс нежитлових приміщень - ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" (ЄДРПОУ:39810010), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя злочину (печатки, штампи, чорнові записи), носії інформації (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мережеве та серверне обладнання, зовнішні та внутрішні жорсткі диски та інші носії інформації), мобільні телефони, сім карти, блокноти, чернетки із записами, банківські карки, документи щодо відкриття банківських рахунків, будь-яка документація пов`язана з ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», ТОВ «ФЕРМЕР», ТОВ «БУДПРИЛАД», ПрАТ «КОММУНТРАНС».

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто, - до 09.10.2020 року.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 10.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1